Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Transkript

1 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: Saksnr: KF SAK KF Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslag på genererte poster for Kunstfaks enheter 2015 med de merknader som fremgår av saksfremlegget. 2. Fakultetsstyret vedtar bruk av strategiske avsetninger til de tiltak som fremgår av saksfremlegget. 1. Budsjett enheter Fakultetsstyret fastsatte enhetenes budsjettrammer for 2015 i sak KF slik: Fordeling mellom fakultetets enheter: 2013 Tildeling Fak.adm 15% Sum instituttene Musikkonservatoriet Kunstakademiet Fakultetsadministrasjonen: Det følger av fakultetsstyrets vedtak at 15 % av fakultetets ramme avsettes til fakultetsadministrasjonen. Endringer i fakultetsadministrasjonens rammer fra 2014 til 2015 er utelukkende knyttet til generell lønnsog prisvekst på 3,0% og foreslås for 2015 budsjettert slik: Rammetildeling Lønnskostnader Drift Driftskostnader er i 2015-budsjettet foreslått økt med kr for å dekke innsetting av vinduer på kontorer i fakultetsadministrasjonens lokaler på Kunstakademiet Kunstakademiet: Sammenlignet med 2014 har Kunstakademiet i 2015 en økning i tildelingen på kr Dette skyldes en økning i antall produserte studiepoeng i 2013, samt endringen i finansieringskategori fra C til B for Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / Postmottak Kunstfak: postmottak@kunstfak.uit.no / uit.no

2 Samtidskunst bachelor og master. I styresak KF ble instituttet anbefalt å sette av en buffer på 2015 budsjettet for å være i stand til å løse forventet nedgang i studiepoengproduksjonen framover, og dette er gjort i form av et budsjettert mindreforbruk i 2015 på kr Budsjett 2015 foreslås fordelt slik: Rammetildeling Lønnskostnader Drift IB 2014 / Buffer( budsjettert mindreforbruk) Musikkonservatoriet: For Musikkonservatoriet har nedgang i studiepoengproduksjonen fra 2012 til 2013 på 10 studiepoeng ført til en lavere rammetildeling i Nedgangen var i finansieringskategori B innenfor studietilbudene Kammermusikk og Drama og Teater bachelor. Kunstakademiet hadde derimot en økning i sin studiepoengproduksjon, noe som medfører endring i forholdstallene mellom instituttene, der Musikkonservatoriet får en samlet reduksjon i tildelingen fra 2014 til 2015 på kr Et balansert budsjett for 2015 blir derfor meget stramt. Budsjett 2015 foreslås fordelt slik: Rammetildeling og andre inntekter, klasse Inngående balanse 2014 / Lønnskostnader, klasse Andre driftskostnader, klasse Reise- og andre driftskostnader, klasse Interne overføringer (som lønn og ind. kostnader i eksterne prosjekter/andre fakultet), klasse I fjorårets mer romsligere budsjett ble det besluttet å øke andre driftskostnader i klasse 6 med kr for å kjøpe inn nødvendig utstyr som lenge hadde vært utsatt, som for eksempel nye stoler og scenelys i aulaen. Det antas derfor å være mulig å redusere klasse 6 i 2015 med kr , slik at budsjettet for 2015 går i balanse. Videre forutsettes det at reisekostnader i klasse 7 reduseres med kr sammenlignet med budsjett i Lønnsbudsjettet viser en økning fra 2014 til 2015 på kr , dvs. en økning på kr utover generell lønns- og prisstigning på 3,0 %. Det er viktig å være oppmerksom på at økningen i lønnsbudsjettet likevel ikke innebærer at instituttet opererer med en normalbemanning, ettersom en del faste stillinger fortsatt står ubesatt i hele eller deler av Dette gjelder vitenskapelige stillinger innenfor fagene piano, musikkhistorie/-analyse og rytmisk slagverk. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 I budsjettet for 2015 er dette kompensert slik: 1. Det er lagt inn en undervisningsressurs til prosjektrelatert kammermusikk og ensembleundervisning for pianistene tilsvarende en 50 % stilling. 2. Undervisning i Musikkhistorie og/-analyse er planlagt ivaretatt delvis av eksternt engasjert personell, samt noe av faste ansatte med ledig kapasitet i sine stillinger. Det er i budsjett 2015 lagt til grunn at ny person er tilsatt i stillingen fra 1. august. 3. Rytmisk slagverkundervisning er planlagt ivaretatt av midlertidig engasjerte fram til forventet fast tilsetting skjer i august. Dersom de nevnte stillingene hadde vært fast bemannet i hele året, ville det ikke vært mulig å legge instituttets budsjett i balanse i Lønnskostnader utgjør 92 % av budsjettet for 2015 og eneste umiddelbare mulighet for innstramming er i de midlertidige og variable lønnsutgiftene. Posten for lønnsutgifter knyttet til ekstern sensur tilhører denne. I dag avvikles alle eksamener innenfor samme tidsperiode om våren for å holde kostnadene lavest mulig. Denne praksisen vil fortsette og fakultetsstyret informeres med dette om at unntak ikke vil bli gjort. Som følge av at en del av de faste stillingene ved Musikkonservatoriet er ubesatte, at undervisningstilbudene i musikk og drama i lærerutdanningene til dels fases ut og en pågående revisjon av BA-utdanningene, ble det i fjorårets budsjettsak, KF 05-14, lagt til grunn at det var nødvendig med en grundig vurdering av instituttets og dermed fakultetets helhetlige bemanningsbehov. Arbeidet med en samlet bemanningsplan for fakultetet vil bli gjennomført i løpet av Forslag til budsjett for Musikkonservatoriets er meget stramt. Instituttet vil trolig få et overskudd i 2014 som vil kunne avhjelpe situasjonen. Det eksakte beløpet instituttet får i inngående balanse i 2015 er ikke kjent før regnskapet for 2014 er ferdigstilt. 2. Avsetninger Fakultetet har gjennom tidligere år opparbeidet strategiske avsetninger på 1,5 mill. kr. Dette er reserver som bør benyttes til å iverksette tiltak som inngår i strategisk plan Kunstfak 2020 og som ikke finner sin budsjettmessige løsning innenfor enhetenes driftsbudsjett. Fakultetsstyret holdes informert om bruk og resterende midler. Det foreslås å benytte deler av disse i 2015 til tiltak som strategisk plan forutsetter gjennomført eller startet opp i En del av disse tiltakene er det tatt noe høyde for i forslaget til fakultetsadministrasjonens budsjett. Det er imidlertid sannsynlig at tiltakene som er nevnt under også vil forutsette bruk av strategiske avsetninger i 2015 for å kunne realiseres. Innenfor utdanning: Eventuelt behov for utvidelse av administrativ kapasitet i forbindelse at det innen skal utarbeides en rekrutteringsstrategi. Strategien skal ha konkrete rekrutteringsmål og inkludere talentutvikling. Internasjonalisering UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Antallet utvekslingsstudenter er stadig synkende. Det gikk ned fra 12 i 2012 til åtte i Av disse åtte er seks utreisende og to innreisende. Dette er nesten en halvering fra 2011 da antall utvekslingsstudenter var 14. I strategisk plan er det vedtatt at studenter skal tilbys konkrete muligheter for utveksling og praksis i utlandet. Innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid: I h.h.t strategisk plan skal ressurs til forskningskoordinator utvides fra 30 til 50 %. I løpet av høsten 2014 har det vært behov for å engasjere ekstern bistand til utarbeidelse av søknad om midler fra Norges forskningsråd. Det anses at dette behovet også vil være til stede i Slikt engasjement anses foreløpig å erstatte en permanent øking i stillingsprosent. Innenfor formidling: Eventuell midlertidig utvidelse av administrativ kapasitet til arbeidet med utvikling av en formidlingsstrategi knyttet til studenters og ansattes faglige og kunstneriske aktivitet innen Innenfor feltet mennesker i organisasjonen: Eventuell midlertidig utvidelse av administrativ kapasitet i forbindelse med gjennomføring av en risiko- og sikkerhetsanalyse (ROS-analyse) innen juni 2015 og revisjon av fakultetets bemanningsplan innen I følge strategisk plan skal det innen utarbeides en masterplan for fakultetets samlede bygningsbehov. Statsbygg eier Krognessveien 33 hvor Musikkonservatoriet er lokalisert. Bygningsmassen trenger opprusting. Leieavtalen skal reforhandles innen utgangen av Arbeidet med ny masterplan må igangsettes i I tillegg foreslås det at Kunstakademiet tildeles kr i ekstra investeringsmidler av fakultetets strategiske midler slik at instituttet skal kunne ferdigstille undervisningslokaler og verksteder i de nye lokalene i Dette kommer i tillegg til de tildelte kr av investeringsmidlene i sak KF Tromsø, Kjell Magne Mælen Dekan Anne Aagaard fakultetsdirektør Saksbehandler: Rådgiver Nina Kristine Andersen Styrets leder satte fram forslag om følgende til innstillingens punkt 2: ( ), samt også til utvikling av en kommunikasjonsstrategi. Fakultetsstyret ber om at det blir forelagt et notat om kommunikasjonsstrategi fremlagt i neste fakultetsstyremøte. Vedtak: Innstilling med endringer i punkt 2 enstemmig vedtatt UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslag på genererte poster for Kunstfaks enheter 2015 med de merknader som fremgår av saksfremlegget. 2. Fakultetsstyret vedtar bruk av strategiske avsetninger til de tiltak som fremgår av saksfremlegget samt også til utvikling av en kommunikasjonsstrategi. Fakultetsstyret ber om at det blir forelagt et notat om kommunikasjonsstrategi i neste fakultetsstyremøte. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5