Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Transkript

1 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas Oddmund Løkensgard Hoel Inger Auestad Jan Olav Fretland Ole Tormod Kleiven Trine Ludvigsen Rygg Magnus Nordrum Brøste Kristin Maurstad for Anneli Nesteng Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng Administrasjonen: Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) Styreleiar informerte om at styremøtet blir streama. SAKLISTE Side ssaker 52/15 15/ Godkjenning av innkalling og sakliste 2 53/15 15/ Godkjenning av møtebok - Høgskulestyret /15 14/ Oppfølging av struktursaka etter dialogmøtet med Kunnskapsdepartementet 3 1

2 55/15 15/ Finansiering av handlingsplan for fou. Framlegging av høyringsinnspel - drøftingssak 4 5/15 15/ Byggingeniør - drøftingssak 4 57/15 14/ Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Samansetjing for perioden /15 14/ Honorar til styret 5 59/15 14/ Møteplan for styret studieåret 2015/ /15 Ymse Orienteringssaker 18/15 14/ /15 15/ /15 15/ /15 15/ /15 14/ Etatsstyring Tilbakemelding til Høgskolen i Sogn og Fjordane Nasjonal deleksamen - Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Tilsyn med utdanningane barnevernspedagog, sosionom og vernepleier Invitasjon til å søke om nye studieplassar i praktiskpedagogisk utdanning frå våren 201 Referat frå møte i Arbeidsmijøutvalet utan vedlegg (o-sak styret) 23/15 14/ Protokoll Utdanningsutvalet /15 15/ Referat møte i fou-utvalget /15 Godkjenning av innkalling og sakliste 1 Høgskulestyret /15 Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. 2

3 53/15 Godkjenning av møtebok - Høgskulestyret Høgskulestyret /15 Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent. 54/15 Oppfølging av struktursaka etter dialogmøtet med Kunnskapsdepartementet Arkivsak: 14/ Høgskulestyret /15 Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak Møtebehandling På grunnlag av forslag frå ei redaksjonsgruppe i styret, la rektor fram slikt framlegg til vedtak: 1. Tidlegare vedtak står ved lag til det er gjort nye realitetsvedtak. 2. Styret gir rektor og styreleiar fullmakt til å arbeide vidare med fellesutgreiing med Høgskolen Stord/Haugsund og Høgskolen i Bergen. HiSF gjer og ei sjølvstendig utgreiing. 3. Styret ønskjer drøftingar med Høgskulen i Volda om ulike modellar for vidare samarbeid. 4. Viktige kriterium som skal leggast til grunn for utgreiingane er: Eigne og nasjonale kvalitetskriterium Dei regionale verknadane Styring og organisering Arbeidsdeling/konsentrasjon Økonomiske sider og kostnader med ulike modellar ROS-analyse knytt til kriteria 3

4 1. Tidlegare vedtak står ved lag til det er gjort nye realitetsvedtak. 2. Styret gir rektor og styreleiar fullmakt til å arbeide vidare med fellesutgreiing med Høgskolen Stord/Haugsund og Høgskolen i Bergen. HiSF gjer og ei sjølvstendig utgreiing. 3. Styret ønskjer drøftingar med Høgskulen i Volda om ulike modellar for vidare samarbeid. 4. Viktige kriterium som skal leggast til grunn for utgreiingane er: Eigne og nasjonale kvalitetskriterium Dei regionale verknadane Styring og organisering Arbeidsdeling/konsentrasjon Økonomiske sider og kostnader med ulike modellar ROS-analyse knytt til kriteria 55/15 Finansiering av handlingsplan for fou. Framlegging av høyringsinnspel drøftingssak Arkivsak: 15/ Høgskulestyret /15 Styret gjev rektor fullmakt til å arbeida vidare med saka på bakgrunn av innspela frå styret. 5/15 Byggingeniør - drøftingssak Arkivsak: 15/ Høgskulestyret /15 Styret tek saka til vitande og ber rektor arbeide vidare med sikte på etablering av byggingeniørutdanning. Det er ein føresetnad at tilbodet blir finansiert med eksterne midlar og/eller nye studieplassar frå Kunnskapsdepartementet. 4

5 57/15 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Samansetjing for perioden Arkivsak:14/ Høgskulestyret /15 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) i perioden vert samansett i tråd med framlegg frå rektor. 58/15 Honorar til styret Arkivsak: 14/ Høgskulestyret /15 1. Eksterne styremedlemmer og studentar i HiSF-styret får godtgjersle for medgått tid ut frå Staten sine rettleiande satsar. Førebuingstid vert sett til same timetal som møtetida. 2. Interne styremedlemmer får fritak for ordinære arbeidsoppgåver svarande til 150 arbeidstimar. 3. Styreleiar får eit årleg honorar på kr /15 Møteplan for styret studieåret 2015/201 Arkivsak: 14/ Høgskulestyret /15 5

6 Styret godkjenner møteplan for styret slik: Haust 2015: september, 29.oktober, 2. november og 17.desember Vår 201: 10. mars, 19. mai, 1. og 17. juni 0/15 Ymse Det var ingen saker til ymse. ORIENTERINGSSAKER Saknr Arkivsak Tittel 18/15 14/0074- Etatsstyring Tilbakemelding til Høgskolen i Sogn og Fjordane 19/15 15/ Nasjonal deleksamen - Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging 20/15 15/ Tilsyn med utdanningane barnevernspedagog, sosionom og vernepleier 21/15 15/ Invitasjon til å søke om nye studieplassar i praktiskpedagogisk utdanning frå våren /15 14/ Referat frå møte i Arbeidsmiljøutvalet utan vedlegg (o-sak styret) 23/15 14/ Protokoll Utdanningsutvalet /15 15/ Referat møte i fou-utvalget Munnlege orienteringar ved rektor: HiSF kjem til å søkje om nye studieplassar til utdanning i byggingeniør. KD har sendt invitasjon til å søkje om studieplassar i PPU. Vi kjem til å søkje om nye studieplassar. Det er gjort rektorvedtak for oppretting av brukargruppe for gymnasbygget i Sogndal. HiSF har fått avslag frå NPOKUT på søknad om master i spesialpedagogikk. Vi vil vurdere å søkje på nytt i februar 201. Ei arbeidsgruppe i fylket arbeider for å få etablert eit utdanningstilbod innan ikt. HiSF føreset at utdanninga vert finansiert gjennom nye studieplassar eller ved ekstern finansiering. Studentopptaket hausten 2015 (orientering ved viserektor for utdanning) Ressursfordelingsmodellen (orientering ved økonomidirektør)