Én sak vedr. honorar for styreleder ble meldt til eventuelt. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge;

Transkript

1 Møtebok fra møte i Høgskolestyret 28. september 2016 Kl Til stede: Styreleder Peter Arbo (Ikke tilstede under sak 70/16) Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem Audun Løhre Styremedlem Ola Dahl Styremedlem Yvonne Fritze Styremedlem Jan Andersen Styremedlem Marit Engen Styremedlem Arve Thorsberg Styremedlem Henrik Wangberg Styremedlem Kim Nicolay Branstad Sekretariat: Rektor Kathrine Skretting, direktør Geir Bergkastet og førstekonsulent Kristin Korsvold. Prorektor Jens Uwe Korten, viserektor Eva Bakøy, PO-direktør Lars Petter Mathisrud, økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen og rådgiver Kjell Ivar Iversen. Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var én merknad til møteboken fra forrige møte (5. september 2016); under punkt seks i rektor og direktørs oppsummering av viktige hendelser i perioden presiseres det at Nasjonal opptaksforskrift er på høring og det er foreslått, ikke vedtatt, at bachelorstudiene ved filmskolen får unntak for kravet om generell studiekompetanse. Dette vil bli korrigert i møteboken. Én sak vedr. honorar for styreleder ble meldt til eventuelt. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge; Rektor og direktør oppsummerte viktige hendelser i perioden: BA i idrettsvitenskap er én av 13 nominerte til utdanningskvalitetsprisen Utdelingen skjer 1. november. Vi har sendt revidert søknad til NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i Sport, Exercise and Performance Psychology. Forskningsdagene pågår nå. Årets tema er 'grenser'. Høgskolen med samarbeidspartnere har mange arrangement, bl.a. en film om unge demente som studenter fra TVF har laget. Filmen er for øvrig tatt ut til International Documentary Film Festival Amsterdam i november. Komiteen for Senter for fremragende utdanning var på besøk 8. september. De møtte både ledelsen, ansatte, studenter og samarbeidspartnere ved DNF. Avgjørelsen om hvem som får SFU blir tatt 1. november i forkant av NOKUTs utdanningskonferanse. Studien «Does periodization matter?» gikk nylig til topps i en kåring av beste vitenskapelige arbeid innenfor kategorien «Coaching» i regi av det europeiske 1

2 friidrettsforbundet EA. I studien samarbeidet NTNU, UiA og HiL om datainnsamlingen. Fra seksjon for idrettsvitenskap ved HiL var stipendiat Daniel Hammarström og professor Bent Rønnestad involvert. Førsteamanuensis Terje Slåtten og professor Gudbrand Lien vant "Best Paper Award" på en internasjonal konferanse i Roma for artikkelen "Enabling Relationship Learning in Intrafirm Professional Service Teams". To tidligere HiL-studenter var medforfattere på artikkelen. Informasjon om bekymringsmelding/varsel. Saken var unntatt offentlighet. Se for øvrig nyhetssaker på hil.no 57/16: Referatsaker 57/16 Referater / protokoller: a Møtebok fra møtet i høgskolestyret b Protokoll fra avd.styremøte ASV Brev o.l.: c Høringsbrev fra NOKUT av forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) d På rektorfullmakt i perioden: Oppnevning av sakkyndig komité vurdering av søknad om personlig opprykk. Godkjent Beslutningssaker: 58/16 Ansettelsessak dekan ved avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) Saken var unntatt offentlighet jf. Offl Høgskolestyret vedtar å stanse ansettelsesprosessen av stillingen som dekan ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap. 2. Rektor gis fullmakt til å konstituere dekan for perioden /16 Forslag til policy og reglement for håndtering av arbeidsresultater ved HiL (Immaterielle rettigheter / Intellectual property rights IPR) Rektor orienterte om saken. Styret bemerket at den interne høringsfristen hadde vært svært kort og at det var innkommet få høringssvar. PO-direktøren redegjorde for den interne prosessen som har pågått siden før sommeren Rektor orienterte videre om at dette reglementet på linje med andre reglementet vil bli gjennomgått og justert etter en fusjon. Styret vedtar «Policy og reglement for håndtering av arbeidsresultater ved Høgskolen i Lillehammer» med de merknader som framkom i møtet. 2

3 60/16 Lokale lønnsforhandlinger 2016 Direktøren redegjorde for bakgrunnen for forslaget til vedtak og svarte på spørsmål fra styret. 1. Høgskolestyret tar informasjonen om gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger høsten 2016 til orientering. 2. Det vil ikke bli tilført egne midler til den økonomiske rammen for årets forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt /16 Regnskap pr 2.tertial og prognose for årsresultatet 2016 Styret hadde fått saken ettersendt. Økonomidirektøren presenterte saken. Styret godkjenner regnskapsrapporten pr 2. tertial Styret tar prognosen for resultatet i 2016 på minus 22,4 millioner kroner til etterretning. 62/16 Ombygging IT-arealene revidert kostnadsanslag Direktøren redegjorde for de endringer som har kommet etter styrets vedtak i mars 2015 og de vurderinger administrasjonen har gjort sammen med Statsbygg, som ligger til grunn for innstillingen. Styret vedtar å videreføre ombyggingene av IT-enhetens lokaler innenfor en kostnadsramme på inntil 6,5 millioner kroner. Ombyggingen finansieres ved kontanttilskudd. 63/16 Overtakelse av print- og kopitjenestene ved høgskolen fra Studentsamskipnaden i Oppland Direktøren orienterte om bakgrunnen for saken og om prosessen. Styret vedtar å overta kopi- og printtjenesten fra Studentsamskipnaden i Oppland. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler for å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen. 64/16 Søknad til Kunnskapsdepartementet organisering som en felles institusjon med Høgskolen i Hedmark Rektor innledet om de presiseringer og endringer som har blitt gjort i plattformen siden sist, og økonomidirektøren gikk kort igjennom sammenligningsmateriale som var utarbeidet av de to høgskolene angående de økonomiske forhold. Det ble deretter arrangert et felles møte med styret ved Høgskolen i Hedmark for å drøfte navnespørsmålet (vedtakspunkt 2). Det ble foretatt en prøvevotering hvor to 3

4 stemte for Høgskolen Øst, og resten for Høgskolen i Innlandet. Det var enighet i de to styrene om at det navnet som ble foretrukket i prøvevoteringen skulle velges i begge styrene. Engelsk navn og forkortelse ble drøftet, men ikke vedtatt. Styret vedtok enstemmig: 1. Styret godkjenner fusjonsplattformen og ber om at det sendes søknad til Kunnskapsdepartementet om at Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark organiseres som én institusjon fra basert på fusjonsplattformens innhold. 2. Styret anbefaler at navnet på den nye institusjonen blir Høgskolen i Innlandet 3. Styret ber Kunnskapsdepartementet om å godkjenne at det oppnevnes et interimsstyre på 15 medlemmer for interimsperioden fram til , og at interimsstyret går over til å være et fellesstyre for perioden til Styret ber Kunnskapsdepartementet om å oppnevne to eksterne medlemmer med vararepresentanter til interimsstyret/fellesstyret blant medlemmene fra hvert av de 2 nåværende høgskolestyrene, samt oppnevne ny ekstern styreleder. 5. Styret oppnevner følgende representanter til interimsstyret/fellesstyret: a. Arve Thorsberg som representant for TA-ansatte med Marita Stok som vara. b. Jan Andersen og Marit Engen som representanter for UF-ansatte med Yvonne Fritze (1. vara) og Ola Dahl (2. vara) som vararepresentanter. c. Henrik Wangberg og Kim Nicolay Branstad oppnevnes som studentrepresentanter. Studentrepresentantene oppnevnes bare for interimsperioden. Lillehammer studentorganisasjon vil, i henhold til valgreglement ved HiL, høsten 2016 gjennomføre valg av 2 nye representanter med vara som tiltrer fellesstyret fra /16 Handlingsplan for forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) ved HiL Viserektor orienterte om arbeidet og gikk gjennom de viktigste punktene fra høringsrunden. Styret bemerket den korte interne høringsfristen og ba administrasjonen sørge for lengre frister i fremtiden. Styret ga flere innspill til planen. Styret vedtar «Handlingsplan for FoU-arbeidet ved Høgskolen i Lillehammer for ». 66/16 Lillehammer Olympic Studies Center Prorektor orienterte om planene og svarte på spørsmål fra styret. Styret var positive til at forprosjektet startes, men ønsket at det ble lagt inn et punkt 2 i vedtaket som sier noe om den videre satsningen. 4

5 1. Styret godkjenner at det igangsettes et forprosjekt for etablering av Lillehammer Olympic Studies Center innen en økonomisk ramme på kr ,-. 2. Styret imøteser en rapport etter avslutning av forprosjektet om grunnlaget for en videre satsning. 67/16 FOI-bygget opsjoner i inngått leieavtale Direktøren og økonomidirektøren presenterte saken. Styret ble i forbindelse med denne saken informert om at det kan bli aktuelt å leie ytterligere areal i FOI-bygget for å løse arealutfordringene. Administrasjonen vil komme tilbake med egen sak om dette. Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå leieavtale med Storhove Innovasjonsbygg AS som omfatter gangbru mellom høgskolens nåværende bygningsmasse og det nye bygget. Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2017 og videre i langtidsbudsjettperioden. 68/16 Forslag til bevilgningsendringer for 2016 Direktøren og økonomidirektøren redegjorde for saken. Det ble presisert at vedtakspunkt 2 refererer til tiltak 18 og 19 i vedlegg Styret bevilger midler til følgende tiltak i budsjettet for 2016: Beløp Tiltak (mill.kr) HiLs bidrag til Olympic Study Center 0,2 Midler til drift av forskningsserver 0,2 Mulighetsstudie Statsbygg og forberedelse reforhandling husleiekontrakt 0,2 Innføring og drift av digital eksamen 0,3 Helsetjenester SOPP til studentene - økt tjenestetilbud 0,1 Midler til å styrke markedsføring frem mot opptak ,5 Midler til å finansiere fusjon/sikker drift (utover midler fra KD) og strategiske tiltak i oppstartsperioden 2,0 Økt tilskudd i forbindelse med ombygging av ITseksjonens lokaler (jf egen styresak) 2,5 Prosjektleder innflytting nytt bygg i 2017 (0,5 årsverk) 0,1 SUM (i millioner kroner) 6,1 5

6 2. Styret vedtar å gjennomføre ekstraordinære investeringer til oppgradering av teknisk utstyr i møterom og utskifting av innvending lysarmaturer finansiert med inntil 4 millioner kroner av høgskolens avsetninger. Orienteringssaker: 69/16 Gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse høsten 2016 PO-direktøren orienterte om undersøkelsen og redegjorde for de interne diskusjoner som pågår rundt gjennomføringen. Styret oppfordret administrasjonen til å ta med de synspunkter som har fremkommet rundt prosessen som en del av datagrunnlaget når administrasjonen oppsummerer resultatene av undersøkelsen. Høgskolestyret tar informasjonen om gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK høsten 2016 til orientering. 70/16 Eventuelt Nestleder Kari Broberg ledet møtet under saken som omhandlet godtgjøring av styreleder for merbelastningen ved fusjonsarbeidet. Saken ble drøftet av styret i juni 2016 og Audun Løhre fremmet på møtet forslag om å konkretisere ekstragodtgjørelsen. Styreleder gis et tilleggshonorar på kr ,- for merarbeidet i forbindelse med fusjonsforhandlingene. Godkjent protokoll