Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl på HiL

Transkript

1 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl på HiL Tilstede: Styreleder Kari Broberg Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Jan Grund Styremedlem Trine Løvold Syversen Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Øyvind Tønnesson Varamedlem Ola Dahl (for I. Tvete) Styremedlem Fredrik Strand Oseberg Varamedlem Heidi Christoffersen (for K. Ringi) Sekretariat: Rektor Kathrine Skretting Direktør Geir Bergkastet Førstekonsulent Kristin Korsvold Forfall: Styremedlem Ingrid Tvete, styremedlem Kari Ringi og styremedlem Synnøve Brenden Styreleder ønsket velkommen. Nytilsatt rektor ga en kort presentasjon av seg selv, i tillegg til at det ble tatt en presentasjonsrunde rundt bordet. Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra sist møte ( ). Ingen saker ble meldt til eventuelt. Rektor oppsummerte viktige hendelser i perioden: Studiestart 18. august. Rundt 1500 nye studenter møtte. Ifm evaluering av fadderuka er det allerede satt i gang arbeid for å forbedre noen av punktene til neste år. NOKUT-besøk. Det er avholdt et planleggingsmøte med NOKUT-komiteen som skal vurdere kvalitetssystemene. Evalueringsmøter gjennomføres i oktober. Komiteen skal se nærmere på to studier: MA i spes.ped og BA innen økonomi og adm. Masterutdanningen til Den norske filmskolen er satt i gang i Oslo. Stipendiat Stine Vik disputerte for sin doktorgrad på BUK/HiL 18. september med avhandlingen "Tidlig innsats i skole og barnehage. Forutsetninger for forståelser av tidlig innsats som pedagogisk prinsipp". Forskningsdagene, som er et årlig arrangement i regi av Forskningsrådet, pågår i disse dager. I Lillehammer-området er det sju arrangementer i samarbeid med bl.a. Sykehuset Innlandet og Østlandsforskning. Professor Atle Hauge ved Høgskolen i Lillehammer har blitt ny leder av Kunnskapsverket nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer, etter Tone Haraldsen. 1

2 HiL har levert tre reviderte mastersøknader som er under behandling hos NOKUT: o MA i treningsfysiologi o MA of science in Applied sports, Exercise and Performance Psychology. Fellesgrad med University of Greenwich o MA I Business Administration Sustainable Business. Fellesgrad med HiG Se for øvrig nyhetssaker på hil.no 41/15: Referatsaker 41/15 a Utkast referat fra avdelingsstyremøte DNF b Supplerende tildelingsbrev fra KD av revidert nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 nye studieplasser i 2015 c Notat fra Fylkesmannen i Oppland av vedr. gjennomgang og framtidstanker om Dialog StatBedrift + HiLs svar på fylkesmannens forslag d Høringssvar til KD av om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven. Jf e-post til styret av 17/8 e Referat fra Studienemndsmøte f Referat fra Læringsmiljøutvalget (LMU) g Brev fra KD av ; Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar 2006 nr. 129 jf referatsak 28/15p h Brev fra UHR av vedr. forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet + HiLs svarbrev av i Høringsbrev fra KD av forslag om endringer i forskrift om opptak til høyrere utdanning j Brev fra NOKUT av vedr. tilsyn med utdanningene k barnevernspedagog, sosionom og vernepleier På rektorfullmakt i perioden: 1. Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen veiledning (APS/BUK). 29/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen barnehageped. (APS/BUK). 29/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor (APS) 25/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som hovedlærer klipp, dokumentarregi og produsent (DNF). 25/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som postdoktor (ØKORG). 26/8-15 l Valgstyre ved HiL, oppnevning for perioden m Samarbeidsavtale mellom HiL og Lillehammer Studentorganisasjon (LiSt) Referatsak g, i og j ble kommentert. Styreleder ba om at administrasjonen tar med seg innspill fra styret vedrørende referatsak i) i tilbakemelding til KD vedrørende kravet om fritak fra allmenn studiekompetanse. 2

3 Det ble presisert at referatsak j) gjelder et eget tilsyn og omhandler ikke vurderingen av kvalitetssystemene som skal gjennomføres i oktober. To nye referatsaker, l) og m), ble delt ut i møtet. Beslutningssaker: 42/15: Oppdatert strategi for Høgskolen i Lillehammer Rektor ga en oppsummering av saksframlegget og gikk gjennom de fastsatte kvalitetspunktene vi må svare på til prosessen. Styret ga innspill på at vi må ta initiativ, gjerne mot flere parter samtidig, for å sikre en rask framdrift. Styreleder ba administrasjonen tenke over hvordan styret skal involveres i strategiprosessen framover, og i tillegg utarbeide en framdriftsplan til neste styremøte hvor et strategiseminar i februar inkluderes. Med de innspill som fremkom i møtet slutter styret seg til innretting, rammer og prosess for strategiarbeidet. Styret ber om at administrasjonen legger fram en framdriftsplan til neste styremøte (27. oktober). 43/15: Nytt styre for HiL eksterne representanter. Saken var unntatt offentlighet i hht 14 i Offentlighetsloven. Administrasjonen ber om at konkrete forslag til styremedlemmer, utover det som kom fram i møtet, meldes inn i løpet av 24. september. Frist til KD er satt til 1. oktober. Med de innspill som fremkom i møtet gir styret styreleder og rektor fullmakt til å oversende forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer til departementet. 44/15: Oppnevning av rekrutterings- og nominasjonskomité for valg til høgskolestyret Direktøren orienterte om saken, som er oppfølging av sak 30/15. Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til rekrutterings- og nominasjonskomité for valg til høgskolestyret: Førsteamanuensis Astrid Halsa, oppnevnt etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene. Professor Yngve Nordkvelle, oppnevnt etter forslag fra fagavdelingene. Rådgiver Marita Hagen Stok, oppnevnt etter forslag fra fagavdelingene og Fellesadministrasjonen. 45/15: Godkjenning av utlysningstekst og oppnevning av innstillingskomité pro- / viserektorstillinger Rektor orienterte om de interne prosesser som er gjennomført og bakgrunnen for de to alternativene som legges frem for styret. 3

4 1. Med de innspill som fremkom i styremøte godkjenner høgskolestyret de fremlagte forslag til utlysningstekster for: En 100% stilling som prorektor for utdanning med faglig ansvar for utdanningsvirksomheten En 50% stilling som viserektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 2. Rektor gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med innspillene. 3. Det oppnevnes et innstillingsutvalg med følgende sammensetning: Rektor (leder av utvalget) 1 dekan oppnevnt av rektor 1studentrepresentant oppnevnt av LiSt 1 representant for ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i felleskap 4. Innstilingsutvalget skal utføre følgende oppgaver: Bidra til leting og kartlegging av aktuelle kandidater Vurdere kandidater Foreta innstilling til tilsetting i rangert rekkefølge til styret 5. Rektor gis fullmakt til å beslutte om det skal benyttes ekstern bistand i rekrutteringsprosessen. 46/15: Regnskap 2. tertial Direktør og økonomidirektør redegjorde for saken. Regnskapet følger mal for rapportering. Regnskapet per 2. tertial viser et resultat som er noe bedre enn budsjett. Styret tar regnskapsrapporten per 2. tertial 2015 til orientering. 47/15: Revidert budsjett pr 2.tertial 2015 Direktøren redegjorde kort for saken og økonomidirektøren svarte på spørsmål fra styret. Direktøren minnet om Statsbudsjettet som legges fram i begynnelsen av oktober. Styret ga ros for ryddig framlegg. Styret tar kommentarene til det reviderte budsjettet for 2015 til etterretning. Styret vedtar at for 2015 økes de budsjetterte kostnadene med 5 millioner kroner fra 438,7 til 443,7 millioner kroner, som finansieres ved økning i eksterne inntekter med 4,3 millioner kroner og 0,7 million kroner med bruk av tidligere års mindreforbruk. 48/15: Møteplan for høgskolestyret 2016 Styret ba om at møteplanen omtales som tentativ, da den gjelder for det nye styret. 1. Styret legger følgende tentative møteplan til grunn for styremøtene i 2016: a. Møte 1: tirsdag 16. februar (eventuelt med styreseminar fra 16. til 17. februar) b. Møte 2: torsdag 10. mars c. Møte 3: tirsdag 26. april d. Møte 4: tirsdag 14. juni e. Møte 5: tirsdag 27. september 4

5 f. Møte 6: tirsdag 25. oktober g. Møte 7: tirsdag 13. desember Møtetidsramme er fra kl , med unntak ved styreseminar. 2. Endelig møteplan fastsettes så snart nytt høgskolestyre er valgt/oppnevnt. Orienteringssaker: 49/15: Status forskningsbygg og arbeidet med å forberede arealsituasjonen Direktøren orienterte om saken som var lagt fram i tre deler: Realisering av Forskningsbygg følges opp med et møte i begynnelsen av oktober mellom aktuelle forskningsmiljøer i regionen. Anskaffelse av midlertidige lokaler for å løse arealbehovet på kort sikt intensiveres og utvides til å vurdere leie av modulbygg på campus og leie av lokaler i byen. Arbeidet med å forberede forhandlinger med Statsbygg om leieavtale på Storhove når dagens leiekontrakt utløper i 2023 startes opp. I disse forberedelsene vil vurdering av arealbehov, arealoptimalisering og fremtidige brukerbehov inngå. Styret tar saken til orientering. 50/15: Etatsstyring 2015, tilbakemelding fra KD og oppfølging Styret var forelagt en sak som viste hvordan administrasjonen følger opp tilbakemeldingene fra KD. Direktøren orienterte om at finansdep. har sendt ut et rundskriv om internrevisjon, og at det vil komme en sak på vårparten til styret som må vurdere om det skal iverksettes bruk av internrevisjon. Styret tar saken til orientering. 51/15: NTNU-fusjonen og konsekvenser for studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) Adm.dir. ved SOPP, Monika Solberg, var tilstede og orienterte om saksgang og status per i dag for studentsamskipnaden og de konsekvenser for organisering av studentvelferd de står foran som følge av HiGs fusjonering med NTNU. Styret tar saken til orientering. 52/15: Eventuelt Ingen saker. 5

6 Godkjent protokoll, dato (dato for merknadsfrist) Kari Broberg Styreleder Jan Grund Peter N. Arbo Trine Løvold Syversen Geir Haugsbakk Ola Dahl Øyvind Tønnesson Tore Maritvold Heidi Christoffersen Fredrik Strand Oseberg 6