Protokoll fra styremøte 04/09, fredag 25. september 2009, kl

Transkript

1 Protokoll fra styremøte 04/09, fredag 25. september 2009, kl Til stede: Solfrid Vatne, leder Øyvind Halskau (vara for Harald Hjelle) Ragnhild Michaelsen (vara for Else Lykkeslet) Kjetil Haugen (vara for Hallgeir Gammelsæter) Grete Notøy Tina Isabell Hesthagen Andreas Wallevik Torild Skogsholm Odd Tore Finnøy Leif Lømo Ingjerd Hovdenakk Forfall: Hallgeir Gammelsæter Harald Hjelle Else Lykkeslet Fra administrasjonen: Høyskoledirektør Paul S. Valle Personal- og økonomidirektør Tone Myklebust Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim Sak 37/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Arkivreferanse 09/107 Kommentarer fra styremedlemmer: Mengden av papir bør reduseres og i større grad gjøres tilgjengelig via linker Det bør kontrolleres at alle medlemmer og varamedlemmer til styret får tilsendt -post med styresakene og det påpekes at frist for utsendelse av styresakene på minimum en uke før styremøtet, overholdes. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent med disse kommentarene. Sak 38/09 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3/09 ( ) Arkivreferanse 09/107 Protokollen ble enstemmig godkjent. 1

2 Sak 39/09 ORIENTERINGSSAKER O. sak 37/09 Orientering om virksomheten O. sak 38/09 Sykefravær 2. kvartal 2009 O. sak 39/09 Studentopptaket høst 2009 O. sak 40/09 Vitenskapelig høgskole - korrespondanse O. sak 41/09 Studentrådgivning - rapport O. sak 42/09 Informasjon om arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelsen (muntlig) O. sak 43/09 Forskningsmeldingen 2008 O. sak 44/09 Brev fra Normann Rudi (unntatt off 13) (sendt pr post) Styret ber om at saken tas opp som egen sak på neste styremøte. O. sak 45/09 Momsreglement O. sak 46/09 Mørealliansen (muntlig) Mørealliansen blir et eget tema på styreseminaret O. sak 47/09 Nettverkssamling i HS-forskning O. sak 48/09 NCE-Maritim - status (muntlig) O. sak 49/09 SFI-søknad (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Eget tema på styresamlingen O. sak 50/09 Senter for idrettsledelse presentasjon ved Oskar Solenes O. sak 51/09 INNOFF Helse (muntlig) O. sak 52/09 Forskningsledelse (muntlig) O. sak 53/09 Utvidet varaliste til styret fra 2 til 5 O. sak 54/09 Evaluering av administrativ omorganisering (muntlig) O. sak 55/09 Nye AMU- og LMU-utvalg kriterier for utpeking (muntlig) O. sak 56/09 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (muntlig) Sak 40/09 DRIFTSREGNSKAP PR Arkivreferanse 09/88 Driftsregnskapet for Høgskolen i Molde pr tas til etterretning Sak 41/09 REVIDERT BUDSJETT Høgskolen i Molde pr Arkivreferanse 08/175 Rammen for driftsbudsjett ved Høgskolen i Molde 2009, økes med kr , til kr , og fordeles slik det framgår av vedlagt tabell. 2

3 Sak 42/09 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Arkivreferanse 08/461 Det gjennomføres ikke lokale lønnsforhandlinger i hht HTA ved Høgskolen i Molde i 2009 Tilrådingen (med henvisning til HTA 2.3.3) ble enstemmig vedtatt Sak 43/09 TILBAKEMELDING FRA ETATSTYRINGSMØTE - OPPFØLGING Arkivreferanse 09/313 Styret tar HiMoldes rapportering i forhold til oppfølgingspunktene gitt fra KD etter etatstyringsmøtet , til etterretning. Med utgangspunkt i styrets ansvar for å trekke opp strategien for institusjonens faglige virksomhet følge opp at strategier og faglige utvikling er i samsvar med de mål som er fastsatt av departementet og Stortinget foreta vurderinger av risiko og vurdere iverksetting av tiltak, i forhold til oppnåelse av de mål som er satt, sørge for en effektiv forvaltning av institusjonens ressurser, og sørge for at merknader fra Riksrevisjonen blir fulgt opp ber styret om at ledelsen vier særlig oppmerksomhet til følgende oppfølgingspunkt og/eller tiltak: Økt fokus på forskningsledelse Fokus på allianser og senterdannelser Økt fokus på internasjonalisering Tilrådingen med nevnte oppfølgingspunk/tiltak ble enstemmig vedtatt Sak 44/09 HALVÅRSRAPPORT - ÅRSPLAN Arkivreferanse 09/136 Styret tar halvårsrapporten for 2009 til etterretning, og peker samtidig på at høyskolen i det videre arbeid med inneværende årsplan og plan for 2010 må ta særlig tak i følgende forhold: FoU-plan Forholdet til Møreforsking Forskningsledelse Forskningsnettverk PhD-program Helse Forskningssenter 3

4 Campus Molde Kommersialisering Synlighet/media Rekruttering Studentvelferd Styret peker videre på følgende områder der det vil være formålstjenlig at institusjonen gjennomfører en risikovurdering: Rekruttering av faglige ansatte Tilrådingen med oppfølgende kommentarer ble enstemmig vedtatt Styret ønsker en mer sammenfattende saksframstilling med noen utvalgte hovedpunkter Sak 45/09 PERSONALREGLEMENT Arkivreferanse 09/137 Styret slutter seg til personalreglementet med retningslinjer iht. det fremlagte. Dette inkluderer følgende omstrukturering og/eller fullmaktsdelegering: - overgang fra to til ett tilsettingsråd (jf. uhl (5)) - overgang fra utpeking av ansattrepresentanter i avdelingsråd til oppnevning av tjenestemannsrepresentanter fra hver av avdelingene til tilsettingsutvalget (jf. uhl. 6-3 (1)) - studentrepresentasjon i tilsettingsutvalget, med to medlemmer (jf. uhl. 4-4 og 6-3 (1)) - annonser, bierverv og permisjoner godkjennes administrativt av høyskoledirektøren, og ikke som tidligere i tilsettingsorganet (herunder styret) (jf. uhl. 6-3 (2)) - utpeking av sakkyndig utvalg og eventuelle interne regler for bedømmelse (jf. uhl. 6-3 (3)), til hhv tilsettingsutvalg og høyskoledirektør - bestemmelser om innstilling (jf. uhl. 6-3 (5)), til nærmeste leder med personalansvar - ev gjøre unntak for utlysing av bistillinger (jf. uhl. 6-3 (4)), til tilsettingsutvalget Med godkjenningen oppheves følgende styrevedtak (med begrensning i parentes): 60/98 Kortvarig tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger 42/99 Retningslinjer for tilsetting i professorater 30/05 Reglement for intern organisering og styring (kun pkt. 2.4) 47/05 Delegering av myndighet fra styret (kun kommentar under kap. 6 Ansettelse) 51/08 Oppnevning av sakkyndig komité 4

5 Høyskoledirektøren gis i tråd med uhl. 9-1 jf 9-2 (4) fullmakt til å sluttforhandle personalreglement med interne regler med tjenestemannsorganisasjonene. Bare fullmaktsforhold er gjenstand for ny behandling i styret. Ingjerd Hovdenakk fremmet følgende forslag til vedtak: Styret ber om at det gjennomføres forhandlinger med organisasjonene om personalreglementet før det legges fram for styret. Styret fatter vedtak på punkt hvor det ikke oppnås enighet Høyskoledirektøren endret innstillingen i tråd med dette Den endrede tilrådingen ble enstemmig vedtatt Sak 46/09 MASTER I SOMATIKK Arkivreferanse 09/478 Det framlagte forslaget fastsettes som studieplan for Omsorg til pasienter med somatisk sykdom og lidelse (60 stp.) valgfri modul 1c i mastergradsstudiet i helse- og sosialfag eller 1-årig videreutdanning. Dekanen har fullmakt til å fastsette endelig pensumliste. Sak 47/09 TILSETTING DEKAN ØIS Arkivreferanse 09/298 Førsteamanuensis /dekan Ottar Ohren får forlenget sitt engasjement som dekan for avdeling ØIS med en ny åremålsperiode på 4 år. Sak 48/09 KREERING AV PhD NAIMA SAEED Arkivreferanse 06/383 I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling, kreeres Naima Saeed til Philosophiae Doctor på avhandlingen Competition and Cooperation among Container Terminals in Pakistan: with emphasis on Game Theoretical Analysis. 5

6 Sak 49/09 KREERING AV PhD HAJNALKA VAAGEN Arkivreferanse 06/294 I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling, kreeres Hajnalka Vaagen til Philosophiae Doctor på avhandlingen Assortment Planning under Uncertainty. Sak 50/09 KREERING AV PhD UMAR BURKI Arkivreferanse 06/483 I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling, kreeres Umar Burki til Philosophiae Doctor på avhandlingen Cross- Cultural Effects on Relational Governance of Buyer-Supplier Relationships: An Empirical Study of Textile Exporting Firms in Pakistan. SAK 51/09 EVENTUELT Program for styreseminaret på Angvik 3. november Høyskoledirektøren la fram forslag til program. I tillegg til fremlagte forslag ønsker styret å ta opp temaer knyttet til - Campus Molde - Logistikksenter inkludert SFI søknad og - Alliansemuligheter utover Mørealliansen. Årsplan 2010 blir en oppfølging av diskusjonen rundt årsrapport på herværende styremøte. Arbeidsmiljøundersøkelsen legges fram til orientering Samtlige styremedlemmer ble oppfordret til å delta på KDs styreseminar i Oslo (informasjon om program og påmelding blir ettersendt). Møtet ble hevet kl Solfrid Vatne 6 Paul Valle /Jens Petter Straumsheim