PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2014

Transkript

1 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2014 Møtedato: Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Tor Ulleberg Hanne Moe Bjørnbet Morten Ellefsen Hans Marius Eikseth Torkel Haugan Hansen Per Hveem, vara Harald Bruland Greta Hjertø Arve Lingaas Trine K. Lorentsen Meldt forfall: Wenche K. Malmedal Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Helge Klungland, orienterte i sak HS-V-40-14, HS-V-43/14 og HS- O-24/14 Prorektor Arnulf Omdal, orienterte i sak HS-V-41/14 og HS-V-42/14 Campusdirektør Christian Brødreskift, orienterte i sak HS-O-28/14 Økonomidirektør Ingrid Volden, orienterte i sak HS-V-39/14 Kommunikasjonssjef Morten Thoresen Seniorkonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Saksliste: Vedtakssaker HS-V-39/14 Mål og budsjettfordeling 2015, langtidsbudsjett HS-V-40/14 Høgskoleavisa HS-V-41/14 Samarbeidsavtale NTNU-TTO HS-V-42/14 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved HiST HS-V-43/14 Søknad om akkreditering av mastergrad i verdikjede MAT HS-V-44/14 Møteplan høst 2015 HS-V-45/14 Referatsaker Orienteringssaker HS-O-25/14 Faglig innlegg: Strategisk høgskoleprosjekt (Helsefremming) v/toril Rannestad HS-O-26/14 Informasjon fra Studentparlamentet v/sp-ledelsen (utsatt til neste møte) HS-O-27/14 Rektor orienterer HS-O-28/14 Campus status HS-O-29/14 Evaluering av styrets arbeid

2 Vedtakssaker HS-V-39/14 Mål og budsjettfordeling 2015, langtidsbudsjett Beskrivelse av votering og behandling av saken i styremøtet. Det ble votert over forslag til vedtak, punkt for punkt. Opprinnelig forslag til vedtak: 1. vedtar resultatmålene for styringsparameterne i måltavla slik de framkommer i kapittel 1 Måltavle for HiST vedtar å opprette følgende bevilgningsfinansierte utdanning: a) Bachelor i ingeniørfag olje/gass (180 sp) Vedtatt med 10 stemmer for og 1 stemme mot b) forutsetter at endelige studieplaner utvikles i tråd med høgskolens mal, og følger ordinære godkjenningsprosedyrer for studieplaner. 3. stadfester anvendelsen av nye studieplasser slik den framkommer av saken, herunder følgende: a) Det tildeles 7,5 studieplasser til Bachelor i ingeniørutdanning- olje/gass for For 2016 og 2017 tildeles hhv 22,5 og 20 studieplasser. forutsetter at tildeling av 10 studieplasser i 2014 til årsstudium i kjemi omdisponeres til den nye bachelorutdanningen. 4. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 3-7 (5) fastsettes opptaksregulering for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. Tabellen angir opptaksregulering i personer og årsekvivalenter som konsekvens av dette: Studium/avdeling Norm Opptaksramme 2015 Sp/ÅR Årsekv Audiograf (180 sp) Barnevernspedagog (180 sp) Ergoterapeut (180 sp) Fysioterapeut (180 sp) Sosionom (180 sp) Vernepleier (180 sp) Master i barnevern (120 sp) Master i aktivitet og bevegelse (120 sp)

3 Sum AHS Sykepleie (inkl. ev. desentrale opptak) (180 sp) Yrkesfaglærer - Helse- og sosialfag (120 sp) Helsesøsterutdanning (60 sp) Master psykisk helsearbeid (120 sp) VU ABIO (90 sp hver) VU Psykisk helsearbeid (60 sp) VU Kreftsykepleie (60 sp) VU Pedagogisk veiledning (10 stp.) Sum ASP Ingeniørfag - Bygg (180 sp) Ingeniørfag - Elektro (180 sp) Ingeniørfag - Fornybar energi (180 sp) Ingeniørfag - Kjemi (180 sp) Ingeniørfag - Maskin (180 sp) Ingeniørfag - Materialteknologi (180 sp) Ingeniørfag- Logistikk (180 sp) Ingeniørfag - Olje/gass (180 sp) Mat-teknolog (180 sp) Bioingeniør (180 sp) Radiograf (180 sp) Utøvende tradisjonshåndverk (180 sp) Yrkesfaglærer - Bygg og anleggsfag (120 sp) Yrkesfaglærer - Teknikk og industriell prod. (120 sp) Yrkesfaglærer - Elektrofag (120 sp) VU MR (60 sp) VU Ultralyd (60 sp) Sum AFT Ingeniørfag - Datateknikk (180 sp) Drift av datasystemer (180 sp) Informasjonsbehandling (180 sp) IT-støttet bedriftsutvikling (180 sp) Master IKT-støttet samhandling (120 sp) Sum AITeL Grunnskolelærer 1-7 (240 sp) Grunnskolelærer 1-7 m/realfag (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/norsk (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/matematikk (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/realfag (240 sp) Tegnspråk og tolking (180 sp) Tegnspråk (60 sp) Master i norsk fagdidaktikk (120 sp) Master i norsk fagdidaktikk (120 sp) Master i matematikk fagdidaktikk (120 sp) Master i matematikk fagdidaktikk (120 sp) Master i spesialpedagogikk (60 sp) Videreutdanninger (60 sp) Sum ALT Økonomi og administrasjon (180 sp) Regnskap og revisjon (180 sp) Master i øk-ad - Siviløkonom (120 sp)

4 Master i ledelse av teknologi (120 sp) Sum HHiT Sum HiST Tabell 1, Forslag til opptaksrammer I tillegg gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning (300 personer) og til realfagskurs (halvårs, 150 personer) ved AFT. Det planlegges med et opptak på 4 studenter til ph.d i økonomistyring. 5. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 6. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptaksrammer etter nærmere dialog med avdelingene. 7. Med forbehold om endring i endelig tildelingsbrev for høgskolen, vedtar høgskolestyret følgende budsjettfordeling for 2015: a) Budsjettrammene for Avdeling for teknologi og Avdeling for helse- og sosialfag vedtas med forbehold om at budsjettrammene endres med overføringen av Program for radiografi mellom avdelingene. Under behandling av saken fremmet Harald Bruland følgende endringsforslag til vedtakspunkt 7: «Utstyrsbevilgningen fordeles mellom ingeniørutdanning og sykepleieutdanning i et forholdstall 40% ingeniør og 60 % sykepleie» Forslaget falt med 9 mot 2 stemmer (Tall i 1000 kr) Budsjett Budsjett Direkte til avdelingene Endring AFT AHS AITeL ALT ASP HHiT Sum direkte til disposisjon avdelingene Fordeling til infrastruktur og fellestjenester Utstyrsmidler nytt teknologibygg Avsetning, ikke fordelte midler Sum HiST

5 Ramme jf. Statsbudsjettet Finansiering ved ubenyttede midler pr Tabell 2, Forslag til budsjett gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet når endeling tildelingsbrev fra KD for 2015 foreligger. 9. På bakgrunn av omorganiseringen vedtatt i HiST 2020, vil rektor fremme sak om revidert budsjett i høgskolemøtet i juni vedtar følgende langtidsbudsjett, med de usikkerhetsmomenter som ligger i framtidig inntektsutvikling og kostnadsøkninger knyttet til campusprosjektet: Forslag til langtidsbudsjett Driftsinntekter Driftskostnader Ordinært driftsresultat Tabell 3, Forslag til langtidsbudsjett På bakgrunn av drøftingene i styret la rektor fram forslag til nytt vedtakspunkt 11. «Eventuell videreføring av sentral reserveavsetning for 2015 vurderes særskilt i forbindelse med framtidig budsjettforhandlinger.» Forslaget ble enstemmig vedtatt 1. vedtar resultatmålene for styringsparameterne i måltavla slik de framkommer i kapittel 1 Måltavle for HiST 2015 med de justeringer som ble framlagt i styremøtet. 2. vedtar å opprette følgende bevilgningsfinansierte utdanning: a) Bachelor i ingeniørfag olje/gass (180 sp) b) forutsetter at endelige studieplaner utvikles i tråd med høgskolens mal, og følger ordinære godkjenningsprosedyrer for studieplaner. 5

6 3. stadfester anvendelsen av nye studieplasser slik den framkommer av saken, herunder følgende: a) Det tildeles 7,5 studieplasser til Bachelor i ingeniørutdanning- olje/gass for For 2016 og 2017 tildeles hhv 22,5 og 20 studieplasser. forutsetter at tildeling av 10 studieplasser i 2014 til årsstudium i kjemi omdisponeres til den nye bachelorutdanningen. 4. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 3-7 (5) fastsettes opptaksregulering for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. Tabellen angir opptaksregulering i personer og årsekvivalenter som konsekvens av dette: Studium/avdeling Norm Opptaksramme 2015 Sp/ÅR Årsekv Audiograf (180 sp) Barnevernspedagog (180 sp) Ergoterapeut (180 sp) Fysioterapeut (180 sp) Sosionom (180 sp) Vernepleier (180 sp) Master i barnevern (120 sp) Master i aktivitet og bevegelse (120 sp) Sum AHS Sykepleie (inkl. ev. desentrale opptak) (180 sp) Yrkesfaglærer - Helse- og sosialfag (120 sp) Helsesøsterutdanning (60 sp) Master psykisk helsearbeid (120 sp) VU ABIO (90 sp hver) VU Psykisk helsearbeid (60 sp) VU Kreftsykepleie (60 sp) VU Pedagogisk veiledning (10 stp.) Sum ASP Ingeniørfag - Bygg (180 sp) Ingeniørfag - Elektro (180 sp) Ingeniørfag - Fornybar energi (180 sp) Ingeniørfag - Kjemi (180 sp) Ingeniørfag - Maskin (180 sp) Ingeniørfag - Materialteknologi (180 sp) Ingeniørfag- Logistikk (180 sp) Ingeniørfag - Olje/gass (180 sp) Mat-teknolog (180 sp) Bioingeniør (180 sp) Radiograf (180 sp) Utøvende tradisjonshåndverk (180 sp) Yrkesfaglærer - Bygg og anleggsfag (120 sp) Yrkesfaglærer - Teknikk og industriell prod. (120 sp) Yrkesfaglærer - Elektrofag (120 sp) VU MR (60 sp) VU Ultralyd (60 sp) Sum AFT

7 Ingeniørfag - Datateknikk (180 sp) Drift av datasystemer (180 sp) Informasjonsbehandling (180 sp) IT-støttet bedriftsutvikling (180 sp) Master IKT-støttet samhandling (120 sp) Sum AITeL Grunnskolelærer 1-7 (240 sp) Grunnskolelærer 1-7 m/realfag (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/norsk (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/matematikk (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/realfag (240 sp) Tegnspråk og tolking (180 sp) Tegnspråk (60 sp) Master i norsk fagdidaktikk (120 sp) Master i norsk fagdidaktikk (120 sp) Master i matematikk fagdidaktikk (120 sp) Master i matematikk fagdidaktikk (120 sp) Master i spesialpedagogikk (60 sp) Videreutdanninger (60 sp) Sum ALT Økonomi og administrasjon (180 sp) Regnskap og revisjon (180 sp) Master i øk-ad - Siviløkonom (120 sp) Master i ledelse av teknologi (120 sp) Sum HHiT Sum HiST Tabell 4, Forslag til opptaksrammer I tillegg gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning (300 personer) og til realfagskurs (halvårs, 150 personer) ved AFT. Det planlegges med et opptak på 4 studenter til ph.d i økonomistyring. 5. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 6. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptaksrammer etter nærmere dialog med avdelingene. 7. Med forbehold om endring i endelig tildelingsbrev for høgskolen, vedtar høgskolestyret følgende budsjettfordeling for 2015: a) Budsjettrammene for Avdeling for teknologi og Avdeling for helse- og sosialfag vedtas med forbehold om at budsjettrammene endres med overføringen av Program for radiografi mellom avdelingene. (Tall i 1000 kr) Budsjett Budsjett Direkte til avdelingene Endring AFT AHS AITeL ALT

8 ASP HHiT Sum direkte til disposisjon avdelingene Fordeling til infrastruktur og fellestjenester Utstyrsmidler nytt teknologibygg Avsetning, ikke fordelte midler Sum HiST Ramme jf. Statsbudsjettet Finansiering ved ubenyttede midler pr Tabell 5, Forslag til budsjett gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet når endeling tildelingsbrev fra KD for 2015 foreligger. 9. På bakgrunn av omorganiseringen vedtatt i HiST 2020, vil rektor fremme sak om revidert budsjett i høgskolemøtet i juni vedtar følgende langtidsbudsjett, med de usikkerhetsmomenter som ligger i framtidig inntektsutvikling og kostnadsøkninger knyttet til campusprosjektet: Forslag til langtidsbudsjett Driftsinntekter Driftskostnader Ordinært driftsresultat Tabell 6, Forslag til langtidsbudsjett Eventuell videreføring av sentral reserveavsetning for 2015 vurderes særskilt i forbindelse med framtidig budsjettforhandlinger. HS-V-40/14 Høgskoleavisa Under behandling av saken fremmet Per Hveem følgende alternative vedtaksforslag: «Samarbeidet med Høgskoleavisa AS avvikles, og det utbetales ikke driftsstøtte til selskapet etter 31. desember HiST sier opp leiekontrakten med Høgskoleavisa AS med virkning fra 1. januar 2016» Forlaget falt med 9 mot 2 stemmer 8

9 Samarbeidet med Høgskoleavisa AS avvikles, og det utbetales ikke driftsstøtte til selskapet etter 1. juli HiST sier opp leiekontrakten med Høgskoleavisa AS med virkning fra 1. juli 2015 vedtatt HS-V-41/14 Samarbeidsavtale NTNU-TTO vedtar Samarbeidsavtale NTNU Technology Transfer AS og Høgskolen i Sør-Trøndelag som foreslått i vedlegg 1. vedtatt HS-V-42/14 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved HiST 1. vedtar revisjon av Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST som foreslått i vedlegg 1 2. Styret ber Rektor i samråd med arbeidstakerorganisasjonene og studentrepresentanter å utarbeide utfyllende retningslinjer vedr IPR skapt av a. Ansatte ved utøvelse av sidegjøremål, under permisjon eller forskningstermin, b. Ansatte i II-stillinger og andre deltidsstillinger, c. Studenter som arbeider med oppgaver i samarbeid med eksterne parter og d. Gjesteforskere og gjestestudenter. vedtatt HS-V-43/14 Søknad om akkreditering av mastergrad i verdikjede MAT 1. viser til at mastergradsutdanningen i verdikjede MAT vil bidra til å realisere høgskolens strategiske mål vedrørende oppbygging av mastergrader og fokus på forskningsbasert utdanning. 2. godkjenner at det sendes søknad til NOKUT om akkreditering av mastergrad i verdikjede MAT 9

10 3. Rektor får fullmakt til å utarbeide og sende søknad til NOKUT om akkreditering av mastergraden vedtatt HS-V-44/14 Møteplan høst 2015 fastsetter følgende møteplan for høsten 2015 Mandag 12. og tirsdag Onsdag (Onsdag reserveres for evt. behov ifbm. Strukturmeldingen) Møterammen er til vanlig kl Det kan bli endringer i møteplanen vedtatt HS-V-45/14 Referatsaker tar referatsakene til orientering vedtatt Orienteringssaker HS-O-25/14 Faglig innlegg: Strategisk høgskoleprosjekt (Helsefremming) Professor Torill Rannestad ved avdeling ASP, orienterte styret om 3-årig strategisk høgskoleprosjekt innen Helsefremming. Prosjektet består av 3 delprosjekt: Helsefremming i skolehelsetjenester for ungdom og deres foreldre Helsefremming og brukermedvirkning i frisklivssentraler Helsefremming for kvalitet og arbeidslivshelse 10

11 HS-O-26/14 Informasjon fra Studentparlamentet v/sp-ledelsen Saken utsettes til neste styremøte HS-O-27/14 Rektor orienterer Tatt til orientering HS-O-28/14 Campus status Tatt til orientering HS-O-29/14 Evaluering av styrets arbeid 2014 I tråd med «Reglement for møteordning for styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag» gjennomførte styret en evaluering av sitt arbeid i Ekstraordinært styremøte 16. januar 2015 besluttet å sette av 16. januar , til ekstraordinært styremøte i forbindelse den pågående SAKS-prosessen og invitasjon fra NTNU om HiSTs bidrag til en evt. utreding om flercampusmodellen og en evt. sammenslåing mellom NTNU og HiST. Kari Kjenndalen Styreleder Helge Klungland Rektor 11