NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/17 MØTE 22. juni 2017 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø (fratrådte i sak 43) Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug Olav Skrudland Per Nilsson Tomas Kristensen Mari Kristin Sisjord Henriette Øien Grete Johansen (vararepresentant) Ikke til stede: Heidi Sørensen Oddbjørn Alstad Øvrige til stede: Adm. direktør Lise Sofie Woie (fratrådte i sak 42 og 43) Prorektor Lars Tore Ronglan (fratrådte i sak 43) Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen (t.o.m sak 41/17) Nadine Schenker (referent)

2 Saksliste 15. juni 2017 Styremøte 22. juni 2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden Protokoll nr. 5 /17 Drøftingssaker STY-SAK 35/17: Regnskap for 1. tertial 2017 STY-SAK 36/17: Revidert budsjett inklusive anvendelse av utstyrsbevilgning til rehabiliteringsprosjektet STY-SAK 37/17: Forlengelse av professor II stilling i 20 % ved SIM - LUKKET STY-SAK 38/17: Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved SFP LUKKET STY-SAK 39/17: Ansettelse uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved SKS - LUKKET STY-SAK 40/17: Tilsetting i stilling som seksjonsleder ved SFP - LUKKET STY-SAK 41/17: Ansettelse seksjonsleder SCP vikariat LUKKET STY-SAK 42/17: Ny avtale Administrerende direktør- LUKKET STY-SAK 43/17: Prinsipper for avlønning rektor - LUKKET STY-SAK 44/17: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Tron Krosshaug STY-SAK 45/17: Studieportefølje og dimensjonering på lavere grad STY-SAK 46/17: Endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 47/17: Rapport fra arbeidsgruppa for etisk vurdering av forskningsprosjekter ved NIH STY-SAK 48/17: Internkontroll forskningsdata 2016/17 STY-SAK 49/17: Kreering STY-SAK 50/17: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 19/17: STY-O-SAK 20/17: STY-O-SAK 21/17: STY-O-SAK 22/17: STY-O-SAK 23/17: STY-O-SAK 24/17: Rapport om målbruk ved Norges idrettshøgskole Ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen ved Norges idrettshøgskole Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo Referater fra møte avholdt i Arbeidsmiljøutvalget Referat fra møte avholdt i Utvalget for likestilling og mangfold Referat fra møte avholdt i Studieutvalget Kari Bø Lise Sofie Woie

3 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 5/17 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 35/17: Regnskap for 1. tertial Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial 2017 som vedlagt. 2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 1. tertial 2017 som vedlagt. 3. Styret tar budsjettrapport for 1. tertial 2017 til etterretning. 4. STY-SAK 36/17: Revidert budsjett inklusive anvendelse av utstyrsbevilgning til rehabiliteringsprosjektet Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2017 vedtas som foreslått. Styret tar disponering av ekstra bevilgning i forbindelse med rehabilitering til etterretning. 5. STY-SAK 37/17: Forlengelse av professor II stilling i 20 % ved SIM - LUKKET

4 Styret vedtar å forlenge professor II stillingen til Lars Engebretsen til og med 6. juli STY-SAK 38/17: Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved SFP LUKKET Per-Ludvik Kjendlie tilsettes uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II for å dekke kompetansebehov innenfor område vannaktivitet frem til 30. juni Styret diskuterte hvordan likestillingsaspektet kan ivaretas ved tilsetting av toerstillinger. 7. STY-SAK 39/17: Ansettelse uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved SKS - LUKKET Per Øystein Hansen tilsettes uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som førsteamanuensis II for å dekke kompetansebehov innenfor området sport management i perioden 1. august 2017 til 31. juli Styret diskuterte hvordan likestillingsaspektet kan ivaretas ved tilsetting av toerstillinger.

5 8. STY-SAK 40/17: Tilsetting i stilling som seksjonsleder ved SFP - LUKKET Saken trekkes, og sendes tilbake til innstillingsorganet for en ny vurdering. 9. STY-SAK 41/17: Ansettelse seksjonsleder SCP vikariat LUKKET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 21. juni 2017 med Marit Sørensen ansettes til et års vikariat som seksjonsleder ved Seksjon for coaching og psykologi, Norges idrettshøgskole, i stillingskode 1475 instituttleder, for perioden 1. august juli STY-SAK 42/17: Ny avtale Administrerende direktør- LUKKET Saken ble behandlet på grunnlag av ny avtale Administrerende direktør. Styret besluttet å nedsette et utvalg bestående av rektor og styremedlemmene Mari Kristin Sisjord og Tomas Kristensen som skal fremforhandle og sluttføre ny ansettelsesavtale for administrerende direktør i henhold til gjeldende regler/prosedyrer ved NIH og i tråd med de føringer og rammer styret vedtok i møtet. 11. STY-SAK 43/17: Prinsipper for avlønning rektor - LUKKET Saken ble behandlet på grunnlag av prinsipper for avlønning rektor. Styret vedtok følgende prinsipper for fastsettelse av rektors lønn ved NIH, og som erstatter styrevedtak i sak 63/01:

6 1. I rektorperioden reguleres rektors lønn ved de lokale lønnsforhandlingene i samsvar med den gjennomsnittlige økningen innenfor rektors tidligere, faglige stillingskategori. 2. Ved fullført rektorperiode reguleres rektors lønn i faglig stilling slik at den minst tilsvarer det høyeste lønnstrinn NIH benytter for den aktuelle stillingskategorien. Dette gjelder også dersom rektor blir valgt til en ny rektorperiode. Ved første lokale lønnsforhandling etter at rektor har tiltrådt sin tidligere faglige stilling skal det ved forhandlingene tas hensyn til den sannsynlige lønnsutviklingen rektor ville hatt i rektorperioden i sin tidligere stilling. 3. Etter fullført rektorperiode tilstås forskningstermin i ett år. Rektor som fullfører to perioder tilstås forskningstermin i to år. Styret anviser dekning for utgifter til vikar og driftsmidler til forskning/faglig oppdatering i denne perioden. 12. STY-SAK 44/17: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Tron Krosshaug Styret oppnevner følgende medlemmer til bedømmelseskomité for å vurdere søknad om personlig opprykk til professor for Tron Krosshaug: - Professor Gertjan Ettema, Centre for Elite Sports Research (SenTIF), Department of Neuromedicine and Movement Science (INB), Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU (leder) - Professor Inger Holm, Forskningsenheten, Ortopedisk klinikk, Oslo Universitetssykehus - Professor Jan Cabri, Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole (intern). Professoropprykk vurderes i henhold til veiledende retningslinjer for nasjonale bedømmelseskomitéer i medisin.

7 13. STY-SAK 45/17: Studieportefølje og dimensjonering på lavere grad 1. Styret vedtar følgende portefølje for NIHs grunnstudier fra studieåret 2018/2019 (navnene til de foreslåtte programmene er tentative): a. Bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag (BAFKI) b. Bachelor i friluftsliv (BAFL) c. Bachelor i sport management/idrett og samfunn (BASPM/IS) d. Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI) e. Bachelor i trening, prestasjon og helse (BATPH) f. Årstudium i idrett og samfunn (IS) 2. Styret vedtar en økning i studenttallet på NIHs grunnstudier fra studieåret 2018/2019. Antallet studenter som tas opp gjennom samordna opptak økes fra dagens 200 til ca Det totale antallet studenter innenfor rammen av grunnstudiene økes fra ca. 560 til ca Det legges fram en egen sak for Styret høsten 2017 om studietilbudet og opptaksrammer som skal lyses ut for studieåret 2018/ Økonomiske konsekvenser av en økning i antallet studenter, jf vurderingen i denne saken, må følges opp i budsjettprosessen. Det samme gjelder konsekvenser i bemanning som må følges opp i rekrutteringsplanen. 4. Styret vedtar følgende premisser for det videre arbeidet med studieporteføljen høsten 2017: a. Emne- og programplaner i revidert portefølje skal følge retningslinjene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og interne retningslinjer for emne- og programplaner. b. Muligheten til studentutveksling minimum ett semester i løpet av bachelorgraden skal ligge fast i revidert portefølje. c. Forskriftsfestet fordypningskrav på minimum 90 sp opprettholdes. d. Nye studieprogram skal ta hensyn til opptakskrav til master- og påbygningsstudier på NIH e. Ridderuka videreføres som en obligatorisk aktivitet på 1. studieår på tvers av studieprogrammer. f. Det skal tilrettelegges for emnevalg på tvers av seksjoner og

8 program. g. Det åpnes opp for flere studieretninger innenfor ett bachelorprogram. h. Det skal legges opp til en enhetlig emnestørrelse på 10 sp. Alle emner skal ferdigstilles innenfor ett semester. i. Det skal være minimum 30 sp fellesstoff på 1BA. Disse studiepoengene fordeles på følgende måte: i. 10 sp aktivitetsbasert undervisning ii. 10 sp idrett og samfunn iii. 10 sp treningslære 5. Styret gir SU fullmakt til å ferdigstille arbeidet med 1BA. SU får også fullmakt til å vedta nye emne- og programplaner innenfor styrevedtatt studieportefølje. 6. Administrerende direktør vil legge fram for Styret endelig innhold i ny portefølje når dette er klart vinteren 2017/ STY-SAK 46/17: Endring i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Styret vedtar forslaget om et nytt kapittel (kapittel VII, 42-45) som regulerer veiledet praksis i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole. 15. STY- SAK 47/17: Rapport fra arbeidsgruppa for etisk vurdering av forskningsprosjekter ved NIH Styret tar Rapport fra Arbeidsgruppen for etisk vurdering av

9 forskningsprosjekter ved NIH til etterretning, og ber om at forslag til å styrke opplæring, til etablering av database for registrering av forskningsprosjekter, og til presisering av veileders ansvar, følges opp. Arbeidsgruppen for etisk vurdering avvikles. 16. STY-SAK 48/17: Internkontroll forskningsdata 2016/17 Styret tar Rapport om internkontroll forskningsdata 2016/17 til etterretning og ber om at tiltakene for å lukke avvik følges opp. 17. STY-SAK 49/17: Kreering Styret kreerer Tonje Fjogstad Langnes til philosophiae doctor (ph.d.). 18. STY-SAK 50/17: Kreering Styret kreerer Christian Thue Bjørndal til philosophiae doctor (ph.d.) under forutsetning av at prøveforelesning og disputas 29. juni bedømmes til godkjent. 19. STY- O-SAK 19/17: Rapport om målbruk ved Norges idrettshøgskole

10 TATT TIL ORIENTERING 20. STY-O-SAK 20/17: Ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen ved Norges idrettshøgskole TATT TIL ORIENTERING 21. STY-O-SAK 21/17: Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo TATT TIL ORIENTERING 22. STY-O-SAK 22/17: Referater fra møte avholdt i Arbeidsmiljøutvalget TATT TIL ORIENTERING 23. STY-O-SAK 23/17: Referat fra møte avholdt i Utvalget for likestilling og mangfold Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai 2017 med TATT TIL ORIENTERING

11 24. STY-O-SAK 24/17: Referat fra møte avholdt i Studieutvalget TATT TIL ORIENTERING Muntlige presentasjoner og drøftinger: Rektors muntlige redegjørelse. Rektor informerte styret om følgende saker: - Nytt kunstverk på NIH - Nytt NIH-styre til høsten - Immatrikulering på NIH 22.august - Rektor takket styret for innsatsen