Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Leder Aust-Agder Camilla Dunsæd Nestleder Vest-Agder Nere Skomedal Medlem Vest-Agder Inger Nilsen Holen Medlem Statlig repr. Tellef Inge Mørland Medlem Aust-Agder Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Grete Ellingsen Medlem Statlig rep Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bodil Slettebø Lindestad Daglig leder Manuel Birnbrich Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent 1

2 Saksnr ST 15/10 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 27. januar 2015 ST 15/11 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet mars 2015 ST 15/12 ST 15/13 ST 15/14 ST 15/15 ST 15/16 ST 15/17 Orientering om endringer i statsstøtteregelverk Behandling av søknader om regional kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist Handlingsplan Regionalt forskningsfond Agder Årsrapport 2014 Regionalt forskningsfond Agder Høringsforslag til Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder Høringsforslag for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder ST 15/18 Eventuelt til 24. mars

3 ST 15/10 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 27. januar 2015 Protokoll fra styremøte 27. januar 2015 godkjennes. ST 15/11 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet mars 2015 Styret i Regionalt forskningsfond Agder tar informasjon om tildelte tilskudd til etterretning. Søknad om utsettelse ut 2015 for prosjekt Ren energi fra havet Foil Swing Generator innvilges. Det vil ikke gis forskudd til prosjektet. Eventuelle utbetalinger skal baseres på aktivitet i prosjektet. Søknad om utsettelse ut 2015 for prosjekt Forprosjekt «Økonomisk oversikt over det norske konsertmarkedet» innvilges. Daglig leder og styreleder tar et møte med Viking Heat Engines og fremmer forslag til styret vedrørende sluttutbetaling for prosjekt ST 15/12 Orientering om endringer i statsstøtteregelverk Styret tar informasjon i saken til orientering. 3

4 ST 15/13 Behandling av søknader om regional kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist Styret vedtar i denne søknadsrunden å bevilge inntil kroner. 1. RFF Agder bevilger kroner til Agder Energi Nett AS til prosjektet Ny sensorteknologi for tilstandsbasert vedlikehold av trestolper, søknad RFF Agder bevilger kroner til Bioforsk til prosjektet Utvikling av kunnskap for design og drift av Aquaponic-systemer for bærekraftig matproduksjon, søknad RFF Agder utsetter behandling av søknad fra X-Subsea til prosjektet Improve Visibility Underwater. Styrets leder og nestleder får fullmakt til å fatte vedtak vedrørende søknaden. Daglig leder tar kontakt med nytt selskap for å avklare prosjektets fremdrift og gjennomføring. 4. RFF Agder bevilger kr til Smaken av Grimstad og prosjektet Ny emballasjeteknologi anvendt på innovative grønnsaksprodukter for økt bruk av norske grønnsaker i nye måltidskonsepter, søknad RFF Agder bevilger kr til Trilobite Microsystems AS og prosjektet Heavy Metals Catcher - Separation of particles for heavy metals bioremediation and biomining, søknad RFF Agder avslår søknad fra NODE, Norwegian Offshore & Drilling Engineering om prosjektet NODE Water Technology Transfer. ST 15/14 Handlingsplan Regionalt forskningsfond Agder Styret i RFF Agder vedtar handlingsplan for Regionalt forskningsfond Agder. 4

5 ST 15/15 Årsrapport 2014 Regionalt forskningsfond Agder Styret i Regionalt forskningsfond Agder vedtar Årsrapport for Regionalt forskningsfond Agder Årsregnskap for fondet fremgår av årsrapporten. ST 15/16 Høringsforslag til Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder Styret ønsker å gi følgende innspill til forslag til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, : - FoU-strategien er for omfattende. Dokumentet bør forkortes og spisses. - Man bør i større grad skape forståelse for betydningen av forskning i regionen. - Målene bør i større grad spisses, og man bør ha enda klarere prioriteringer. - Det bør også fremgå av strategien hva man ikke skal gjøre og prioritere. - Styrking av de forskningsmiljøene vi har (både forskningsinstitutter og bedrifter) bør være et mål i planen. - Setning 2 i hovedmålet bør strykes (det er en begrunnelse og ikke del av målet). - Ordet prestisje må defineres bedre eller fortrinnsvis byttes med annen formulering. ST 15/17 Høringsforslag for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder Styret ønsker å gi følgende innspill til forslag til regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN) Agder : 5

6 - VINN-planen er for omfattende. Dokumentet bør forkortes og spisses. - Målene bør i større grad spisses, og man bør ha enda klarere prioriteringer. - Det bør også fremgå av strategien hva man ikke skal gjøre og prioritere. - Reiselivsstrategien har en god og tydelig visjon, men setning nr. 2 bør strykes. - Ordet innovasjon bør ikke inngå i visjonen (innovasjon er viktig, men for et bredt publikum er det lite definert hva som ligger i ordet). - Det vil være ønskelig med et klarere fokus på styrking av endringskompetanse. Det er viktig å beholde kompetanse i regionen når endring skjer. - ST 15/18 Eventuelt til 24. mars 2015 Daglig leder informerte om søknader som har kommet til 15 % potten. Knut Bratuaset, Inger Holen, Tor Borgar Hansen (vara), Didrik Malte-Sørensen (vara), Hilde Nordvik (vara), Observatør Siren Neset, samt Manuel Birnbrich og Bodil Slettebø Lindestad fra sekretariat deltar på årsmøte i RFF i Oslo mai. Neste styremøte i RFF Agder blir 2. juni kl på VAF. Styremøte 17. september ble til endret til 13. oktober kl på VAF. Styrets leder og nestleder får fullmakt til å beslutte søknader som sendes inn til søknadsfrist