Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra forrige møte ( ).

Transkript

1 Møtebok fra møte i Høgskolestyret 26. april 2016 Kl (felles styreseminar med Høgskolen i Hedmark kl ) Tilstede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem Audun Løhre Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Yvonne Fritze Styremedlem Jan Andersen Styremedlem Marit Engen Styremedlem Arve Thorsberg Styremedlem Henrik Wangberg Styremedlem Mari Øverland Sekretariat: Rektor Kathrine Skretting, direktør Geir Bergkastet og førstekonsulent Kristin Korsvold Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen deltok under sak 31/16, 32/16 og 33/16, prorektor Jens Uwe Korten deltok under sak 31/16 og 37/16, personal- og org.direktør Lars Petter Mathisrud deltok under sak 35/16, studiedirektør Iben Kardel deltok under sak 31/16, seniorrådgiver Kjell Ivar Iversen deltok under sak 36/16. Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra forrige møte ( ). Èn sak vedr. det påfølgende seminaret ble meldt til eventuelt. Rektor oppsummerte viktige hendelser i perioden: Årets søkertall viser en oppgang på nesten fire prosent i antall førsteprioritetssøkere i Samordna opptak når vi hensyntar antall søkbare studier. HiL vurderer å etablere et Olympic Studies Center i samarbeid med Norges Olympiske museum. HiL har i 2015 hatt en liten oppsving i antall publiseringspoeng per faglig ansatt, etter nedgang de siste fire år. HiL har fått avslag på søknad om akkreditering av mastergradsstudium i Sport, Exercise and performance Psychology, fellesgrad med Greenwich University. Marit Engen disputerte for graden ph.d. den 22. april, innen fagområdet serviceinnovasjon. Professor Kjell Vassdal ble tildelt pris for beste fotografi i klassen Internasjonal fiksjonsfilm under Tribeca Film Festival i New York. TVF-student Livirén Bratterud vant pris for beste studentfilm under Den norske dokumentarfilmfestivalen. I tillegg fikk Emilie Beck og Adele Gyllenhammar hederlig omtale i samme kategori. 1

2 Det vil i tråd med styrevedtak 35/14 bli inngått leieavtale om midlertidige lokaler i Industrigata (tidligere Statens vegvesen). Lokalene vil bli tatt i bruk så raskt som mulig og fram til nyttår neste år. Da står forhåpentligvis FoI-bygget klart. Det er gjennomført interne prosesser og høringer om hvem som skal ta i bruk lokalene og en beslutning vil bli tatt i nærmeste fremtid. Lokalene vil både bli benyttet til kontorer og undervisningsaktivitet. Se for øvrig nyhetssaker på hil.no 31/16: Referatsaker 31/16 Referater / protokoller: a Protokoll fra møtet i høgskolestyret 11. mars 2016 b Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) c Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) d Protokoll fra avdelingsstyremøte ved Den norske filmskolen (DNF) e Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) f Protokoll fra avdelingsstyremøte ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) g Protokoll fra avdelingsstyremøte ved Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) (avd.styremøtet ble avlyst, men to saker ble sendt på sirkulasjon) Brev o.l.: h Brev fra KD av : Regnskapsrapportering 1. tertial 2016 i j k l m n Brev til KD av med søknad om fritak fra kravet om generell studiekompetanse for utdanningene ved Den norske filmskolen Felles brev fra HiL og HH av til KD med søknad om SAKSmidler for å utrede mulig fusjon, samt svarbrev fra KD av Brev fra Riksrevisjonen av ad. regnskaps- og årsavslutning 2015 U.OFF jf. rrevl. 18(2) Brev fra NOKUT av ad. evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen rapport til uttalelse Brev fra NOKUT av ad. oppfølging tre år etter akkreditering av nytt studietilbud. Muntlig orientering om rapporten kan legges fram ved ønske. På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som førsteamanuensis høgskolelektor i vernepleie ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag. g) Styret ber adm. tenke bevisst gjennom bruk av benevnelsen senter (for filosofi). Her vil det trolig mer være snakk om en faggruppe enn et senter. 2

3 k) Utkast til svarbrev ble sendt til styret via e-post mandag og delt ut på papir i møtet. Styret ga noen innspill til svarbrevet som administrasjonen innarbeider. l) Prorektor informerte om rapporten/tilbakemeldingene. m) Prorektor ga en orientering om rapporten. Beslutningssaker: 32/16 Forslag til plan for disponering av høgskolens avsetninger og virksomhetskapital Rektor introduserte saken, mens direktør og økonomi- og driftsdirektøren redegjorde for bakgrunnen for forslag til vedtak. Styret drøftet saken inngående. I forhold til administrasjonens forslag var det enighet om å be administrasjonen konkretisere nærmere de foreslåtte tiltakene 2, 4, 7 og 10, slik at de kan behandles senest på styremøtet i juni. Videre ba styret om at det føres på et tiltak knyttet til å forberede innføring av digital eksamen ( 16) 1. Styret vedtar følgende prinsipper for disponering av avsetningene: Midlene skal brukes på tiltak som ikke bidrar til å øke de faste kostnadene. Hvis det er knyttet økte kostnader til service og drift med gjennomføringen av tiltakene, skal disse kostnadene finansieres innenfor de ordinære driftsbudsjettene til vedkommende avdeling/enhet. Nivået på bruken av avsetningene og de tiltakene som gjennomføres skal ikke føre til at det økonomiske handlingsrommet reduseres over tid. som innebærer forsering av fremtidige bevilgninger skal dekkes inn helt eller delvis gjennom reduserte bevilgninger påfølgende år. For tiltak som direkte kan relateres til avdelinger eller fellesadministrasjonen, kan det legges inn forutsetninger om at deler av tiltaket skal finansieres med avdelingen/fellesadministrasjonens midler (avsetninger eller bevilgning). 3

4 2. Styret vedtar at det lyses ut 8 stipendiatstillinger som finansieres med avsetninger. Rektor gis fullmakt til å beslutte hvilke fagområder stillingene skal lyses ut innenfor. nr 1 Total ramme for tiltaket Inndekning med ordinær bevilgning i perioden Netto bruk av avsetninger (i mill kr) Utlysning av 8 stipendiatstillinger utover de 22 hjemlene finansiert i de årlige bevilgningene fra KD 19,2-7 12,2 3. Styret vedtar å gjennomføre følgende tiltak finansiert med bruk av avsetninger: nr Total ramme for tiltaket Inndekning med ordinær bevilgning i perioden (i mill kr) Netto bruk av avsetninger 3 Fleksibilisering av BA-utdanninger 0,4 0,4 5 Forsere investeringer i teknisk utstyr i auditorier og undervisningsrom i tråd med investeringsplanen for Utskifting av multifunksjonsmaskiner (kopi/print) for å legge til rette for followme-løsninger Forsere investeringer i teknisk utstyr til film- og fjernsynsutdanningene Egenbidrag i forbindelse med ombygging av lokalene til IT-enheten Utskifting av system for adgangskontroll, 11 alarm- og kameraovervåkning i eksisterende bygningsmasse og investering i nytt FOI-bygg Ekstraordinære investeringer i utstyr til 12 bruk i undervisning og forskning på idrettsstudiet Investere i forskningsserver. 0,5 0,5 SUM 31, ,9 4

5 4. Styret ber om at det arbeides videre med følgende tiltak: nr Total ramme for tiltaket Inndekning med ordinær bevilgning i perioden (i mill kr) Netto bruk av avsetninger Kompetansestiltak: for å øke andelen kvinner i faglige toppstillinger, 2 inkludert førstestillinger, styrke FOU- og utdanningsledelse ved avdelingene og internasjonaliseringskompetanse og tilrettelegging for økt mobilitet Søkbare midler til kvalitetsutvikling av utdanninger 0,5 0,5 Oppgradering av høgskolens 7 hjemmeside/web-løsning og etablering av intranett-løsning Sikring av høgskolens kunstsamling 3,6 3,6 14 Etablering av laboratorium for helse, omsorg og velferd 15 Egenbidrag i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og realisering av nye bygg på campus 16 Innføring av digital eksamen 5. De vedtatte tiltakene innarbeides i revidert budsjett per 1. tertial 2016 som behandles av styret i juni. 33/16 Vurdering og anbefaling om hvorvidt høgskolen skal etablere internrevisjon Økonomi- og driftsdirektøren orienterte om saken. Styret roste administrasjonen for den grundige vurderingen som er gjort. Høgskolen i Lillehammer vil ikke etablere internrevisjon i Høgskolen vil gjøre en ny vurdering senest innen fire år eller ved eventuelle vesentlige endringer i mellomtiden. 5

6 34/16 Endring av Forskrift for graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Lillehammer Rektor orienterte om status og om endringene som følger UHRs anbefalte retningslinjer. Ny Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.d.) ved Høgskolen i Lillehammer godkjennes. 35/16 Utlysning av stilling som dekan ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Rektor viste til referatsak f) og avdelingsstyrets ønske for ansettelsesprosessen. Styret anmodes om å oppfordre aktuelle kandidater til å søke. 1. Høgskolestyret godkjenner det fremlagte forslaget til utlysningstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap, med de innspill som fremkom i styremøtet. Rektor gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med innspillene. 2. Det oppnevnes et innstillingsutvalg med følgende sammensetning: a. Rektor (leder av utvalget) b. 1 representant for avdelingen oppnevnt av rektor c. 1studentrepresentant oppnevnt av LiSt d. 1 representant for ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i felleskap 3. Innstilingsutvalget skal utføre følgende oppgaver: a. Bidra til leting og kartlegging av aktuelle kandidater b. Vurdere kandidater c. Foreta innstilling til tilsetting i rangert rekkefølge til styret 4. Rektor gis fullmakt til å beslutte om det skal benyttes ekstern bistand i rekrutteringsprosessen. Orienteringssaker: 36/16 Akademisk dugnad ved Høgskolen i Lillehammer Saken var en oppfølging av sak 19/16. Seniorrådgiver Kjell Ivar Iversen informerte om hovedaktivitetene i høgskolens arbeid med Akademisk dugnad for flyktninger. En av hovedaktivitetene i vårsemesteret er at høgskolen arrangerer en informasjonsdag om høyere utdanning i Norge for asylsøkere og flyktninger i regionen. Det er 167 påmeldte av ulike nasjonaliteter. NOKUT og Samordna opptak deltar med innlegg. NTNU HiG og HiHe bidrar med stands. Se hil.no for øvrige arrangementer under fanen Akademisk dugnad. 6

7 Styret tar saken til orientering. 37/16 Senter for fremragende utdanning Prorektor orienterte om NOKUTs utlysning av midler til nye Sentre for fremragende utdanning. HiL arbeider med å utvikle en søknad fra Den norske filmskolen. Styret tar saken til orientering. 38/16 Eventuelt Forberedelse til påfølgende felles styreseminar for Høgskolene i Hedmark og Lillehammer. Rektor orienterte om innholdet i seminaret hvor hovedhensikten er å bli kjent, samt starte en prosess i styrene. Det er lagt opp til samtaler i grupper. Direktørene vil legge fram en tentative tidsplan. Styret tar saken til orientering. Det settes opp et ekstraordinært styremøte i slutten av mai når den foreløpige rapporten fra NIFU foreligger. Godkjent protokoll