Revidert budsjett 2012

Transkript

1 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Revidert budsjett 2012 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Forslag til vedtak 1. Det settes av midler til følgende tiltak i 2012: a. 1,30 mill. kroner til satsningen innenfor MAT-området b. 0,70 mill. kroner til arkeologiske utgravinger på UMB c. 0,55 mill. kroner til dekning av påløpte utgifter til rekrutering. d. 0,75 mill. kroner til å styrke arbeidet med lærlinger e. 0,25 mill. kroner til arbeid med UMBs historiske samlinger f. 0,25 mill. kroner til arbeid med etablering og realisering av allmennrettet formidlingssenter på Campus Ås 2. I forbindelse med innføringen av internhusleie reduseres Drifts- og serviceavdelingens tildeling med 88,823 mill. kroner som fordeles på enhetene som følger; UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 14.JUNI 2012

2 2 Budsjettenhet/budsjettformål Totalt (m²) Totalt (1000 kr) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT - Senter for fiskeforsøk IMT - Biogasslabben Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene og faglige virksomhet Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Senter for husdyrforsøk-fortek APC Sum sentre Drifts- og serviceavdelingen IT- og serviceavdelingen Universitetsbiblioteket Hovedadministrasjonen Sum sentraladministrasjonen Sum stedvis Fristasjon Åpne master/lese/gr.rom Undervisningsareal Ledige lokaler Midlertidig stengte lokaler Sum diverse Sum Ås, 5. juni 2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

3 3 Revidert budsjett 2012 Universitetsstyret gjennomfører årlig en revisjon av budsjettet i juni. Grunnlaget for budsjettrevisjonen er enhetenes tertialrapporter og eventuelle uforutsette hendelser som fremkommer etter budsjettbehandlingen som det ikke foreligger budsjettdekning for. Det er i saken forslått omdisponeringer som til sammen vil gi 4,6 mill. kroner i disponible midler. Hvilke midler er disponible per i dag? Universitetsstyret satte ved behandlingen av årsplan 2012 av 1,350 mill. kroner til dekning av regnskapsavslutningen for Denne posten ble det ikke behov for i den forbindelse og det foreslås at disse midlene stilles til disposisjon gjennom revidert budsjett. Personal- og organisasjonsdirektørens post "mobilitetsfremmende tiltak" fikk 3,5 mill. kr til disposisjon i På bakgrunn av endringer knyttet til en av personalsakene det var avsatt midler til, er det 1,0 mill. kroner fra denne posten som kan stilles til rådighet ved revidert budsjett. I tillegg er styrets reserve på 2,3 mill. kroner ikke disponert. Oppsummering I alt er det 4,6 mill. kroner i disponible midler som fordeler seg slik: Midler avsatt til regnskapsavslutningen ,35 mill. kroner Ledige midler fra mobilitetsfremmende tiltak 1,00 mill. kroner Styrets reserve 2,23 mill. kroner Totalt 4,58 mill. kroner Det legges opp til at det tildeles midler til ulike tiltak for totalt 3,800 mill. kroner. Det innebærer at styret har en udisponert reserve på 0,780 mill. kroner

4 4 Nye tiltak MAT-området Universitetsstyret behandlet i sitt møte 10. mai då. US-sak 34/2012 «Strategi for MATområdet ved UMB implementering». Universitetsstyret vedtok i denne forbindelse et totalbudsjett for satsningen hvor det ble lagt til grunn følgende for bruk av strategimidler skulle stilles til disposisjon fra Universitetsstyrets side i inneværende år og de kommende; (1000 kroner) Totalt Totalbudsjett MATsatsningen Hvorav dekkes av strategimidler I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 ble det satt av 0,3 mill. kroner av strategimidler til oppstartsaktiviteter i satsningen innenfor MAT-området. Ut i fra det budsjettet som ble vedtatt i mai foreligger det derfor et finansieringsbehov på ytterligere 1,3 mill. kroner i Universitetsdirektøren foreslår derfor å tildele 1,3 mill. kroner til MAT-området i Arkeologiske utgravninger Reguleringsplanen for Campus Ås skal etter planen i juni behandles av først hovedutvalg for teknikk og miljø og deretter av kommunestyret i Ås kommune. Det arbeides nå med å få på plass alle detaljer før innsending av endelig reguleringsplan til denne behandlingen. Som følge av arbeidet med reguleringsplanen foregikk det i 2011 en rekke arkeologiske registreringer på campus. Det ble da funnet en del automatisk fredede funn. Disse må, dersom de ikke graves ut, legges inn i reguleringsplanen med vernesoner og strenge bestemmelser for hva man kan og ikke kan gjøre. Mange av funnene gjelder det området der Statsbygg skal bygge. Disse utgravingene tar Statsbygg kostnadene med. Det er Kulturhistorisk museum som står for selve utgravingene. Noen av funnene ligger imidlertid på områder der Statsbygg i utgangspunktet ikke har interesser, men som inngår i reguleringsplanen. Her må UMB avklare om vi ønsker disse utgravd, slik at vi kan bruke arealene i ettertid. Alternativet er å la de ligge med strenge fredningsbestemmelser og tilnærmet ingen muligheter for utnyttelse til andre ting. Mange av disse funnene ligger i Eplehagen/Planteskolen. UMB har her argumentert om at Eplehagen er en genressurs, samt at områdets karakteristikk med de lange rekkene med epletrær er et viktig uttrykk for nyere tids kulturminner som ikke bør ødelegges. En utgraving vil her bety at trærne må fjernes på store deler av Eplehagen og man arbeider med å få til en løsning hvor man kan fortsette å drifte området som i dag, men med enkelte krav fra myndigheten knyttet til nyplanting av trær eller andre gravebehov. Ut over dette gjenstår et felt med funn rett syd for Senter for klimaregulert planteforskning og i bakken nedover mot smia. Dette er det området som har vært tiltenkt en eventuell visningshage som del av et vitensenterprosjekt. For å kunne gjennomføre et slikt prosjekt, må området graves ut. Universitetsdirektøren ser det derfor som formålstjenlig å gjennomføre utgravninger nå slik at dette området kan tas inn i reguleringsplanen. Dersom dette gjøres samtidig med de utgravinger som Statsbygg må gjennomføre i forbindelse med sine arbeider, sparer UMB en del utgifter til rigging (dvs. feltkontor, hvile-/møterom, toaletter, osv. som arkeologene skal ha tilgjengelig under utgravingen). Fra arkeologenes side er det antydet at kostnaden for utgravingen av dette ene området kan komme rundt 0,7 mill. kroner. Universitetsdirektøren foreslår å tildele 0,7 mill. kroner til arkeologiske utgravinger i dette området. Rekrutteringsprosesser

5 5 I forbindelse med rekruteringen av ny biblioteksdirektør og instituttleder for Noragric har man sett det som mest hensiktsmessig å benytte seg av profesjonelle rekrutteringsfirmaer. Det er derfor innkjøpt rekrutteringstjenester for 0,55 mill. kroner. Dette ble i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2012 ikke innarbeidet tildelinger for å dekke opp for dette. Universitetsdirektøren foreslår derfor å tildele 0,55 mill. kroner til dekning av påløpte utgifter til rekrutering. Satsning på lærlinger Det er en uttalt målsetting at statlige virksomheter skal ta et økt ansvar for å tilby lærlingeplasser. Det vises blant annet til UMBS tildelingsbrev for 2012 hvor det heter «bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011.» For å bidra til å oppfylle målsettingen om å øke antall lærlingplasser ved UMB går universitetsdirektøren inn for å dekke de ekstrakostnader enheter som tar inn lærlinger, har i form av B-tillegg til mentorer. Dette utgjør omtrent 0,2 mill. kroner per år og har til nå vært dekket av den enkelte enhet. Universitetsdirektøren er også innstilt på å dekke halvparten av kostnadene til lærlinger som enhetene har. Dette vil med 12 lærlinger, som er målet, utgjøre omtrent 0,8 mill. kroner i året. Det forventes ikke at satsningen vil nå full effekt i løpet av 2012 og det foreslås derfor å sette av deler av helårsvirkningen på 1,0 mill. kroner. Universitetsdirektøren foreslår derfor at det settes av 0,75 mill. kroner til styrkning av satsningen på lærlinger UMBs historiske samlinger I Universitetsstyrets møte i juni vil det behandles en egen sak om fastsettelse av overordnede retningslinjer om hvordan UMB skal oppfylle sine rettslige og etiske plikter til å ivareta arkiv, foto og gjenstander av historisk interesse og i hvilken grad dette skal skje gjennom Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum (NLM). Det vil i årene fremover være behov for kjøp av tjenester fra NLM i størrelsesorden 1,0 mill. kroner. Det forventes ikke å gå ut et slikt beløp i 2012 og det foreslås derfor å sette av en mindre del av forventet helårseffekt. Universitetsdirektøren foreslår derfor at det settes av 0,25 mill. kroner til arbeid med UMBs historiske samlinger Etablering og realisering av allmennrettet formidlingssenter på Campus Ås I Universitetsstyrets møte i juni vil det også behandles en egen sak om etablering og realisering av allmennrettet formidlingssenter på Campus Ås i samarbeid med NLM. Det anslås i denne sammen at UMB vil kjøpe tjenester knyttet til forskningsformidling i størrelsesorden på minimum 1 mill. kroner pr år avhengig av hvilket tilbud som utvikles. Man forventer ikke at det skal medgå beløp av en slik størrelsesorden i 2012 og det foreslås derfor at man setter av et mindre beløp til tiltaket. Til orientering har universitetsdirektøren for å drive denne prosessen videre ansatt en person i 50 %. Kostandene knyttet til dette vil dekkes innenfor det foreslåtte beløp. Helårsvirkningen vil beløpe seg til 0,4 mill. kroner. Universitetsdirektøren foreslår at det settes av 0,25 mill. kroner til arbeid med etablering og realisering av allmennrettet formidlingssenter på Campus Ås Oppsummering Samlet utgjør de foreslåtte tiltak 3,800 mill. kroner. Med andre ord gjenstår 0,780 mill. kroner av Universitetsstyrets reserve. Universitetsdirektøren vil på dette tidspunktet ikke anbefale Universitetsstyret å disponere denne da det er enkelte uavklarte saker som kan trenge finansiering. Universitetsdirektøren vil blant annet peke på at det kan oppstå uforutsette utgifter i forbindelse med flyttingen av pelsdyrgården. Om midlene ikke benyttes vil universitetsdirektøren gå inn for å bruke disse midlene til å styrke posten for utviklingen av læringsmiljøet og de bygningsmessige forholdene. Som Universitetsstyret er kjent med er det ved UMB store udekkede behov knyttet til dette området.

6 6 Internhusleie UMB er nå i ferd med å implementere internhusleieordningen med virkning fra Alle arealer er gjennomgått og fordelt på ulike leietakere og husleie er kalkulert ut i fra ulike kategorier arealer. Husleieordningen gjennomføres slik at drifts- og serviceavdelingen (DSA) blir pålagt et inntektskrav tilsvarende verdien på de utleide arealer. Denne verdien er fastsatt med bakgrunn i summen av Universitetsstyrets tildeling til DSA og tildeling til vedlikehold og utvikling av bygg. Basert på de beregninger som er gjort vil man få følgende fordeling av midler knyttet til husleieordningen: Budsjettenhet/budsjettformål Totalt (m²) Totalt (1000 kr) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT - Senter for fiskeforsøk IMT - Biogasslabben Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum instituttene og faglige virksomhet Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Senter for husdyrforsøk-fortek APC Sum sentre Drifts- og serviceavdelingen IT- og serviceavdelingen Universitetsbiblioteket Hovedadministrasjonen Sum sentraladministrasjonen Sum stedvis Fristasjon Åpne master/lese/gr.rom Undervisningsareal Ledige lokaler Midlertidig stengte lokaler Sum diverse Sum Denne fordelingen vil også legge til grunn for fordelingen av midlene for Ved oppsigelse av lokaler i henhold til bestemmelsen om internhusleie vil den enkelte enhet oppnå en innsparing som vil kunne settes inn i andre tiltak. Dekning av indirekte kostnader innenfor bidrags- og oppdragsvirksomhet I forbindelse med innføringen av internhusleie ser universitetsdirektøren det som naturlig å vurdere dagens ordning hvor dekning av indirekte kostnader («overhead») innenfor bidrags- og oppdragsvirksomheten deles mellom den utførende enheten og sentralt. Det er for 2012 budsjettert med den sentrale andelen av dette skal ligge på 5,5 mill. kroner. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til en eventuell omlegging av ordningen i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen for Universitetsdirektøren tar sikte på å gjennomføre en budsjettnøytral omlegging. En slik omlegging må samtidig vurderes i forhold til det arbeidet som foregår i regi av Universitets- og høgskolerådet (UHR) for å få på plass en felles nasjonal beregningsmodell for indirekte kostnader. Arbeidsgruppen som UHR har nedsatt er nå i sluttfasen av sitt arbeid og vil ventelig behandles i de ulike organer i UHR i løpet av høsten 2012.