MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 31. januar 2007 klokken Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF Til stede: UNN HF: Johan Petter Barlindhaug, styreleder Marianne Balto, nestleder Torbjørn Evanger Jorhill Andreassen Hanne C. Iversen Finn Henry Hansen Anette Fosse Toralf Hasvold Bodil Langbakk Mai-Britt Martinsen Rune Moe Petter Pettersen Direktør Knut E. Schrøder SKA Trine Magnus SMS Magne Johnsen SDE Leif Tore Hansen Økonomisjef Jorunn Lægland Rådgiver Anne Regine Lager Sak 01/07 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTET 31. JANUAR 2007 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 31. januar Til orienteringssakene/eventuelt: Langbakk: Organisasjonsplanen Martinsen: Valgkomiteen, totallønnsavtale til legene Direktøren: Sykehusveien MVA NO Telefaks:

2 - 2 - Styremøte UNN Ambulansebåten i Kvænangen - Organiseringen av Harstad/Narvik - foreløpig regnskapsavslutning - notat unntatt offentlighet. Sak 02/07 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 18. DESEMBER 2006 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra styremøte 18. desember Sak 03/07 REFERATSAKER Dokumenter delt ut i møtet: - Artikkel i Harstad Tidende Kaos på Harstad sykehus Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsaker og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til orientering. Sak 04/07 ORIENTERINGSSAKER Dokument delt ut i møtet: - Notat av vedrørende Laboratorieprosjektet Informasjon til UNN styret angående bemanning på PAS og effekt etter implementering av erekvirering - Notat av vedrørende UNN HF Sykehushaugen Narvik. Unntatt offentlighet 6.2 a - Notat av fra Kjell Nysveen, kommunelege 1 i Kvænangen: Prosedyre ved sykdom i Ytre Kvænangen f.o.m Organisasjonsplan Organisasjonsplanen skal drøftes i styret. Planen er tidligere tatt til orientering. Styret skal ikke vedta en detaljert plan, men gjøre overordnede vedtak i forhold til administrasjonens ansvar. Intensiv- og operasjonskapasitet Operasjonskapasiteten er redusert med 7 stuer per uke. Spørsmål om totallønnsavtalene til legene og redusert arbeidsmengde som følge av endringene. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

3 - 3 - Styremøte UNN Direktøren har fullmakt fra styret til å se på hvordan ressursene kan utnyttes i forhold til totallønnsavtalene og behov i Harstad og Narvik. Dette for å sikre nødvendig fleksibilitet mht endringer i arbeidsforhold for ansatte. Ambulansebåten i Kvænangen Direktøren gjennomgikk bakgrunnen for avtalen om ambulansebåt. Organisering av medisinsk avdeling i Harstad og Narvik Det er etablert lokale seksjonslederteam i de ulike avdelingene, og serviceenheter er etablert. Det er etablert møteplasser for ledere både i Narvik, Harstad og Tromsø for løpende å fange opp organisatoriske spørsmål og problemstillinger. Diskusjon om etablering og ansvarliggjøring av tillitsvalgteapparatet. Ledersamlinger 20. og 21, samt 22. og 23. februar for ledere, tillitsvalgte og verneombud i de nye organisatoriske avdelinger. PAS SMS Magne Johnsen orienterte om preanalytisk virksomhet og PAS. Foreløpig regnskapsresultat Økonomisjef Jorunn Lægland orienterte om foreløpig regnskapsresultat gamle UNN per på 209 mill kr, hvorav styringsmålet har vært 106 mill. Harstad/Narvik hadde 76 mill i styringsmål, og et estimert foreløpig underskudd for 2006 på om lag 150 mill. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering. Sak 05/07 BUDSJETT 2007 Dokumenter delt ut i møtet: Brev av fra AMU: Arbeidsmiljøutvalget Uttalelse til budsjett 2007 styresak 05/07 Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2007, med et styringsmål på 69 mill kr og udekkede inntekter på 178 mill kr, til sammen 247 mill kr. Styret er sterkt bekymret over den lave investeringsrammen og konstaterer at investeringsrammen ikke er tilpasset det behovet for investeringer som Universitetssykehuset Nord-Norge har for å ivareta sine oppgaver i hht til bestillerdokumentet. Styret påpeker at de rammene som er stilt til disposisjon er for stramme til at Universitetssykehuset Nord-Norge kan ivareta alle lovpålagte oppgaver og oppfylle kravet i Helse Nord sin styresak 101/06. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

4 - 4 - Styremøte UNN Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge ber Helse Nord om at UNN får trekkrettigheter på 450 mill kr. Styret kom frem til følgende omforente vedtak: Styret vil påpeke at økonomien for UNN i 2007 vil bli svært anstrengt og vil presisere at de innsparingstiltak som er identifisert i UNN Tromsø gjennomføres umiddelbart. Styret tar det fremlagte budsjett for 2007 til foreløpig orientering. Budsjettet vil bli endelig behandlet når Helse Nord RHF har besvart de brev og spørsmål UNN HF har rettet i budsjettsammenheng og oppdragsdokument foreligger. Til neste styremøte ber styret om at det foreligger et realistisk investeringsbudsjett. Styret ber videre om at vesentlige innsparingstiltak blir vurdert også i UNN Harstad og UNN Narvik frem til neste styremøte samt muligheter og konsekvenser for økt pasient- og personellutveksling. Styret ber særskilt om å bli orientert om utfordringene innenfor rus- og psykiatrifeltet Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge ber Helse Nord om at UNN får trekkrettigheter på 450 mill kr. Enstemmig vedtak Sak 06/07 ÅRLIG MELDING 2006 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier seg fornøyd med at årlig melding viser at de krav som ble stilt til UNN stort sett er oppfylt. Styret konstaterer at det ikke er samsvar mellom de ressurser som er stilt til disposisjon og den pasientbehandlingen som er gitt. Styret viser i den forbindelse til vedtak i sak 57/06 Sak 07/07 SYKEHUSHAUGEN NARVIK Møtet ble lukket under behandling av saken. Styreleder foreslo følgende vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er blitt informert om tilstand og utbyggingsplaner for Sykehushaugen i Narvik etter befaring ved SDE Leif Tore Hansen. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

5 - 5 - Styremøte UNN Styret ber om at det umiddelbart iverksettes nødvendige tiltak for å løse de mest prekære mangler Styret ber om at det foretas inspeksjon av de relevante tilsyn Styret ber administrasjonen orientere Helse Nord RHF Sak 08/07 VALGKOMITE Direktøren orienterte om status. Styret ber direktøren oppnevne nytt valgstyre. Pingvinrevyen har premiere 23. februar! Tromsø, 31. januar 2007 Johan Petter Barlindhaug Styreleder Knut E. Schrøder Direktør Sykehusveien MVA NO Telefaks:

6 - 6 - Styremøte UNN Johan Petter Barlindhaug styreleder Marianne Balto nestleder Finn Henry Hansen Bodil Langbakk Hanne C. Iversen Mai-Britt Martinsen Anette Fosse Toralf Hasvold Petter Pettersen Jorhill Andreassen Torbjørn Evanger Rune Moe Sykehusveien MVA NO Telefaks: