Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Transkript

1 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli* X Nestleder Finn Henry Hansen x Styremedlem Ellen B.Pedersen x Styremedlem Tone Nordøy x Styremedlem Ingeborg Overvoll x Styremedlem Heidi Øyvann x Ansatte repr. Magne Johansen x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Ansatte repr. Rune Holm x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Økonomidirektør Jørn Stemland x POU- direktør Per Ingve Norheim x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjonssjef Randi Angelsen x 1

2 Saksliste Styremøte, 21juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Tid Saksnr. Åpent styremøte, Sakstittel 11:00 Lunsj 11:30 Sak 22/04 Undertegning av protokoll 14mai 11:30 Sak 23/04 Undertegning av protokoll 7 juni 11:35 Sak 24/04 Møteplan andre halvdel av :45 Sak 25/04 Prokura 12:00 Sak 26/04 Organisering av medisinsk nødmeldetjeneste, herunder 113-struktur og ressurskoordinering av ambulansene 12:30 Sak 27/04 Driftsrapport første tertial :00 Sak 28/04 Regnskap :00 Sak 29/04 Opptrappingsplan psykiatri, Lofoten- drift 14:30 Sak 30/04 Hest og helse uttalelse 15:00 Sak 31/04 Stab- og støtteprosjektet Helse Nord 16:00 Sak 32/04 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 16:30 Sak 33/04 Sykefravær 17:30 Sak 34/04 Konkurranseutsetting av kjøkken 18:30 Sak 35/04 Referatsaker: 19:00 Eventuelt 1. Pressemelding fra Nordlandssykehuset 28/5- Ingen dokumentasjon på at penger til psykiatriske pasienter gikk til somatikk ved Nordlandssykehuset, Lofoten 2. Brev fra SINTEF Helse 28/5 ad rapport fra Rådet for psykisk helse og bruk av SAMDATA - tall 3. Brev fra Helse Nord - Forskningsmidler 2004-fordeling Nordlandssykehuset 4. Brev fra Steigentunet Distriktsmedisinske senter 23/5- Endring av grense for lokalsykehusområdene Nordlandssykehuset, Bodø og Hålogalandssykehuset, Narvik 2

3 Styresaknr. 22/04 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. MAI 2004 Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 14 mai 2004 godkjennes Vedtak : Protokoll fra styremøte 14 mai 2004 godkjennes 3

4 Styresaknr. 23/04 REF: 2004/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA TELEFONSTYREMØTE 7. JUNI 2004 Saksbehandler: Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 7.juni 2004 godkjennes Vedtak : Protokoll fra styremøte 7.juni 2004 godkjennes 4

5 Styresaknr. 24/04 REF: 2002/ Møteplan andre ½ år 2004 for Styret i Nordlandssykehuset Møteplanen for andre halvår 2004 vedtas Vedtak : Møteplanen for andre halvår 2004 vedtas 5

6 Styresaknr. 25/04 REF: 2004/ PROKURA Styret gir ved fullmakt direktøren prokura alene, i tillegg til styrets leder og vedtar forslaget til endring i styrets instruks pkt.3.3 Direktør. Vedtak: Styret gir ved fullmakt direktøren prokura alene, i tillegg til styrets leder og vedtar forslaget til endring i styrets instruks pkt.3.3 Direktør. 6

7 Styresaknr. 26/04 REF: 2003/ ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak funksjonen og ressurskoordinering innenfor ambulansetjenesten for Salten og Lofoten legges til AMK-sentralen i Bodø. AMK-sentralen gjøres 2-mannsbetjent. 2. Økt bemanningsbehov som følge av ny organisering løses gjennom frigjøring av ressurser ved stenging av observasjonsenheten fra fredag ettermiddag til mandag morgen. 3. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av omleggingen etter 12 måneders drift herunder kartlegging av belastning på nattevaktene i helgene. 4. Ny organisering iverksettes senest innen Vedtak: Saken trukket. 7

8 Styresaknr 27/06 REF: 2004/ ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2004 Driftsrapporten per 1. tertial 2004 tas til etterretning. Avstemming: Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Driftsrapporten per 1. tertial 2004 tas til etterretning. 8

9 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/ ÅRSREGNSKAP 2003 Styret vedtar vedlagte årsregnskap bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter som Nordlandssyklehusets årsregnskap for Årsunderskuddet på kr finansieres ved bruk av kr av strukturfond og kr av annen egenkapital. Avstemming: Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret vedtar vedlagte årsregnskap bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter som Nordlandssyklehusets årsregnskap for Årsunderskuddet på kr finansieres ved bruk av kr av strukturfond og kr av annen egenkapital. 9

10 Styresaknr. 29/04 REF: 2002/ OPPTRAPPING PSYKIATRI NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN INNFASING AV FAGPERSONELL 2004 OG 2005 Styret inviteres til å fatte følgende vedtak : 1. Styret viser til saksutredningen og vedtar den planlagte opptrappingen av psykiatritilbudet i Lofoten innenfor følgende rammer: 2004: 0,5 mill kr 2005: 4,7 mill kr 2006: 6,8 mill kr 2. Det forutsettes at Helse Nord stiller de nødvendige ressurser til disposisjon ihht opptrappingsplanen for psykiatri. 3. Det etableres dagavdeling på Leknes i leide lokaler. Leiekostnadene finansieres via økte inntekter i samme virksomhet. Avstemming: Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK : 1. Styret viser til saksutredningen og vedtar den planlagte opptrappingen av psykiatritilbudet i Lofoten innenfor følgende rammer: 2004: 0,5 mill kr 2005: 4,7 mill kr 2006: 6,8 mill kr 2. Det forutsettes at Helse Nord stiller de nødvendige ressurser til disposisjon ihht opptrappingsplanen for psykiatri. 3. Det etableres dagavdeling på Leknes i leide lokaler. Leiekostnadene finansieres via økte inntekter i samme virksomhet. 10

11 Styresaknr. 30/04 REF: 2004/ LOFOTEN HEST OG HELSESENTER UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD TIL HELSE NORD OM DRIFTSMEDVIRKNING Styret viser til forslag til uttalelse til Helse Nord under punkt II foran og vedtar denne som styrets uttalelse. Forslag til endring: Styreleder Bjørn Kjensli fremmet forslag til at siste avsnitt utvides med at støtten begrenses til 3 år. I tillegg at NLSH for egen del vil kjøpe tjenester fra stiftelsen i det omfang som det medisinskfaglig er behov for og innenfor de ordinære økonomiske rammer til psykiatrien i Lofoten. Siste avsnitt blir da lydende slik: Styret for NLSH anmoder Helse Nord om å bidra som deltaker i prosjektet med en årlig prosjektstøtte stor kr i 3 år. Nordlandssykehuset vil da i samarbeid med Helse Nord kunne være med på å utvikle en ny metodikk i et av de store nasjonale medisinske satsingsområdene. Helse Nord vil på denne måten også kunne få regional og nasjonal positiv oppmerksomhet. For egen del vil NLSH kjøpe tjenester fra stiftelsen i det omfang som det medisinskfaglig er behov for og innenfor de ordinære økonomiske rammer til psykiatrien i Lofoten. Avstemming: Administrasjonens forslag med den foreslåtte endringen enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret viser til forslag til uttalelse til Helse Nord under punkt II foran og vedtar denne som styrets uttalelse med endret siste avsnitt. 11

12 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/ HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD 8. Styret inviteres til å fatte følgende vedtak 1. Styret beklager at det er lagt opp til en beslutningsprosess ved omorganiseringen av stab- og støttefunksjonene i Helse Nord hvor det ikke er satt av tilstrekkelig tid til formell behandling i helseforetakene av en sak som sterkt berører ansatte i og ansvarsområdet til styret ved Nordlandssykehuset. 2. Styret ber Helse Nord om at planlegging og etablering av ny organisering gjennomføres i samsvar med lov og avtaleverk og på en ivaretakende måte for berørt personell. 3. Styret er enig i den foreslåtte todeling av det videre arbeid. For å sikre forutsigbarhet og for å redusere usikkerheten for personalet ber styret om at alle nødvendige avklaringer knyttet til oppgavefordeling ved fremtidig organsiering gjøres gjennom den detaljering av arbeidsoppgaver og lokalisering som Helse Nord legger opp til i trinn Styret er enig i at oppgaver knyttet til transaksjonsbehandling innenfor lønn og regnskap, driftstjenester innenfor IKT og overordnet innkjøpsstrategi innenfor innkjøp vil kunne samles i en eller flere felles enheter. 5. Ved etablering av ny organisasjon for stab- og støttefunksjonene ser styret det som viktig at det etableres klare ansvars- og myndighetsforhold mellom helseforetakene og de nyetablerte fellesenhetene. Dette krever at helseforetakene involveres tett i det arbeid som skal igangsettes for ytterligere detaljering. 6. Styret legger til grunn at alt personell som i dag ivaretar oppgaver som i ny organisasjon skal ivaretas av fellesenhetene overføres til fellesenhetene. 7. Styret vil tilrå Helse Nord at ny organisering av lønn, regnskap, innkjøp og IKT fullføres før det igangsettes nye prosjekter knyttet til andre støttetjenester som skriving, kantine og logistikk. Rune Holm fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 1. Styret finner det ikke akseptabelt at det er lagt opp til en beslutningsprosess ved omorganiseringen av stab- og støttefunksjonene i Helse Nord hvor det ikke er satt av tilstrekkelig tid til formell behandling av en sak som sterkt berører ansatte og ansvarsområdet til styret ved Nordlandssykehuset. Styret i Nordlandssykehuset ber om at det i liknende prosesser for ettertiden planlegges en tidsplan som inkluderer styrene i foretakene tilstrekkelig. 2. Styret ber Helse Nord om at planlegging og etablering av ny organisering gjennomføres i samsvar med lov og avtaleverk og på en ivaretakende måte for berørt personell. 12

13 3. Styret stiller seg bak den foreslåtte todeling av det videre arbeid. For å sikre forutsigbarhet og for å redusere usikkerheten for personalet ber styret om at alle nødvendige avklaringer knyttet til oppgavefordeling ved fremtidig organisering gjøres gjennom den detaljering av arbeidsoppgaver og lokalisering som Helse Nord legger opp til i trinn Styret ber om at følgende alternativer for organisering av stab- og støttefunksjoner velges: o Lønn/regnskap alternativ 1. o Innkjøp alternativ 2, samt at det tilsettes 2 personer i en felles prosjektenhet for å gjennomføre tiltak for å ta ut skisserte gevinster. o IKT NIT A. (Dette er i tråd med Helse Nord s innstilling til styret). 5. Ved etablering av ny organisasjon for stab- og støttefunksjoner ser styret det som viktig at det etableres klare ansvars- og myndighetsforhold mellom helseforetakene og de nyetablerte fellesenheten. Dette krever at helseforetakene involveres tett i det arbeid som skal igangsettes for ytterligere detaljering. 6. Styret legger til grunn at alt personell som i dag ivaretar oppgaver som i ny organisasjon skal ivaretas av fellesenhetene overføres til fellesenhetene. 7. Styret vil tilrå Helse Nord at ny organisering av IKT fullføres før det igangsettes nye prosjekter knyttet til andre støttetjenester som skriving, kantine og logistikk. Bjørn Kjensli foreslo følgende på punkt 1: Rune Holm sitt forslag til punkt 1, hvor finner det ikke akseptabelt erstattes med beklager, dvs følgende punkt 1: Styret beklager at det er lagt opp til en beslutningsprosess ved omorganiseringen av stab- og støttefunksjonene i Helse Nord hvor det ikke er satt av tilstrekkelig tid til formell behandling av en sak som sterkt berører ansatte og ansvarsområdet til styret ved Nordlandssykehuset. Styret i Nordlandssykehuset ber om at det i liknende prosesser for ettertiden planlegges en tidsplan som inkluderer styrene i foretakene tilstrekkelig. Avstemming: Punkt 1: Administrasjon: 0 stemmer Rune Holm: 2 stemmer Bjørn Kjensli: 5 stemmer Bjørn Kjensli sitt forslag vedtatt. Punkt 2: Administrasjon: 3 stemmer Rune Holm: 4 stemmer 13

14 Punkt 3: Administrasjon: 5 stemmer Rune Holm: 2 stemmer Punkt 4: Administrasjon: 3 stemmer Rune Holm: 4 stemmer Punkt 5: Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt Punkt 6: Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt Punkt 7: Administrasjon: 4 stemmer Rune Holm: 3 stemmer Vedtak: 1. Styret beklager at det er lagt opp til en beslutningsprosess ved omorganiseringen av stab- og støttefunksjonene i Helse Nord hvor det ikke er satt av tilstrekkelig tid til formell behandling av en sak som sterkt berører ansatte og ansvarsområdet til styret ved Nordlandssykehuset. Styret i Nordlandssykehuset ber om at det i liknende prosesser for ettertiden planlegges en tidsplan som inkluderer styrene i foretakene tilstrekkelig. 2. Styret ber Helse Nord om at planlegging og etablering av ny organisering gjennomføres i samsvar med lov og avtaleverk og på en ivaretakende måte for berørt personell. 3. Styret er enig i den foreslåtte todeling av det videre arbeid. For å sikre forutsigbarhet og for å redusere usikkerheten for personalet ber styret om at alle nødvendige avklaringer knyttet til oppgavefordeling ved fremtidig organsiering gjøres gjennom den detaljering av arbeidsoppgaver og lokalisering som Helse Nord legger opp til i trinn Styret ber om at følgende alternativer for organisering av stab- og støttefunksjoner velges: o Lønn/regnskap alternativ 1. o Innkjøp alternativ 2, samt at det tilsettes 2 personer i en felles prosjektenhet for å gjennomføre tiltak for å ta ut skisserte gevinster. o IKT NIT A. (Dette er i tråd med Helse Nord s innstilling til styret). 5. Ved etablering av ny organisasjon for stab- og støttefunksjonene ser styret det som viktig at det etableres klare ansvars- og myndighetsforhold mellom helseforetakene og de nyetablerte fellesenhetene. Dette krever at helseforetakene involveres tett i det arbeid som skal igangsettes for ytterligere detaljering. 14

15 6. Styret legger til grunn at alt personell som i dag ivaretar oppgaver som i ny organisasjon skal ivaretas av fellesenhetene overføres til fellesenhetene. 7. Styret vil tilrå Helse Nord at ny organisering av lønn, regnskap, innkjøp og IKT fullføres før det igangsettes nye prosjekter knyttet til andre støttetjenester som skriving, kantine og logistikk. 15

16 Styresaknr. 32/04 REF: 2004/ INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NORDLANDSSYKEHUSET HF 1. Styret vedtar Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF som helseforetakets overordnede strategi for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet. 2. Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal danne grunnlag for årlige informasjonsplaner der handlings- og tiltaksdel utgjør hovedinnholdet. Disse legges frem for styret til godkjenning. 3. Styret ber om at informasjons- og kommunikasjonsstrategien aktivt innarbeides som et ledelsesverktøy i Nordlandssykehuset. Avstemming: Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret vedtar Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF som helseforetakets overordnede strategi for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet. 2. Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal danne grunnlag for årlige informasjonsplaner der handlings- og tiltaksdel utgjør hovedinnholdet. Disse legges frem for styret til godkjenning. 3. Styret ber om at informasjons- og kommunikasjonsstrategien aktivt innarbeides som et ledelsesverktøy i Nordlandssykehuset. 16

17 Styresaknr. 33/04 REF: 2004/ ORIENTERING OM SYKEFRAVÆR SAMT AKSJON SYKEFRAVÆR Styret tar saken om sykefravær og aksjon sykefravær til orientering. Avstemming: Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret tar saken om sykefravær og aksjon sykefravær til orientering. 17

18 Styresaknr. 34/04 REF: 2003/ KONKURRANSEUTSETTING AV KJØKKEN 1. Styret godkjenner den vedlagte kravspesifikasjonen som grunnlag for konkurranseutsetting av kjøkkendriften. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av utkastet, herunder justeringer som følge av eventuelle forhold som avdekkes i prøvedriftsperioden. 2. Styret gir sin tilslutning til den videre planlagte prosess, herunder - oppstart med drift i henhold til vedlagte kravspesifikasjon 1. september - intern prøvedrift i september/oktober/november - utlysning av anbud innen 1. desember - valg av fremtidig leverandør innen utgangen av mars 2005 Dersom ekstern leverandør velges vil dette skje med virkning fra Avstemming: Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret godkjenner den vedlagte kravspesifikasjonen som grunnlag for konkurranseutsetting av kjøkkendriften. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av utkastet, herunder justeringer som følge av eventuelle forhold som avdekkes i prøvedriftsperioden. 2. Styret gir sin tilslutning til den videre planlagte prosess, herunder - oppstart med drift i henhold til vedlagte kravspesifikasjon 1. september - intern prøvedrift i september/oktober/november - utlysning av anbud innen 1. desember - valg av fremtidig leverandør innen utgangen av mars 2005 Dersom ekstern leverandør velges vil dette skje med virkning fra

19 Styresaknr. 35/04 REF: 2004/ REFERATSAKER TIL STYRET 21 JUNI Styret tar fremlagte saker til etterretning Avstemming: Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret tar fremlagte saker til etterretning 19

20 Eventuelt : Styret vedtok enstemmig at det formuleres brev til Helse Nord hvor styrerepresentasjonen til Helse Nord blir problematisert. Styreleder undertegner. 20

21 Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Finn Henry Hansen,nestleder Ellen B.Pedersen Tone Nordøy Ingeborg Overvoll Heidi Øyvann Rune Holm Jørgen Hansen Magne Johansen Eivind Solheim 21