PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. april 2008

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. april 2008 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Anne Bakken Ekstern representant Lasse Arntsen Faglig representant Frode Rønning Faglig representant Astri Holm Faglig representant Per Overrein Tekn./administrativ representant Kristin T. Alfer Studentrepresentant Svanhild Johansen Studentrepresentant Sigrid Løfaldli Meldt forfall: Faglig representant Calle Dons Tilstede fra Avdelingsadministrasjonen: Dekan Lasse Skogvold Isaksen, sekretær for styret Utreder Sigmund Grimstad, orienterte om sak O 05/08, A 08/08, A 09/08 Programansvarlig Guri Amundsen, orienterte om sak O 05/08 Programansvarlig Ingeborg Ristesund Økonomikonsulent Kristin Johansen, orienterte om sak O 04/08, A 04/08 Førstekonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Møteleder: Styreleder Anne Bakken Sakliste Orienteringssaker Muntlig informasjon om avdelingens aktiviteter O 04/08 Kompetansehevingsplan for ALT 2008 O 05/08 Årsrapport 2007 Vedtakssaker A 03/08 Referatsaker A 04/08 Fordeling budsjett 2008 revidert forslag A 05/08 Revisjon av studieplan for Bachelor i tegnspråk og tolking A 06/08 Stjernøutvalget høringsprosess A 07/08 Møteplan høsten 2008 A 08/08 Årsplan 2008 A 09/08 Handlingsplan 2008 Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er kommentert.

2 2 Orienteringssaker O 04/08 Kompetansehevingsplan for ALT 2008 Forslag kompetansehevingsplan 2008 Oversikt kompetanseutvikling faglige stillinger (Unntatt offentlighet). Sak A 02/07 Kompetanseutviklingsplan HiST ALT Personalkonsulent Kristin Johansen orienterte kort om saken. Avdelingsstyret har tidligere vedtatt en kompetansehevingsplan for og planen for 2008 bygger i store trekk på denne. O 05/08 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Utreder Sigmund Grimstad orienterte om saken. Årsrapporten tar utgangspunkt i/rapporterer i forhold avdelingens Handlingsplan for Vedtakssaker A 03/08 Referatsaker 1. KD/EKSTERNE a) Endring av kompetansekrav for tilsetting i skolen Jf. vedlagte brev fra KD av og vedlagte pressemelding fra regjeringen av HIST a) Protokoll fra Høgskolestyrets møte Jf. vedlagte protokoll 3. INTERNE a) Protokoll fra Avdelingsstyrets møte b) Faglærerutdanning i realfag Jf. referat fra ledergruppemøte , sak 2 Avdelingsstyret tar referatsakene til orientering

3 3 A 04/08 Fordeling budsjett 2008 revidert forslag Revidert forslag til budsjett 2008 Under behandling av saken fremmet Lasse Arntsen forslag til vedtakspunkt 2: Hvis lønnsoppgjør 2008 viser seg å overskride avdelingens avsetninger til formålet, bes dekan finne budsjettmessig inndekning tilsvarende differansen mellom avsetning og faktiske ekstrautgifter. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1) Avdelingsstyret vedtar rammen for fordeling av budsjett for 2008 som framlagt i tabeller og oversikter 2) Hvis lønnsoppgjør 2008 viser seg å overskride avdelingens avsetninger til formålet, bes dekan finne budsjettmessig inndekning tilsvarende differansen mellom avsetning og faktiske ekstrautgifter. A 05/08 Revisjon av studieplan for Bachelor i tegnspråk og tolking Dokument Forslag til studieplan for Bachelor i tegnspråk og tolking Avdelingsstyret vedtar Studieplan for Bachelor i tegnspråk og tolking, 180 studiepoeng med de endringer det ble enighet om på møte. A 06/08 Stjernøutvalget høringsprosess Høringsutspill fra HiST NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning. Avdelingsstyret valgte å ikke realitetsbehandle saken.

4 4 A 07/08 Møteplan høsten Avdelingsstyret vedtar følgende møteplan for Avdelingsstyret høsten Tirsdag 14. oktober 2008 (uke 42) Tirsdag 09. desember 2008 (uke 50) Møteramme Det kan bli endringer i møteplanen. 2. Eventuelt behov for en tredje møtedato høstsemesteret vil bli avklart og tatt med som sak til mai møtet. A 08/08 Årsplan ALT 2008 Årsplan med tilhørende måltavler og budsjett Under behandling av saken endret dekan sitt forslag til vedtak. Følgende forslag til vedtakspunkt 2 ble foreslått. Det framtidige studiemodell vedtas i Avdelingsstyret på bakgrunn av en medvirkningsprosess, hvor ulike modeller for det framtidige fagtilbudet legges til grunn for prosessen. Saken behandles i Avdelingsstyret høsten Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Avdelingsstyret vedtar den framlagte årsplan for 2008 med de endringer som framkom i møtet. 2. Framtidig studiemodell vedtas i Avdelingsstyret på bakgrunn av en medvirkningsprosess, hvor ulike modeller for det framtidige fagtilbudet legges til grunn for prosessen. Saken behandles i Avdelingsstyret høsten 2008.

5 5 A 09/08 Handlingsplan 2008 Handlingsplan for ALT 2008 Avdelingsstyret tar Handlingsplan 2008 til orientering, og ber om å få den tilbake som sak i mai møtet. Anne Bakken Styreleder Lasse S. Isaksen Dekan PROTOKOLLMERKNAD På bakgrunn av at dekan har bestemt en ny modell for fagvalg ved ALT som verken har vært diskutert blant ansatte eller vedtatt i Avdelingsstyret foreslår vi følgende tilleggssak: Framtidig fagportefølje og konsekvenser av fagvalg ved ALT. Per Overrein Astri Holm Ann-Sylvi Larsen Kristin T. Alfer