REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

Transkript

1 MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 7. juni 2013 TID: Styremiddag DELTAKERE: Bjørg Tørresdal (styreleder), Marianne Skjortnes, Silje Arnevik Barkved, Svein Ragnvald Tjora og Kjersti Wee. Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). MØTENDE VARA: Ingen FORFALL: Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Inge Særheim, Asbjørn Salthe MØTESTED: MHS, 223 ÅPNING: Jeffrey Huseby SAKSLISTE HS-sak 31/13 (B) Referat fra HS-møte 19. april HS-sak 32/13 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 33/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 34/13 (O) Orientering om nettstudier ved MHS... 2 HS-sak 35/13 (B) Rektors åremål Unntatt offentlighet... 3 HS-sak 36/13 (D) Strategiprosess HS-sak 37/13 (D) Institusjonelt samarbeid Unntatt offentlighet... 4 HS-sak 38/13 (O) Orientering om videre fremdrift i omstillingsarbeidet i Avdeling for utdanning og forskning Unntatt offentlighet... 4 HS-sak 39/13 (B) Ordning med forskningspermisjon... 4 HS-sak 40/13 (B) Møteplan HS 2013/ Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor 1

2 O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 31/13 (B) Referat fra HS-møte 19. april 2013 Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 32/13 (O) Referatsaker Vedlegg: 1. Referat fra møte i Utdanningsutvalget Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Referatene tas til orientering. HS-sak 33/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Vedlegg: Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. HS-sak 34/13 (O) Orientering om nettstudier ved MHS Saksfremlegg ved studiesjef MHS vil fra høsten 2013 gi tilbud om nettstudier i emnet islam. Det planlegges en videre oppfølging av dette også i de påfølgende semestrene. Planlegging og utvikling av nettbaserte studier ved MHS er gjort av studiesjef, Torrey Seland, og prorektor for utdanning, Tomas Sundnes Drønen. Høgskolestyret vil få en orientering om dette. Saken tas til orientering. 2

3 HS-sak 35/13 (B) Rektors åremål Unntatt offentlighet 1. Professor Bård Mæland tilsettes som rektor ved Misjonshøgskolen for fireårsperioden 1. mars 2014 til 1. mars Unntatt offentlighet. 3. Unntatt offentlighet. 4. Unntatt offentlighet. HS-sak 36/13 (D) Strategiprosess Saksfremlegg ved rektor Nåværende strategiplan omfatter fireårsperioden Jeg legger herved frem en skisse for en strategiprosess som i desember 2014 bør munne ut i et strategidokument som vedtas for påfølgende periode, gjerne en fireårsperiode ( ). Tidligere år har man gjerne brukt godt og vel et halvt år på prosessen, som i tillegg til å legge frem et utkast for HS før endelig godkjenning, også har omfattet en stabsdag og en intern høringsprosess. Jeg ønsker med dette å legge opp til en noe lengre og mer omfattende prosess. Det henger sammen med at MHS etter min mening trenger å bruke noe tid på å diskutere sin egen fremtid og profil før en strategiplan utformes. Konkret ser jeg for meg følgende elementer i en slik prosess, og ber om en respons fra HS på denne skissen: 1. Scenariofase: Å beskrive 3-4 ulike måter MHS kan være en utdannings- og forskningsinstitusjon i fremtiden. Man kan f eks sette 2020 som et scenariotidspunkt. Denne fasen bør være kreativ og lite begrenset, hvor man både tenker ut av boksen, og våger å diskutere hellige kyr (for eksempel navn, lokalisering, samarbeidspartnere, nye (med)eiere, etc). Hvordan ønsker MHS å beskrives som vitenskapelig høgskole i 2020? Hva heter institusjonen? Eksisterer man som én institusjon, eller har man fusjonert med en eller flere andre institusjoner? Har man fortsatt en cand.theol.-utdanning? Holder man til i Stavanger? Er det kommet til nye eiere? Tidsperiode: 08/13-02/2014. Deltakelse: Bredt og topptungt. Representanter fra ledergruppen MHS, fra HS, studentene og flere kategorier ansatte. Kanskje bør eier også stille med egen representant, jf prosess for vedtekter? 2. Verdifase: På bakgrunn av scenario-arbeidet, hvor det forutsettes at Høgskolestyret drøfter og konkluderer med hvilket scenario man ønsker å legge til grunn for videre arbeid med strategiarbeidet, foreslår jeg en form for verdikommisjon for MHS. Hvilke verdier trenger vi å fastholde, utvikle eller foredle for å nå dit vi vil om noen år 3

4 Tidsperiode: 02/14-06/14. Deltakelse: Intern prosess. Representanter fra ledelse, ansatte i begge avdelinger og studenter. Det utformes et verdigrunnlag for MHS, som vedtas av HS etter en intern høringsrunde. 3. Strategidokument: På bakgrunn av de to første fasene, må det utarbeides et strategidokument, en strategiplan, som omfatter både hovedmål, hovedstrategi og strategier for de ulike virksomhetsfeltene (utdanning; forskning; drift, etc). Deltakelse: Det er naturlig at rektor utformer denne i nært samarbeid med ledergruppen. Tidsperiode: Utformes til førstegangsbehandling i HS september 2014, før den ferdigstilles som høringsdokument for en intern høring i organisasjonen septembernovember. Deretter til endelig behandling i HS i desember Høgskolestyret ser positivt på skissen til ny strategiprosess, og vil drøfte den videre i neste møte. HS-sak 37/13 (D) Institusjonelt samarbeid Unntatt offentlighet HS-sak 38/13 (O) Orientering om videre fremdrift i omstillingsarbeidet i Avdeling for utdanning og forskning Unntatt offentlighet HS-sak 39/13 (B) Ordning med forskningspermisjon Vedlegg: Notat fra rektor Regelverk for forskningspermisjon for fast ansatte lærere ved MHS Saksfremlegg ved rektor. Sider ved høgskolens situasjon bør etter rektors mening tilsi at det iverksettes en frys av opptjeningstid for forskningstiden på ubestemt tid, samtidig som det igangsettes et arbeid med å sikre sammenhengende tid til forskning, herunder vurdere måter å sikre ordningen med forskningspermisjon. 1. HS støtter at det blir satt i gang et arbeid for å sikre fortsatt sammenhengende forskningstid for det vitenskapelige personalet ved MHS. 2. Opptjeningstid til forskningspermisjon fryses fra Fremtidig forskningspermisjon opptjent fra og med vil avhenge av fremtidig ordning. 4

5 HS-sak 40/13 (B) Møteplan HS 2013/2014 Det vedtas følgende møteplan for Høgskolestyret i studieåret 2013/2014: Fredag 13. september, kl Fredag 25. oktober, kl (møtet ledes av nestleder Inge Særheim) Fredag 6. desember, kl Styremiddag etter møtet. Fredag 7. mars, kl Fredag 25. april, kl Møte sammen med NMS LS. Fredag 6. juni, kl