Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Arne Thomassen Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Marianne Landaas Medlem Linda Jenssen Medlem Signe Sollien Haugå hadde meldt forfall til styremøte. Vara kunne ikke stille. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John G. Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Tine Mette Falck Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent Åshild J. Tveit Trainee 1

2 Arendal, 20. februar 2015 Atle Svendal Terje Stalleland Marianne Landaas Styreleder Arne Thomassen Linda Jenssen Irene Henriksen Aune 2

3 Saksnr ST 15/24 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 6. februar 2015 ST 15/25 Oppfølging av tildelte tilskudd 20. februar 2015 ST 15/26 Avkastning på fondets kapital per ST 15/27 ST 15/28 ST 15/29 ST 15/30 ST 15/31 ST 15/32 ST 15/33 Handelsplattform og depottjenester Søknad fra VRI Agder - VRI 3, nye stier på Agder Søknad fra Devoteam - ehelse: Test- og sertifiseringssenter Søknad fra SunSense AS - SunSense UV-sensor Søknad fra Eydenettverket - Eyde Zero Waste Søknad fra Bioforsk Landvik - kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk og planter Søknad fra Contentio - Predikativ analyse ST 15/34 Søknad fra TeamTec AS/ IMS Group AS - Team IMS 2019 ST 15/35 Søknader fra Agderforskning 2014 ST 15/36 ST 15/37 ST 15/38 ST 15/39 ST 15/40 ST 15/41 ST 15/42 Søknader fra Sørlandet Sykehus HF Søknader fra Norsk Institutt for Vannforskning Søknader fra Teknova Diverse søknader til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2014 Søknad fra Cardialarm - Uttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system Søknad fra NYMO - Analyse av fabrikasjonsprosesser og utvikling av ny maskinlinje Søknader 2014 som er unntatt offentligheten ST 15/43 Eventuelt til 20. februar

4 ST 15/24 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 6. februar 2015 Protokoll fra styremøte 06. februar 2015 godkjennes. ST 15/25 Oppfølging av tildelte tilskudd 20. februar 2015 Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. ST 15/26 Avkastning på fondets kapital per Styret tar saken til etterretning. 4

5 ST 15/27 Handelsplattform og depottjenester 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår avtale med Gabler Performa. 2. Daglig leder får fullmakt til å undertegne avtalen. 3. Det fremmes sak i styremøte 17.april med tilråing til valg av forvaltere for AAUKFs aktivaklasser. 4. Strategi for 2015 implementeres etter at valg av forvaltere er foretatt. ST 15/28 Søknad fra VRI Agder - VRI 3, nye stier på Agder 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på til sammen kroner for 2014 og 2015 til VRI Agders siste prosjektfase VRI 3, Nye stier på Agder. 2. Totaltrammen for prosjektet er på 11,8 mill. kroner for 2014 og tilsvarende for Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i 2014 eller 2015 i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2016, som VRI Agders siste prosjektår, gitt at programmet har en tilfredsstillende fremdrift. 5

6 ST 15/29 Søknad fra Devoteam - ehelse: Test- og sertifiseringssenter 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Devoteam et tilskudd på 1,4 mill. kroner for 2015 til prosjektet ehelse: Continua Test- og sertifiseringssenter. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 13,72 mill. kroner for perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av prosjektet i gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift og at bevilgningen er innenfor EU sitt statstøtteregelverk. Irene Henriksen Aune ble erklært inhabil ved behandling av saken. Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr eller til ordinære driftsutgifter. Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Devoteam et tilskudd på 1,4 mill. kroner for 2015 til prosjektet ehelse: Continua Test- og sertifiseringssenter. 6

7 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 13,72 mill. kroner for perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av prosjektet i gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift og at bevilgningen er innenfor EU sitt statstøtteregelverk. 5. Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr eller til ordinære driftsutgifter. ST 15/30 Søknad fra SunSense AS - SunSense UV-sensor 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger SunSense AS et tilskudd på kroner til prosjektet SunSense UV-sensor i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner i Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 7

8 ST 15/31 Søknad fra Eydenettverket - Eyde Zero Waste 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Eyde-nettverket et tilskudd på kroner i 2015 til prosjektet Eyde Zero Waste. Det forutsettes at Sørlandets kompetansefond bevilger midler til dette prosjektet i samsvar med finansieringsplanen. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner i Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. ST 15/32 Søknad fra Bioforsk Landvik - kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk og planter 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Bioforsk Landvik et tilskudd på til sammen kroner til prosjektet kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr i perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 8

9 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2016 under forutsetning av prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr eller til ordinære driftsutgifter. Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Bioforsk Landvik et tilskudd på til sammen kroner til prosjektet kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr i perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2016 under forutsetning av prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. 4. Støtte gis til målrettede kompetansetiltak, det gis ikke støtte til utstyr eller til ordinære driftsutgifter. ST 15/33 Søknad fra Contentio - Predikativ analyse 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Contentio et tilskudd på kroner i 2015 til prosjektet Predikativ analyse. 9

10 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 7,2 mill. kroner for perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. ST 15/34 Søknad fra TeamTec AS/ IMS Group AS - Team IMS Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger TeamTec/ IMS Group et tilskudd på kroner til prosjektet Team IMS 2019 i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 5,4 mill. kroner i perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2016 under forutsetning av prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. 10

11 Linda Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: Det er en forutsetning at bedriftene deltar aktivt i Sørlandsparken teknologinettverk med erfaringsutveksling fra prosjektet. Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger TeamTec/ IMS Group et tilskudd på kroner til prosjektet Team IMS 2019 i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 5,4 mill. kroner i perioden Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2016 under forutsetning av prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. 5. Det er en forutsetning at bedriftene deltar aktivt i Sørlandsparken teknologinettverk med erfaringsutveksling fra prosjektet. ST 15/35 Søknader fra Agderforskning Studie av innovasjonspraksis i Hidden Champions med erfaringsoverføring til andre industribedrifter i regionen, søknad fra Agderforskning, avslås. 2. Dybdestudie av treindustrien i Aust-Agder, søknad fra Agderforskning, avslås. 11

12 ST 15/36 Søknader fra Sørlandet Sykehus HF 1. Flåttbårne sykdommer og subjektive helseplager; en helseundersøkelse i Søgne kommune, Vest-Agder, søknad fra Sørlandet Sykehus HF, avslås. 2. Utviklingsplan for avdelingsvis forskningsgruppe basert på fagnivå-vurdering som gruppe 1- avdelingsfunksjoner ved SSHF, søknad fra Sørlandet Sykehus HF, avslås. 3. Felles telemedisinsk løsning Agder, søknad fra Sørlandet Sykehus HF, avslås. Irene Henriksen Aune ble erklært inhabil ved behandling av punkt 3 i saken. 12

13 ST 15/37 Søknader fra Norsk Institutt for Vannforskning 1. Utprøving av mikroanlegg for slurrykalk til kvalitetskalking av sideelver for laks, søknad fra Norsk Institutt for Vannforskning, avslås. 2. Styrking av regionalt samarbeid om forskning på land-sjø interaksjoner, søknad fra Norsk Institutt for Vannforskning, avslås. 3. Sjøørret på Sørlandet, et forprosjekt, søknad fra Norsk Institutt for Vannforskning, avslås. ST 15/38 Søknader fra Teknova 1. Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn, søknad fra Teknova, avslås. 2. Cleantech Foresight 2015, søknad fra Teknova, avslås. 13

14 Linda Jenssen ble erklært inhabil ved behandling av saken. Styreleder fremmet følgende alternative forslag til punkt 1: a) Aust Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på kr til Teknova og prosjektet Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn. b) Tilskuddet bevilges utifra et kostnadsnivå på kr Ved avkorting av prosjektets endelige prosjektkostnader blir tilskudd tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. c) Administrasjonen bes ta kontakt med Teknova med sikte på å avklare om prosjektet kan gjennomføres innenfor disse rammene. Sekretariatets innstilling med styreleders forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. a) Aust Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på kr til Teknova og prosjektet Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn. b) Tilskuddet bevilges utifra et kostnadsnivå på kr Ved avkorting av prosjektets endelige prosjektkostnader blir tilskudd tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. c) Administrasjonen bes ta kontakt med Teknova med sikte på å avklare om prosjektet kan gjennomføres innenfor disse rammene. 2. Cleantech Foresight 2015, søknad fra Teknova, avslås. ST 15/39 Diverse søknader til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

15 1. Data- scanning/fotanalyse, forebyggende helse: Såler/spesialsko for bedrifter/private, søknad fra B-beauty, avslås. 2. Balanse Osteopati, søknad fra Balanse Osteopati, avslås. 3. Aglia Park, søknad fra Helge A. Nevisdal, avslås. 4. Ogge yurtcamp, søknad fra Ogge Gjestheim AS, avslås. 5. Elevatum, søknad fra Elevatum AS, avslås. 6. Utvikling av FoU-basert innovasjon i mindre bedrifter, søknad fra Arendal Næringsforening, avslås. 7. Kommersialisering av ideer fra Universitetet i Agder, søknad fra Coventure AS, avslås. 8. Tannhelseundersøkelse av 2-åringer, søknad fra Tannhelsetjenesten Aust- Agder, avslås. 9. Folket i bedre form. Multifunksjonell balansetrening som et tiltak i folkehelsesatsingen, søknad fra Avigo, Svennevig & Ødegård AS og TRABBIC AS, avslås. 10. Ivy ads, søknad fra IVY AS, avslås. 11. Huset, søknad fra Huset, avslås. 12. Forprosjekt Demenslandsby, søknad fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand og avd. Grimstad på vegne av prosjektpartnere, avslås. 13. Sammen for jobbsøkere, søknad fra Avigo AS, avslås. 14. Kvalitetssikret nettverkskompetanse i etablering og vedlikehold av toppidrettsnivå innen håndball og fotball i Aust-Agder, søknad fra Aust-Agder idrettskrets, avslås. 15. Establishment of a Coffee Research Lab, søknad fra Coffee Circulor/Torungen Kaffe, avslås. 16. Research Based Coffee Education (RBCE), søknad fra Coffee Circulor/Torungen Kaffe, avslås. 17. Digitalisering av kommunale tjenester og utvikling av samarbeidspartnere for Grimstad commune og studenter og forskningsmiljø ved Universitetet I Agder, søknad fra Grimstad kommune, avslås. 18. Utvikling av Kommersialisering av Norske Algeprodukter, søknad fra Algefrisk, avslås. 19. Reiseliv og næringsutvikling langs Telemarksvegen, søknad fra prosjekt Telemarksvegen og Menneskelige Ressurser AS, avslås. 15

16 20. Nasjonalt Kompetansesenter for Livskvalitet og Mestring, søknad fra Senter for Livskvalitet og Mestring, avslås. 21. Publish Now- et forenklet verktøy for musikkbransjen, søknad fra Wicks Media, avslås. 22. Forprosjekt: Agder som litterær turistdestinasjon- en internasjonal mulighet, søknad fra Sørlandets Europakontor, avslås. 23. Videreutvikling av Evjeklinikken Interaktive, søknad fra Evjeklinikken AS, avslås. 24. Forprosjekt: Utvikling av fotobioreaktor for kommersiell produksjon av mikroalger, søknad fra J.Kristiansens Gartneri, avslås. 25. Forskningsbasert dokumentasjon for bruk av Nevrotapper i systematisk behandling av utvalgte pasientgrupper, søknad fra Nevroflex AS, avslås. 26. Laks og sjøørret potensielle ressurser i turistnæringen på Sørlandet, søknad fra Universitetet i Agder, avslås. Ved behandling av punkt 9, 13 og 25 ble Arne Thomassen erklært inhabil. Ved behandling av punkt 17 ble Terje Stalleland erklært inhabil. Ved behandling av punkt 26 ble Atle Svendal erklært inhabil. Ved punktvis avstemning ble sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. ST 15/40 Søknad fra Cardialarm - Uttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system 16

17 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Cardialarm et tilskudd på kroner i 2015 til prosjekt Utvikling og videreutvikling av Cardialarm sensor og system. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner i Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. ST 15/41 Søknad fra NYMO - Analyse av fabrikasjonsprosesser og utvikling av ny maskinlinje 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Nymo et tilskudd på kroner i 2015 til prosjektet Analyse av fabrikasjonsprosesser og utvikling av ny maskinlinje. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner i Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 17

18 ST 15/42 Søknader 2014 som er unntatt offentligheten 1. Glassfiber/komposittboliger, søknad fra ISITEC, avslås. 2. Kompetansesenter for opplevelser og kulturarv pilotsatsning immateriell kulturarv folklore og opplevelsesnæringer langs setesdalsvegen, søknad fra Visit Setesdal og Bygland kommune, avslås. 3. Utvikling av helautomatisert pakkemaskin for ved, Moen&Haugeto AS, avslås. 4. OAAS- Online Atomic Absorption Spectroscopy, Universitetet i Agder, avlås. Atle Svendal ble erklært inhabil ved behandling av punkt 4 i saken. 18

19 ST 15/43 Eventuelt til 20. februar 2015 Ingen saker under Eventuelt. 19