Presseprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Frank D. Fredriksen

Transkript

1 Presseprotokoll Vår ref.: 2018/45-14 Referent / dir.tlf.: Frank D. Fredriksen Sted / Dato: Bodø 8. februar 2018 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 8. februar 2018 Møtested: Helse Nord RHF, Bodø Tilstede Hilde Rolandsen Paul Martin Strand Bjørn Nilsen Kjersti Lauritzen Kristine Steinsvik Tone Lise Jacobsen Øystein Berg-Sletteng Styreleder Varamedlem Forfall Anita Toftesund Tor Ingebrigtsen Nestleder Fra administrasjon Oddbjørn Schei Tom Robert Elvebu Frank D. Fredriksen Atle Engebretsen Administrerende direktør Viseadministrerende direktør Administrasjonssjef Økonomisjef Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: - Følg oss på Facebook, Twitter og LinkedIN Helse Nord IKT HF Forskningsparken Epost: post@hnikt.no Postboks 6444 Sykehusveien TROMSØ 9019 TROMSØ Organisasjonsnummer:

2 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste Administrasjonen gjorde oppmerksom på feil anført saksnummer i saksdokument for styresak Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner innkalling og saksliste Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte Styret ønsker at administrasjonen utarbeider et sidenotat for diskusjonspunkter og kommentarer som framkommer under styremøtene. 1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 9. november 2017 Styresak Virksomhetsrapport, januar Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapporten til orientering 1. Styret i Helse Nord IKT HF tar virksomhetsrapporten til orientering Styresak Endring i ansattvalgte styremedlemmer for Helse Nord IKT HF 1. Styret i Helse Nord IKT tar endringen i ansattvalgt representant i styret til orientering. 1. Styret i Helse Nord IKT tar endringen i ansattvalgt representant i styret til orientering. Styresak Årsplan 2018 for styret i Helse Nord IKT HF 1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar framlagt årsplan for Styret avsetter tid til styreseminar og styremøte 3. og 4. oktober Administrasjonen gjør reservasjoner og innkallinger i tråd med dette. Styret ønsker at benchmarking tas inn i årsplan 2018 og legges fram for styret i oktober

3 1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar framlagt årsplan for 2018 med følgende endringer: a. Foretaksmøte flyttes til 28. februar b. Styremøte i oktober utvides til 3. og 4 oktober for styreseminar og styremøte. 2. Benchmarking tas inn som fast sak i årsplan framover og behandles i styremøte i oktober 2018 Styresak Forståelse av fullmakter i forbindelse med fasebytter i prosjekter 1. Styret i Helse Nord IKT tar saken til orientering Styret i Helse Nord IKT diskuterte saken. 1. Styreleder gjennomgår nødvendige presiseringer med adm. dir i helse Nord RHF. 2. Saken tas tilbake til styret 31. mai 2018 Styresak Avslutning av prosjekt Sentralt kjøremiljø (SKM) 1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner avslutning av prosjekt Sentralt Kjøremiljø. Styret ber om at referansene til vedlegg i vedlagte sluttrapport fjernes. Disse vedleggene er ikke distribuert til styret og behandlet som del av denne saken. 1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner avslutning av prosjekt Sentralt Kjøremiljø. Styresak Avslutning av prosjekt Drifts- og Overvåkingssenter (DoOS) 1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner at prosjekt Drifts- og overvåkingssenter (DoOS) avsluttes. 1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner at prosjekt Drifts- og overvåkingssenter (DoOS) avsluttes. 3

4 Styresak Avslutning av prosjekt Testregime fase II 1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner avslutning av Testregimeprosjektet fase II. Spørsmål om ende-til-endre testing avklares i dialog mellom IT-sjef, Helse Nord RHF og Adm. direktør. 1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner avslutning av Testregimeprosjektet fase II. Styresak Videreføring av Migreringsprosjektet 1. Videreføring av migreringsprosjektet vedtas innenfor rammen av 49 MNOK. Styret forutsetter at vedtaket håndteres innenfor de totale rammer av vedtatt i investeringsplan (styresak , HN IKT styret 6.september 2017) 2. Styret ber om administrerende direktør å legge frem forslag til plan og budsjett for migrering av tjenesteområdene EPJ og radiologi innen 31 mai Det gjennomføres felles møte mellom HN IKT, Helse Nord RHF og FRESK for å avklare forhold rundt skaleringsbehov knyttet til blant annet bruk av Sectra til digitalt multimediearkiv. 1. Videreføring av migreringsprosjektet anbefales innenfor rammen av 49 MNOK. Styret forutsetter at anbefalingen håndteres innenfor de totale rammer av vedtatt i investeringsplan (styresak , HN IKT styret 6.september 2017) 2. Styret ber om administrerende direktør å legge frem saken for styret i Helse Nord RHF. 3. Styret ber administrerende direktør å legge frem forslag til plan og budsjett for migrering av tjenesteområdene EPJ og radiologi innen 31 mai 2018 Styresak Oppdragsdokument 2018 for Helse Nord IKT HF 1. Styret i Helse Nord IKT HF tar oppdragsdokument 2018 til orientering Styret diskuterte forholdet knyttet til ansvar for databehandleravtaler. Styret ber om at omfanget avstemmes med de ulike helseforetakene i forbindelse med videre håndtering i Helse Nord IKT HF. 1. Styret i Helse Nord IKT HF konstaterer at det har vært en god dialog mellom administrasjon og eier i forkant, og tar oppdragsdokument 2018 til orientering 2. Styret ber adm.dir legge fram egen sak om eventuelle utfordringer knyttet til gjennomføringen av oppdraget, med forslag til tiltak, i neste styremøte. 4

5 Styresak Godtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord IKT HF 1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering. 1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering. Styresak Eventuelt Adm. direktør orienterte om at Tore Sørensen har søkt permisjon fra HN IKT. Sigurd From er ansatt som ny avdelingsleder for Tjenesteproduksjon og starter 1. april Tromsø, den 8. februar 2018 Gjennomgått og godkjent av styreleder i etterkant av møteslutt, 08FEB2018. Hilde Rolandsen Styreleder (sign) 5