Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 3. mai 2012 kl Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø.

Transkript

1 Presseprtkll Vår ref. 2011/308-34/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dat: Bdø, Møtetype: Styremøte i Helse Nrd RHF Møtedat: 3. mai 2012 kl Møtested: Helse Nrd RHF s lkaler i Bdø Tilstede: Navn: Bjørn Kaldhl styreleder Alf E. Jacbsen styremedlem Ann-Mari Jenssen styremedlem Fredrik Sund styremedlem Inge Myrvll styremedlem Inger Jørstad styremedlem Jan Sahl styremedlem Kari B. Sandnes styremedlem Kristina Trbergsen styremedlem Line Miriam Sandberg styremedlem Sissel Alterskjær styremedlem Mildrid Pedersen bservatør fra Reginalt Brukerutvalg Frfall: Navn: Inger Lise Strøm nestleder Kari Jørgensen styremedlem Fra administrasjnen: Navn: Lars Vrland adm. direktør Karin Paulke administrasjnssjef Kristian I. Fanghl kmmunikasjnsdirektør Jan Nrum fagdirektør Hilde Rlandsen direktør fr eieravdelingen Hege K. Antnsen internrevisr

2 Helse Nrd RHF Side 2 Styresak Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak Gdkjenning av prtkll fra styremøte 29. mars 2012 Sak Valg av styrer i helsefretakene, jf. helsefretakslven 21 Saken behandles unntatt ffentlighet, jf. Offl. 13, jf. Fvl 13, 1 ledd nr 1). Sak Byggeprsjekter i Nrdlandssykehuset HF: Tertialrapprt pr. 31.desember 2011 Sak HINAS 1 plan fr strategisk utvikling Sak Virksmhetsrapprt nr Sak Smittevernplan Helse Nrd g Tuberkulsekntrllprgram Helse Nrd Sak Valg av revisr Saken behandles unntatt ffentlighet, jf. Offl. 23, 1. ledd. Sak Orienteringssaker 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig 3. Nasjnal IKT årsppsummering Utenlandsbehandling infrmasjn m rdningen g rapprtering fr Barn sm pårørende sluttrapprt fr prsjektet Sak Referatsaker 1. Prtkll fra møte i arbeidsutvalget til det Reginale brukerutvalget i Helse Nrd RHF, den 20. april 2012 Kpi av prtkllen var ettersendt. Sak Eventuelt 1. Feriestengning av fødeavdelingen ved Universitetssykehuset Nrd- Nrge Harstad 2. Oppnevning av brukerutvalg i helsefretakene Innkallingen g sakslisten gdkjennes med den endringen sm km frem under behandling av saken. 1 HINAS = Helsefretakenes Innkjøpsservice AS

3 Helse Nrd RHF Side 3 Styresak Gdkjenning av prtkll fra styremøte 29. mars 2012 Prtkll fra styremøtet, den 29. mars 2012 gdkjennes. Styresak Valg av styrer i helsefretakene, jf. helsefretakslven 21 Saken ble behandlet unntatt ffentlighet, jf. Offl. 13, jf. Fvl 13, 1 ledd nr 1). Styret vedtk styreleders frslag til vedtak sm følger: A. Fr periden 4. mai 2012 til avhldelse av fretaksmøte i mai/juni 2014 freslår styret at følgende ppnevnes sm styremedlemmer i helsefretakene: 1. Helgelandssykehuset HF Frde Mellemvik, Bdø Jørgen Pedersen, Leirfjrd (ny) Jann Gerg Falch, Helse Nrd RHF (ny) Halvr Hilmersen (SV), Nesna (ny) Turid Næss (A), Vega Karen Hagland Amundsen (SP), M i Rana Marit Kappfjell (Sametinget A), Grane (ny) Sm styreleder velges Frde Mellemvik, g Karen Hagland Amundsen velges sm nestleder. 2. Helse Finnmark HF Mna Søndenå, Sør-Varanger Gudrun Rllefsen, Hammerfest (ny) Irene M. Skiri, Helse Nrd RHF Trfinn Reginiussen (A), Alta Ulf Syversen (A), Nrdkapp Staal Nilsen (FrP), Sør-Varanger Ragnhild Vassvik Kalstad (Sametinget A), Karasjk (ny) Sm styreleder velges Ulf Syversen, g Irene M. Skiri velges sm nestleder.

4 Helse Nrd RHF Side 4 3. Nrdlandssykehuset HF Svein Blix, Bdø Tve Buschmann, Fauske Erik Arne Hansen, Helse Nrd RHF (ny) Berit Pettersen (A), Srtland Astrid Bjørgaas (H), Vågan Hege Jørgensen (SP), Beiarn Ingar Kuljk (Sametinget NSR), Tysfjrd Sm styreleder velges Svein Blix, g Astrid Bjørgaas velges sm nestleder. 4. Sykehusaptek Nrd HF Anne Helen Hansen, Trmsø Børge Wahl, Bdø Svein Iversen (Krf), Alta Alf Lrentsen (FrP), Karlsøy Bjørg H. Jensen (V), Bdø Sm styreleder velges Anne Helen Hansen, g Børge Wahl velges sm nestleder. 5. Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF Olav Helge Førde, Trmsø Erling Espeland, Alta (ny) Tve Skjelvik, Helse Nrd RHF (ny) Hanne C. S. Iversen (FrP), Harstad Svenn A. Nielsen (A), Trmsø Ottar Skjellhaug (Sametinget A), Fauske Jrhill Andreassen (H), Lenvik Anne-Rita Nicklassn (H), Ballangen (ny) Sm styreleder velges Jrhill Andreassen, g Olav Helge Førde velges sm nestleder. B. Styrene i helsefretakene ppnevnes i fretaksmøter, den 4. mai C. Styret sm kllegialt rgan g styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i frvaltningslven kapittel 2.

5 Helse Nrd RHF Side 5 Styresak Byggeprsjekter i Nrdlandssykehuset HF: Tertialrapprt pr. 31. desember 2011 Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nrd RHF tar tertialrapprten pr. desember 2011 m byggeprsjekter i Nrdlandssykehuset HF til rientering. 2. Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør m at det legges frem frslag til felles ppfølging av alle stre prsjekter i Helse Nrd innen utgangen av Styret i Helse Nrd RHF tar tertialrapprten pr. desember 2011 m byggeprsjekter i Nrdlandssykehuset HF til rientering. 2. Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør m at det legges frem frslag til felles ppfølging av alle stre prsjekter i Helse Nrd innen utgangen av Styresak HINAS 2 plan fr strategisk utvikling Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret tar planen fr strategisk utvikling fr Helsefretakenes Innkjøpsservice AS til rientering. 2. Styret ber adm. direktør m å sørge fr at samarbeidet mellm Helsefretakenes Innkjøpsservice AS g Nasjnalt nettverk fr innkjøp ptimaliseres fr å styrke samhandlingen mellm de reginale helsefretakene. 1. Styret tar planen fr strategisk utvikling fr Helsefretakenes Innkjøpsservice AS til rientering. 2. Styret ber adm. direktør m å sørge fr at samarbeidet mellm Helsefretakenes Innkjøpsservice AS g Nasjnalt nettverk fr innkjøp ptimaliseres fr å styrke samhandlingen mellm de reginale helsefretakene. 2 HINAS = Helsefretakenes Innkjøpsservice AS

6 Helse Nrd RHF Side 6 Styresak Virksmhetsrapprt nr Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nrd RHF tar virksmhetsrapprt nr til rientering. 2. Styret ber adm. direktør m å intensivere arbeidet med reduksjn av fristbrudd g ventetid, slik at Helse Nrd når målene definert av Helse- g msrgsdepartementet. 3. Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør m å legge frem en prgnse fr resultatutviklingen fr 2012 fr hele fretaksgruppen i neste styremøte. 1. Styret i Helse Nrd RHF tar virksmhetsrapprt nr til rientering. 2. Styret ber adm. direktør m å intensivere arbeidet med reduksjn av fristbrudd g ventetid, slik at Helse Nrd når målene definert av Helse- g msrgsdepartementet. 3. Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør m å legge frem en prgnse fr resultatutviklingen fr 2012 fr hele fretaksgruppen i neste styremøte. Styresak Smittevernplan Helse Nrd g Tuberkulsekntrllprgram Helse Nrd Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Framlagte frslag til Smittevernplan Helse Nrd g Tuberkulsekntrllprgram Helse Nrd gdkjennes. 2. Styret knstaterer at andelen helsetjenesteasssierte infeksjner frtsatt er høy, g arbeidet med å redusere disse skal ha høy priritet. Deltakelse på innsatsmråder i den nasjnale pasientsikkerhetskampanjen er viktig i denne sammenheng. 3. Det frutsettes at kvalitetsarbeidet ved sterilfrsyningsenhetene følges pp i henhld til anbefalingene i rapprten fra Sm grunnlag fr rullering av investeringsplanen i 2013 gjennmføres en ny behvsanalyse fr luftsmitteislater i helsefretakene. 5. Styret ber adm. direktør m å gjennmgå rganiseringen av det samlede smittevern i Helse Nrd med sikte på best mulig krdinering g frankring av dette i ppfølging av Helse Nrds kvalitetsstrategi.

7 Helse Nrd RHF Side 7 6. Tiltak sm krever økte ressurser tas på vanlig måte pp i frbindelse med behandling av årlig budsjett. 1. Framlagte frslag til Smittevernplan Helse Nrd g Tuberkulsekntrllprgram Helse Nrd gdkjennes. 2. Styret knstaterer at andelen helsetjenesteasssierte infeksjner frtsatt er høy, g arbeidet med å redusere disse skal ha høy priritet. Deltakelse på innsatsmråder i den nasjnale pasientsikkerhetskampanjen er viktig i denne sammenheng. 3. Det frutsettes at kvalitetsarbeidet ved sterilfrsyningsenhetene følges pp i henhld til anbefalingene i rapprten fra Sm grunnlag fr rullering av investeringsplanen i 2013 gjennmføres en ny behvsanalyse fr luftsmitteislater i helsefretakene. 5. Styret ber adm. direktør m å gjennmgå rganiseringen av det samlede smittevern i Helse Nrd med sikte på best mulig krdinering g frankring av dette i ppfølging av Helse Nrds kvalitetsstrategi. 6. Tiltak sm krever økte ressurser tas på vanlig måte pp i frbindelse med behandling av årlig budsjett. Styresak Valg av revisr Saken ble behandlet unntatt ffentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd. Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: Styret i Helse Nrd RHF tilrår verfr fretaksmøtet i Helse Nrd RHF at tilbudet fra KPMG antas, g at dette firmaet dermed velges sm revisr fr fretaksgruppen i Helse Nrd RHF. Styret i Helse Nrd RHF tilrår verfr fretaksmøtet i Helse Nrd RHF at tilbudet fra KPMG antas, g at dette firmaet dermed velges sm revisr fr fretaksgruppen i Helse Nrd RHF.

8 Helse Nrd RHF Side 8 Styresak Orienteringssaker Det ble gitt rientering m følgende saker: 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig - Fretaksmøte i Helse Nrd RHF, den 5. juni 2012 kl Infrmasjn - Møte i lønnsrådet (ppnevnt av Helse- g msrgsdepartementet), den 5. juni 2012 Infrmasjn - Grunnsteinnedleggelse fr nytt sykehus i Stkmarknes, den 30. mai 2012 Infrmasjn 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig - Rapprt gjennmgang av sterilsentralene i Helse Nrd, jf. styresak Smittevernplan Helse Nrd g Tuberkulsekntrllprgram Helse Nrd : Infrmasjn m anbefalingene fra gjennmgangen. - Ptensialer fr nasjnal samhandling: Infrmasjn m arbeidet med fkus på fire hvedmråder (eiendm, IKT, innvasjn, nødnett) g andre mråder med ptensiale. - Helgelandsykehuset HF: Møte med styreleder g adm. direktør i helsefretaket, den 27. april Infrmasjn m status i helsefretaket. - Endret alternativ fr Universitetssykehuset Nrd-Nrge Trmsø, A-fløy: Freløpig infrmasjn m saken. Det er planlagt styresak til styremøte, den 22. juni Møte mellm Helse Nrd RHF/Nrdlandssykehuset HF g plitisk ledelse i Lften, den 10. april 2012: Infrmasjn m møtet g videre ppfølging av arbeidet med svangerskaps-, fødsels- g barselsmsrgen i Helse Nrd. - Internasjnal Kngress fr Internatinal Federatin f Hspital Engineering, åpning ved Lars Vrland, den 14. april 2012 på Hurtigruten: Infrmasjn - Kvalitetshevende kurs i perinatalmedisin, åpning ved Lars Vrland, den 19. april 2012: Infrmasjn - Studietur 2012 Learning fr the Kaiser Permanente Mdel, den 23. til 25. april 2012 i San Francisc: Infrmasjn m studieturen g planlagt ppfølging i reginen 3. Nasjnal IKT årsppsummering Utenlandsbehandling infrmasjn m rdningen g rapprtering fr Barn sm pårørende sluttrapprt fr prsjektet Framlagte saker tas til rientering. Styresak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Prtkll fra møte i arbeidsutvalget til det Reginale brukerutvalget i Helse Nrd RHF, den 20. april 2012 Kpi av prtkllen var ettersendt.

9 Helse Nrd RHF Side 9 Framlagte saker tas til rientering. Styresak Eventuelt 1. Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål rundt bakgrunn g prsess fr feriestengningen av fødeavdelingen ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge Harstad. Det ble gitt infrmasjn m bakgrunn fr saken g prsessen. Prsessen fr slike avgjørelser ble tatt pp med både styreledere g adm. direktører i helsefretakene. I samme anledning ble det gså gitt infrmasjn m feriestengning andre steder. 2. Styreleder Bjørn Kaldhl stilte spørsmål rundt ppnevning av brukerutvalg i helsefretakene. Det ble gitt infrmasjn m praksisen i helsefretakene fr ppnevning av brukerutvalg i helsefretakene g retningslinjer sm freligger fra Helse- g msrgsdepartementet. Infrmasjn fra adm. direktør tas til rientering. Bdø, den 3. mai 2012 gdkjent av Bjørn Kaldhl, i etterkant av styremøtet, den 03MAI2012 kl Bjørn Kaldhl