Protokoll fra Styremøte 23. juni 2011

Transkript

1 Protokoll fra Styremøte 23. juni 2011 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Iver Johan Iversen X Styremedlem Tove Buscmann X Styremedlem Berit Pettersen X Styremedlem Ingar Kuoljok X Styremedlem Hege Kristine Aune X Jørgensen Styremedlem May Britt Allstrin X Styremedlem Merete Lian X Styremedlem Torstein Foss X Styremedlem Vara styremedlem Fra Brukerutvalget Karina Hjerde Bjørnar Grav Turid Høyersten Holm X X X Iver Johan Iversen fratrådte møtet kl Til stede fra administrasjonen: Direktør Kommunikasjonssjef Administrasjonssjef Økonomisjef Medisinsk direktør Paul Martin Strand Randi Angelsen Gro Ankill Marit Barosen Barthold Vonen

2 Styremøte 23. juni 2011 Nordlandssykehuset, Bodø Kl 1000 Sak 49/2011 Protokoll fra Styremøte 6. juni 2011 Sak 50/2011 Driftsrapport mai 2011 Sak 51/2011 Status for arbeidet med DocMap Sak 52/2011 Avviksmeldinger IK 2448, for somatisk og psykiatrisk virksomhet samt tilsynssaker i 2011 Sak 53/2011 Tertialrapport 1. tertial Byggeprosjektene Sak 54/2011 Status byggeprosjektene muntlig orientering Sak 55/2011 Lønnspolitikk - UTSATT Sak 56/2011 Forskningsstrategi - orientering Sak 57/2011 Ansattes holdninger til pasientsikkerhet Sak 58/2011 Styrets opplæringsprogram i pasientsikkerhet Sak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Sak 60/2011 Styreinstruks - Drøfting Sak 61/2011 Årsmelding brukerutvalget - orientering Sak 62/2011 DSB Sluttrapport orientering Sak 63/2011 Instruks for direktøren - drøfting Sak 64/2011 Orientering fra direktøren/styreleder Sak 65/2011 Eventuelt

3 Styresak 49/2011 Protokoll fra styremøte 6. juni 2011 Innstilling til vedtak: Protokoll fra styremøte 6. juni godkjennes. Enstemmig Protokoll fra styremøte 6. juni godkjennes. Styresak 50/2011 Driftsrapport mai 2011 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering Styreleder fremmet forslag til nytt vedtak: Styret ber direktøren komme tilbake med forslag til mulige tiltak for å sikre et driftsresultat i 2011 på 16 mill kr eller bedre. Enstemmig vedtatt. Styret ber direktøren komme tilbake med forslag til mulige tiltak for å sikre et driftsresultat i 2011 på 16 mill kr eller bedre. Styresak 51/11 Status for arbeidet med DocMap Innstilling: Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar saken til orientering Enstemming vedtatt 1. Styret tar saken til orientering

4

5 Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, for somatisk og psykiatrisk virksomhet samt tilsynssaker 2011 Tilråding Styret tilrås å fatte følgende vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes aktivt i det videre arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet, herunder utvikling av klinikkvise kvalitetsindikatorer. Enstemmig vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes aktivt i det videre arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet, herunder utvikling av klinikkvise kvalitetsindikatorer. Styresak 53/2011 Tertialrapport pr for byggeprosjektene i Nordlandssykehuset HF Tilrådning: Styret inviteres til å gjøre følgende vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Enstemmig vedtatt. Styret tar orienteringen til etterretning.

6 Styresak 54/2011 Status byggeprosjektene Muntlig orientering Styresak 55/11 Lønnspolitikk i Nordlandssykehuset Innstilling: Styret inviteres til å gjøre følgende Styret tar saken til orientering. Saken utsatt. Styresak 56/11 Forskningsstrategi for Nordlandssykehuset Styret inviteres til å gjøre følgende vedtak: 1. Styret vedtar fremlagte utkast til forskningsstrategi som Nordlandssykehusets Forskingsstrategi for Enstemmig vedtatt 1. Styret vedtar fremlagte utkast til forskningsstrategi som Nordlandssykehusets Forskingsstrategi for

7 Styresak 57/11 Ansattes holdninger til pasientsikkerhet Styret inviteres til å gjøre følgende vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt. 1. Styret tar saken til orientering. Styresak 58/11 Styrets opplæringsprogram i pasientsikkerhet - Drøfting Styret inviteres til drøfting ang utkast til program om ledelse av pasientsikkerhet for styret ved Nordlandssykehuset. Drøfting Styret sluttet seg til programforslaget. Styresak 59/2011 Investering i utstyr Styret viser til saksutredningen og vedtar disponering av ufordelte investeringsmidler fra tidligere år som følger: Mill kr Medisinteknisk utstyr 20,0 Utskiftning av MR 15,0 Annet utstyr 5,0 Disponering av ufordelte midler fra ,0 2. Investeringsmidler til styrets disposisjon for 2011 fordeles til følgende formål:

8 Mill kr Egenkapital KLP 7,0 Ambulanser 28,0 Tilpasninger modernisering Bodø 1,0 Bygningsmessig 10,0 MTU og teknisk utstyr 10,0 Avsetning til utskiftning av strålemaskin nr 1 9,0 Disponering av HF-styrets disp ,0 3. Ved negativt resultatavvik for 2011 reduseres rammen i punkt 2 med inntil 6 mill kr. 4. Styret ber direktøren prioritere og fordele investeringsmidlene til enkeltprosjekter innenfor rammen i punkt 1 og 2. Investeringsprosjekter med kostnadsramme som overstiger 5 mill kr fremlegges styret for behandling. 5. Styret ber Helse Nord RHF om godkjenning for anskaffelse av ny MR i Bodø med kostnadsramme på 15 mill kr. Enstemmig vedtatt 1. Styret viser til saksutredningen og vedtar disponering av ufordelte investeringsmidler fra tidligere år som følger: Mill kr Medisinteknisk utstyr 20,0 Utskiftning av MR 15,0 Annet utstyr 5,0 Disponering av ufordelte midler fra ,0 2. Investeringsmidler til styrets disposisjon for 2011 fordeles til følgende formål: Mill kr Egenkapital KLP 7,0 Ambulanser 28,0 Tilpasninger modernisering Bodø 1,0 Bygningsmessig 10,0 MTU og teknisk utstyr 10,0 Avsetning til utskiftning av strålemaskin nr 1 9,0 Disponering av HF-styrets disp ,0 3. Ved negativt resultatavvik for 2011 reduseres rammen i punkt 2 med inntil 6 mill kr.

9 4. Styret ber direktøren prioritere og fordele investeringsmidlene til enkeltprosjekter innenfor rammen i punkt 1 og 2. Investeringsprosjekter med kostnadsramme som overstiger 5 mill kr fremlegges styret for behandling. 5. Styret ber Helse Nord RHF om godkjenning for anskaffelse av ny MR i Bodø med kostnadsramme på 15 mill kr. Styresak Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF Bakgrunn: Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF legges frem for styret slik at nye styremedlemmer kan gjøre seg kjent med sitt ansvar og sine forpliktelser, samt å gjøre eventuell revisjon. Gjeldende instruks ble sist behandlet av styret i sak 22/08 den , og det ble gjort følgende vedtak: Styreinstruksen ble drøftet i styret og følges videre opp av styreleder mot Helse Nord RHF. Forslag til vedtak: Styret vedtar vedlagt Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF. Enstemmig vedtatt Styret vedtar vedlagt Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF. Styresak 61/2011 Årsmelding 2010 brukerutvalget i NLSH Forslag til 1. Styret tar saken til orientering. Forslag til tillegg fra nestleder: Brukerperspektivet står sentralt i alt arbeid i NLSH, og Brukerutvalget er et viktig rådgivningsforum for driften. Forslag til nytt vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. 2. Brukerperspektivet står sentralt i alt arbeid i NLSH, og Brukerutvalget er et viktig rådgivningsforum for driften.

10 Enstemmig vedtak 1. Styret tar saken til orientering. 2. Brukerperspektivet står sentralt i alt arbeid i NLSH, og Brukerutvalget er et viktig rådgivningsforum for driften. Styresak 62/2011 Orienteringssak: Rapport fra DSB tilsyn Styret inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt. Styret tar saken til orientering. Styresak 63/2011 Instruks for direktøren drøfting Forslag fra styreleder: Styreleder gis fullmakt til å utarbeide forslag til endelig instruks for direktøren som fremlegges styret til høsten. Styreleder gis fullmakt til å utarbeide forslag til lønnsregulering for direktøren som fremlegges styret for beslutning. Enstemmig vedtatt Styreleder gis fullmakt til å utarbeide forslag til endelig instruks for direktøren som fremlegges styret til høsten. Styreleder gis fullmakt til å utarbeide forslag til lønnsregulering for direktøren som fremlegges styret for beslutning.

11 Styresak 64/2011 Orientering fra styreleder og direktør til styret Orientering fra nestleder i styret om styreledermøte i Helse Nord RHF. Direktøren orienterte om følgende saker: o Besøk av helseministeren mandag o Nordlandssykehuset har vært vertskap for Murmansk-delegasjon, samt for EUs helsekommisær Dalli med følge. o RESO. Har hatt møter med RESOene i Salten og Lofoten. Det er fremdeles ikke opprettet RESO i Vesterålen. Informasjon om økonomiske forutsetninger knyttet til samhandlingsreformen. Styresak 65/2011 Eventuelt

12 Svein Ove Blix Astrid Bjørgaas Iver Johan Iversen Tove Buschmann Berit Pettersen Ingar Kuoljok Hege Kristin Aune Jørgensen Torstein Foss Merete Lian May Britt Allstrin Paul Martin Strand Karina Hjerde