Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato:

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Arne Thomassen Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Funksjon Linda Jenssen Medlem Varamedlemmer som møtte: Møtte for Arvid Johannessen Linda Jenssen Fra administrasjonen møtte: Stilling John G. Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent 1

2 Arendal, Atle Svendal Terje Stalleland Marianne Landaas Styrets leder Arne Thomassen Irene H. Aune Arvid Johannessen Signe S. Haugå 2

3 Saksnr Innhold ST 14/9 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07. februar 2014 ST 14/10 Oppfølging av tildelte tilskudd mars 2014 ST 14/11 Avkastning på fondets kapital pr ST 14/12 Forvaltning av Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds kapital fra ST 14/13 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - styresammensetning - selvstedighetskrav ST 14/14 UTLYSNING AV MIDLER I 2014 ST 14/15 Eventuelt til 14. mars 3

4 ST 14/9 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07. februar 2014 Protokoll fra styremøte 07. februar 2014 godkjennes. ST 14/10 Oppfølging av tildelte tilskudd mars 2014 Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. ST 14/11 Avkastning på fondets kapital pr Styret tar saken til etterretning. ST 14/12 Forvaltning av Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds kapital fra Valg av forvaltere av fondets kapital fra gjennomføres som en innkjøpsprosess som ivaretar kravene i lov om offentlige anskaffelser. 2. Dagens sammensetning av aktivaklasser legges til grunn for innkjøpsprosessen. 4

5 3. Eiendomsporteføljen inngår ikke i innkjøpsprosessen. 4. Gabler AS bistår inntil videre fondet med innkjøpsprosessen. 5. I styremøtet vil en komme tilbake med en tilråing vedrørende om en bør velge en depotløsning og eventuelle konsekvenser som følger av dette. Punkt 5 hadde feil dato. Korrekt forslag til punkt 5 vil være: 5. I styremøtet 23.5 vil en komme tilbake med en tilråing vedrørende om en bør velge en depotløsning og eventuelle konsekvenser som følger av dette. Sekretariatets forslag, med nytt forslag til punkt 5, ble enstemmig vedtatt. ST 14/13 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - styresammensetning - selvstedighetskrav Saken tas til etterretning. ST 14/14 UTLYSNING AV MIDLER I Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren Av dette øremerkes inntil 7 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter, og til prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes inntil 3 mill. kroner. 2. Tema for utlysning av midler til nye tiltak i 2014 er prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling i fylket. Det ble fremmet omforent forslag til vedtak: 5

6 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren Av dette øremerkes inntil 6 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter, og til prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes inntil 4 mill. kroner. 4. Tema for utlysning av midler til nye tiltak i 2014 er prosjekter og piloter som kan bidra til innovasjon og næringsutvikling i fylket. Søknaden bør som hovedregel komme fra bedrifter, næringer eller klynger med aktivitet i fylket. Søkeren bør være tilknyttet et FOU miljø. Det bør ikke være et krav at FOU miljøet er lokalisert i fylket. Det omforente forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. ST 14/15 Eventuelt til 14. mars Dato for Rådsforsamling 2014 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond settes til 20. juni, og samordnes med representantskapet i Konsesjonskraftfondet. Møtested blir Grimstad. Det ble orientert om styreseminaret i Bergen mai. Styrets leder og sekretariatet fikk fullmakt til å utarbeide endelig program. 6