Saksframlegg Referanse

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen fra styremøtet Skien, 05. desember 2012 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 6

2 Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styre Møtedato Møtested Tid: Møteleder Referent Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helse Sør-Østs møtesenter, Grev Wedels plass, Oslo Kl Steinar Marthinsen Eirik Andersen Referatdato Følgende medlemmer deltok: Initialer Steinar Marthinsen, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF SM Tor-Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF TAH Per Karlsen, styremedlem Helse Vest RHF (fra 10.20) PK Berit Grønning Nielsen, styremedlem Helse Sør-Øst RHF BGN Erik Andreas Øyen, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF EAØ Roy Smelien, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS (vara for Anne T. RS Bagås) Marit Brokke, ansattvalgt styremedlem, Pasientreiser ANS MB Fra brukerutvalg deltok: Brit Haugdahl, observatør fra regionalt brukerutvalg, helse Midt-Norge Signe Ramberg, observatør fra regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst BH SR Forfall: Anne Tilly Bagås, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS Fra administrasjonen deltok: Marit Kobro, adm. direktør, Pasientreiser ANS Hilde Holt, Fagsjef, Pasientreiser ANS Øystein Næss, økonomisjef, Pasientreiser ANS Per M. Halvorsen, driftssjef, Pasientreiser ANS (fra kl 12.00) Lars Fremstad, leder for systemforvaltning, Pasientreiser ANS Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS MK HH ØN PMH LF EA Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker ble innmeldt til eventuelt. Side 2 av 6

3 Saker som ble behandlet: Sak : Godkjenning av protokoll fra styremøtet Protokoll fra styremøtet fremlegges. Styrets enstemmige vedtak Styret godkjenner protokollen fra styremøtet Sak : Virksomhetsrapportering pr Status per viser en positiv trend for alle områder som omfattes av denne virksomhetsrapporteringen. Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende rapportering til etterretning. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30. september 2012 til etterretning. Sak : Ny driftsavtale med Norsk Helsenett Foreliggende sak presenterer forslag til inngåelse av ny driftsavtale med driftsleverandøren Norsk Helsenett SF (heretter NHN), som skal sikre avtalt tilgjengelighet på alle kritiske deler av programvaren NISSY og PRO. Ny driftsavtale med NHN følger opp tiltak som inngår i sak Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS. Det anbefales at styret slutter seg til forslaget om å inngå ny driftsavtale med NHN, samt at budsjettet for Pasientreiser ANS for 2013 økes med inntil kr 5,2 MNOK. Styret slutter seg til forslaget til ny driftsavtale med Norsk Helsenett SF for saksbehandlingssystemene PRO og NISSY og gir administrerende direktør fullmakt til å inngå slik avtale. Sak : Datoer for styremøter 2013 og årsplan styresaker Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne fremlagte forslag til møteplan for Årsplan styresaker legges frem til orientering. Side 3 av 6

4 1. Styret godkjenner møteplan for 2013 med endring gjort i møtet. 2. Styret tar fremlagt årsplan styresaker til orientering Sak : Risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS pr oktober 2012 Styret har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres to helhetlige risikovurderinger pr år i Pasientreiser ANS. Siste risikovurdering ble behandlet i styret (sak ) Det er nå i tråd med nevnte vedtak gjennomført en risikovurdering for Pasientreiser ANS pr oktober Det har vært en ytterligere positiv utvikling i risikobildet siden april, og iverksatte tiltak har hatt god effekt på måloppnåelsen. Pr oktober 2012 er det ingen områder som vurderes å være kritiske og hjemmehørende i rød sone i risikomatrisen. Det er imidlertid anført i alt fem punkter i gul sone. Det er utarbeidet egen tiltaksliste i tilknytning til risikovurderingen. Anførte tiltak vurderes å kunne bidra til å redusere risikobildet. Tiltakene vil bli fulgt opp suksessivt fremover. Styret vil få seg forelagt en ny risikovurdering våren Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende risikovurdering til etterretning. 1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter tett oppfølging av disse tiltakene. Sak : Status, gjennomføring av tidligere styresaker Administrerende direktør inviterer styret til å ta den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m september 2012 til orientering. 1. Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m til orientering. 2. Styret anmoder om at videre presisering av eier- og kunderollen ivaretas gjennom etablerte prosesser for etterlevelse av SLA-avtale og utforming og implementering av selskapets strategiplan. Sak : Budsjettestimat 2013 Budsjettestimat 2013 for Pasientreiser ANS er på samme nivå som budsjettet for Dette til tross for en estimert pris- og lønnsvekst på til sammen 3 %. Ut fra en nominell bergning betyr dette en reduksjon på ca 2 millioner sammenlignet med budsjettet for Side 4 av 6

5 Hovedlinjene i budsjettet vil være: Det legges til grunn en videreføring av dagens oppgaveportefølje og tjenestenivå. Et volum på saksinngang på nivå med Det legges til grunn en 5 % produktivitetsforbedring i Drift av NISSY og PRO øker med om lag 2,2 millioner kroner Pris- og lønnsjustering beregnet tilsammen 3 % Styret tar saken om budsjettestimat 2013 til orientering. Sak : Kartlegging av lik praksis Likebehandling av pasienter er et av hovedmålene for pasientreiser og en viktig kvalitetsindikator. Lik og riktig praktisering av regelverket er avgjørende for å nå målet om likebehandling og kvalitet i saksbehandlingen for reiser med og uten rekvisisjon. Et viktig tiltak for å sikre likebehandling er den nasjonale kartleggingen av praksis som gjennomføres to ganger i året. Pasientreiser ANS understreker viktigheten av at lederne ved pasientreisekontorene gjennomgår kartleggingen og følger anbefalte tiltak, evt. igangsetter egne tiltak for å sikre likebehandling. Det går frem av selskapsavtalen at Pasientreiser ANS skal være et faglig kompetansesenter for pasientreisekontorene, herunder yte juridisk ekspertise, drive opplæring i regelverk og bidra til harmonisering av regelverk og praksis. Som nasjonalt kompetansesenter mener vi det er uheldig at enkelte pasientreisekontor velger å ikke følge anbefalinger fra Helsedirektoratet og Pasientreiser ANS om hvordan regelverket skal forstås. Kartleggingen har vist at ved enkelte helseforetak går økonomiske hensyn på enkelte områder foran hensynet til pasientens lovfestede rettigheter. 1. Styret tar gjennomgangen av kartlegging av lik praksis til orientering 2. Styret understreker viktigheten av at pasientens rettigheter ivaretas på en forsvarlig måte Administrerende direktørs orientering Administrerende direktør orienterte om følgende saker: - Dybdegjennomgang av enkeltområder ved pasientreisekontorenes internkontroll ihht vedtatt plan - Resultat av gjenomgang av eksterne IKT-leverandørers internkontrollsystem - Bistand fra Pasientreiser ANS til pasientreisekontorene vedr anbudsprosesser - Mulige konsekvenser av statsbudsjettet Styrets enstemmige vedtak Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering. Side 5 av 6

6 Styreleders orientering Styreleder orienterte om møte med Helse- og omsorgsdepartementet om videre utvikling av pasientreiseområdet som følge av forslag til statsbudsjett for 2013 og hvordan dette kan tenkes håndtert videre sett fra RHF-ene. Styreleder orienterte også fra møte med PRK-lederne i Helse Sør-Øst der styreleder og Signe Ramberg deltok sammen med adm dir og der tematikk rundt eier- og kunderollen var på dagsorden. Styrets enstemmige vedtak Styret tar styreleders orientering til orientering. Tor-Arne Haug Nestleder Marit Brokke Erik Andreas Øyen Roy Smelien Per Karlsen Berit Grønning Nielsen Steinar Marthinsen Styreleder Eirik Andersen Styresekretær Side 6 av 6