Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen fra styremøtet Skien, 19. januar 2017 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 5

2 Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Møtedato Møtested Tid: Møteleder Referent Thon Hotell Opera, Oslo Kl Bente Aae Eirik Andersen Referatdato Følgende medlemmer deltok: Bente Aae, styrets nestleder, Helse Vest RHF Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF Fra Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS Kjersti O. Christensen (vara for Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS) Fra regionale brukerutvalg deltok: Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest Forfall: Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS Fra internrevisjonen: Revisjonsdirektør Tove Kolbeinsen, Helse Sør-Øst RHF Fra administrasjonen deltok: Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS Øystein Næss, ass.direktør, Pasientreiser ANS Kjetil Dahl, leder, reiser uten rekvisisjon, Pasientreiser ANS Roy Smelien,leder styringsinformasjon og støttesystemer, Pasientreiser ANS Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS Innkalling og saksliste ble godkjent Ingen saker ble innmeldt til eventuelt Side 2 av 5

3 Saker som ble behandlet: Sak : Godkjenning av protokoll fra styremøtet Protokoll fra styremøtet fremlegges. Styrets enstemmige vedtak Styret godkjenner protokollen fra styremøtet Sak : Virksomhetsrapportering pr 31. oktober 2016 Rapporteringen for oktober viser gode resultater på selskapets leveranser, samtidig som det har vært høy aktivitet i prosjektporteføljen med blant annet lansering av CTRL og Mine pasientreiser. Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.oktober 2016 til etterretning. 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. oktober 2016 til etterretning. 2. Styret ber om at det iverksettes ytterligere tiltak for å effektivisere digitaliseringsleddet og saksbehandlingen i ny løsning for reiser uten rekvisisjon. 3. Styret ber om å bli holdt orientert om utviklingen i ny løsning. Sak : Sluttrapport, prosjekt Oppgjørskontroll Saken presenterer sluttrapport for prosjekt knyttet til utvikling av systemstøtte for kontroll av transportoppgjør (Ctrl). Styret tak saken om Sluttrapport, prosjekt Oppgjørskontroll til etterretning. Sak : Forslag om internrevisor for Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i kraft av internrevisor i Pasientreiser ANS har hatt ansvar for prosessen med å samles om forslag til internrevisor i selskapet for perioden Arbeidet har skjedd i samarbeid med internrevisjonene i de tre øvrige regionale helseforetakene. Prosessen konkluderte med at man i de fire internrevisjonene foreslår at konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst velges som internrevisor i Pasientreiser ANS for perioden I prosessen har tidligere inngått å vurdere behovet for evt revisjon av instruks for selskapets internrevisjon. De fire internrevisjonene kommer tilbake til dette til styremøtet i januar. Side 3 av 5

4 1. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gis oppdraget som internrevisor for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS for perioden Styret slutter seg til at Statens standardavtale om konsulentoppdrag benyttes ved inngåelse av avtale med konsernrevisjonen Helse Sør-Øst om internrevisjonsoppdraget. 3. Styret forutsetter at vurdering av gjeldende instruks for internrevisjon i selskapet fremmes samtidig med sak om revisjonsplan for 2017 i januarmøtet. Sak : Status for gjennomføring av tidligere styresaker Administrerende direktør inviterer styret til å ta den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. oktober 2016 til orientering. Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m til orientering. Sak : Kostnadsutviklingen innenfor pasientreiseområdet AD-møtet har siden 2011 fått fremlagt oversikt over samlede kostnader for pasientreiseområdet. Møtet ba Pasientreiser ANS koordinere en rapportering på kostnadsutviklingen innenfor pasientreiseområdet også i Vedlagte sak er tilbakemelding til AD-møtet på kostnads-, bemannings- og aktivitetsbildet. Saken legges frem for styret til orientering og er samtidig oversendt til behandling i AD-møtet Styret tar saken om kostnadsutvikling innenfor pasientreiseområdet til orientering. Sak : Årsplan styresaker I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering. Styret tar årsplan for styresaker til orientering. Administrerende direktørs orientering Administrerende direktør orienterte om følgende saker: Omdanning fra ANS til HF Erfaringer med nytt papirskjema, reiser uten rekvisisjon Budsjett 2017 Side 4 av 5

5 Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering. Styreleders orientering Styreleder orienterte om følgende saker: Ny styreleder Styret tar styreleders orientering til orientering. Temasaker Følgende temasaker ble gjennomgått: Mulige KPI-er 2017 Prosjekt Samkjøring, inkl en nærmere gjennomgang av risikobildet relatert til prosjektet Eventuell benchmarking av pasientreisekontorene Kjersti O. Christensen Reidun Rømo Gunn Høvik Frode Eilertsen Geir Kristoffersen Bente Aae Styrets nestleder Eirik Andersen Styresekretær Side 5 av 5