Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Transkript

1 Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein Hegerholm Kristian Sivertsen Aslaug Mikkelsen Leder Inger Aksberg Johansen Silje Knutsen Siv Almendingen Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magnar Solbakk NESTL Tor Helge Allern MEDL Barbro Fossland MEDL Bjørn Audun Risøy MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Atle Ivar Olsen Barbro Fossland Svein-Halvard Jørgensen Tor Helge Allern Synnøve Flynn Jensen Magnar Solbakk Rolf Reikvam Bjørn Audun Risøy Fra administrasjonen møtte: Navn Sven Erik Forfang Finn Ola Helleberg Alf-Magne Jacobsen Hanne Davidsen Else Lid Geir-Tore Klæbo Tittel Rektor Direktør Studiesjef Instituttleder IFL Instituttleder IFS Instituttleder IFI

2 Merknader Før styremøtet var det styreseminar: Orientering om institutt for IKT studietilbud, kompetanse, FoU og strategi v/ instituttleder Geir-Tore Klæbo. Krav og forventninger fra regionen til Høgskolen i Nesna i forbindelse med arbeidet med ny strategisk plan v/ sekretariatsleder Arne Langset, Indre Helgeland regionråd. Styret drøftet strategiske utfordringer på bakgrunn av de to seminarinnleggene.

3 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 30/13 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden SAK 31/13 Godkjennelse av møteprotokoll SAK 32/13 Bemyndigelse godkjenning av regnskapsrapport for 2. tertial SAK 33/13 SAK 34/13 Oppnevning av representant til tilsettingsutvalget for UF-stillinger Endring av møtedato SAK 35/13 Statusrapport OUP per 1. september 2013 SAK 36/13 Opprettelse av funksjon som assisterende instituttleder, IFL SAK 37/13 Tilsetting - professor II sykepleie X RS 20/13 Opptak studier RS 21/13 RS 22/13 RS 23/13 Etatsstyring Tilbakemelding til Høgskolen i Nesna Invitasjon til styreseminar Kontaktkonferansen forhåndsvarsel RS 24/13 Opptak til GLU for trinn 5-10 høsten 2013 RS 25/13 RS 26/13 Gjennomgang av sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nesna Vitenskapelig publisering, publisering og formidling, HiNesna 2012 RS 27/13 Statusrapport Nordlandsprosessen per juni 2013 RS 28/13 Partnerskapsavtale UH vgs. Nordland RS 29/13 IDF-referat nr RS 30/13 IDF-referat nr RS 31/13 Møteprotokoll - TAP RS 32/13 TUF-møteprotokoll

4 Beslutningssaker SAK 30/13 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 12. september Styreleder Aslaug Mikkelsen hadde merknad om at referatsakene må introduseres i form av et saksframlegg eller innledning med heading slik at det er lettere å finne fram og forstå sammenheng og setting. Styrelederen henstilte til styremedlemmene om å prioritere styremøtene slik at det er mulig å få større kontinuitet i styrets arbeid. Aslaug Mikkelsen fremme følgende forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 12. september med styrelederens merknad og henstilling. Enstemmig som foreslått av styrelederen. SAK 31/13 Godkjennelse av møteprotokoll Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 5. juni 2013 godkjennes. Rolf Reikvam mente at møteprotokollen burde nevnt hvem som stod bak protokolltilførselen i sak 23/ 13. SAK 32/13 Bemyndigelse godkjenning av regnskapsrapport for 2. tertial Rektor bemyndiges til å godkjenne delårsregnskapet for 2. tertial 2013.

5 SAK 33/13 Oppnevning av representant til tilsettingsutvalget for UF-stillinger Lisbeth Flatraaker oppnevnes som fagtilsatt medlem av tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger med virkning fra 12. september SAK 34/13 Endring av møtedato Styremøtet i desember flyttes fra torsdag 5. desember til onsdag 4. desember. SAK 35/13 Statusrapport OUP per 1. september 2013 Styret for Høgskolen i Nesna tar statusrapporten for OUP per 1. september til orientering med de kommentarer som framkom på møtet.

6 SAK 36/13 Opprettelse av funksjon som assisterende instituttleder, IFL Styret for Høgskolen i Nesna oppretter en funksjon som ass. instituttleder ved IFL i henhold til saksframlegget og de synspunkter som framkom på møtet. Stillingsinnhold og utlysningstekst fastsettes av rektor etter interne drøftinger. Tilsetting av ass. instituttleder kan skje i TUF. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Styret støtter opprettelsen av en faglig lederstilling ved Institutt for lærerutdanning og saken legges fram for styret på mail etter at den er drøftet med fagforeningene. Enstemmig som foreslått av Mikkelsen. SAK 37/13 Tilsetting - professor II sykepleie Kari Kvigne tilsettes som professor II i sykepleie (20 %) ved Høgskolen i Nesna. Møtet ble lukket under behandlingen av denne sak.

7 Referatsaker nr. 20/ 13 32/ 13 ble tatt til etterretning. Det var ingen saker under eventuelt. Neste styremøte er torsdag 31. oktober i Sandnessjøen.