Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom, Tromsø Dato: Tid: Administrasjonens møterom D1 707 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Hanne CS Iversen Rune Moe Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Hanne Frøyshov Erik Arne Hansen Åse Berit Vrenne Svenn A. Nielsen Ottar Skjellhaug Ingunn Heggheim Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad PRESSEPROTOKOLL Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Merknad Øvrige som ikke møtte: Navn Møtte for Merknad Cathrin Carlyle Brukerrepresentant Observatørstatus i styret. Meldt forfall. Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Marit Lind Jorunn Lægland Hilde A. Pettersen Einar Bugge Frantz Hintringer Leif Hovden Stilling adm. direktør viseadm. direktør økonomisjef kommunikasjonssjef fag- og forkningssjef overlege/ klinikkoverlege, Fysikalsk- og rehabiliteringsklinikken administrasjonssjef

2 Saksnr ST 54/2011 ST 55/2011 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte og styremøte ST 56/2011 Virsomhetsrapportering juni og juli 2011 ST 57/2011 ST 58/2011 ST 59/2011 ST 60/2011 Tilsynsrapport - Eksterne tilsyn Bothners stipendiefond - etablering av stiftelse Salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter Strategidokument for rehabiliteringstjenesten ST 61/2011 Møteplan for styremøter UNN 2012 ST 62/2011 Orienteringssaker Skriftlig orientering Pasientforløpsprosjektet pr. august 2011 Muntlig orientering Styreansvarsforsikring Gave PET-skanner Lukket muntlig orientering Resultat av årets mellomoppgjør ST 63/2011 Referatsaker Kopi av brev til Statens helsetilsyn datert vedrørende varsel om pålegg. Kopi av e-post datert til direktørens ledergruppe UNN vedr. kunngjøring av kandidater til ansattevalgte representanter til styret i UNN. Protokoll fra AMU-møtet Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) ST 64/2011 Eventuelt

3 ST 54/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste : Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes med følgende endringer (endringer i kursiv): Saksnr ST 54/2011 ST 55/2011 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte og ekstraordinært styremøte ST 56/2011 Virksomhetsrapportering juni og juli 2011 ST 57/2011 ST 58/2011 ST 59/2011 ST 60/2011 Tilsynsrapport - Eksterne tilsyn Bothners stipendiefond - etablering av stiftelse Salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter Strategidokument for rehabiliteringstjenesten ST 61/2011 Møteplan for styremøter UNN 2012 ST 62/2011 Orienteringssaker Skriftlig orientering Pasientforløpsprosjektet pr. august 2011 Muntlig orientering Styreansvarsforsikring Gave PET-skanner Leddprotesekirurgi ved UNN Harstad UNN-jubileum 2011 ST 63/2011 ST 64/2011 Lukket muntlig orientering (får eget saksnummer 65/2011) Resultat av årets mellomoppgjør Tvistesak Referatsaker Kopi av brev til Statens helsetilsyn datert vedrørende varsel om pålegg. Kopi av brev fra Helsetilsynet til Helse- og omsorgsdepartementet vedr. svikt i pasientadministrative systemer, datert Kopi av e-post datert til direktørens ledergruppe UNN vedr. kunngjøring av kandidater til ansattevalgte representanter til styret i UNN. Protokoll fra AMU-møtet Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Eventuelt

4 Godkjent saksliste for styremøte : Saksnr ST 54/2011 ST 55/2011 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte og ekstraordinært styremøte ST 56/2011 Virksomhetsrapportering juni og juli 2011 ST 57/2011 ST 58/2011 ST 59/2011 ST 60/2011 Tilsynsrapport - Eksterne tilsyn Bothners stipendiefond - etablering av stiftelse Salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter Strategidokument for rehabiliteringstjenesten ST 61/2011 Møteplan for styremøter UNN 2012 ST 62/2011 Orienteringssaker Skriftlig orientering Pasientforløpsprosjektet pr. august 2011 Muntlig orientering Styreansvarsforsikring Gave PET-skanner Pasientadministrative system Leddprotesekirurgi ved UNN Harstad UNN-jubileum 2011 ST 63/2011 ST 64/2011 Lukket muntlig orientering (får eget saksnummer 65/2011) Resultat av årets mellomoppgjør Tvistesak Referatsaker Kopi av brev til Statens helsetilsyn datert vedrørende varsel om pålegg. Kopi av brev fra Helsetilsynet til Helse- og omsorgsdepartemenetet vedr. svikt i pasientadministrative systemer, datert Kopi av e-post datert til direktørens ledergruppe UNN vedr. kunngjøring av kandidater til ansattevalgte representanter til styret i UNN. Protokoll fra AMU-møtet Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Eventuelt

5 ST 55/2011 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte og ekstraordinært styremøte Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte behandles under lukket del i medhold av Off. l. 23 første ledd, samt utsatt offentlighet for protokollen jf. Off.l. 5 tredje ledd. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøtet Møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte behandles under lukket del av møtet i medhold av Off. l. 23 første ledd, samt utsatt offentlighet for protokollen jf. Off.l. 5 tredje ledd. ST 56/2011 Virksomhetsrapportering juni og juli Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for juni og juli 2011 til orientering. 2. Styret ber om en nærmere analyse av aktivitetsutviklingen inne psykisk helsevern for voksne, og om at det iverksettes tiltak for å snu den negative trenden. 3. Styret kan ikke akseptere at det fortsatt forekommer mange fristbrudd og ber direktøren følge dette opp særskilt overfor klinikker som har mange fristbrudd eller høy andel fristbrudd.

6 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for juni og juli 2011 til orientering. 2. Styret ber om en nærmere analyse av aktivitetsutviklingen inne psykisk helsevern for voksne, og om at det iverksettes tiltak for å snu den negative trenden. 3. Styret kan ikke akseptere at det fortsatt forekommer mange fristbrudd og ber direktøren følge dette opp særskilt overfor klinikker som har mange fristbrudd eller høy andel fristbrudd. ST 57/2011 Tilsynsrapport - Eksterne tilsyn Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporteringen vedrørende eksterne tilsyn til og med 12. august 2011 til etterretning. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporteringen vedrørende eksterne tilsyn til og med 12. august 2011 til etterretning. ST 58/2011 Bothners stipendiefond - etablering av stiftelse 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å be styret i Helse Nord RHF godkjenne opprettelsen av Jeanette og Søren Bothners stiftelse i henhold til saksfremlegget. 2. Styret gir sitt samtykke til at UNN forvalter og ivaretar regnskapsoppgavene i Jeanette og Søren Bothners stiftelse.

7 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å be styret i Helse Nord RHF godkjenne opprettelsen av Jeanette og Søren Bothners stiftelse i henhold til saksfremlegget. 2. Styret gir sitt samtykke til at UNN forvalter og ivaretar regnskapsoppgavene i Jeanette og Søren Bothners stiftelse. ST 59/2011 Salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF vedtar salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter, gnr 119 bnr 1288 og 3461 i Tromsø kommune. 2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget under forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 3. Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av denne eiendommen disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av eiendomsmassen i UNN. Direktøren endret innstilling ved å trekke vedtakspunkt Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF vedtar salg av Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter, gnr 119 bnr 1288 og 3461 i Tromsø kommune. 2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget under forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning.

8 ST 60/2011 Strategidokument for rehabiliteringstjenesten 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er fornøyd med det arbeidet som er gjort for å reorganisere og utvikle habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i foretaket. 2. Styret vedtar den foreslåtte strategien med tilhørende handlingsplan som retningsgivende for utvikling av tjenestene. 3. Styret ber om å bli orientert om utviklingen av tilbudene i løpet av Direktøren foreslo følgende tilleggspunkt som nytt punkt 3: Styret viser til at resultatkvalitet står sentralt i UNNs overordnede strategi, og ber om at dette vektlegges i den videre utviklingen av habilitering og rehabilitering. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er fornøyd med det arbeidet som er gjort for å reorganisere og utvikle habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i foretaket. 2. Styret vedtar den foreslåtte strategien med tilhørende handlingsplan som retningsgivende for utvikling av tjenestene. 3. Styret viser til at resultatkvalitet står sentralt i UNNs overordnede strategi, og ber om at dette vektlegges i den videre utviklingen av habilitering og rehabilitering. 4. Styret ber om å bli orientert om utviklingen av tilbudene i løpet av ST 61/2011 Møteplan for styremøter UNN 2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner følgende møteplan for 2012: Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

9 Styremøter UNN HF Styreseminar UNN HF Regionalt styreseminar Vårsemesteret 2012: Onsdag i Tromsø Onsdag i Bodø (ifbm regionalt styreseminar) Onsdag i Narvik Mandag i Tromsø Tirsdag og onsdag i Harstad Høstsemesteret 2012: Onsdag i Tromsø Onsdag i Tromsø Onsdag og torsdag i Bergen Onsdag i Tromsø Direktøren fremmet følgende forslag til endringer i møteplanen: Felles styremøte med Universitetet i Tromsø, Helsefak legges i tilknytning til styremøtet Ettersom det regionale styreseminaret i mars (som vanligvis legges til Bodø) utgår, står det styret fritt til å legge det planlagte styremøtet til et annet sted. Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Styremøter UNN HF 20. Styreseminar UNN HF Regionalt styreseminar Vårsemesteret 2012: Onsdag i Tromsø Onsdag i Tromsø (alternativt: besøk til annet sted innenfor UNNs opptaksområde) Onsdag i Narvik Mandag i Tromsø

10 Tirsdag og onsdag i Harstad Høstsemesteret 2012: Onsdag i Tromsø Onsdag i Tromsø Onsdag og torsdag i Bergen Onsdag i Tromsø ST 62/2011 Orienteringssaker Skriftlig orientering Pasientforløpsprosjektet pr. august 2011 Prosjektleder Randi Torgersen orienterte om saken. Muntlige orienteringer fra direktøren i følgende saker: 1. Styreansvarsforsikring 2. Gave PET-skanner 3. Leddprotesekirurgi ved UNN Harstad 4. UNN-jubileum 2011 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styreleder foreslo følgende tilleggspunkt i saken: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har drøftet behovet for en styreansvarsforsikring. Styret ser at styrerepresentantenes mulige personlige ansvar er aktualisert gjennom hendelser ved Oslo universitetssykehus, og ber Helse Nord RHF prioritere en snarlig avklaring av det enkelte styremedlems personlige ansvar, herunder behovet for styreansvarsforsikring. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har drøftet behovet for en styreansvarsforsikring. Styret ser at styrerepresentantenes mulige personlige ansvar er aktualisert gjennom hendelser ved Oslo universitetssykehus, og ber Helse Nord RHF prioritere en snarlig avklaring av det enkelte styremedlems personlige ansvar, herunder behovet for styreansvarsforsikring.

11 ST 63/2011 Referatsaker Styret gjennomgikk følgende referatsaker: Kopi av brev til Statens helsetilsyn datert vedrørende varsel om pålegg Kopi av brev fra Helsetilsynet til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende svikt i pasientadministrative systemer, datert Kopi av e-post datert til direktørens ledergruppe UNN vedr. kunngjøring av kandidater til ansattevalgte representanter til styret i UNN. Protokoll fra AMU-møtet Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering. ST 64/2011 Eventuelt Styrerepresentant Svenn A. Nielsen tok opp forhold knyttet til kafedriften ved UNN Breivika. ST 65/2011 Muntlig orienteringer (lukket i medhold av Off.l første ledd) Saksutredning

12 1. Tvistesak knyttet til ekstern leverandør 2. Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte Resultat av årets mellomoppgjør - de ansattevalgte representantene forlot møtet ihht vedtektenes 6 Tromsø, Jorhill Andreassen styreleder