Protokoll fra møte i Høgskolestyret

Transkript

1 Protokoll fra møte i Høgskolestyret Styremøtet 27. februar varte kl : Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg (via tlf på sak 9/12) Styremedlem Jan Grund Styremedlem Rune Øygard Styremedlem Marit Reitan (kom kl.13.15) Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Kristin Solli Styremedlem Alexander Sæbø Løtvedt Styremedlem Sara Elisabeth Inholm Sekretariat: Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold Fylkesmann Kristin Hille Valla og prosjektdirektør PIU, Harald Landheim, var tilstede under sak 9/11. Det ble utdelt følgende tilleggsdokument: Sak 3/12: Plandel og Tilstandsrapport på likestilling 2011 Sak 8/12: Foreløpig sluttrapport Campusprosjekt Sak 9/12: Oppdatert delrapport fra PWC (sendt ut per e-post ). Dokumentet er under arbeid og derfor u.off. Endelig versjon foreligger i mars. Sak 9/12 ble behandlet mellom sak 2/12 og 3/12. Innkalling og sakliste ble godkjent. Oppsummering viktige hendelser i perioden fra styreleder: Eksamensfilmen Tuba Atlantic var nominert til Oscar som gikk av stabelen i natt. Møte i universitetsprosjektstyret 22. februar. 2/12: Referatsaker a Protokoll fra møte i Høgskolestyret b Referat fra studienemndsmøte c Protokoll fra møte i avdelingsstyret DNF d Protokoll fra møte i avdelingsstyret APS e Protokoll fra møte i avdelingsstyret ØKORG f Referat fra studienemndsmøte

2 g Referat fra Universitetsprosjektstyret h Referat fra møte i læringsmiljøutvalget i Referat fra møte i avdelingsstyremøte APS j Protokoll fra møte i avdelingsstyret DNF k Brev fra KD av vedr. direkte opptak til master i rettsvitenskap, og brev fra studenter av l Brev fra KD av vedr. retningslinjer for det nasjonale karaktersystemet m Brev fra Riksrevisjonen av vedr. årsregnskapet 2011 inntekter, og svarbrev fra HiL av U. off. jf. rr. lov 18 (2) n Brev fra KD av vedr. deltakelse i det europeiske klassifiseringsprosjektet U-MAP o Brev fra KD av med svar vedrørende avtalebasert etterlønn ved Den norske filmskolen p Brev fra KD av vedr. godkjenning av doktorgradsstudium i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor q Brev fra KUF Innlandet AS av vedr. avvik i framdriften for organisatorisk utvikling, samarbeidsavtalen pkt. 7.2 r Brev fra NOKUT av vedr. vedtak om akkreditering av mastergradsstudium i anvendt miljøpsykologi ved HiL (120 SP). NOKUTs tilsynsrapport legges frem for gjennomsyn i møtet. s Brev fra Forskningsrådet av vedr. tildeling og utbetaling av offentlig gaveforsterkning t På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité. Vurdering av søkere på stilling som hovedlærer i produksjonsdesign, DNF. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité. Vurdering av søkere på stilling som hovedlærer i filmklipp, DNF. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité. Vurdering av søkere på stilling i spesialpedagogikk, APS. Godkjent Sammensetning av sakkyndig komité. Vurdering av søkere på stillings som stipendiat BUK, APS. Godkjent Kommentarer til referatsakene: n) HiL har svart positivt på denne henvendelsen. 3/12: Rapport og planer 2011/12 Direktøren orienterte om arbeidet med rapport og planer og gikk gjennom rapportdelen og deretter plandelen, kapittel for kapittel. For plandelen er det i år en ny mal. Departementet har fastsatt fire nasjonale sektormål og det er fastsatt kvalitative og kvantitative styringsparameter. Videre er det opp til høgskolen å sette opp virksomhetsmål og resultatindikatoer m.v., noe som har vært drøftet i en egen arbeidsgruppe. På bakgrunn av det høgskolene rapporterer lager KD en samlet tilstandsrapport for høyere utdanning. Det ble spesielt oppfordret til å se på tiltak under sektormål 2 og momenter til kap. 1. Virksomhetsmål mv. vil bli lagt frem til ny behandling etter etatsstyringsmøtet. 2

3 Styret vedtok: Styret gir sin tilslutning til at forslag til Rapport og planer oversendes KD med de endringer som fremkom. 4/12: Budsjettrammer 2012 Direktøren gjennomgikk saksdokumentet og besvarte spørsmål. Styret foreslo en justering i vedtakets punkt 4 om idrettsbygg. Styret vedtok: 1. Styret for Høgskolen i Lillehammer vedtar følgende fremlagte forslag til budsjett for 2012: Ramme 2012 Avdelinger Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) Avdeling for TV-fag (TVF) Den norske filmskolen (DnF) Doktorgradsområdene Senter for livslang læring (SeLL) Totalt avdelingene Fellesavdelinger Fellesadministrasjonen Bygningsmessig drift Totalt fellesavdelinger Fellesposter Forskning Studentvelferd Øvrige poster Totalt fellesposter Totalt før strategiske midler Strategiske midler Totalt Tildelt ramme Disponibelt -703 Salderinger Kostnadsreduksjoner APS 742 Kostnadsreduksjoner ASV Kostnadsreduksjoner TVF 288 Sum salderinger Saldert budsjett 2012 (driftsresultat) herav dekning av underskudd i herav overskudd SeLL til virksomhetskapitalen 500 3

4 2. Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2013 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2012, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen eller planen for disponering av de strategiske midlene. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for eksternt finansiert virksomhet, og vurderes tiltak for å styrke denne aktiviteten. 3. Forslag til bevilgninger til strategiske tiltak i 2012: 2012 Fusjonsrelaterte kostnader PIU Finansiering av tiltak i avdelingene / inndekning akkumulerte underskudd Husleie Idrettsbygg 500 Bygningsmessige tiltak LiST - studentvelferd 200 Ekstraordinære investeringer teknisk utstyr auditorier og undervisningsrom Nye stillinger i fellesadministrasjonen Økte kostnader knyttet til eksamensgjennomføring og andre kostnader relatert til økt aktivitet 800 SUM Styret gir direktøren fullmakt til å gjøre nødvendige avklaringer overfor departementet og Statsbygg for å kunne starte prosjekteringen av idrettsbygg. Styret forutsetter at høgskolens årlige kostnader til husleie og drift ikke skal overstige 4 mill kroner (2012- kroner) og at endelig vedtak forelegges styret. 5. Styret gir direktør fullmakt til å fastsette satsene for budsjettering av lønn og indirekte kostnader i forbindelse med bidrags- og oppdragsvirksomheten. Direktør gis også fullmakt til å fastsette satsen for budsjettering av annumsmidler i avdelingene. 6. Styret gir direktøren fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesavdelinger, fellespostene og de strategiske tiltakene. For å ha tilstrekkelig økonomisk handlingsrom i fusjonsprosessen bes direktøren fortløpende vurdere om iverksettelsen av de strategiske tiltak skal forskyves ut i tid. 5/12: Delegasjon fra styret deltakelse på etatsstyringsmøte Årlig møte med departementet. Styret skal delta med et representativt utvalg av styret med inntil sju representanter, hvorav styreleder og styremedlem valgt av studentene er obligatoriske deltakere. I tillegg skal styrets sekretær (direktøren) delta. Delegasjonen og eventuelle ønsker om saker skal meldes KD innen 3 uker før møtet finner sted. Styret vedtok: Styret har satt sammen følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 10. mai: Styreleder Bente Ohnstad 4

5 Nestleder Jens Uwe Korten Studentrepresentant Sara E. Inholm Representant oppnevnt av KD, Rune Øygard Representant oppnevnt av Fylkeskommunen, Jan Grund Ansatt representant, Marit Roland Udnæs Styresekretær Kari Kjenndalen Sak 6/12: Orientering om stadfestelse av Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer og revisjon av høgskolens retningslinjer for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger Kort orientering fra direktøren. Styret vedtok: Høgskolestyret tar orienteringen om stadfestelse av Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer til etterretning og vedtar endringer i Retningslinjer for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger i samsvar med det fremlagte saksframlegg. Orienteringssaker: 7/12: Årsrapport 2011 fra råd og utvalg Styret bemerker at det legges ned mye arbeid i råd og utvalg. Det presiseres at kun læringsmiljøutvalget og arbeidsmiljøutvalget er lovpålagte organ. Styret roser arbeidet som er lagt ned for oppfølging av IKT-strategien. 8/12: Campusprosjekt Prorektor orienterte om utviklingsplanen for Lillehammer campus som er laget som et ledd i en nasjonal kartlegging av campusbygg i regi av Statsbygg. Både interne og eksterne arbeidsgrupper har bidratt i arbeidet med rapporten som legges ved Rapport og planer. Prosjektet legges fram for styret på ny i april med en tydeligere strategi for hvordan vi kan realisere planen. Drøftingssaker: 9/12: Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Innledning ved styreleder, deretter gjennomgang av sakspapirer ved direktør. Styreleder oppsummerte status og gjennomgikk de forskjellige alternativ til organisering. Forslag fra styreleder i UPS, Høgskolen i Hedmarks primærforslag og felles forslag fra HiG og HiL. Saken ble foreløpig drøftet. Endelig vedtak fattes i separate styremøter Et forslag om prøveavstemning falt. 10/12: Eventuelt Ingen saker meldt 5

6 Felles styremøte 28. februar varte kl : Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg (via tlf på sak 11/12) Styremedlem Jan Grund Styremedlem Rune Øygard (kom kl. 13 til sak 11/12) Styremedlem Marit Reitan Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Kristin Solli Styremedlem Alexander Sæbø Løtvedt Styremedlem Sara Elisabeth Inholm Direktør Kari Kjenndalen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Felles styremøte for de tre innlandshøgskolene. Styreleder i UPS presenterte bakgrunn for sitt forslag til faglig og administrativ organisering av en sammenslått høgskole. Prosjektdirektør for PIU la fram hovedkonklusjonene i foreløpig rapport fra PWC. Styrelederne fra hvert styre ga en kort oppsummering av diskusjonen fra de respektive styremøter foregående dag. Deretter ordet fritt. Separate styremøter kl før styrelederne møttes for å drøfte et mulig felles vedtak. Deretter ble dette vedtaket behandlet i separate styremøter, før det ble gitt en kort orientering i plenum fra styrelederne og styreleder i UPS. 11/12: Helhetlig forslag til faglig og administrativ organisering av en sammenslått høgskole Styret diskuterte forslaget og konsekvens av forskjellige vedtak. Det ble stemt over forslaget som foreligger i fem punkt fra styreleder i UPS (UPS-sak 5/12); 2 stemte for forslaget, mens 9 stemte imot. Styret fattet deretter følgende enstemmige vedtak: 1. Det er ikke oppnådd enighet om det framlagte forslag til vedtak fra styreleder i universitetsprosjektstyret (UPS). 2. Høgskolestyret er opptatt av å realisere ambisjoner om et Innlandsuniversitet med Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark. 3. Høgskolestyrene vil, sammen med de øvrige prosjekteierne i Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU), diskutere veien videre. 6