Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Transkript

1 MØTEBOK 6/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 23. oktober 2012 fra kl , Kunnskapsbyen konferansesenter, Kjeller. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Ragnar Audunson (fra kl. 9.15) Mette Holme Ingeberg Kristin Sletten møtte for Morten Reksten Blanca Estela Braña de Hvidsten (fra kl. 9.20) Øystein Fimland Agneta Bladh Vidar Sannerhaugen Morten Reksten, Kari Pahle og Anette Marie Solli hadde meldt forfall. Varamedlemmer for Pahle og Solli kunne ikke tilkalles, grunnet kort varsel. Fra rektoratet: Frode Eika Sandnes Olgunn Ransedokken Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø Torbjørn Eeg Larsen Anka Ødegaardshaugen Anne Christel Johnsgaard Christen Krogh Jan Marthiniussen Anne Berit Faaberg Dagsorden: S-sak 39/2012 Meldinger til styret S-sak 3/2012 Etablering av uavhengig nettavis ved HiOA Avisstyre (Ny behandling) (Jnr.12/1458) S-sak 40/2012 (Saksnr. utgår) S-sak 41/2012 Budsjettforslag for 2014 (Jnr. 12/5797) S-sak 42/2012 Økonomisk rapport for 2. tertial 2012 (Jnr.12/9) S-sak 43/2012 Rapportering om klagenemndas arbeid studieåret (Jnr.12/3686) S-sak 44/2012 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for (Jnr.12/5814) S-sak 45/2012 Nedlegging av bachelorstudium i velferdsfag/arbeids- og velferdsfag og oppheving av tilhørende grad Fak. SAM (Jnr.12/5721)

2 2 S-sak 46/2012 Etablering av bachelorstudium i Facility Management Nedlegging av bachelorstudium i husøkonomi og serviceledelse og bachelorstudium i kostøkonomi, ernæring og ledelse og oppheving av tilhørende grader Fak. HF (Jnr.12/4715) S-sak 47/2012 Etablering av masterprogram i sosialfag (120 stp.) med fire studieretninger Nedlegging av eksisterende masterstudier i sosialt arbeid, i familiebehandling og i internasjonal sosial- og helsepolitikk og oppheving av tilhørende grader Fak. SAM (Jnr. 12/311 og 12/594) S-sak 48/2012 Etablering av seksjon i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (Jnr.12/5269) S-sak 49/2012 Råd for samarbeid med arbeidslivet - Oppnevning (Jnr. 12/5824) S-sak 50/2012 Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor - (ph.d.) - Jonas Debesay (Jnr. 12/1069) S-sak 51/2012 Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor - (ph.d.) Hilde Karlsen (Jnr. 12/34) S-sak 52/2012 Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor - (ph.d.) - Pål Nygaard (Jnr. 12/2264) Saker behandlet i lukket møte (B-kart): Sak B-6/2012 Tilsetting i stilling som direktør Avdeling for studier, utdannningskvalitet og internasjonalisering (Jnr.12/3260) Sak B-7/2012 Sak vedrørende anklager om vitenskapelig uredelighet (Jnr. 12/4040) Konstituering Det var ingen merknader til innkallingen eller dagsorden. S-sak 39/2012 Meldinger til styret: Referatsaker: a) Møtebok fra styremøtet 28.august 2012 b) Møtebok fra møte i Studieutvalget 11. sep c) Referat fra møte i FoU-utvalget 20. sep d) Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 31. aug e) Møtebok fra sentralt IDF-møte 23. aug. og 20. sep f) Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for HiOA (Til styrets medlemmer) g) HiOAs arbeid for å styrke risikoerkjennelse, sikkerhetskultur, holdninger og lederskap knyttet til sikkerhet og beredskap Brev til KD 20. sep. og brev fra KD 27. aug h) Personalreglement for HiOA i) Orientering (udatert) fra arbeidsutvalget i Studentparlamentet (Delt ut i møtet) j) Fullmaktssaker Orienteringssaker: k) Drøftingsmøte med tjenestemannsorg. 18. oktober - Orientering i møtet l) Høgskoledirektørens orienteringer til styret m) Orienteringer om og konsekvenser av forslag til statsbudsjett for 2013 n) Tilbakemelding fra etatstyringsmøte med Kunnskapsdep. 15. juni 2012

3 3 o) Orienteringer om HiOAs akkrediteringssaker i NOKUT Oppdatering i møtet (ph.d.-akkreditering masterstudier): - Brev fra NOKUT 14. sep. 2012: Vedtak om akkreditering - HiOA - Ph.d.- studium i bliotek- og informasjonsvitenskap p) Foreløpig saksplan q) Andre meldinger Til pkt. j) Orientering om og konsekvenser av forslaget til statsbudsjett for 2013 Høgskoledirektøren orienterte kort om forslaget til statsbudsjett, som oppleves som skuffende for HiOAs vedkommende. Det er ikke tildelt nye stipendiatstillinger eller nye studieplasser. Studieplassene som kommer er bare en viderføring av tidligere tildeling av studieplasser til flerårige studieprogram. Til pkt. h) Høgskoledirektørens orienteringer til styret Til punktet om AFI-NOVA ble det orientert om et konstruktivt fellesmøte med tjenestemannsorganisasjonene for alle de tre impliserte partene 19. oktober, der HiOAs rektor var møteleder. Det er enighet om å møtes hver måned for gjensidig informasjon. En statusrapport om arbeidet HiOA- AFI-NOVA vl komme til styret til neste møte. Til pkt. n) Etatstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet Tilbakemeldingen fra dette møtet ble kommentert. Forskningsledelse og forskningskvalitet i hele HiOA er et svært viktig område å følge opp, jf HiOAs ambisiøse mål på forskningsområdet. Til pkt. q) Andre meldinger Det er behov for en deltaker fra styrets eksterne medlemmer til HiOAs jury/komité for prisutdelinger. Det var enighet om at Vidar Sannerhaugen tar denne oppgaven på styrets vegne. S-sak 3/2012 Etablering av uavhengig nettavis for HiOA (Avisstyre) (Ny behandling) (Jnr. 12/1458) Administrasjonen trakk saken i styremøtet 28. august, etter spørsmål knyttet til forslagene til eksterne medlemmer i avisstyret. Saken ble fremmet igjen nå, inkludert avklaring av spørsmålene som ble stilt i forrige styremøte. Rektor og direktør foretok en mindre oppretting i forslaget til vedtak: Det bør stå Studentparlamentets leder som fast medlem, og tilsvarende Studentparlamentets nestleder som varamedlem. Siden disse vervene har ett års varighet, er dette mer hensiktsmessig enn å ha dagens leder/nestleders navn i vedtaket. Enstemmig vedtak i samsvar med den justerte tilrådingen: 1. Redaksjonsrådet omgjøres til styre for nettavisen, i tråd med tidligere vedtatt formålsparagraf. 2. Styret oppnevner følgende eksterne representanter til medlemmer av nettavisstyret: Harald Aas, kommunikasjonsleder TØI, tidligere journalist og redaktør bl.a. i forskningstidsskriftet Apollon Atta Ansari, journalist NRK kulturavdelingen, skribent, oversetter, revyforfatter Som varamedlemmer oppnevnes:

4 4 Anne Karoline Frogner, fotograf, filmregissør, forfatter og foredragsholder. Styremedlem i Uniforum og Apollon Mahmona Khan, journalist og forfatter. Erfaring fra Dagbladet, LO-aktuelt, Xplosiv. 3. Nettavisstyrets medlemmer for øvrig er: - Birgitte Kjos Fonn (leder) (fra relevant fagmiljø) - Arne Krumsvik (nestleder) (ansattrepr.) - Vibeke Bjarnø (oppnevnt av HiOAs styre) - Studentparlamentets leder Som varamedlemmer oppnevnes: - Elisabeth Eide (ansattrepr.) - Steen Steensen (relevant fagmiljø) - Studentparlamentets nestleder 4. Nettavisstyret oppnevnes for avisens prøveperiode på to år. Høgskoledirektøren får fullmakt til å fastsette styrehonorar. 5. Styret tar det fremlagte økonomianslaget for nettavisens første driftsår til orientering, og imøteser et budsjettforslag for nettavisen i forbindelse med styrets behandling av budsjett Avisens redaktør og styre gis fullmakt til å disponere vedtatt økonomisk ramme, også med hensyn til bemanning. Redaktøren har anvisningsmyndighet. I økonomiske saker som gjelder redaktøren personlig, anviser leder av nettavisstyret. Personalansvaret for redaktøren ligger hos nettavisstyret. Personalansvaret for eventuelle medarbeidere ligger hos redaktøren. 7. Styret godkjenner foreslåtte justeringer i formålsparagrafen S-sak 41/2012 Budsjettforslag for 2014 (Jnr. 12/5797) Styret godkjenner høgskolens forslag til budsjett for 2014, med følgende satsingsforslag: 250 nye studieplasser innen barnehage og skole, 250 nye studieplasser innen helse og sosialtjenester, 100 nye plasser innen økonomi, administrasjon og ledelse og 100 nye plasser innen teknologifag. 15 mill. kroner til videre utvikling av bygningsmassen. 12 mill. kroner til undervisningsutstyr og teknisk utstyr. 3 mill. kroner til opprettelse av et program for fremragende profesjonskvalifisering, 2 mill. kroner til utvikling av fleksible lærings- og undervisningsformer/e-læring og 1 mill. kroner til innføring av fleksible lærings- og undervisningsformer/e-læring. 3 mill. kroner til utvikling og etablering av nye doktorgradsprogrammer. 20 nye stipendiatstillinger og 6 postdoktorstillinger. Det bevilges 13 mill. kroner for et halvt år til dekning av kostnadene til slike stillinger.

5 5 10 mill. kroner til utvikling av høgskolens bibliotek og læringssenter til universitetsbibliotek. 10 mill. kroner til videre integrasjonsarbeid mellom studiestedene Pilestredet og Kjeller. 10 mill. kroner til strategisk campusutvikling og utvikling av teknologiske løsninger for fjernsamarbeid. S-sak 42/2012 Økonomisk rapport for 2. tertial 2012 (Jnr.12/9) En stor del av avviket skyldes forsinket ferdigstillelse av Andrea Arntzens hus og dermed lavere påløpte husleiekostnader enn budsjettert. En del av avviket skyldes også for optimistisk budsjettering knyttet til oppstartstidspunkt for planlagte aktiviteter. Høgskoledirektøren initierer et arbeid med mål om å forbedre budsjetteringspraksis og intern økonomistyring. Styret tar den økonomiske rapporten for 2. tertial 2012 til orientering. S-sak 43/2012 Rapportering om klagenemndas arbeid studieåret (Jnr.12/3686) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus tar rapporten om klagenemndas arbeid studieåret til etterretning. S-sak 44/2012 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for (Jnr.12/5814) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus tar rapporten fra Læringsmiljøutvalget (LMU) til etterretning. S-sak 45/2012 Nedlegging av bachelorstudium i velferdsfag/arbeids- og velferdsfag og oppheving av tilhørende grad Fak. SAM (Jnr.12/5721) Forslaget om å avvikle studiet i sin nåværende form er begrunnet både i svikt i rekrutteringen, frafall underveis og lave poengkrav for opptak. Gjennom stortingsmeldingen «Utdanning for velferd, samspill i praksis» er det fra KD også tatt til orde for en ønsket utvikling i retning av samordning for sosionom-

6 6 utdanningen og veldferdsstudiet, for at kompetanse fra velferdsstudiet skal besittes av flere studenter enn i dag. Fra styret kom det innspill om at forventet etterspørsel ikke alene er nok som begrunnelse for å etablere nye studier. Som utdanningsinstitusjon bør HiOA klart se an reelle samfunnsbehov i lys av hvilke studietilbud som allerede finnes, og hvordan disse kan tilbys på en slik måte at de bedre imøtekommer samfunnsbehovene. 1. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus godkjenner nedlegging av bachelorstudium i velferdsfag, fra 1. august 2013: bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag. Siste opptak til studiet var høsten Styret fastsetter at bachelorgraden i velferdsfag, fra 1. august 2013: bachelorgraden i arbeids- og velferdsfag, oppheves med virkning fra 1. januar Styret fastsetter følgende overgangsordninger for studenter som allerede er tatt opp til bachelorstudiet: a) Studenter som er tatt opp på bachelorstudiet i velferdsfag høsten 2012 eller tidligere, kan fram til 1. januar 2017 tildeles bachelorgraden i arbeids- og velferdsfag. Studenter som gjennomfører før 1. august 2013 tildeles bachelorgraden i velferdsfag. b) For tildeling av bachelorgraden i arbeids- og velferdsfag må alle eksamener som skal inngå i grunnlaget for graden være bestått og søknad om tildeling av graden må være poststemplet eller mottatt ved Fakultet for samfunnsfag senest 31. desember S-sak 46/2012 Etablering av bachelorstudium i Facility Management Nedlegging av bachelorstudium i husøkonomi og serviceledelse og bachelorstudium i kostøkonomi, ernæring og ledelse og oppheving av tilhørende grader Fak. HF (Jnr.12/4715) Bachlorstudiene som foreslås lagt ned, erstattes av et nytt bachelorstudium i «Facility Management», bl.a. begrunnet i store bransjeendringer og et mer globalt arbeidsmarked. Møtende TA-representant Kristin Sletten fremmet forslag om å ta ut punkt 2 i forslaget til vedtak, da hun mente det viktigste var at studiet fikk et dekkende navn. Votering: Forslaget om å ta ut pkt. 2 i det foreslåtte vedtaket falt med 5 mot 4 stemmer. Øvrige deler av vedtaket ble enstemmig vedtatt. Styrets vedtak ble som følger, i samsvar med tilrådingen:

7 7 1. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus godkjenner etablering av bachelorstudium i Facility Management med valgfrie profesjonsprofiler i Facility Services og Mat og ernæring. 2. Styret ber Fakultet for helsefag om å arbeide videre med å finne fram til gode og dekkende norske betegnelser på studier og emner som i dag har bare engelske betegnelser. 3. Styret godkjenner nedlegging av bachelorstudium i husøkonomi og serviceledelse og bachelorstudium i kostøkonomi, ernæring og ledelse. Siste opptak til disse studiene var høsten Styret fastsetter at bachelorgraden i husøkonomi og serviceledelse og bachelorgraden i kostøkonomi, ernæring og ledelse oppheves med virkning fra 1. januar Styret fastsetter følgende overgangsordninger for studenter som er tatt opp til de to aktuelle bachelorstudiene: a) Studenter som er tatt opp på bachelorstudiet i husøkonomi og serviceledelse eller bachelorstudiet i kostøkonomi, ernæring og ledelse høsten 2012 eller tidligere, kan fram til 1. januar 2017 tildeles bachelorgraden i husøkonomi og serviceledelse eller bachelorgraden i kostøkonomi, ernæring og ledelse. b) For tildeling av bachelorgraden i husøkonomi og serviceledelse eller bachelorgraden i kostøkonomi, ernæring og ledelse må alle eksamener som skal inngå i grunnlaget for graden være bestått og søknad om tildeling av graden være poststemplet eller mottatt ved Fakultet for helsefag senest 31. desember S-sak 47/2012 Etablering av masterprogram i sosialfag (120 stp.) med fire studieretninger Nedlegging av eksisterende masterstudier i sosialt arbeid, i familiebehandling og i internasjonal sosial- og helsepolitikk og oppheving av tilhørende grader Fak. SAM (Jnr. 12/311 og 12/594) Ved tidligere HiO ble det gjennomført utredning av og lagt fram planer for videre utvikling av masterstudiene, jf styresak 14/2010. Ved styresak 42/2011 ble det bl.a. gjort vedtak om å videreføre arbeidet med organisering av de sosialfaglige masterstudiene i en felles struktur. Fak. SAM har arbeidet videre med planene fram til saken som fremmes nå. Det var enighet om en redaksjonell justering i vedtaket, slik at søknader skal være mottatt ved fakultetet eller poststemplet iht. oppgitt dato, jf tilsvarende i vedtakene i S-sak 45 og 46. Enstemmig vedtak i samsvar med den justerte tilrådingen: 1. Styret godkjenner etablering av masterprogram i sosialfag (120 studiepoeng) med de fire studieretningene sosialt arbeid, barnevern, familiebehandling og internasjonal sosial- og helsepolitikk.

8 8 2. Styret godkjenner nedlegging av de eksisterende masterstudiene i sosialt arbeid (120 studiepoeng), familiebehandling (120 studiepoeng) og internasjonal sosial- og helsepolitikk (90 studiepoeng) i sin nåværende form, og at de tilhørende mastergradene i sosialt arbeid, familiebehandling og internasjonal sosial- og helsepolitikk oppheves. 3. Styret fastsetter følgende tidspunkt for oppheving av de tre mastergradene: a) Mastergraden i sosialt arbeid oppheves med virkning fra 1. januar For tildeling av mastergraden i sosialt arbeid må alle eksamener som skal inngå i grunnlaget for graden være bestått og søknad om tildeling av grad være poststemplet eller mottatt ved Fakultet for samfunnsfag senest 31. desember b) Mastergraden i familiebehandling oppheves med virkning fra 1. januar For tildeling av mastergraden i familiebehandling må alle eksamener som skal inngå i grunnlaget for graden være bestått og søknad om tildeling av grad være poststemplet eller mottatt ved Fakultet for samfunnsfag senest 31. desember c) Mastergraden i internasjonal sosial- og helsepolitikk oppheves med virkning fra 1. september For tildeling av mastergraden i internasjonal sosial- og helsepolitikk må alle eksamener som skal inngå i grunnlaget for graden være bestått og søknad om tildeling av grad være poststemplet eller mottatt ved Fakultet for samfunnsfag senest 31. august Styret fastsetter følgende overgangsordning for studenter som allerede er tatt opp på det eksisterende masterstudiet internasjonal sosial- og helsepolitikk: Studenter som høsten 2012 er tatt opp på masterstudiet internasjonal sosial- og helsepolitikk, 90 studiepoeng, kan søke overgang til studieretning internasjonal sosial- og helsepolitikk på det nye masterstudiet, 120 studiepoeng. Søknaden må være mottatt ved Fakultet for samfunnsfag innen søker har fullført emnet forberedelsesseminar for masteroppgave og fått tildelt veileder på masteroppgaven våren S-sak 48/2012 Etablering av seksjon i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (Jnr.12/5269) Etter etableringen av de administrative avdelingene, med tilhørende seksjonsinndeling, er det oppstått behov for videre utvikling av Avd. SK, inkludert kommunikasjonstjenestene som tilligger avdelingen. Dette underbygger behovet for en formell andre seksjon, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling, med tilhørende seksjonssjef, for bl.a. å dekke personalansvar og daglig ledelse på en tilfredsstillende måte. Styret godkjenner etableringen av Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon. S-sak 49/2012 Råd for samarbeid med arbeidslivet - Oppnevning (Jnr. 12/5824) Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal være et virkemiddel for å strukturere samarbeidet med arbeidslivet og forankre dette samarbeidet i ledelsen. Ved HiOA har det vært behov for å vente med etableringen av RSA,

9 9 og et løft for dette arbeidet på institusjonsnivå, til Strategi 2020 var vedtatt av styret i forrige møte. Styret delegerer til rektor å oppnevne Råd for samarbeid med arbeidslivet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, samt oppnevne medlemmer på bakgrunn av anbefalinger gitt i saksframlegget. S-sak 50/2012 Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor - (ph.d.) - Jonas Debesay (Jnr. 12/1069) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Jonas Debesay til philosophiae doctor i profesjonsstudier. S-sak 51/2012 Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor - (ph.d.) Hilde Karlsen (Jnr. 12/34) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Hilde Karlsen til philosophiae doctor i profesjonsstudier. S-sak 52/2012 Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor - (ph.d.) - Pål Nygaard (Jnr. 12/2264) Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Pål Nygaard til philosophiae doctor i profesjonsstudier. Oslo 7. november 2012 Kari Toverud Jensen rektor Ann Elisabeth Wedø høgskoledirektør