PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2011

Transkript

1 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2011 Møtedato: 15. og Møtetidspunkt: kl kl , inkl lunsj Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere I hht tentativ kjøreplan. Møtet ble lukket under behandling av sak HS-V-035 og 36. (unntatt off. jf. Off.l. 25 Styrets medlemmer, rektoratet og direktører Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-021/11 Mastergrad i aktivitet og bevegelse søknad om akkreditering HS-V-022/11 Mastergrad i barnevern- søknad om akkreditering HS-V-023/11 Kvalitetsrapport 2010 HS-V-024/11 Evaluering av Studie- og kvalitetsutvalget HS-V-025/11 IKT strategi endelig behandling HS-V-026/11 Informasjonssikkerhetspolitikk HS-V-027/11 Etiske retningslinjer for HiST HS-V-028/11 Delårsregnskap for 1.tertial HiST HS-V-029/11 Endelig årsregnskap for HiST 2010 HS-V-030/11 Ny budsjettfordelingsmodell HS-V-031/11 Føringer for plan og budsjett HS-V-032/11 Årsmelding HiST Kompetanse AS 2010 HS-V-033/11 Årsmelding Oi! Trøndersk mat og drikke 2010 HS-V-034/11 Oppnevning av eksterne medlemmer til avdelingsstyrene ved ALT og AHS HS-V-035/11 Tilsetting i stilling som avdelingsdirektør SPO, (ettersendt 09.06) HS-V-036/11 Tilsetting i stilling som professor innenfor fagområdet barne- og familieforskning (ettersendt 09.06) HS-V-037/11 Oppnevning av skikkethetsnemnd ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, (ettersendt 09.06) HS-V-037/11 Referatsaker Orienteringssaker: HS-O-007/11 Omdømmeundersøkelse (temperaturmåling) HiST (utsatt fra 13.04) HS-O-009/11 HMS rapport for HiST 2010 (utsatt fra 13.04) HS-O-010/11 Årsmelding Sentral klagenemnd (utsatt fra 13.04) HS-O-011/11 Rektor orienterer 1

2 Tilstede fra høgskolestyret: Torbjørn Auran, styreleder Ragnhild Setsaas, ekstern representant Grete Samstad, ekstern representant, forlot møtet kl Steinar Krogstad, ekstern representant (vara) Astri Merete Holm, representant for faglig tilsatte Greta Hjertø, representant for faglig tilsatte Per Hveem, representant for faglig tilsatte Asbjørn Svarva, representant for teknisk/administrativ tilsatte Pia Helen Bjørsvik, representant for studentene Mats Ole Rødahl, representant for studentene Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond M. Andersen, sekretær for styret, orienterte i sak HS-O-011/11 og HS-V-036/11 Prorektor Arnulf Omdal, orienterte i sak HS-V-30/11 og 31. Kommunikasjonssjef Morten Thoresen, orienterte i sak H-O-007/11 Prosjektdirektør Campus Christian Brødreskift Økonomidirektør Geir Ove Frostad, innledet i sak HS-V-28/11 Studiedirektør Gunnar Bendheim, orienterte i sak HS-V-021, 22, 23, 24 og 37/11, O-008/11 Organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen, orienterte i sak HS-V-025, 26 og 27. Førstekonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Andre hele eller deler av møtet: Kvalitetsutreder Kjerstin Tobiassen Studieleder Nina Ford Seniorrådgiver Johan Børre Melsom Rådgiver Kirsten Ballo Seniorrådgiver Per Rygg Rådgiver Ragnhild Nisja Meldt forfall: Hans-Marius Eikseth, representant for faglig tilsatte Toril Forbord Platou, vararepresentant for faglig tilsatte Ragnhild Collin Hansen, vararepresentant for faglig tilsatte Karl Johan Johansen, vararepresentant for faglig tilsatte Arve Vorland Pedersen, vararepresentant for faglig tilsatte Saksliste innkalling: Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. 2

3 Vedtakssaker: HS-V-021/11 Mastergrad i aktivitet og bevegelse søknad om akkreditering 1. viser til at det er utført et godt arbeid ved AHS for å realisere høgskolens strategiske ambisjoner for oppbygging av mastergrader. 2. godkjenner at det sendes søknad til NOKUT om akkreditering av mastergradsutdanning i aktivitet og bevegelse. 3. Rektor gis fullmakt til å utarbeide og sende søknad om slik akkreditering. HS-V-022/11 Mastergrad i barnevern søknad om akkreditering 1. viser til at det er utført et godt arbeid ved AHS for å realisere høgskolens strategiske ambisjoner for oppbygging av mastergrader. 2. godkjenner at det sendes søknad til NOKUT om akkreditering av mastergradsutdanning i barnevern. 3. Rektor gis fullmakt til å utarbeide og sende søknad om slik akkreditering. 3

4 HS-V-023/11 Kvalitetsrapport 2010 godkjenner Kvalitetsrapport HS-V-024/11 Evaluering av Studie- og kvalitetsutvalget 1. Studie og kvalitetsutvalget endrer navn til Studiekvalitetsutvalget. 2. vedtar følgende mandat for Studiekvalitetsutvalget (SKU) ved HiST: 1) SKU er rådgivende organ overfor rektor. SKU skal bidra til å styrke det systematiske arbeid og videreutvikle høgskolens studiekvalitet. 2) Utvalget skal være pådriver for forankring, samordning og videreutvikling av studiekvalitetsarbeid utarbeide forslag til plan- og rapportering innen studiekvalitet på virksomhetsnivå initiere avdelings- og seksjonsovergripende kvalitetsarbeid gi tilrådning før rektors fastsetting av studieplaner innen studier på over 60 studiepoeng gi råd i andre overordnede, strategiske spørsmål knyttet til utdanning og utdanningskvalitet 3. Utvalget skal bestå av Prorektor (utvalgets leder) 1 faglig representant fra hver avdeling, oppnevnt av rektor etter forslag fra avdelingen 3 studenter, oppnevnt av rektor etter forslag fra Studentparlamentet 4

5 Seksjonsdirektør for Studier, FoU og samfunnskontakt (studiedirektøren) Funksjonstid følger styrets funksjonstid. Funksjonstiden for studenter er ett år. 4. ber om at rektor gjennomfører en kort evaluering av utvalgets arbeid innen juni HS-V-025/11 IKT strategi endelig behandling Opprinnelig forslag til vedtak 1. vedtar det fremlagte forslag til IKT-strategi for Høgskolen i Sør-Trøndelag 2. forutsetter at IKT-strategien følges opp med nødvendig handling i form av prosjekter og organisatoriske tiltak som kan bidra til at de vedtatte mål og strategier for IKT-bruk i HiST kan realiseres Under behandling av saken la styreleder fram følgende forslag til tillegg under vedtakspunkt 1: [ ], men styret ber rektor/prosjektledelse om å innarbeide forslag fra Per Hveem om åpenhet og infrastruktur for studentene Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak 1. vedtar det fremlagte forslag til IKT-strategi for Høgskolen i Sør-Trøndelag, men styret ber rektor/prosjektledelse om å innarbeide forslag fra Per Hveem om åpenhet og infrastruktur for studentene. 2. forutsetter at IKT-strategien følges opp med nødvendig handling i form av prosjekter og organisatoriske tiltak som kan bidra til at de vedtatte mål og strategier for IKT-bruk i HiST kan realiseres 5

6 HS-V-026/11 Informasjonssikkerhetspolitikk vedtar det framlagte forslag informasjonssikkerhetspolitikk HS-V-027/11 Etiske retningslinjer for HiST Opprinnelig forslag til vedtak: vedtar de framlagte etiske retningslinjene for HiST. På bakgrunn av drøftingene i møtet fremmet styreleder forslag til nytt vedtakspunkt 2. Retningslinjene justeres på grunnlag av kommentarene i møtet Forslaget ble enstemmig vedtatt 1. vedtar de framlagte etiske retningslinjene for HiST. 2. Retningslinjene justeres på grunnlag av kommentarene i møtet HS-V-028/11 Delårsregnskap for 1.tertial HiST godkjenner regnskap pr

7 HS-V-029/11 Endelig årsregnskap for HiST 2010 godkjenner endelig årsregnskap for 2010 HS-V-030/11 Ny budsjettfordelingsmodell Opprinnelig forslag til vedtak: 1. Budsjettmodellutvalget har levert en utredning som gir et godt felles grunnlag for diskusjon og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen, og avdelingene og seksjonene har gjennom høringsrunden gitt viktige innspill i saken. 2. vedtar at endring av budsjettmodellen skal skje trinnvis. I lys av FoU-prioriteringen i strategiplanen og tilsvarende FoU-vekting i utvalgets mandat, vedtar at utvalgets foreslåtte FoU-modul (utvalgets forslag 8-15) iverksettes med virkning fra Vedtak om andre deler av budsjettmodellen utsettes med sikte på virkning fra På bakgrunn av enighet hos utvalget og høringsuttalelsene vedtar utvalgets forslag 5 og 6: 4. Søknader om etablering av nye gradsgivende studier skal ha en finansieringsplan som obligatorisk element, og planen skal godkjennes av. 5. Høgskolen skal ha en felles mal for kostnadskalkyler og finansieringsplaner til bruk ved etablering av nye utdanningstilbud. 6. slutter seg til utvalgets forslag 1 om at det iverksettes et arbeid for å etablere nye kriterier for fordeling av basiskomponenten mellom avdelingene. forutsetter at denne oppgaven løses uten at arbeid med vurdering av historiske bevilgninger videreføres (utvalgets forslag 2). tar ikke stilling til utvalgets forslag utenom forslagene 8-15 og 1, 2, 5 og 6, men forutsetter at de gjenstående forslagene vurderes i sammenheng med gjennomføringen av forslag 1. ber rektor komme tilbake med saken til ny styrebehandling når dette arbeidet er gjennomført. 7

8 Under behandling av saken la rektor fram et revidert forslag til vedtak i 7 punkter. Det ble stemt over hvert vedtakspunkt, alle punktene ble enstemmig vedtatt. 1. Budsjettmodellutvalget har levert en utredning som gir et godt felles grunnlag for diskusjon og videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen, og avdelingene og seksjonene har gjennom høringsrunden gitt viktige innspill i saken. 2. vedtar at endring av budsjettmodellen skal skje i to trinn. 3. slutter seg til utvalgets forslag 1 om at det iverksettes et arbeid for å etablere nye kriterier for fordeling av basiskomponenten mellom avdelingene. forutsetter at denne oppgaven løses uten at arbeid med vurdering av historiske bevilgninger videreføres (utvalgets forslag 2). 4. I lys av FoU-prioriteringen i strategiplanen og tilsvarende FoU-vekting i utvalgets mandat, vedtar at utvalgets foreslåtte FoU-modul (utvalgets forslag 8-15) iverksettes med virkning fra vedtar også utvalgets forslag 5 og 6, på basis av høringsinstansenes samstemmighet på disse forslagene: a. Søknader om etablering av nye gradsgivende studier skal ha en finansieringsplan som obligatorisk element, og planen skal godkjennes av. b. Høgskolen skal ha en felles mal for kostnadskalkyler og finansieringsplaner til bruk ved etablering av nye utdanningstilbud. 6. tar ikke stilling til utvalgets forslag utenom forslagene 8-15 og 1, 2, 5 og 6, men forutsetter at de gjenstående forslagene vurderes i sammenheng med gjennomføringen av utvalgets forslag 1. ber rektor komme tilbake med saken til ny styrebehandling når dette arbeidet er gjennomført. 7. Vedtak om andre deler av budsjettmodellen utsettes med sikte på virkning fra

9 HS-V-031/11 Føringer for plan og budsjett Opprinnelig forslag til vedtak: 1. bekrefter at de tidligere rammene og vedtakene som er oppsummert i denne saken er førende for plan- og budsjettarbeidet for presiserer i tillegg følgende føringer og rammer for arbeidet: a) Måltavla endres iht retningslinjer fra KD. Forslag til nye mål utarbeides som del av plan- og budsjettarbeidet. b) Det foretas ikke avsetning til undervisnings- og forskningsutstyr for c) Vedtak om kvalitetssystem, IKT-strategi og revidert budsjettmodell for HiST behandles i andre styresaker. Vedtak i disse sakene kan få konsekvenser for plan- og budsjettarbeidet. d) HiSTs forventede økte økonomiske forpliktelser ifm campus må møtes med tiltak som kan redusere negativ effekt på faglig og administrativ virksomhet. e) HiST skal etter anbefaling fra KD etablere et råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). f) Statsbudsjettet for 2012 og tildelingsbrevet til HiST 2012 legger videre føringer for plan- og budsjettarbeidet. Under behandling av saken foreslo styreleder at punkt b) strykes. Endringsforslaget ble vedtatt med 8 stemmer for og 1 stemme mot Vedtak 1. bekrefter at de tidligere rammene og vedtakene som er oppsummert i denne saken er førende for plan- og budsjettarbeidet for presiserer i tillegg følgende føringer og rammer for arbeidet: a) Måltavla endres iht retningslinjer fra KD. Forslag til nye mål utarbeides som del av plan- og budsjettarbeidet 9

10 b) Vedtak om kvalitetssystem, IKT-strategi og revidert budsjettmodell for HiST behandles i andre styresaker. Vedtak i disse sakene kan få konsekvenser for plan- og budsjettarbeidet. c) HiSTs forventede økte økonomiske forpliktelser ifm campus må møtes med tiltak som kan redusere negativ effekt på faglig og administrativ virksomhet. d) HiST skal etter anbefaling fra KD etablere et råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). e) Statsbudsjettet for 2012 og tildelingsbrevet til HiST 2012 legger videre føringer for plan- og budsjettarbeidet. HS-V-032/11 Årsmelding HiST Kompetanse AS 2010 tar Årsregnskapet 2010 og styrets årsberetning for HiST Kompetanse AS 2010 til etterretning. HS-V-033/11 Årsmelding Oi! Trøndersk mat og drikke 2010 Vedtak tar Årsrapport 2010, Årsregnskapet 2010 og Styrets årsberetning 2010 for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS til etterretning. 10

11 HS-V-034/11 Oppnevning av eksterne medlemmer til avdelingsstyrene ved ALT og AHS Styreleder erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken. Ekstern styremedlem/påtroppende styreleder Ragnhild Setsaas gikk inn som stedfortreder. oppnevner følgende eksterne medlemmer, varamedlemmer og ledere i avdelingsstyrene for ALT og ASP i styreperioden : Avdeling Medlemmer Varamedlemmer ALT avd. for lærer- og tolkeutdanning Torbjørn Auran (leder) Anne Rossvoll Avdelingsdirektør, studieavdelingen NTNU Pia Skog Ulf Erik Hansen rådgiver, rådmannens stab for oppvekst og utdanning, Trondheim kommune rektor, Hoeggen skole ASP avd. for sykepleierutdanning Rolf Windspoll (leder) samhandlingssjef, St.Olavs hospital HF Leena Stenkløv daglig leder,fosen DMS IKS Torger Aarvaag rådmann, Hemne kommune Torunn Hatlen Nøst sykepleiefaglig rådgiver, Kir. klinikk, St.Olavs hospital HF HS-V-035/11 Tilsetting i stilling som avdelingsdirektør SPO 1. Martha Torvik tilbys stilling som organisasjonsdirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling. Stillingen lønnes i stillingskode 1060 avdelingsdirektør. 11

12 2. Dersom Martha Torvik takker nei til stillingen, går tilbudet om stilling som organisasjonsdirektør videre til Stein Hoset og Øivind Johnsen i prioritert rekkefølge 3. Dersom alle tre takker nei til stillingen går saken tilbake til rektor og rådgivende gruppe for ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne. HS-V-036/11 Tilsetting i stilling som professor innenfor fagområdet barne- og familieforskning Graham Clifford tilsettes i fast stilling som professor innenfor fagområdet barne- og familieforskning ved Avdeling for helse- og sosialfag. Tilsetting er gjort med hjemmel i universitets- og høyskolelovens 6-3 (4). HS-V-037/11 Oppnevning av skikkethetsnemnd ved Høgskolen i Sør-Trøndelag oppnevner Studentkoordinator Ingunn Bjørgum, St. Olavs hospital, som nytt medlem i skikkethetsnemnda for perioden til Bjørgum erstatter Vigdis Nesgard. 12

13 HS-V-037/11 Referatsaker Vedtak tar referatsakene til orientering Orienteringssaker: HS-O-007/11 Omdømmeundersøkelse (temperaturmåling) HiST Tatt til orientering HS-O-009/11 HMS rapport for HiST 2010 (utsatt fra 13.04) Tatt til orientering HS-O-010/11 Årsmelding Sentral klagenemnd (utsatt fra 13.04) Tatt til orientering 13

14 HS-O-011/11 Rektor orienterer Styret tar orienteringen til etterretning. merknad Under orienteringssaken la faglig representant Astri Holm fram en protokollmerknad på vegne av ansatt representantene. merknaden er underskrevet av Astri Holm, Per Hveem, Greta Hjertø og Asbjørn Svarva. Det settes ned ei gruppe med representanter fra ledelsen ved HiST, HiST ALT og PLU, som får i mandat å utrede mulighetene for ei framtidig samlokalisering med PLU på Dragvoll. I tillegg bør Rotvoll utredes som et permanent studiested for HiST ALT Eventuelt Eventueltsak fremmet av faglig representant Per Hveem Rundsum og overtidsbetaling oppfordrer administrasjonen til å ta opp og presisere hvordan Rundsumsavtalen skal fortolkes ovenfor ny ledergruppe og nytt Høgskolestyre, så snart disse er på plass etter 1. august Torbjørn Auran styreleder Trond Michael Andersen rektor 14