Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen.

Transkript

1 Møteprotokoll Til: Styret for Sykehusapotek Nord HF Tidspunkt: 4. juni 2009 kl. 10:00 14:00 Sted: Tilstede: Sykehusapotek Nord Tromsø Anne Helen Hansen, styrleder Børge Wahl, nestleder Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Kristin Larssen, styremedlem Alf Lorentzen, styremedlem Fraværende: Svein Iversen, styremedlem Fra brukerutvalget: Dag Utnes, brukerutvalgsleder Fra administrasjonen: Liv Unni Naalsund, direktør Helge K. Pettersen, økonomisjef Espen Mæhlen Hauge, personal- og organisasjonssjef Monica Eitran, informasjons- og markedssjef Margaret Aarag Antonsen, fagsjef Sidsel Kristiansen, apoteker Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen. Sak 23/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste.

2 Side 2 av 5 Sak 24/09 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mars 2009 Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 23. mars Sak 25 /09 Seniorpolitikk i Sykehusapotek Nord HF 1. Styret vil særlig understreke behovet for holdningsskapende arbeid i forhold til ledere og seniorer, og at det fortsatt jobbes aktivt for å implementere en seniorpolitikk i foretaket, som legger til rette for at arbeidstakerne i Sykehusapotek Nord HF både kan og ønsker å stå lenger i arbeidslivet. 2. Grunnleggende holdninger søkes innarbeidet gjennom en aktiv lederopplæring med fokus på en personalpolitikk som både ivaretar medarbeiderkompetanse og sørger for tilrettelegging av individuelle behov. 3. Attraksjonstiltaket med ekstra fridager som ble innført 1. januar 2006 videreføres, og ordning iverksettes individuelt ihht. individuelle avtaler for ett år av gangen fra og Styret ber direktøren om å sørge for at det rapporteres på innført seniorpolitikk gjennom årlig melding for 2009 og 2010, i tillegg til at det gjøres en evaluering av den gjennomførte seniorpolitikken innen utgangen av Styreleders fremmet følgende innstilling til vedtak: 1. Styret vil særlig understreke behovet for holdningsskapende arbeid i forhold til ledere og seniorer, og at det fortsatt jobbes aktivt for å implementere en seniorpolitikk i foretaket, som legger til rette for at arbeidstakerne i Sykehusapotek Nord HF både kan og ønsker å stå lenger i arbeidslivet. 2. Attraksjonstiltaket med ekstra fridager som ble innført 1. januar 2006 videreføres, og ordning iverksettes individuelt ihht. individuelle avtaler for ett år av gangen fra Styret ber direktøren om å sørge for at det rapporteres på innført seniorpolitikk gjennom årlig melding for 2009 og 2010, i tillegg til at det gjøres en evaluering av den gjennomførte seniorpolitikken innen utgangen av Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

3 Side 3 av 5 Sak 26/09 Masterstudie i klinisk farmasi, finansiering av studenter fra Sykehusapotek Nord HF 1. Da det er viktig for foretaket å styrke kompetansen innen klinisk farmasi, ønsker styret at Sykehusapotek Nord HF er representert på masterstudiet i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo som starter høsten Finansiering av studiet må gjøres innenfor foretakets ordinære økonomiske rammer. 3. Den som starter på studiet skal ilegges to års bindingstid til Sykehusapotek Nord HF fra avsluttet studie. Dersom bindingstiden brytes skal en forholdsmessig del av studieavgift og reisekostnader betales tilbake til Sykehusapotek Nord HF. Styreleder fremmet følgende innstilling til vedtak: 1. Da det er viktig for foretaket å styrke kompetansen innen klinisk farmasi, ønsker styret at Sykehusapotek Nord HF er representert på masterstudiet i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo, med opptak høsten Det inngås avtale mellom apoteket og den enkelte student. 3. Finansiering av studiet må gjøres innenfor foretakets ordinære økonomiske rammer. Sykehusapotek Nord HF dekker maksimalt permisjon med lønn i inntil 25 % stilling, samt studieavgift og reisekostnader. 4. Den som starter på studiet skal ilegges to års bindingstid til Sykehusapotek Nord HF fra avsluttet studie. Dersom bindingstiden brytes skal studieavgift og reisekostnader i sin helhet betales tilbake til Sykehusapotek Nord HF. Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt. Sak 28/09 Rapport 1. tertial 2009 Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2009.

4 Side 4 av 5 Sak 29/09 Orienteringer ved direktør Anskaffelse av ARX lagerrobot Har fått forslag til teknisk løsning, vil iverksette kartlegging av tids- og ressursbruk. Etablering av publikumsutsalg i Harstad Ombygging pågår. Innredning monteres primo juli, åpning i august. Organisasjonsutvikling og HMS-strategi Styret tror på rasjonalisering som tiltak. Arbeidet starter snarest. Det legges vekt på stor grad av medvirkning fra alle nivåer i organisasjonen. Kartlegging og analyse starter, det legges frem forslag til føringer for styret. Endelig beslutning og detaljering gjøres når ny direktør er på plass. HMS-systemet er fragmentert, behov for samling og utarbeiding av nye prosedyrer der dette mangler. Disse må organiseres i henhold til Helse Nords helhetlige HMS-strategi. Det vil være et sterkt fokus på dette 2. halvdel av Møter med UNN og NLSH for å drøfte strategi for legemiddelforsyning I Bodø var det møte med legemiddelkomite, representanter fra utbyggingsorganisasjonen. Ulike alternativer for legemiddelforsyning ble lagt frem. Sentral dosepakking ikke aktuelt, men elektronisk lagerstyring var interessant. I Vesterålen var det klart at elektroniske skap og aktiv forsyning var fremtiden. NLSH ønsker dette på alle poster i Vesterålen. Det har vært et møte med UNN, apoteket og representant fra UNN skal skrive et fremlegg til UNN om ulike alternativer. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar de fremlagte saker til orientering. Sak 30/09 Eventuelt Evaluering av møtet

5 Side 5 av 5 Sak 27/09 Konstituering og rekruttering av direktør Styret for Sykehusapotek Nord HF konstituerer økonomisjef Helge K. Pettersen som direktør fra og med og inntil ny direktør tiltrer. Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, nestleder Alf Lorentzen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Kristin Larssen, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem