Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: Tid: 10:00

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: 28.11.2014 Tid: 10:00"

Julian Thomassen
8 år siden
Visninger:

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Strand Hotel, Fevik Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Linda Jenssen Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Arne Thomassen Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John Georg Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Tine Mette Falck Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent Åshild Johanne Tveit Trainee Etter møtet ble det holdt et felles styremøte med Sørlandets kompetansefond. Prosjektleder Ingunn Størksen, sammen med Ingvald Erfjord og Per Sigurd Hundeland fra UIA, orienterte om Agderprosjektet. 1

Marianne Landaas Medlem Arne Thomassen Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John Georg Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Tine Mette Falck Rådgiver Lisbeth

2 Fevik, Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Styrets leder Marianne Landaas Signe Sollien Haugå Linda Jenssen Irene Henriksen Aune 2

3 Saksnr Innhold ST 14/38 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.oktober 2014 ST 14/39 Oppfølging av tildelte tilskudd desember 2014 ST 14/40 Avkastning på fondets kapital per ST 14/41 ST 14/42 Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Vurdering av søknad om videreføring av prosjektet "Masterkurs i design og entreprenørskap ST 14/43 Møte- og aktivitetsplan for 2015/16 ST 14/44 Valg av rådgiver til kapitalforvaltningen ST 14/45 Eventuelt til 28. november

2014 ST 14/41 ST 14/42 Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Vurdering av søknad om

4 ST 14/38 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.oktober 2014 Protokoll fra styremøte 31. oktober 2014 godkjennes. ST 14/39 Oppfølging av tildelte tilskudd desember 2014 Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. ST 14/40 Avkastning på fondets kapital per Styret tar saken til etterretning. 4

ST 14/39 Oppfølging av tildelte tilskudd desember 2014 Styret tar sak om

5 ST 14/41 Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 1. Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2015 vedtas. Iverksetting vil gjennomføres i samarbeid med ny rådgiver. 2. Sekretariatet bes legge fram egen sak om depotordning i løpet av våren 2015 Marianne Landaas fremmet følgende forslag : 2. avsnitt i kapittel 4 Retningslinjer strykes. Styrets leder fremmet følgende forslag: Utenlandske aksjer valutasikres ikke. Signe Sollien Haugå fremmet følgende forslag: Det bør undersøkes hvordan det tas etiske hensyn ved forvaltning av aksjer i fremvoksende økonomier. Sekretariatets forslag, med de forslag som kom frem under møtet, ble enstemmig vedtatt. ST 14/42 Vurdering av søknad om videreføring av prosjektet "Masterkurs i design og entreprenørskap 1. Det er grunnlag for videre vurdering prosjektet Masterkurs i design og entreprenørskap. 2. Søknaden gis en videre behandling og legges frem som egen sak sammen med de øvrige søknadene for 2014 til endelig behandling i styremøtet 20. februar ST 14/43 Møte- og aktivitetsplan for 2015/16 5

avsnitt i kapittel 4 Retningslinjer strykes. Styrets leder fremmet følgende forslag: Utenlandske aksjer valutasikres ikke.

6 Styret godkjenner fremlagte møte og aktivitetsplan for 2015/16 ST 14/44 Valg av rådgiver til kapitalforvaltningen 1. Det innstilles på at en inngår avtale om rådgivnings- og depottjenester med Gabler Investment Consulting AS. 2. Daglig leder får fullmakt til å undertegne endelig avtale om rådgivnings- og depottjenester. ST 14/45 Eventuelt til 28. november 2014 Ingen saker under Eventuelt. 6

Det innstilles på at en inngår avtale om rådgivnings- og depottjenester med Gabler Investment

Like dokumenter

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland