Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl

Transkript

1 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 23. september 2015 kl Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Bergen Airport Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Liv Norlid, vara styremedlem Margit Steinholt, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Margaret Aarag Antonsen, fagsjef Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker Tromsø Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker Bodø Stian Eilertsen, it-leder Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 32, 33, 34, 35, 40, 36, 38, 37, 41, 43, 39, 44 og 42 Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret for godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 23. september Styret for godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 23. september 2015.

2 Side 2 av 8 Sak 33/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015 Styret for godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 4. juni Styret for godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 4. juni Sak 34/15 Oppfølging av anbefalinger gitt i internrevisjonsrapport 02/2015 fra Helse Nord Styret for vedtar plan for å følge opp anbefalingene fra internrevisjonen slik det er redegjort for i denne saken. Styret for vedtar plan for å følge opp anbefalingene fra internrevisjonen slik det er redegjort for i denne saken. Sak 35/15 Virksomhetsrapport per august 2015 Styret for tar virksomhetsrapporten til orientering. Styret for tar virksomhetsrapporten til orientering.

3 Side 3 av 8 Sak 36/15 Rapport 2. tertial 2015 Styret for vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial Styret for vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial Sak 37/15 Ledelsens gjennomgang - halvårsstatus Styret for tar ledelsens gjennomgang til orientering. Styret er tilfreds med foretakets resultater og mener virksomhetens organisering og ledelse systematisk understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte. Direktøren fremmet følgende endrede innstilling til vedtak: Styret for tar ledelsens gjennomgang til orientering. Styret mener virksomhetens organisering og ledelse systematisk understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte, og ber direktøren fortsette arbeidet med å oppfylle kravene i oppdragsdokumentet. Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret for tar ledelsens gjennomgang til orientering. Styret mener virksomhetens organisering og ledelse systematisk understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte, og ber direktøren fortsette arbeidet med å oppfylle kravene i oppdragsdokumentet.

4 Side 4 av 8 Sak 38/15 Tema 2015: Forbedring og utvikling; styret og ledergruppa møter adm.dir. og styreleder for Sjukehusapoteka Vest HF Styret for møtte administerernde direktør og styreleder for Sjukehusapoteka Vest HF for informasjon om, og diskusjon rundt, Sjukehusapoteka Vest HFs strategi. Direktøren fremmet følgende endrede innstilling til vedtak: Styret for møtte administerernde direktør for Sjukehusapoteka Vest HF for informasjon om, og diskusjon rundt, Sjukehusapoteka Vest HFs strategi. Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret for møtte administerende direktør for Sjukehusapoteka Vest HF for informasjon om, og diskusjon rundt, Sjukehusapoteka Vest HFs strategi. Sak 39/15 Nytt utkast til strategi for Sykehusapotek Nord 1. Styret for har diskutert det nye utkastet til foretakets strategi, og er fornøyd med den strategiske retningen Sykehusapotek Nord går i. 2. Styret for skal ha særlig oppmerksomhet mot følgende fire mål i den kommende strategiperioden: a. Attraktive og lønnsomme apotekutsalg med et produktutvalg tilpasset sykehusets og sykehusapotekets brukere. b. Innføre elektronisk løsning for bestilling og utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler, og ta i bruk nye lokaler med tidsriktig standard for forsvarlig produksjon og sykehusapotekdrift. c. Ta i bruk IMM-metoden (integrated medicines management) som standard for å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen. d. Kvalitetssikre og effektivisere legemiddelforsyningen ved å ta i bruk elektroniske, automatiserte løsninger for bestilling og lagerhold av legemidler og andre apotekvarer, samt øke antall apotekstyrte legemiddellagre. 3. Styret for ber direktøren følge opp de innspill som fremkom under møtet i et høringsutkast og sende denne på høring blant

5 Side 5 av 8 helseforetakene i regionen. Endelig forslag til ny strategi legges frem på styremøtet Direktøren fremmet følgende forslag til endret punkt 2.c: For å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen skal det i Helse Nord tas i bruk en standardisert metodikk for sikker og trygg legemiddelbruk gjennom hele pasientforløpet (integrated medicines management IMM). Direktøren fremmet følgende forslag til endret punkt 3: Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren innarbeide styrets innspill i et nytt strategiplanutkast og sende dette på høring. Endelig forslag til ny strategi legges frem på styremøtet Direktørens innstilling med de foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for har diskutert det nye utkastet til foretakets strategi, og er fornøyd med den strategiske retningen Sykehusapotek Nord går i. 2. Styret for skal ha særlig oppmerksomhet mot følgende fire mål i den kommende strategiperioden: a. Attraktive og lønnsomme apotekutsalg med et produktutvalg tilpasset sykehusets og sykehusapotekets brukere. b. Innføre elektronisk løsning for bestilling og utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler, og ta i bruk nye lokaler med tidsriktig standard for forsvarlig produksjon og sykehusapotekdrift. c. For å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen skal det i Helse Nord tas i bruk en standardisert metodikk for sikker og trygg legemiddelbruk gjennom hele pasientforløpet (integrated medicines management IMM). d. Kvalitetssikre og effektivisere legemiddelforsyningen ved å ta i bruk elektroniske, automatiserte løsninger for bestilling og lagerhold av legemidler og andre apotekvarer, samt øke antall apotekstyrte legemiddellagre. 3. Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren innarbeide styrets innspill i et nytt strategiplanutkast og sende dette på høring. Endelig forslag til ny strategi legges frem på styremøtet Sak 40/15 Forsknings- og utviklingsstrategi Styret for vedtar forelagte Forsknings- og utviklingsstrategi

6 Side 6 av 8 Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: Styret for ber om at Forsknings- og utviklingsstrategi legges fram i neste styremøte, med innarbeiding av de tema som ble diskutert. Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Styret for ber om at Forsknings- og utviklingsstrategi legges fram i neste styremøte, med innarbeiding av de tema som ble diskutert. Sak 41/15 Møteplan 2016 Styret for vedtar møteplan for 2016 som følger: 4. feb Tromsø 15. mars 2016 Mo i Rana 25. mai 2016 Bodø mai 2016: Bodø regionalt styreseminar med HF-ene sep Trondheim (inkl. styreseminar) 26. okt Tromsø oktober 2016: Tromsø regionalt styreseminar med HF-ene 1. des Bodø Styret for vedtar møteplan for 2016 som følger: 4. feb Tromsø 15. mars 2016 Mo i Rana 25. mai 2016 Bodø mai 2016: Bodø regionalt styreseminar med HF-ene sep Trondheim (inkl. styreseminar) 26. okt Tromsø oktober 2016: Tromsø regionalt styreseminar med HF-ene 1. des Bodø

7 Side 7 av 8 Sak 42/15 Evaluering av direktør og fastsetting av lønn Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jfr. Offl. 23, 1. ledd Styrleder fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Styret for gjennomførte evaluering av direktøren. 2. Styret for fastsatte direktørens lønn til kr med virkning fra Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for gjennomførte evaluering av direktøren. 2. Styret for fastsatte direktørens lønn til kr med virkning fra Sak 43/15 Saker til informasjon Fra direktør: Oppfølgingsrevisjon miljø Lagerautomatprosjektet Legemidler utgått på dato Plan for kompetanseutvikling Nye apoteklokaler i Bodø Fra styreleder: Sykehusapotek Nord får holde innlegg på Helse Nords styreseminar i oktober. Fra leder for brukerutvalget: Nytt fra brukerutvalget Direktørens innstilling til vedtak Styret for tar informasjonssakene til orientering. Sak 44/15 Eventuelt Evaluering av møtet.

8 Side 8 av 8 Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Margit Steinholt, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Kristin Larssen, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem