Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Transkript

1 KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl i Bibliteksentralens lkaler i Malerhaugveien 20 i Osl. Styrets leder, Siri Austeng, ønsket velkmmen til årsmøtet. Kjartan Vevle, Biblitekfaglig Direktør i BS, innledet med å rientere m g demnstrere BS Weblån. Irinkallingen til årsmøtet var fretatt i samsvar med vedtektenes 6, ved brev av 21. mars Det fremkm ingen merknader til innkallingen g årsmøtet ble erklært lvlig satt. Følgende dagsrden var satt pp: 1. Åpning g knstituering, herunder dagsrden. a) Gdkjenning av representantenes fullmakter. b) Gdkjenning av innkalling med dagsrden. c) Valg av møteleder. d) Valg av 2 deltagere fr undertegning av prtkllen. e) Valg av tellekrps. 2. Årsberetning, årsregnskap g revisjnsberetning fr Endring av Bibliteksentralens vedtekter. 4. Gdtgjørelse til styret. 5. Valg til styre g valgkmité. a) Valg av styremedlemmer. b) Valg av varamedlemmer til styret, c) Valg av styrets leder. d) Valg av valgkmité g leder av valgkmiteen. 6. Valg av revisr. Årsmøte i BS 2013 Side 1

2 Sak 1 - Åpning g knstituering. a. Gdkfenning av representanters fuilniakter. Det var 18 persner til stede. Av disse var 14 representanter sm representerte ti! sammen 17 stemmer. Fire var bservatører. Fullmaktene ble enstemmig gdkjent. b. Gdkjenning av innkalling med dagsrden. Dagsrden ble enstemmig gdkjent. c. aig a møteleder. Rlf Strm-Slberg, Tønsberg kmmune, ble valgt til møteleder. d. algav 2 deltagere til å undertegne prtkllen. Aase-Liv Birkenes, Oppegård kmmune g Anne Elisabeth Børnes, Osl kmmune, ble valg til å underskrive prtkllen. e. Valg av tellekrps Det ble ikke funnet nødvendig å velge tellekrps. Sak 2 - Årsberetning, årsregnskap g revisjnsberetning fr Vedlagt med innkallingen fulgte årsmelding fr Bibliteksentralen AL i 2012 med årsberetning, finansregnskap, frslag til dispnering av verskudd samt revisrs beretning. Styreleder Siri Austeng hadde følgende generelle kmmentarer til årsberetningen: > Spennende år med en mengde utfrdringer. > Gdt samarbeid i styret - g mellm styre g administrasjn. > Organisasjnsfrmen samvirkefretak g de muligheter den gir. > BS Weblån g den lange veien fr å få det på plass. > Transprtrdning g Nrsk Biblitek Transprt. Årsberetningen, regnskap, balanse g nter ble tatt pp punkt fr punkt av møteleder. Adm. Direktør Børge Hfset gikk igjennm regnskapet fr 2012, hvedtrender i 2013, hvedutfrdringer fr BS fremver g pekte spesielt på følgende. > Regnskap g balanse. > Negativt driftsresultat i BS. > Stagnasjn i msetning i mrselskap - g i mediebudsjetter hs kunder. > Det digitale utlånssystemet BS Weblån har kstet stre penger sm er blitt kstnadsført i regnskapet fr > Gdt resultat i BS knsern, men en liten nedgang fra > Høy egenkapital, > Gde, men varierende, resultater i datterselskapene. Årsmøte i BS 2013 Side 2

3 > Over frskjellige titler slgt, en betydelig økning de senere år, sm viser en svært str - g unik bredde i vareutvalget. > BS er pptatt av visjnen m å utvikle bedre bibliteker. BS Weblån er et gdt eksempel på dette. Et prsjekt sm BS har investert milliner av krner i - uten at dette nødvendigvis vil gi nen særlig avkastning, men sm er viktig fr biblitekene. > Hvedtrender fr 2012: Overgang til e-bøker, glbalisering, teknlgiske endringer. Enda strammere kmmuneøknmi. Knkurranse. Økte krav fra kunder. Interne prsesser fr å arbeide mer effektivt. Revisr Knut Nyerrød gjennmgikk revisjnsberetningen -g la vekt på at det er en «ren» beretning uten frbehld elter merknader. Kmmentarer: Det fremkm ingen spørsmål eller kmmentarer til årsberetning, regnskap, revisjnsberetning eller anvendelse av verskudd. Årsmøtet gdkjenner styrets frslag til årsberetning g finansregnskap fr Bibliteksentralen AL Årsmøtet gdkjenner videre at årets verskudd på krner gdskrives annen egenkapital. Revisjnsberetningen tas til etterretning. Sak 3 - Endring sv Bibliteksentralens Fedtekter Adm. dir. Børge Hfset redegjrde fr arbeidet med endring av Bibliteksentralens vedtekter g endring av rganisasjnsfrm til samvirkefretak (SA). Revisr taut Nyerrød redegjrde fr samvirkelven generelt g paragraf 34 (allmennyttige gaver) spesielt - g hvrfr denne bestemmelsen ikke er tatt inn i vedtektene. Innstilling: Årsmøtet gdkjenner styrets frslag til justerte vedtekter fr å bringe vedtektene i samsvar med bestemmelsene i Samvirkelven. Kmmentarer: Lars R. Jakbsen, Lørenskg kmmune. - Hvilke frdeler» gir det å være et samvirkefretak?» Årsmøte i BS 2013 Side 3

4 Børge Hfset g Knut Nyerrød svarte. Sm innstilling. Sak 4- Gdtgjørelse til styret innstilling: Årsmøtet gdkjenner frslaget til styrets gdtgjørelse fr styreperiden 2012/2013. Sm innstilling. Sak 5 - Valg til styret Valgkmiteens leder Bjørn Arild Gram la frem valgkmiteens innstilling. a) Valg av faste medlemmer Innstilling: Styremedlemmer fr periden : Siri Austeng, Elverum (gjenvalg) Ruth Ørnhlt, Bergen (gjenvalg). Styremedlem fr periden (1 år etter Siri Hv Eggen sm har bedt seg fritatt fr styreverv): Lars Peder Brekk, Vikna (ny). Sm innstilling, b) Valg av styrets leder fr periden Siri Austeng, Elverum (gjenvalg) c) Valg av styrets nestleder fr peridee Innstiiiing: Styrets nestleder fr periden : Lars Peder Brekk, Vikna (ny). d) Valg av araniedlemmer til styret fihistilliiig: Varamedlemmer fr periden i numerisk rekkefølge: 1. Per Olav Sanner, Stange (gjenvalg). ir<y''/#«a^s»5^?^?sh»^w^»!^?s*h»^s^^^?^as^hw^sa=a^s^ Årsmøte i BS 2013 Side 4

5 2. Bjarne Kvadsheim, Stavanger (gjenvalg). Vedtak Sm innstilling e) Valg a valgkmité g leder av valgkmiteen Innstiiiing: Styret la frem følgende frslag til valgkmité med varamedlemmer, sm velges fr et år m gangen; Bjørn Arild Gram, Steinkjer, leder (gjenvalg). Gunnhild Fundlid Brevig, Elverum (gjenvalg). Tre Kristian Andersen, Ski (ny) Styret la frem følgende frslag til varamedlemmer fr valgkmiteen: Reidun Gravdahl, Raufss (gjenvalg). Bente Bring Kleiva, Meland (ny). Vedtak Sm innstilling. Sak 6 - alg av revisr Inrrstilllng: Årsmøtet velger revisjnsselskapet BDO AS sm Bibliteksentralens revisr fr regnskapsåret Sm innstilling. Møtet ble avsluttet kl. 14,15. Orientering m stipend. Etter årsmøtet ble årets stipendtildeling ffentliggjrt. Aase-Liv Birkenes Anne Elisabeth Børnes Årsmøte IBS 2013 Side 5