Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00. Medlem.

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Bjørnefjorden Gjestetun, Os Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Irene Henriksen Aune Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Arne Thomassen Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Marianne Landaas Medlem Linda Jenssen Medlem Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Arvid Johannessen Linda Jenssen Kamilla Solheim Marianne Landaas Tormod Vågsnes Atle Svendal Tarald Myrum Signe Sollien Haugå Ved behandling av sakene 16/57 og 16/59 Ved behandling av sak 16/60 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John Georg Bergh Bent Sørensen Daglig leder Rådgiver Dag Ole Teigen Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent I tillegg møtte varamedlemmene Anne Midtlien, Åshild Martiniussen og Ingrid Skårmo. Videre møtte Kirsten Borge, regionalsjef Aust-Agder fylkeskommune, Tine-Mette Falck, rådgiver Aust-Agder fylkeskommune og Gunnar Aanonsen, fylkeskasserer Aust Agder fylkeskommune. 1

2 Os, 13. mai 2016 Atle Svendal Terje Stalleland Signe Sollien Haugå Styreleder Arne Thomassen Irene Henriksen Aune Arvid Johannessen Kamilla Solheim 2

3 Saksnr ST 16/50 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 19. februar 2016 ST 16/51 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2016 ST 16/52 Avkastning på fondets kapital pr ST 16/53 Årsregnskap 2015 ST 16/54 Årsberetning 2015 ST 16/55 Endringer i fondets strategi ST 16/56 Utlysning av midler 2016 ST 16/57 ST 16/58 ST 16/59 ST 16/60 ST 16/61 Søknad fra Universitetet i Agder om godkjenning av endringer i prosjektplan Sluttrapport fra Agderforskning Sluttrapporter fra Universitetet i Agder Sluttrapport fra Evjeklinikken Sluttrapporter fra Agderforskning ST 16/62 Eventuelt til 12. mai

4 ST 16/50 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 19. februar 2016 Protokoll fra styremøte 19. februar 2016 godkjennes. ST 16/51 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2016 Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. ST 16/52 Avkastning på fondets kapital pr Styret tar saken til etterretning. ST 16/53 Årsregnskap Årsregnskap 2015 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes. 4

5 2. Årets overskudd på kroner anvendes som følger: kroner avsettes til utdeling av midler i 2016/17 i samsvar med fondets vedtekter kroner tillegges tilleggskapitalen kroner avsettes til bufferkapital. 2. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen ST 16/54 Årsberetning 2015 Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2015 godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. ST 16/55 Endringer i fondets strategi Vedlagte forslag til strategi godkjennes. ST 16/56 Utlysning av midler

6 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren Av dette avsettes om lag 4 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner. 2. Midler ønskes tildelt til prosjekter som kan bidra til gode levekår ved å øke kompetansen om levekår, levekårsutfordringer og integrering. Styreleder foreslo følgende nytt punkt 2: Midler ønskes tildelt prosjekter som kan bidra til gode levekår, ved å øke og anvende kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i arbeidslivet. Sekretariatets forslag til punkt 1, og styreleders forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren Av dette avsettes om lag 4 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner. 2. Midler ønskes tildelt til prosjekter som kan bidra til gode levekår, ved å øke og anvende kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i arbeidslivet. ST 16/57 Søknad fra Universitetet i Agder om godkjenning av endringer i prosjektplan Styret godkjenner endringene i prosjektplanen for prosjektet SMARAGDER ved Universitetet i Agder. Atle Svendal ble erklært inhabil i saken. Tormod Vågsnes tiltrådte styret ved behandling av denne saken. 6

7 ST 16/58 Sluttrapport fra Agderforskning Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Agderforskning om prosjektet Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis?. ST 16/59 Sluttrapporter fra Universitetet i Agder 1. Styret tar til etterretning sluttrapportene fra Universitetet i Agder om prosjektene SmartRescue og Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder. 2. I de tilfeller hvor styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond velger å videreføre støtten til prosjekter over flere år, har tilsagnene i sin helhet gyldighet til den dato som det refereres til i det siste vedtaket. I vurderingen av eventuell avkorting av tilskuddene kan en legge prosjektenes samlede kostnader til grunn. Atle Svendal ble erklært inhabil i saken. Tormod Vågsnes tiltrådte styret ved behandling av denne saken. ST 16/60 Sluttrapport fra Evjeklinikken Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Evjeklinikken om prosjektet Evaluering av Evjemodellen, langtidsstudien. 7

8 Signe Sollien Haugå ble erklært inhabil i saken. Tarald Myrum tiltrådte styret ved behandling av denne saken. ST 16/61 Sluttrapporter fra Agderforskning Styret tar til etterretning sluttrapportene fra Agderforskning om prosjektene Kompetanse og Rekruttering (KoR), Ung i Aust-Agder og Barn som strever. ST 16/62 Eventuelt til 13. mai 2016 Daglig leder informerte om en henvendelse fra Skagerak Kapital og om etablering av et såkornfond. 8