Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato:

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Arne Thomassen Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Funksjon Irene Henriksen Aune Medlem Linda Jenssen Medlem Varamedlemmer som møtte: Møtte for Ingrid Dorthea Skårmo Irene Henriksen Aune Arvid Johannessen Linda Jenssen Fra administrasjonen møtte: Stilling John G. Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Tine Mette Falck Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent Dessuten møtte følgende varamedlemmer: Åshild Martinussen Reidar Grøsle Anne Midtlien 1

2 Bergen, Atle Svendal Terje Stalleland Marianne Landaas Styrets leder Arne Thomassen Ingrid Skårmo Arvid Johannessen Signe S. Haugå 2

3 Saksnr Innhold ST 14/16 Godkjenning av protokoll fra 14. mars 2014 ST 14/17 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2014 ST 14/18 Avkastning på fondets kapital per ST 14/19 Regnskap 2013 ST 14/20 Årsberetning 2013 ST 14/21 Høringsuttalelse - Fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) ST 14/22 Eventuelt til 23. mai

4 ST 14/16 Godkjenning av protokoll fra 14. mars 2014 Protokoll fra styremøte 14. mars 2014 godkjennes. ST 14/17 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2014 Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. ST 14/18 Avkastning på fondets kapital per Styret tar saken til etterretning ST 14/19 Regnskap

5 1. Årsregnskap 2013 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes. 2. Årets overskudd på kroner anvendes som følger: kroner avsettes til utdeling av midler i 2015 i samsvar med fondets vedtekter kroner tillegges tilleggskapitalen kroner avsettes til bufferkapital. 3. Indratte tilsagn Flumill kroner tilsagn 2011 Flumill kroner tilsagn 2012 Høst verdien i avfall kroner tilsagn 2011 Lillesand vekst kroner tilsagn 2011 Sum Indratte tilsagn anvendes som følger: tillegges bufferkapitalen brukes til å dekke del av årets tildeling ST 14/20 Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. Sekretariatets forslag, med de endringer som kom frem under møtet, ble enstemmig vedtatt. I forbindelse med utbedring av årsberetning for 2014 skal styret tidlig i 2015 se nærmere på oppbygging og innhold av årsberetningen. ST 14/21 Høringsuttalelse - Fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) 5

6 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kan ikke se at sluttrapporten gir tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at en fusjon mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond anbefaler at HiT og UiA videreutvikler samarbeidet mellom institusjonene, gjerne med sikte på en fusjon på et senere tidspunkt. Styret vedtok at Atle Svendal er inhabil i saken. Arne Thommassen fremmet følgende forslag til nytt vedtak: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kan ikke se at sluttrapporten gir tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at en fusjon mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond anbefaler at HiT og UiA videreutvikler samarbeidet mellom Signe Sollien Haugå fremmet følgende forslag til nytt vedtak: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kan ikke se at sluttrapporten gir tilstrekkelig grunnlag for å fastslå eller avslå at en fusjon mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og Ved avstemmingen fikk Arne Thomassens forslag 4 stemmer og Signe Sollien Haugås forslag 2 stemmer. 6

7 Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kan ikke se at sluttrapporten gir tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at en fusjon mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond anbefaler at HiT og UiA videreutvikler samarbeidet mellom ST 14/22 Eventuelt til 23. mai 2014 Møteplan for styret 2014/15 er som følger: 5. september fellesmøte med VRI styret 31. oktober 28. november 06. februar februar 2015 tildeling av midler 7