Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012

Transkript

1 Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Styremøtet varte kl Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Marit Reitan Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Sara Elisabeth Inholm Styremedlem Mads E. Larsen Styremedlem Peter Arbo Styremedlem Kristin Solli Sekretariat: Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold Prosjektdirektør PIU Harald Landheim (forlot møtet etter behandling av sak 14/12) Personalsjef Lars Petter Mathisrud (forlot møtet etter behandling av sak 17/12) Økonomi- og driftsjef Jan Aasen (forlot møtet etter behandling av sak 27/12) Studiedirektør Iben Kardel (tilstede under behandling av sak 26/12) Forfall: Styremedlem Rune Øygard Styremedlem Alexander Løtvedt Sak 17 ble behandlet i sammenheng med/etter sak 23. Sak 26 ble behandlet før sak 15. Sak 27 ble behandlet før sak sak ble meldt til eventuelt Det ble utdelt følgende tilleggsdokument: Sak 14/12: Saksframlegg PIU-sak HiHm Sak 14/12: Notat fra Forskerforbundet (sendt ut per e-post tidligere) Sak 15/12: Forslag til årsberetning 2011 Sak 19/12: Forslag til reguleringsplan (Statens vegvesen) Sak 19/12: Lagt fram avisoppslag fra dagens GD Sak 17/12 og 23/12: Notat fra avdelingsstyret ved TVF Sak 25/12: Rundskriv F20/07 vedr. reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer fra KD Sak 25/12: Samarbeidsavtale, intensjonsavtale om lokalisering og rapport for samarbeidet 2011, alle med ØF I tillegg lå Rapport og planer 2011/12 til grunn for enkelte av sakene

2 Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader. Oppsummering viktige hendelser i perioden fra styreleder: Nyåpning av idrettsfysiologisk testlab sertifisert av Olympiatoppen. HiL har fått tildelt 6 mill fra NFR til forskningsprosjekt om barn som pårørende HiL søker forskningsmidler fra Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) HiL har 132 publiseringspoeng i 2011, noe som er ny rekord Søkertallene offentliggjøres mandag 13/12: Referatsaker 13/12 a Protokoll. Behandling av sak 1/12 Foreløpig årsregnskap 2011 b Protokoll fra møte i Høgskolestyret c Protokoll fra møte i Høgskolestyret d Referat fra møte i Avdelingsstyret TVF e Protokoll fra møte i Avdelingsstyret ASV f Referat fra møte i Avdelingsstyret ØKORG g Referat fra møte i Studienemnda h Brev fra KD av om bruk av standardavtalen for forsknings- og utgreiingsoppdrag i Kopi av brev fra KD av vedr. godkjenning av doktorgradsstudium i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved HH j Brev fra KD av vedr. oppfølging etter 22. juli k Brev fra KD av vedr. kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper statsrådens beretning til Riksrevisjonen 2011, samt svarbrev av med oversendelse av aksjonæravtale U. OFF. l Brev fra UHR av vedr. arbeidsgruppe for UH-pedagogikk oppnevningsbrev m Brev fra Riksrevisjonen av vedr. årsregnskapet 2011, samt svarbrev av U. OFF. n Årsrapport fra Internasjonalt kontor o På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av opprykk til førstelektor for Øivind Nøhr. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av opprykk til professor II for Nils Kaland. Godkjent Kommentarer: j) Studieadm. følger opp eventuelle behov for tilrettelegging k) Brevet er mottatt pga HiLs akjser i Østlandsforskning (ØF) m) Kommer tilbake til under regnskapssak Beslutningssaker: 14/12: Prosjekt Innlandsuniversitetet A status: Kort tilbakeblikk ved rektor før statusgjennomgang. Hvilke samarbeidsstrategier kan føre oss videre? 2

3 B Økonomiske konsekvenser: Gjennomgang av aktuelle tiltak ved bortfall av midler fra KUF-fondet (jf. sakspapir vedlegg 6). Det ble også vist til Forskerforbundets innspill. Administrasjonen arbeider videre med tiltakene i samarbeid med avdeling og enheter, og kommer tilbake med et revidert budsjett i juni. Styret ønsker at PIU-midler skilles fra ordinær bevilgning. På grunnlag av drøftingene fattet styret følgende vedtak: 1) Høgskolestyret vil understreke betydningen av å følge opp arbeidet for kompetanseheving, utvikling av fag- og studiemiljøene og styrking av innlandsregionen. 2) Høgskolestyret konstaterer at det i den nåværende situasjonen ikke er grunnlag for å sluttføre en fusjon mellom de tre høgskolene i Oppland og Hedmark. 3) Høgskolestyret ber om at det arbeides videre med sikte på en fusjon med Høgskolen i Gjøvik. 4) Høgskolestyret ber administrasjonen framlegge et revidert budsjett på styremøtet i juni, med forslag til tiltak for å møte bortfallet av KUF-støtten. 5) Høgskolestyret ber administrasjonen ta initiativ til å opprette et eget Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). 15/12: Regnskap 2011 Kort gjennomgang ved direktør. Saksfremlegget er utfyllende informasjon fra tidligere behandlede saker. Årsberetningen legges frem for godkjenning. Denne inngår som del av informasjon ved ulike søknader om eksterne midler. Styret tar regnskapet for 2011 til etterretning og godkjenner forslag til årsberetning. Forutsatt at revisjonsberetningen ikke inneholder merknader, anses regnskapet for 2011 for godkjent. Basert på denne forutsetningen gis rektor fullmakt til å oversende endelig regnskap til Kunnskapsdepartementet senest 14 dager etter at revisjonsberetningen er mottatt. 16/12: Utlysning av stilling som dekan ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kort gjennomgang ved direktør. Åremålet til dekan utløper ved årsskiftet. Styret etterlyste punkt om internasjonalisering. I tillegg bør det settes inn et generelt forbehold om organisatoriske endringer som kan medføre endringer. 1. Høgskolestyret vedtar følgende sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting av dekan ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap. a. Direktør Kari Kjenndalen b. Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik c. En representant for ansatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene d. En representant for studentene oppnevnt av LIST. 2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst. 17/12: Utlysning av stilling som dekan ved Avdeling for film og TV (AFT) Saken ble trukket da det er kommet frem nye opplysninger som må utredes før saken legges 3

4 frem for styret. Jf også sak 23/12. 18/12: Revisjon av retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer Kort gjennomgang ved direktør. HiLs interne retningslinjer henger ikke sammen med de sentrale og må derfor revideres/ajourføres. 1. Høgskolestyret vedtar reviderte retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer i samsvar med administrasjonens forslag. 2. Fremtidige revisjoner av retningslinjene basert på endringer i sentralt regelverk og føringer delegeres til direktør. 19/12: Oppfølging av Campus prosjekt Status og gjennomgang av saksfremlegg ved prorektor. 1. Styret oppfordrer høgskoleledelsen til å spille en aktiv rolle i videreutvikling av campus-området. 2. Behovet for infrastrukturelle tiltak utover de vedtak som er fattet (Storhovearmen) drøftes med kommunale og fylkeskommunale myndigheter. 3. Det bes om at det skisserte behov for et nytt forsknings-, undervisnings- og kontorbygg følges opp med departementet og relevante instanser som vil kunne støtte prosjektet. 4. Styret ber om at det lages en framdriftsplan for det videre arbeid. 20/12: Endringer i styrerepresentasjon Kort gjennomgang ved direktør. Pga flere endringer ble det valgt å sette opp egen sak. Styret tar endringene i styrerepresentasjon til etterretning. 21/12: Møteplan høsten 2012 Sette opp 10. desember som alternativ til den 11.ste. Datoene må også koordineres med vara. Datoene er ikke samkjørt med Gjøvik og Hedmark Styret vedtar møteplan for høsten Orienteringssaker: 22/12: Oppfølging av tiltaksplan på økonomi og lønns- og personalområdet Gjennomgang av saksfremlegg ved direktør. 23/12: Orientering om status i arbeidet med å etablere ny avdeling for film og TV ved HiL Gjennomgang av saksfremlegg ved direktør, prorektor og personalsjef. Rektor orienterte om prosess. 4

5 24/12: FOU rapport 2011 Positive tilbakemeldinger fra styret. Ambisjoner for videre arbeid ble etterlyst. Dette vil inngå i forskningsstrategi som behandles i neste møte. Rapporten kommer både i trykt- og nettutgave. Drøftingssaker: 25/12: Samarbeidsavtaler forskningsinstitutter Direktøren viste til eksisterende avtaler med ØF / regelverk for denne type samarbeid. 26/12: Rammer og prosess for studieportefølje for HiL 2013/14 Kort orientering ved direktøren. Kommer tilbake til endelig vedtak i novembermøtet etter at statsbudsjettet er lagt fram. Styret ønsker at lignende saker for eksempel knyttes nærmere opp mot budsjettbehandling. 1. Studieprogrammene skal være forankret i høgskolens strategiske plan og ivareta høgskolens strategiske profil. 2. Prosessen med behandling av studieporteføljen for høgskolen vedtas slik den er beskrevet i saksframlegget. 3. Dimensjoneringen av studieporteføljen vedtas i styremøte i november. Evt. tildeling av studieplasser fra departementet og bevilgning som foreslås i stasbudsjettet i oktober setter rammer for vekst. 27/12: Etatsstyringsmøte i KD 10.mai 2012 Direktøren gjennomgikk strukturen for årets møte. Innledning og praktiske detaljer sendes til deltakerne i forkant av møtet. Tilstandsrapporten for sektoren fra KD presenteres 2 dager før møtet. Styremedlem Peter Arbo og styremedlem Mads E. Larsen erstatter hhv Rune Øygard og Sara Inholm. Deltakerne i etatsstyringsmøtet tar med seg de innspill som kom frem i styrets drøfting. Sammensetning av delegasjonen justeres i tråd med direktørens forslag. 28/12: Eventuelt Avvikling av universitetsprosjektstyret (UPS) må skje i samarbeid med rektorene ved HiG og HiHm. Rektor følger opp. 5