MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

Transkript

1 MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 8. september 2011, på Himmel & Hav TID: : Styreseminar : Ordinært styremøte Lunsj serveres på Himmel og Hav kl Meld i fra om du ønsker lunsj. DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim (forfall), Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Silje Arnevik Barkved, Svein Ragnvald Tjora, Andreas Eidsaa (første vara; fast møtende), Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). I tillegg deltar Nina Sundnes Drønen (vara for ansattes representant) på styreseminaret. MØTENDE VARA: MØTESTED: Himmel & Hav, Solastranden BIBEL OG BØNN: Bård Mæland SAKSLISTE: HS-sak 32/11 Referat fra HS-møte HS-sak 33/11 Referatsaker... 2 HS-sak 34/11 Orienteringssaker... 2 HS-sak 35/11 Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 36/11 Halvårsrapport pr 30. juni HS-sak 37/11 Kreering av Kristin Fjelde Tjelle som Philosophiae Doctor... 3 HS-sak 38/11 Ny erfaringsbasert mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA) på 90 ECTS... 4 HS-sak 39/11 Ny møteplan Bjørg Tørresdal Styreleder Kristin Fjelde Tjelle Høgskoledirektør

2 HS-sak 32/11 Referat fra HS-møte Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 33/11 Referatsaker 1. Referat fra Høgskoleråd Referat fra Forskningsutvalget Referat fra Forskningsutvalget Referatene tas til orientering. HS-sak 34/11 Orienteringssaker - Brev fra Arbeidstilsynet av angående avslutning av tilsyn - Rapport for første halvår Evaluering av utdanningsadministrasjon ved MHS - Utredning av bibliotekets lokalisering og eksponering ved MHS Saksfremlegg ved rektor. 1. Avslutning av arbeidstilsyn 2. Halvårsrapportering til Kunnskapsdepartementet 3. Evaluering av utdanningsadministrasjon ved MHS 4. Utredning av bibliotekets lokalisering og eksponering ved MHS Sakene tas til orientering. HS-sak 35/11 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. S:\HS 2011\ ink.doc 2

3 HS-sak 36/11 Halvårsrapport pr 30. juni 2011 Regnskapsrapport pr Saksframlegg ved direktør. Regnskap for første halvår viser et positivt driftsresultat på kr, mens det var budsjettert med et overskudd på kr. Resultatregnskapet så langt viser noen avvik i forhold til budsjett: - Gaveinntektene er rundt kr lavere enn budsjettert. - Også andre driftsinntekter er betydelig lavere (1,16 mill kr.) enn budsjettert. Dette skyldes lavere inntekter fra semesteravgift (ca kr.), salg av undervisningstjenester (ca kr.) og ellers andre salgsinntekter (ca kr.) fra studieturer, kurs, med mer. Noen av avvikene kan forklares med forsinkelser i fakturering fra skolen sin side. - Lønnsutgiftene er rundt kr lavere enn budsjettert. Dels kan dette forklares med sykemeldinger, dels med at resultatet av lønnsoppgjøret først gjøres gjeldende i andre halvår. - Andre driftsutgifter er lavere enn budsjettert (ca kr), noe som først og fremst skyldes lavere reisekostnader. De fleste studieturer finner sted i andre halvår. Når det gjelder de vitenskapelige ansattes budsjett til bruk ved forskningsopphold og konferanser, er det et underforbruk, men også her vil forbruket øke i andre halvår. Vedtak: Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering. HS-sak 37/11 Kreering av Kristin Fjelde Tjelle som Philosophiae Doctor Saksframlegg ved rektor Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap Attester for godkjent doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) Referat fra FU-møtet 24. mars 2010, FU-sak 14/10, jfr. HS-sak 14/10 (leveres ut i møtet). Cand.philol. Kristin Fjelde Tjelle gjennomførte sine prøver for PhD-graden ved Misjonshøgskolen den 16. juni 2011 (både prøveforelesning og disputas). I følge 21 i Misjonshøgskolens forskrift for PhD-graden, kreeres doktorgradskandidaten til Philosophiae Doctor av Misjonshøgskolens styre når Forskningsutvalget har godkjent opplæring, avhandling, prøveforelesning/er og disputas. S:\HS 2011\ ink.doc 3

4 Forskningsutvalget behandlet saken i møte 31. august 2011, FU-sak 41/11, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest datert 16. juni og disputasattest datert s.d. fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU: FU viser til godkjent opplæringsdel, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Kristin Fjelde Tjelle. På dette grunnlaget ber FU Høgskolestyret kreere henne til Philosophiae Doctor. Høgskolestyret kreerer Kristin Fjelde Tjelle til Philosophiae Doctor. HS-sak 38/11 på 90 ECTS Ny erfaringsbasert mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA) Plan for erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA), 36s. FOR nr 1392: Forskrift om krav til mastergrad. FOR nr 1249: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen Prosedyre for opprettelse av nye studieprogram (kap i Kvalitetshåndboka) Kvalifikasjonsrammeverket Ressursanalyse MIKA (av Jan Opsal og Tomas Drønen) Saksfremlegg ved rektor. Bakgrunn Denne saken har tidligere vært behandlet i Høgskolerådet. På møtet ble flg vedtak fattet (HR-SAK 6/11): 1. HR ber Tomas Sundnes Drønen (leder) og Jan Opsal utarbeide et forslag til en erfaringsbasert mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA) på 90 studiepoeng ECTS innen Rektor oppnevner inntil to representanter fra relevante profesjonsstudier for å bistå komiteen i arbeidet. 3. I forslaget skal inngå en vurdering av relevant ressurssituasjon med tanke på utvikling og igangsetting av graden Saken kom så tilbake på neste HR-møte Der ble ressurssituasjonen gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: 1. HR støtter i hovedsak den forelagte grovskissen til opptakskrav, målgruppe og innholdsmessig struktur for den erfaringsbaserte mastergraden i interkulturelt arbeid (MIKA). 2. Tomas Sundnes Drønen (leder), Jan Opsal og 1 representant fra studieadministrasjonen bes utarbeide en studieplan for graden primært med tanke på oppstart januar Denne bør være klar i løpet av vårsemesteret. S:\HS 2011\ ink.doc 4

5 3. HR forutsetter at ressursbehov til utarbeidelse og gjennomføring av graden avklares. Jan Opsal/Religionsvitenskap (RV) og Tomas Sundnes Drønen/Kulturkunnskap (KU) har deretter utarbeidet et komplett forslag til denne mastergraden. Dette forslaget har deretter blitt justert etter behandling og innspill fra seksjon for Kultur- og religionsvitenskap (KURV). Programmet og de enkelte emnene er videre utarbeidet i tråd med kvalifikasjonsrammeverket (se vedlegg). Etter at Studieutvalget (SU) anbefalte graden etter mindre justeringer på sitt møte , fattet Høgskolerådet i møte følgende vedtak: 1. HR støtter det framlagte forslaget til erfaringsbasert Mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA) på 90 ECTS. 2. HR ber HS vedta opprettelse av studieprogrammet Mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA), med oppstart i januar HR forutsetter at studieprogrammet sikres tilstrekkelige ressurser til undervisning, administrasjon og bibliotekstjenester. Styrets ansvar for å opprette studieprogram og grader Styret for MHS har som en av sine oppgaver å fatte vedtak om nye eller større endringer av studietilbud, studieplaner, reglementer og instrukser. Dette samsvarer med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen (FOR nr 1249), 22: Styret vedtar studieplan for studieprogram i forbindelse med etablering av nytt studieprogram. Denne akkrediteringsmuligheten til å opprette slike studietilbud på alle gradsnivåer innenfor MHS sine fagområder ( teologi med KRL ) er gitt gjennom akkrediteringen som vitenskapelig høgskole fra Høgskolestyret har tidligere vært orientert om selve saken og saksgangen frem til HSbehandling i rektors orientering (HS-SAK 16/22). Saken kommer nå til HS for vedtak etter at den er ferdigbehandlet i skolens interne organer. Vurdering Jeg mener at den behandlingen som denne saken har fått i høgskolens interne organisasjon og råd/utvalg, er i tråd med prosedyre for oppretting av nye studieprogram i MHS sitt kvalitetssystem (se vedlegg). Til sammen mener jeg behandlingen gir en tilfredsstillende faglig vurdering av gradens innhold og struktur. Planene for graden har videre blitt presentert for flere deler av målgruppen i prosessen med å uttegne programmet. Dette gjelder blant annet Stavanger Universitetssjukehus og NMS. Disse miljøene har på denne måten blitt gitt mulighet for å påvirke innholdet i graden. Ideelt sett ville det vært ønskelig om programmet hadde fått en ekstern faglig uttalelse før det ble behandlet av seksjonen og SU. Dette har imidlertid ikke blitt prioritert pga korte tidsfrister, og fordi mange av elementene i graden er modifikasjoner av emner innenfor Master Program in Global Studies (MGS), som i sin tid ble NOKUT-akkreditert Jeg mener planen slik den nå foreligger, tilfredsstiller både faglige og formelle krav til en erfaringsbasert mastergrad innenfor et fagområde som MHS har både undervisningskompetanse, forskerkompetanse og akkrediteringsfullmakt til å godkjenne/akkreditere. S:\HS 2011\ ink.doc 5

6 Ressurser Som man vil se i alle vedtakene i Høgskoleråd, er spørsmålet om ressurser tematisert. Det er derfor grunn til å si noe om akkurat det. Det henvises til vedlagte vurdering av dette, som ble utarbeidet av de to som har utarbeidet planen. Disse konkluderer slik, og konklusjonen tiltredes: Vår konklusjon er uten tvil at MIKA er lønnsom, så lønnsom at MHS ikke har råd til å la være å satse på MIKA. Og jo mer en satser på MIKA, jo mer lønnsomt er programmet. Spørsmålet om rekrutteringspotensial: Dette vurderes som godt, og mange enkeltpersoner og profesjonsmiljøer har allerede utvist interesse for at det blir utviklet en slik grad. Flere av våre aktuelle fagfolk kjenner som nevnt flere av disse yrkesmiljøene som representerer gradens målgruppe. I tillegg vil denne mastergraden være unik i nasjonal sammenheng, noe som i seg selv utgjør et fortrinn i markedet. Det venter imidlertid et markedsføringsarbeid i høst, noe som vi allerede har startet planleggingen av. Spørsmålet om undervisnings- og veiledingsressurser: Ved innfasing av graden vil det melde seg behov for noe mer undervisningsvolum av våre ansatte, men i enda større grad et veiledningsbehov. MHS er klar over denne utfordringen, og har planer for hvordan man kan tilføre undervisningskapasitet for å undervise på lavere gradsnivå, som i neste omgang vil frigjøre undervisnings- og veiledningskapasitet til denne graden. Min vurdering er at dette representerer en overkommelig utfordring og naturlig utvikling når det gjelder utvikling av staben, ikke minst fordi dette skjer over tid i innfasingen av graden. En slik utvikling må også ses i sammenheng med annen utvikling av kompetanseprofil i staben samlet sett. Administrative ressurser: Innfasing av en ny grad legger et ytterligere press på en allerede hardt arbeidende studieadministrasjon. Det er god grunn til å la også dette inngå i den pågåenden evalueringen av utdanningsadministrasjon ved MHS med tanke på økte ressurser. MHS er likevel i en situasjon hvor det normale er at inntektene skapes først, før eventuelle nye stillingsressurser tilføres organisasjonen. Dette gjelder i større grad administrative ressurser enn undervisningsressurser. Biblioteksressurser: En slik mastergrad vil gjøre det enda mer naturlig å vurdere en opptrapping i ressurser til bokinnkjøp og databasetilgang for fagdisipliner som naturlig hører til en slik grad. Det må også vurderes hvordan fjernstudenter skal håndteres ndgj servicenivå på bibliotekstjenester (for eksempel forsendelse av bøker som MHS anskaffer (til Stavanger først!) gjennom fjernlån). Høgskolestyret oppretter den foreslåtte erfaringsbaserte mastergraden i interkulturelt arbeid (MIKA) på 90 ECTS, med oppstart januar HS-sak 39/11 Ny møteplan Ref.: HS-sak 30/11 Saksfremlegg ved direktør. S:\HS 2011\ ink.doc 6

7 Styreleder har fremmet ønske om å flytte møtene til fredager. Dato for styremøte i oktober opprettholdes, men ellers foreslår vi følgende reviderte møteplan for : Torsdag , kl Fredag , kl , middag fra kl Fredag , kl Fredag , kl Møte sammen NMS Landsstyre Fredag , kl , middag fra kl Fredag , kl Fredag , kl Fredag , kl , middag fra kl Den foreslåtte møteplanen for HS i 2012 vedtas med de endringer som fremkom i møtet. S:\HS 2011\ ink.doc 7