Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 29. oktober 2015 kl Sted: Scandic Ishavshotell. Saker til behandling:
|
|
- Hege Finstad
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Styremøte Innkalling med sakspapirer kl Sted: Scandic Ishavshotell Saker til behandling: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2015 Side 2 Sak Virksomhetsrapport per september 2015 Side 11 Sak Forsknings- og utviklingsstrategi Side 22 Sak Forslag til krisehåndteringsprosedyre Side 28 Sak Saker til informasjon Side IKT-sikkerhetskampanje oktober 2. DIFA-prosjektet og felles forprosjekt for systemstøtte for legemiddelkjeden og sykehusapotekene (skriftlig) 3. Referat fra møte i AMU 20. oktober 2015 (muntlig m/vedlegg) 4. Miljøsertifiseringsoppfølgingrevisjonssrapport (muntlig m/vedlegg) 5. Cytostatikaproduksjonslaboratorieoppgradering i Tromsø og Harstad (muntlig) 6. Utredning av ny organisering av eierskapet til Side Side Side Side Sak Eventuelt 1. Evaluering av møtet spesialisthelsetjenesten (skriftlig m/vedlegg)
2 Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/132 Dato: Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF torsdag kl Møtet avholdes på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/eller orienteringer som er unntatt offentlighet. Saksdokumenter er vedlagt. Forfall meldes Sykehusapotek Nord på telefon eller på e-post til foretak@sykehusapotek-nord.no. Med vennlig hilsen Anne Helen Hansen styreleder Espen Mælen Hauge direktør Postadresse: Telefon: Saksbehandler: Sykehusapotek Nord HF Postboks 6147, Langnes Telefaks: Internett: Helge K. Kjerulf Pettersen Telefon: TROMSØ E-post: Org.nummer: Foretak@sykehusapotek-nord.no MVA NO Saksbehandlers e-post: Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no
3 Godkjenning av innkalling og saksliste Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet : Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2015 Side 2 Sak Virksomhetsrapport per september 2015 Side 11 Sak Forsknings- og utviklingsstrategi Side 22 Sak Forslag til krisehåndteringsprosedyre Side 28 Sak Saker til informasjon Side IKT-sikkerhetskampanje oktober 2. DIFA-prosjektet og felles forprosjekt for systemstøtte for legemiddelkjeden og sykehusapotekene (skriftlig) 3. Referat fra møte i AMU 20. oktober 2015 (muntlig m/vedlegg) 4. Miljøsertifiseringsoppfølgingrevisjonssrapport (muntlig m/vedlegg) 5. Cytostatikaproduksjonslaboratorieoppgradering i Tromsø og Harstad (muntlig) 6. Utredning av ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten (skriftlig m/vedlegg) Side Side Side Side Sak Eventuelt 1. Evaluering av møtet Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 29. oktober Espen Mælen Hauge direktør 1
4 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2015 Styresak nr.: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokoll fra styremøtet 23. september Espen Mælen Hauge Direktør 2
5 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 23. september 2015 kl Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Bergen Airport Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Liv Norlid, vara styremedlem Margit Steinholt, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Margaret Aarag Antonsen, fagsjef Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker Tromsø Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker Bodø Stian Eilertsen, it-leder Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 32, 33, 34, 35, 40, 36, 38, 37, 41, 43, 39, 44 og 42 Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 23. september Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 23. september
6 Sak 33/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 4. juni Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 4. juni Sak 34/15 Oppfølging av anbefalinger gitt i internrevisjonsrapport 02/2015 fra Helse Nord Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar plan for å følge opp anbefalingene fra internrevisjonen slik det er redegjort for i denne saken. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar plan for å følge opp anbefalingene fra internrevisjonen slik det er redegjort for i denne saken. Sak 35/15 Virksomhetsrapport per august 2015 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten til orientering. 4
7 Sak 36/15 Rapport 2. tertial 2015 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial Sak 37/15 Ledelsens gjennomgang - halvårsstatus Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar ledelsens gjennomgang til orientering. Styret er tilfreds med foretakets resultater og mener virksomhetens organisering og ledelse systematisk understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte. Direktøren fremmet følgende endrede innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar ledelsens gjennomgang til orientering. Styret mener virksomhetens organisering og ledelse systematisk understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte, og ber direktøren fortsette arbeidet med å oppfylle kravene i oppdragsdokumentet. Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar ledelsens gjennomgang til orientering. Styret mener virksomhetens organisering og ledelse systematisk understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte, og ber direktøren fortsette arbeidet med å oppfylle kravene i oppdragsdokumentet. 5
8 Sak 38/15 Tema 2015: Forbedring og utvikling; styret og ledergruppa møter adm.dir. og styreleder for Sjukehusapoteka Vest HF Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF møtte administerernde direktør og styreleder for Sjukehusapoteka Vest HF for informasjon om, og diskusjon rundt, Sjukehusapoteka Vest HFs strategi. Direktøren fremmet følgende endrede innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF møtte administerernde direktør for Sjukehusapoteka Vest HF for informasjon om, og diskusjon rundt, Sjukehusapoteka Vest HFs strategi. Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF møtte administerende direktør for Sjukehusapoteka Vest HF for informasjon om, og diskusjon rundt, Sjukehusapoteka Vest HFs strategi. Sak 39/15 Nytt utkast til strategi for Sykehusapotek Nord Direktørens innstilling til vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF har diskutert det nye utkastet til foretakets strategi, og er fornøyd med den strategiske retningen Sykehusapotek Nord går i. 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF skal ha særlig oppmerksomhet mot følgende fire mål i den kommende strategiperioden: a. Attraktive og lønnsomme apotekutsalg med et produktutvalg tilpasset sykehusets og sykehusapotekets brukere. b. Innføre elektronisk løsning for bestilling og utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler, og ta i bruk nye lokaler med tidsriktig standard for forsvarlig produksjon og sykehusapotekdrift. c. Ta i bruk IMM-metoden (integrated medicines management) som standard for å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen. d. Kvalitetssikre og effektivisere legemiddelforsyningen ved å ta i bruk elektroniske, automatiserte løsninger for bestilling og lagerhold av legemidler og andre apotekvarer, samt øke antall apotekstyrte legemiddellagre. 6
9 3. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren følge opp de innspill som fremkom under møtet i et høringsutkast og sende denne på høring blant helseforetakene i regionen. Endelig forslag til ny strategi legges frem på styremøtet Direktøren fremmet følgende forslag til endret punkt 2.c: For å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen skal det i Helse Nord tas i bruk en standardisert metodikk for sikker og trygg legemiddelbruk gjennom hele pasientforløpet (integrated medicines management IMM). Direktøren fremmet følgende forslag til endret punkt 3: Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren innarbeide styrets innspill i et nytt strategiplanutkast og sende dette på høring. Endelig forslag til ny strategi legges frem på styremøtet Direktørens innstilling med de foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF har diskutert det nye utkastet til foretakets strategi, og er fornøyd med den strategiske retningen Sykehusapotek Nord går i. 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF skal ha særlig oppmerksomhet mot følgende fire mål i den kommende strategiperioden: a. Attraktive og lønnsomme apotekutsalg med et produktutvalg tilpasset sykehusets og sykehusapotekets brukere. b. Innføre elektronisk løsning for bestilling og utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler, og ta i bruk nye lokaler med tidsriktig standard for forsvarlig produksjon og sykehusapotekdrift. c. For å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen skal det i Helse Nord tas i bruk en standardisert metodikk for sikker og trygg legemiddelbruk gjennom hele pasientforløpet (integrated medicines management IMM). d. Kvalitetssikre og effektivisere legemiddelforsyningen ved å ta i bruk elektroniske, automatiserte løsninger for bestilling og lagerhold av legemidler og andre apotekvarer, samt øke antall apotekstyrte legemiddellagre. 3. Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren innarbeide styrets innspill i et nytt strategiplanutkast og sende dette på høring. Endelig forslag til ny strategi legges frem på styremøtet Sak 40/15 Forsknings- og utviklingsstrategi Direktørens innstilling til vedtak: 7
10 Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar forelagte Forsknings- og utviklingsstrategi Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at Forsknings- og utviklingsstrategi legges fram i neste styremøte, med innarbeiding av de tema som ble diskutert. Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at Forsknings- og utviklingsstrategi legges fram i neste styremøte, med innarbeiding av de tema som ble diskutert. Sak 41/15 Møteplan 2016 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2016 som følger: 4. feb Tromsø 15. mars 2016 Mo i Rana 25. mai 2016 Bodø mai 2016: Bodø regionalt styreseminar med HF-ene sep Trondheim (inkl. styreseminar) 26. okt Tromsø oktober 2016: Tromsø regionalt styreseminar med HF-ene 1. des Bodø Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2016 som følger: 4. feb Tromsø 15. mars 2016 Mo i Rana 25. mai 2016 Bodø mai 2016: Bodø regionalt styreseminar med HF-ene sep Trondheim (inkl. styreseminar) 26. okt Tromsø oktober 2016: Tromsø regionalt styreseminar med HF-ene 1. des Bodø 8
11 Sak 42/15 Evaluering av direktør og fastsetting av lønn Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jfr. Offl. 23, 1. ledd Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF gjennomførte evaluering av direktøren. 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF fastsatte direktørens lønn til kr med virkning fra Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF gjennomførte evaluering av direktøren. 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF fastsatte direktørens lønn til kr med virkning fra Sak 43/15 Saker til informasjon Fra direktør: Oppfølgingsrevisjon miljø Lagerautomatprosjektet Legemidler utgått på dato Plan for kompetanseutvikling Nye apoteklokaler i Bodø Fra styreleder: Sykehusapotek Nord får holde innlegg på Helse Nords styreseminar i oktober. Fra leder for brukerutvalget: Nytt fra brukerutvalget Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering. 9
12 Sak 44/15 Eventuelt Evaluering av møtet. 10
13 Virksomhetsrapport per september 2015 Styresak nr.: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: Målekort (u. off. 23 første ledd) I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per september 2015 fram for styret til orientering. Rapporten er oversendt Helse Nord RHF administrativt. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapproten for september 2015 til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 11
14 Saksfremlegg Regnskapet per september 2015 viser et overskudd på 3,39 millioner. For samme periode i 2014 var resultatet et overskudd på 3,27 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 0,10 millioner per september, slik at resultatet er 3,29 millioner høyere enn budsjettert. For september var resultatet et underskudd på 0,29 millioner. Det var budsjettert med et underskudd på 0,84 millioner, slik at resultatet ble 0,55 millioner høyere enn budsjettert. Det er i regnskapet for september gjort en avsetning for betalbar skatt i publikumsavdelingene på 0,62 millioner. Korrigert for dette ble resultatet for september 1,17 millioner høyere enn budsjettert. Inntekter Inntektene er 15,94 millioner høyere enn budsjettert, og 32,21 millioner høyere enn på samme tidspunkt i Salget av medikamenter til Nordlandssykehuset har økt med 6,7 %, mens salget til UNN har økt med 2,0 % i forhold til september Salg av medikamenter til sykehusene UNN 2014 UNN 2015 NLSH 2014 NLSH Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Omsetningen til NLSH i Bodø har økt med 7,2 %, i Vesterålen er økningen på 9,5 %, mens det i Lofoten er en reduksjon på 1,4 %. Omsetningen til UNN Tromsø har økt med 1,0 %, til Narvik med 0,2 %, mens den har økt med 9,8 % i Harstad. 12
15 Omsetning publikum Harstad 2014 Harstad 2015 Bodø 2014 Bodø 2015 Tromsø 2014 Tromsø Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 25,0 % i forhold til samme periode i I Harstad har det vært en økning på 19,6 %, i Tromsø på 25,7 %, mens det har vært en økning på 25,2 % i Bodø. Noe av økningen kommer av at salg av produksjonsresepter nå føres på publikum, dette ble tidligere ført på produksjonsavdelingene. Ut over dette er det hovedsakelig salg av nye medikamenter som er årsaken til økningen. Rådgivningsinntektene er noe lavere enn budsjettert. I forhold til i 2014 har rådgivningsinntektene økt med 43,7 %. Dette kommer av økning på Helgeland som følge av at ansatte er tilbake fra svangerskapspermisjon, oppstart i Finnmark, et nytt prosjekt på UNN og salg av undervisningstjenester i Vesterålen. Kostnader Som følge av at omsetningen er høyere enn budsjettert er varekostnadene 12,98 millioner høyere enn budsjettert. Varekostnadene er 24,83 millioner høyere enn per september Vareforbruket er på 86,0 % hittil i år, dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn budsjettert, og 0,5 prosentpoeng lavere enn i Reduksjonen i vareforbruk er blant annet en konsekvens av ny grossistavtale og økt salg av Remsima på bekostning av Remicade. Samtidig selges det mer kostbare legemidler som reduserer denne effekten noe. Dekningsbidraget er på 64,30 millioner, dette er 2,96 millioner høyere enn budsjettert. Dekningsbidraget har økt med 7,37 millioner i forhold til september
16 Personalkostnadene er 0,32 millioner lavere enn budsjettert. Syke- og fødselsrefusjoner er 1,16 millioner høyere enn budsjettert, lønnsoppgjøret ble lavere enn budsjettert og enkelte stillinger er vakante. Pensjonskostnadene er per september ført i henhold til de siste prognosene til Statens Pensjonskasse og KLP. Til og med mai har pensjonskostnadene blitt ført i henhold til budsjett. Endringen i prinsipp gjør at pensjonskostnadene per september er 1,28 millioner høyere enn budsjettert. Andre driftskostnader er 0,65 millioner lavere enn budsjettert. Investeringer Hittil i 2015 har det påløpt investeringskostnader på 0,11 millioner. Dette er konsulentkostnader i forbindelse med installasjon av lagerautomater i Bodø og Tromsø, og anskaffelse av køsystem ved Sykehusapoteket i Harstad. Investeringer fra tidligere år for 0,54 millioner er ikke aktivert per september. Dette gjelder isolator til Sykehusapoteket i Tromsø, ombygging av publikumsavdelingen i Tromsø, og flytting av Sykehusapoteket i Harstad. Nye lokaler for apoteket i Bodø er under bygging og nye produksjonslokaler i Tromsø og Harstad er under planlegging i samarbeid med UNN. Prognose Prognostisert resultat er et overskudd på 1 millioner kroner. Årsaken til at prognosen ikke er satt høyere er usikkerhet rundt pensjonskostnadene. Fortsatt lave renter og lav avkastning på pensjonskapitalen tilsier at pensjonskostnadene kan bli høyere enn forutsatt i regnskapet per september. Bemanning Gjennomsnittlig antall brutto månedsverk per september 2015 var 102,6. Dette er en økning på 8,9 månedsverk i forhold til To nye stillinger er besatt i foretaksledelsen. Resten av økningen er forårsaket av svangerskapspermisjoner, økt forskningsaktivitet og opptrapping på Helgeland og i Finnmark. Sykefravær Sykefraværet per august 2015 var på 6,3 %. Dette er en reduksjon på 1,1 prosentpoeng i forhold til fraværet per august
17 Pasientsikkerhetsprogrammet I september er følgende gjennomført: Representanter fra SamStem deltok i oppstartsmøte for implementeringsprosjektet for innføring av samstemming av legemiddellister ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord vil delta i implementeringsprosjektet. I samarbeid med innføringsprosjektet for e-resept har leder for SamStem påbegynt et innspill til HOS-prosjektet for å få en felles mal for hvordan medisinlista i DIPS skal se ut. Masterstudent fra Institutt for Farmasi skal skrive masteroppgave på data fra kvalitetsmålingene som samles inn i forbindelse med SamStem. Det er sendt inn søknad om postdoc.-midler til Helse Nord på et prosjekt som skal se på hvilken effekt innføringen av samstemming av legemiddellister ved Nordlandssykehuset har hatt. Et eventuelt prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Nordlandssykehuset. 15
18 Forsknings- og utviklingsstrategi Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Fagsjef Margaret A. Antonsen / direktør Espen Mælen Hauge Vedlegg: Forsknings- og utviklingsstrategi Kort saksresyme Styret behandlet i sak forslag til ny Forsknings- og utviklingsstrategi Under behandlingen ble direktør bedt om å innarbeide noen endringer, samt svare ut kommentarer som kom opp under behandling av forslaget. Direktør har i samarbeid med forskningsutvalget innarbeidet foreslåtte endringer i nytt utkast til strategi, samt i dette saksframlegget svart ut problemstillingene som styret tok opp. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar Forsknings- og utviklingsstrategi Espen Mælen Hauge direktør 22
19 Saksfremlegg Styrets innspill og kommentarer Styret ønsket følgende endringer innarbeidet i strategien: - Publikasjoner i populærvitenskaplige tidskrift og lignende bør tas inn som gjeldende publisering. - Det må kvantifiseres hva forskningsaktiviteten er per i dag - Punktet om økonomisk satsing på forskning må tydeliggjørs. Styret hadde for øvrig følgende kommentarer til strategien: - Det bør konkretiseres hvordan forskningsresultater skal tas inn i drift. Videre ble det problematisert at forslag til visjon var lang. Dette ble diskutert av styret, men direktøren har valgt å beholde forslaget slik det forelå. Svar på styrets innspill og kommentarer Håndtering av styrets forslag til endringer i strategien: - Punktet som omhandler utvidelse av hva som kan være gjeldende publisering er innarbeidet i strategien. - Det er utarbeidet et vedlegg til strategien som kvantifiserer blant annet antall publikasjoner og masteroppgaver i foretaket per september Dette vedlegget beskriver et utgangspunkt for videre evaluering og vurdering av forskningsaktivitet i foretaket. - Det er utarbeidet et nytt punkt som omhandler økonomisk satsing på forskning i foretaket: Ressurser til forskning synliggjøres i budsjett og regnskap og skal tilpasses den økonomiske situasjonen i foretaket. I strategiperioden skal forskningsaktiviteten økes innenfor foretakets rammebetingelser. Videre er det i tabellform angitt hvilket nivå den økonomiske satsningen er på per september Denne er vedlagt strategien. Svar styrets kommentar: Det er i strategien formulert fire hovedmålsettinger, hvorav en er at forskningsstrategien skal «bidra til at tjenester fra Sykehusapotek Nord er forskningsbaserte og i henhold til kunnskapsbasert praksis». Videre er områdene som er valgt som særlige satsningsområder i strategiperioden nært knytte til dagens drift. Direktøren anser at det med dette ivaretas at forskningen i perioden skal være praksisnær. Å implementere relevante forskningsresultater menes derfor ivaretatt ved at forskningen gjøres kjent for ledelsen i foretaket av forskere og FU. Ledelsen ivaretar at relevante forskningsresultater implementeres, slik at tjenestene som utøves i foretaket er i henhold til best og kunnskapsbasert praksis. På bakgrunn av dette foreslår direktøren at det ikke gjøres endringer i utkast til Forsknings- og utviklingsstrategi som følge av styrets kommentar. 23
20 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI Innledning Sykehusapotek Nord HF (SANO) er en ung forskningsinstitusjon som er i ferd med å etablere en forskningskultur. Vår første forsknings- og utviklingsstrategi med gyldighetsperiode beskriver bakgrunn og organisering av forskning i foretaket. Sykehusapotek Nord sin overordnede visjon for forskning og utvikling: Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell og trygg legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Farmasøytisk forskning skal styrkes lokalt, regionalt og nasjonalt. Forskningsstrategiens formål Forskningsstrategien er et førende dokument som utpeker satsningsområder for forskning i SANO i perioden Strategien danner grunnlag for planlegging og organisering av forskning på et overordnet nivå, og for evaluering av forskningsinnsatsen i foretaket. 2 Hovedmålsettinger i strategiperioden Hovedmålsettingene for den foreliggende forskningsstrategien er følgende: Bidra til at tjenester fra SANO er forskningsbasert og i henhold til kunnskapsbasert praksis Øke forsknings- og utviklingsaktiviteten i foretaket Videreutvikle forskningskulturen i foretaket Ivareta foretakets kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt 3 Relevant forskning og utvikling i SANO Forskning og utvikling i SANO skal gjennomføres i samsvar med Helse Nords oppdragsdokument og forskningsstrategi. I strategiperioden prioriteres prosjekter innenfor følgende områder: Prosjekter som bidrar til innføring av arbeidsmodellen integrated medicines management (IMM), herunder sikring av legemiddelbehandling ved bytte av omsorgsnivå Prosjekter med innovasjonspotensial innenfor SANOs tjenesteområder Prosjekter knyttet til Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker på legemiddelområdet 24
21 4 Delmål og tiltak Beskrivelse Tiltak Måleparameter 1 Øke ressurser til forskning og utvikling 2 Stimulere forskningskultur 3 Økt formidling, inkludert publisering 4 Opprette egen internettside for forskning og utvikling 5 Tilby masterprosjekter Ressurser til forskning synliggjøres i budsjett og regnskap og skal tilpasses den økonomiske situasjonen i foretaket. I strategiperioden skal forskningsaktiviteten økes innenfor foretakets rammebetingelser. Utarbeide og gjøre kjent retningslinjer for frigivelse av tid til forskning Foretaket skal til enhver tid har ansatte med forskningskompetanse Tilrettelegge for kompetanseheving innen forskning og forskningsledelse Handlingsplaner på alle nivå skal tilrettelegge for forskning og utvikling Søke jevnlig om eksterne midler til finansiering av forskning Lage egen møteplass for de som arbeider med forskningsprosjekter Avholde forskningsseminar Ha mulige forskningsprosjekter som fast punkt på avdelingsmøter Inkludere forskning og forskningsformidling på foretaksmøter Større endringer innen farmasifaglige tjenester skal formuleres som prosjekter hvor forskningsmetodologi anvendes Etablere og/eller delta i forskningsnettverk, f. eks delta i felles forskningsprosjekter, spesielt med Universitetet i Tromsø, UNN og andre helseforetak og evt. andre universitet og høgskoler Alle prosjekter skal ved oppstart ha en plan for publisering og/eller formidling av resultater Veileder (intern eller ekstern person med forskningskompetanse) bør tidlig tilknyttes prosjektet for å bidra til planlegging og publiserbarhet Prosjekter som kan publiseres i fagfellevurderte tidsskrift skal prioriteres Prosjekter som bidrar til forbedret praksis, men hvor resultatene av ulike grunner ikke kan formidlers, skal også prioriteres Prosjektresultater skal presenteres for foretaket og i andre fora, for eksempel som foredrag/poster eller i populærvitenskapelige tidsskrift og lignende For alle prosjekter skal det innen 6 måneder etter prosjektavslutning foreligge en sluttrapport som kan distribueres i foretaket Aksepterte publikasjoner markeres/feires Etablering av offentlig tilgjengelig nettside for forskning og utvikling o Nettsiden skal inneholde kort beskrivelse av tidligere og pågående prosjekter i foretaket, lenke til publiserte artikler og sluttrapporter fra prosjekter som ikke er egnet for publisering o Lenke til gjeldende retningslinjer og lovverk o Lenke til nettsider med ressurser for forskere, f eks innen etikk og brukermedvirkning Tilby minimum ett studentprosjekt årlig Tilstrebe publisering i fagfellevurderte tidsskrift Økning av ressursbruk ut over nivå i 2014/2015* Antall ansatte med forskningskompetanse Antall søknader Antall og omfang av forskningsseminar Antall prosjektideer meldt til FU Antall publikasjoner Antall presentasjoner / populærvitenskapelige publikasjoner Antall prosjekter med sluttrapport Antall prosjekter Antall publikasjoner 2 25
22 6 Økt brukermedvirkning *se vedlagt oversikt Medvirkning av brukere ved utvikling og gjennomføring av prosjekter Andel prosjekter med brukermedvirkning 3 26
23 Forskningsaktivitet pr sept 2015 Antall publikasjoner 1 (2014: 3) 1 Antall postere 1 (2014: 2) 2 Antall populærvitenskapelige publikasjoner 0 (2014: 0) Antall ansatte med forskningskompetanse 5 3 Bistillinger fra IFA 20 % 4 Antall masteroppgaver 1 (2014: 4) 5 Stillingsandel til forskningsadministrasjon 25 % 6 Ressurser til FU Antall PhD/postdoc ansatt i foretaket : Staven, 2014: Staven, Aag, Garcia Garcia, 2014: Staven, Garcia 3 Garcia, Svendsen, Staven, Elenjord, Engesland 4 Garcia : Holmstad, 2014: Svendsen, Quassem, Akbina, Wiik 6 Elenjord: 10 % forskningsadministrasjon og 15 % samstem kvalitetsstudie 7 Drift og lønn FU-leder 8 Svendsen, Staven 27
24 Forslag til krisehåndteringsprosedyre Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: direktør Espen Mælen Hauge Ref. tidl. sak: Kort saksresyme Sykehusapotek Nord fikk gjennom cytostatikautleveringsfeilen som skjedde høsten 2014 ved Sykehusapoteket i Tromsø erfaring med håndtering av alvorlige, uønskede hendelser og kritiske feil. En av de viktig erfaringene vi gjorde etter denne saken var at vi ikke hadde gode prosedyrer for håndtering av kriser. I styresak ble dette grundig diskutert og styret ba direktøren utarbeide en overordnet plan for håndtering av alvorlige uønskede hendelser og kritiske feil i Sykehusapotek Nord HF. Hensikten med prosedyreforslaget er å lage en plan som kan følges når alvorlige ting skjer. Forslaget er ment å være en veiledning og huskeliste i aktuelle krisesituasjoner. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF tar forslaget til krisehåndteringsprosedyre til orientering og ber direktøren ferdigstille prosedyren med de innspill som fremkom i møtet og innpasse denne i foretakets kvalitetssystem. Espen Mælen Hauge direktør 28
25 Saksfremlegg 1. Bakgrunn for saken Sykehusapotek Nord fikk gjennom cytostatikautleveringsfeilen som skjedde høsten 2014 ved Sykehusapoteket i Tromsø erfaring med håndtering av alvorlige, uønskede hendelser og kritiske feil. En av de viktig erfaringene vi gjorde etter denne saken var at vi ikke hadde gode prosedyrer for håndtering av kriser. I styresak ble dette grundig diskutert både med bakgrunn i fjorårets kritiske hendelse, Kunnskapssenterets notat God håndtering av alvorlige uønsked hendelser i helsetjenesten (november 2014) og styremedlem Margit Steinholts foredrag om håndtering av interne krisesituasjoner. Styret ba deretter direktøren om å få framlagt forslag til overordnet plan for håndtering av alvorlige uønskede hendelser og kritiske feil i Sykehusapotek Nord HF (vedtak sak punkt nr. 2). Dette er direktørens oppfølging av styrevedtaket. 2. Forslag til krisehåndteringsprosedyre - saksbehandling Forslaget i saksfremlegget punkt 3 er utarbeid administrativt etter lignende prosedyrer, blant annet i Nordlandssykehuset, og forankret i lederteamsmøtet Hensikten med prosedyren er å lage en plan som kan følges når alvorlige ting skjer. Den skal være avklarende i forhold til ansvarsområdet og ansvarsforhold i linjen, og det har således vært hensiktsmessig å sette opp oppgavene etter rolle. Forslaget er ment å være en veiledning og huskeliste der vi kan hente ut de punktene som er relevante for den aktuelle situasjonen vi står i. Forslaget legger også opp til bruk av samtalemaler som hjelp dersom en kritisk hendelse skulle oppstå. Disse malene er ikke gjengitt her siden det ennå ikke er avklart om det er knyttet opphavsrettigheter til disse. Arbeidsmiljøutvalget ved Sykehusapotek Nord sluttet seg i møte til forslaget, men ba også om at vernetjenestens rolle måtte tas inn i prosedyren. Forslaget er også diskutert i kontaktmøtet med foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet samme dato. Styret får forslaget til orientering og får også mulighet til å gi innspill. Prosedyren fullføres deretter og legges inn i docmap der direktøren godkjenner etter vanlige rutiner. 29
26 3. Krisehåndtering forslag til prosedyre 1. OPPFØLGING AV MEDARBEIDERE SOM OPPLEVER KRISER PRIVAT ELLER PROFESJONELT HENSIKT Prosedyren skal bidra til å sikre at ansatte får en god støtte og oppfølging fra arbeidsplassen dersom de opplever kriser privat eller profesjonelt. Eksempel på kriser kan være alvorlig sykdom i egen eller nær familie, dødsfall i nærmeste familie, selvmord i nære relasjoner, skilsmisse, ha gjort alvorlig feil i arbeidet og liknende. Prosedyren kan også være til hjelp for å håndtere dødsfall til en kollega OMFANG Alle ledere i foretaket UTFØRELSE/ARBEIDSBESKRIVELSE Utføres av Nærmeste leder Aktivitet Kontakter den berørte og tilbyr støtte og eventuell bistand. Se mal 2 og 3. Informerer om mulighet for bistand fra bedriftshelsetjeneste. Avgjør behovet for informasjon til apotekledelsen og/eller foretaksledelsen ut i fra alvorlighetsgrad og ønske fra den ansatte. Avklarer om kollegaer kan informeres om situasjonen, og eventuelt hvor og når dette er ønskelig. Hvis informasjon kan gis, og alvorlighetsgraden i situasjonen tilsier det, innkalles personalgruppen til et møte der informasjonen som er klarert med berørte, blir gitt. Gi rom for kollegaene til å bearbeide det som har skjedd og gi støtte i situasjonen. Leder kontakter den berørte med jevne mellomrom og tilbyr støtte og bistand. Behovet til den berørte kan endre seg over tid, det er derfor viktig at tilbudet står åpent. 2. HÅNDTERING AV ALVORLIGE UØNSKEDE HENDELSER OG KRITISKE FEIL 2.1. HENSIKT Prosedyren skal bidra til å sikre at ansvarsområder og oppfølging er tydelig definert hvis det oppstår uventede situasjoner med alvorlige hendelser og kritiske feil. 30
27 2.2. OMFANG Gjelder ledere på alle nivå UTFØRELSE/ARBEIDSBESKRIVELSE Utføres av Tidspunkt Aktivitet Leder for avdelingen Umiddelbart etter at beskjed er mottatt eller påfølgende virkedag. Dette må vurderes ut fra situasjonens alvorlighets grad og tidspunkt på døgnet den har oppstått. Kontakter personalet som har mottatt beskjed, for avklaring av de umiddelbare problemstillinger (har vi gjort alvorlige feil, hvilke konsekvenser kan det gi, har det skjedd en ulykke, hvem er involvert, hva er status). Informasjon formidles snarest mulig videre apoteker. Begrense skaden hvis det på noen måte er mulig. Se mal 1 Apoteker Umiddelbart etter at beskjed er mottatt eller påfølgende virkedag. Dette må vurderes ut fra situasjonens alvorlighets grad og tidspunkt på døgnet den har oppstått. Vurderer behov for videre handling: Se mal 1 Avklare forhold knyttet til hendelsen Varsling av berørte parter Innkalle til krisemøte, se mal 3 og 6 Vurdere pause fra arbeidsoppgaver Skadebegrensning og -håndtering Konsekvensanalyse Informasjon til direktør og resten av foretaket Emosjonell støtte til ansatte, mal 2 Beklagelse, se mal 4 Informasjon til ansatte Informerer om videre oppfølging og vurderer hyppighet av kontakt med ansatte som er spesielt berørt Arrangerer møte der hele personalgruppen orienteres om det inntrufne, se mal 6 31
28 Direktør Umiddelbart etter at beskjed er mottatt eller påfølgende virkedag. Dette må vurderes ut fra situasjonens alvorlighets grad og tidspunkt på døgnet den har oppstått. Vurderer behov for handling utover det som iverksettes av apoteker: Ytterligere avklaring av hendelsesforløp og konsekvenser. Skadebegrensning Beklagelse, se mal 4 Vurdere behov for ekstern bistand. Informasjon internt i foretaket. Mediehåndtering og offentlig informasjon, vurdere behov for bistand til dette. Vurdere støttebehov for involverte parter. Håndtering av feil eller hendelse, vurdere behov for bistand i dette arbeidet. Apoteker 2-3 dager etter hendelsen. Avklare behov for emosjonell støtte Avklaring av eventuelle andre behov Arrangere nytt møte med personalgruppen, der eventuell ny informasjon fremkommer Fortsatt fokus på skadebegrensning Ha en fullstendig gjennomgang av hendelsen med de involverte parter, denne bør ledes av en som ikke er direkte berørt. Se mal 5. Avklare behov for endring av arbeidsprosesser, og starte arbeidet med dette. Direktør 2-3 dager etter hendelsen. Håndtere media og stå for informasjonsflyt. Støtte ledelse og ansatte som er berørte av hendelsen, se mal 2 og 3. Sørge for god informasjon internt i foretaket. Bistå i gjennomgang og håndtering av hendelsen. Risikovurdering? Apoteker 1-2 uker etter hendelsen. Ta kontakt med berørte og gi tilbud om 32
29 støttesamtaler/veiledning. Avklare om noen har behov for videre oppfølging av kollegastøtte, bedriftshelsetjeneste, fastlege eller annet. Apoteker 2-3 måneder etter hendelsen. Ta kontakt med berørte på nytt igjen når det har gått litt tid og gi tilbud om støttesamtaler/veiledning. Avklare om noen har behov for videre oppfølging av kollegastøtte, bedriftshelsetjeneste, fastlege eller annet. SAMTALEMALER: 33
30 Saker til informasjon Styresak nr.: Møtedato: Saksbehandler: Direktør Espen Mælen Hauge Vedlegg: Referat fra møte i AMU 20. oktober 2015 Miljøsertifiseringsoppfølgingsrevisjonssrapport Mandat for utredning av ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten Saker til informasjon: Fra direktør: 1. IKT-sikkerhetskampanje oktober (muntlig m/ informasjonsvideo) 2. DIFA-prosjektet og felles forprosjekt for systemstøtte for legemiddelkjeden og sykehusapotekene (skriftlig) 3. Referat fra møte i AMU 20. oktober 2015 (muntlig) 4. Miljøsertifiseringsoppfølgingrevisjonssrapport (muntlig m/vedlegg) 5. Cytostatikaproduksjonslaboratorieoppgradering i Tromsø og Harstad (muntlig) 6. Utredning av ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten (skriftlig m/vedlegg) Fra styreleder: Fra brukerutvalget: Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 34
31 Informasjonssak nr. 2: DIFA-prosjektet og felles forprosjekt for systemstøtte for legemiddelkjeden og sykehusapotekene Spesialisthelsetjenesten er involvert i mange prosjekter og initiativ både regionalt og nasjonalt der det pekes på utfordringer innenfor legemiddelområdet med mål om å forbedre prosesser, kvalitet og sikkerhet. Forbedret IKT-støtte er et sentralt virkemiddel for å nå målet. Apotekenes bransjeforening (NAF) har startet arbeidet Digital Fornying i Apotekbransjen - DIFA-prosjektet - for å erstatte FarmaPro med ny bransjeløsning. FarmaPro er eid av NAF og utviklet av datterselskapet Espire, og er bransjeløsningen som i dag håndterer Sykehusapotekets hovedfunksjoner: ordre, lager, fakturering, innkjøp og reseptur. Det finnes per i dag ingen standardsystemer (hyllevare) som kan erstatte FarmaPro. De store apotekkjedene ønsker å stå fritt mhp. å velge løsninger for økonomi, butikkdrift etc., slik at den nye DIFA-løsningen planlegges med mindre funksjonalitet enn dagens FarmaPro. Det betyr at Sykehusapotekene vil få et større udekket behov etter denne utskiftingen. Alle Sykehusapotekene i Norge har samme behov, men det er forskjeller i regionale systemporteføljer. Sykehusapotekenes fagsystemer må ses i sammenheng med øvrige fagsystemer innenfor EPJ, ERP og flere. Viktige arbeidsprosesser innenfor legemiddelområdet er: 1. Legemiddelforsyning 2. Produksjon 3. Reseptur og publikumstjenester (butikk) 4. Klinisk farmasi (rådgivningstjenester, samstemming etc.) 5. Ordinering, istandgjøring og administrering av legemidler på sykehus En kartlegging av arbeidsprosessene for legemiddelområdet vil gi et grunnlag for å se på hvilke tjenester/funksjonsområder legemiddelområdet trenger IKT-støtte for. Sykehusapotekene har derfor bedt Nasjonal IKT om å gjennomføre et felles nasjonalt forprosjekt for systemstøtte for legemiddelkjeden og sykehusapotekene. Arbeidet vil gi en retning for det langsiktige arbeidet innenfor området, men også avdekke eventuelle gevinster på kort sikt gjennom videreutvikling av dagens datasystemer. Prosjektet er et felles forprosjekt som skal kartlegge og anbefale systemstøtte for legemiddelområdet, med fokus på Sykehusapotekenes behov. Styret i Nasjonal IKT har vedtatt gjennomføring av prosjektet, og sykehusapotekforetakene delfinaniserer dette ved å finansiere kostnadene til prosjektleder for «felles nasjonalt forprosjekt for systemstøtte for legemiddelkjeden og sykehusapotekene» med en ramme på 1,5 MNOK, hvorav 0,3 MNOK i 2015 og 1,2 MNOK i Sykehusapotekforetakenes kostnadsfordelingsmodell innebærer at Sykehusapotekene HF finansierer 50 %, Sykehusapotekene Midt-Norge HF og Sjukehusapoteka Vest HF bærer 20 % hver og Sykehusapotek Nord HF bærer 10 % av kostnadene. 35
32 Prosjektet er strategisk forankret i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, som har flere innsatsområder som omhandler legemidler. Prosjektets resultater vil danne et nødvendig grunnlag for avgrensninger og spesifikasjoner for hvordan legemiddelområdet skal ivaretas i de forskjellige PAS/EPJ-, Kurve- og ERP-prosjektene som kjører i regionene. Prosjektet understøtter det som foreligger i utkast til felles strategi i spesialisthelsetjenesten om å gjøre mer i fellesskap og øke standardisering og felles tjenester og løsninger. Nasjonal IKT sin anbefaling er at det er mest hensiktsmessig å gjennomføre et forprosjekt i felleskap slik at en sikrer god systemstøtte til sykehusapotekene. Dette understøtter føringer i felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten om å øke samordning og felles systemer. Dette vil også understøtte regjeringens overordnet mål beskrevet i meld. st. 9 «Én innbygger én journal». Prosjektstyret (styringsgruppen) består av de fire direktørene i sykehusapotekene i tillegg til en representant fra leverandører som er de fire IKT-virksomhetene i helseregionene, prosjekteier som utøves av porteføljeansvarlig i Nasjonal IKT, og en representant fra seniorbrukere. I tillegg vil en representant fra fagforeninger være med siden dette kan medføre endringer i arbeidsprosesser. Prosjektstyreleder er direktør i Sykehusapotekene i Helse Midt-Norge Prosjektets overordnede mål er å: Sørge for sikker, effektiv og korrekt ordinering, bestilling, produksjon (tilvirkning) og forsyning av legemidler til sykehusene i regionene. Sørge for sikker, effektiv og korrekt istandgjøring og utlevering av legemidler på publikumsapotekene for pasienter som skal starte eller videreføre behandling initiert eller videreført av sykehuslege. Ønsket effekt av prosjektet: 1. Omforent forståelse av dagens situasjon og framtidig målbilde for Sykehusapotekene, inkludert Sykehusapotekenes rolle i legemiddelhåndtering i sykehus. 2. God IKT-støtte til Sykehusapotekene i henhold til deres behov. 3. Godt beslutningsgrunnlag for Prosjektstyrets beslutning om prosjekt for erstatning av FarmaPro, med utgangspunkt i Sykehusapotekenes behov. 4. Velfungerende informasjonsflyt mellom ny bransjeløsning (DIFA) og øvrig systemportefølje i regionene, både eksisterende systemer og nye løsninger som nå er på vei inn via igangsatte prosjekter. 5. Grunnlag for avgrensninger og spesifikasjoner for hvordan Sykehusapotekenes omforente behov skal ivaretas i DIFA og regionale prosjekter. Forprosjektet er felles talsrør mellom de fire SA/RHF og DIFA. 6. Grunnlag for strategiske investeringer og videreutvikling av dagens datasystemer. 36
33 Referat AMU MØTEROM RÅD (A1.514) I TROMSØ, VIDEOMØTE NR TIDSPUNKT: KL NESTE MØTE: KL Tilstede: Airin Nordgård, apoteker Harstad Truls Bjørknes, avdelingsleder pub. Tromsø Espen Mælen Hauge, direktør (AMUs leder) Rita Sørensen, hovedverneombud Else Mari Ødegaard-Jensen, tillitsvalgt for farmasøytene Camilla Lillegård, tillitsvalgt for apotekteknikerne Annette Kåsa, HEMIS (bedriftshjelsetjenesten) Sak nr Tema Oppsummering Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte vedlegg Forslag til vedtak: Innkallingen godkjent. Referat AMU godkjent Miljømål 2015 Foretaksledelsen har vurdert følgende miljømål for 2015: 1. Sjekke om AHN/grossist følger miljømålsetningene som miljøfyrtårn og grønt punkt. 2. Samordne apotekenes innkjøp av produksjonsutstyr. 3. Innlevering brukte legemidler. 4. Selge tøyposer Sykefraværstatistikk vedlegg Forslag til vedtak: AMU slutter seg til de foreslåtte miljømål for 2015 Forslag til vedtak: 1 Utsatt møte fra Agenda oppdatert og supplert. 37
34 AMU tar sykefraværsstatistikken til orientering Forslag til intensjonsavtale vedr radiofarmakatilvirkning ved PET-senteret, UNN vedlegg Rapport om midlertidig utbedring av lokalene for Sykehusapoteket i Harstad. Vedlegg Merk! UNN har pr. september meddelt oss at de går for utbedring etter alternativ A HEMIS samarbeidsplan 2015 Vedlegg IA-mål og handlingsplan 2015 Ifm med inngåelsen av ny IAavtale pr skal det utarbeides og oversendes til NAV en handlingsplan for IA-arbeidet i virksomheten. Direktøren har foreslått å bruke de planlagte, relevante tiltak for IA-oppfølgning som fremgår av samarbeidsplanene med HEMIS, som foretakets IA mål- og handlingsplan, se sak Utkast til prosedyre for krisehåndtering Vedlegg Høring ny strategiplan for Sykehusapotek Nord HF vedlegg Forslag til vedtak: AMU tar forslag til intensjonsavtale om radiofarmakatilvirkning ved PET-senteret, UNN til orientering Forslag til vedtak: AMU mener det er nødvendig at produksjonslokalene ved Sykehusapoteket i Harstad av hensyn til både gjeldende krav til slike lokalers utførelse, arbeidsmiljø for de ansatte og ivertakse av pasientsikkerhet, må utbedres snarest, og slutter seg til anbefalingen i Cowis rapport. Forslag til vedtak: AMU tar samarbeidsplanene med bedriftshelsetjenesten HEMIS til orientering Forslag til vedtak: AMU gir sin tilslutning til bruk av de planlagte, relevante tiltak for IAoppfølgning som fremgår av samarbeidsplanene med HEMIS, som foretakets IA mål- og handlingsplan for 2015, og anmoder direktøren om å følge dette opp overfor NAV. Forslag til vedtak: AMU støtter forslaget til prosedyrer for krisehåndtering Forslag til vedtak: 38
35 AMU slutter seg til de foreslåtte miljømål for Eventuelt 39
36 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Virksomhet: Sykehusapotek Nord HF TROMSØ, Norge Navn på virksomhetens kontaktperson: Airin Nordgård, Revisjonstype: Oppfølgingsrevisjon Revisjonslag: Revisjonsleder Fagekspert Systemrevisor Annette Håkonsen Tidsrom for revisjonen inkludert etterrevisjonen: /-23 med etterrevisjon Referansekrav i henhold til: NS-EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 14001:2004 Sertifikatets virksomhetsområde, lokaliteter og eventuelle ekskluderte kravpunkter iht standard: Endret? Ja Nei Norsk: X Salg og distribusjon av legemidler og andre helseprodukter, tilvirkning av legemidler og farmasifaglig rådgivning Lokaliteter: Se revisjonsprogrammet for detaljer. X Vedlagt: Revisjonsprogram - sertifiseringsperioden / Sykehu_aN011_ docx 40 Rapportdato Rapport/ Side 1 av 10
37 CM-NO-SYST-340-N-24 REVISJONSRAPPORT Oppsummering av oppfølgingsrevisjonen Lokaliteter som ble revidert: Hovedkontor Universitetssykehuset NN Harstad Sykehus Stokmarknessykehus Se revisjonsprogram Sammendrag og konklusjon fra oppfølgingsrevisjonen: Tidsrom: Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere utsendt gjennomføringsplan. Det har vært god fremdrift på forbedringsprosesser i forhold til miljøpåvirkning. For eksempel kommunikasjon med ny hovedleverandør på medisiner er det dårlig fyllingsgrad på flere medisinbokser noe som medfører transport av mye luft. Dette er gitt tilbakemelding på hos leverandør, og i tillegg er det bedt om rapportering på hvordan leverandør arbeider med miljøforebyggende arbeid og forbedringer. (se dokumentasjon rapport side 10) Virksomheten ønsker å delta aktivt i forhold til nasjonal satsning for å gjøre kunden oppmerksom på tilbakelevering av utgåtte og restlager av medisin som ikke er i bruk. Endringer i ledelsen: Ingen Endringer i infrastruktur: ingen o Antall ansatte: det er sluttet noen ansatte og nye er besatt i stillingene. o Organisasjon: Ingen endring. o Lokaliteter: Planlegges endringer for Apoteket i Tromsø o Nye prosesser: Verneombudet er sluttet og det er ervervet nytt verneombud som skal på kurs denne uken. Skifte av vesentlige leverandører: Alliance leveranser av farmasi til apotekene Spesiell fokus i revisjonen: revidere hvordan vedlikehold av miljøsystemet er fulgt opp i året som har gått. Forbedringsprosjekter som er i gang: Det er opprettet en gruppe i produksjonsavdelingen som er sammensatt av ansatte på tvers av apotekene. Denne gruppen skal arbeide med å se på innkjøp fra grossisten, og om det er mulig å lage et utvalg varer som gjelder alle apotekene samlet. Det er kjøpt inn poser som er mer naturvennlig enn de som ble gitt til kundene tidligere ved kjøp av varer. Revisjonens fokusområder o Interne revisjoner og ledelsens gjennomgåelse o Tiltak med oppføling etter eventuelle avvik og anbefalinger ved forrige revisjon Disse er gjennomgått i revisjonen. o Klager, bør legges inn i avvikssystemet for å samle alle henvendelser i et system. o Eventuelt åpne avvik fra offentlige myndigheter o Virkning av styringssystemet på måloppnåelse o Framdrift planlagte kontinuerlige forbedringer o Driftskontroll Hovedkonklusjon på avvik og eller anbefalinger: 3 avvik og 15 anbefalinger. Virkningen av tiltakene ved forrige revisjon er verifisert i virksomheten. Forbedringene er relevante for virksomhetens kunder og øker virksomhetens konkurransefortrinn. Alle punkter i gjennomføringsplanen som ikke er nevnt i rapporten, er funnet i orden. Revisjonsleders innstilling etter oppfølgingsrevisjonen: Revisjonsleder vil innstille til at sertifikatet videreføres når korrigerende tiltak er tilfredsstillende iverksatt og godkjent. Vi ber derfor om at Sykehusapotek Nord HF besvarer de ovennevnte forhold i avviksskjemaene innen angitt tidsfrist. Årsaksanalyse og korrigerende tiltak skal skrives inn i avviksskjemaene i dette dokumentet og hele dokumentet returneres i Word format. Annen relevant dokumentasjon skal også vedlegges. I rapporten er det også beskrevet 15 anbefalinger. Disse anbefalingene beskriver forhold som ikke klart 41 Rapportdato Rapport/ Side 2 av 10
Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.
Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Bergen Airport Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder
DetaljerProtokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.
Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem
DetaljerSak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014
Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 5. juni 2014 kl. 08.30-15.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem
DetaljerProtokoll. Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 15. september 2016 kl
Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 15. september 2016 kl. 8.30 14.50 Møtested: Tilstede: Landego Fyr, Bodø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea
DetaljerProtokoll. Sak 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15.
Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15.40 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem
DetaljerProtokoll. Sak 34/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 21. september 2017 kl
Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 21. september 2017 kl. 8.30 14.30 Møtested: Tilstede: Thon Hotell Harstad Bjørg Helene Jenssen, styreleder Lars Småbrekke, styremedlem Hilde
DetaljerAdministrasjonens møterom UNN Tromsø
Møteprotokoll Til: Styret for Tidspunkt: 25. november 2010 kl. 09:30 15:30 Sted: Tilstede: Administrasjonens møterom UNN Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Sissi Lundblad,
DetaljerObservatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget, deltok fra og med behandling av sak 51.
Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 25. oktober 2017 kl. 9.30 14.00 Møtested: Tilstede: Clarion Collection Hotel Aurora, Tromsø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets
DetaljerProtokoll. Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 13. mars 2018 kl
Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 13. mars 2018 kl. 9.30 15.30 Møtested: Tilstede: Pingvinhotellet UNN Tromsø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Hilde
DetaljerStyremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte
Styremøte Innkalling med sakspapirer 27. juni 212 kl 9. 1. Sted: Telefonmøte Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.: 212/13
DetaljerProtokoll. Sak 23/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 1. juni 2017 kl
Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 1. juni 2017 kl. 9.30 15.00 Møtested: Tilstede: Pingvinhotellet, Tromsø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea
DetaljerProtokoll. Sak 10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 29. mars 2017 kl
Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 29. mars 2017 kl. 8.00 13.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea
DetaljerSakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen.
Møteprotokoll Til: Styret for Sykehusapotek Nord HF Tidspunkt: 4. juni 2009 kl. 10:00 14:00 Sted: Tilstede: Sykehusapotek Nord Tromsø Anne Helen Hansen, styrleder Børge Wahl, nestleder Sissi Lundblad,
DetaljerRapport 1. tertial 2011
Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...
DetaljerProtokoll. Sak 45/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 46/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016
Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 26. oktober 2016 kl. 9.30 13.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Grand Hotell Tromsø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets
DetaljerProtokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 9. februar 2017 kl
Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 9. februar 2017 kl. 9.30 15.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Ishavshotell, Tromsø Jan Norum, styrets nestleder Andrea Pretscher, styremedlem
DetaljerRapport 1. tertial 2010
Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om
DetaljerOppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.
Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar
DetaljerVURDERING AV BUDSJETT 2009
Styresak nr: 05/09 Behandles: 22. januar 2009 Saksbehandler: Helge K. Pettersen Henvisning til tidligere saker: 39/08 VURDERING AV BUDSJETT 2009 Vurdering av budsjett 2009 i forhold til regnskap 2008 Budsjettet
DetaljerFORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015
FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Overordnet visjon...3 Hovedmålsettinger...3 1.0 Innledning...3 1.1 Kritiske suksessfaktorer for forskning og utvikling
DetaljerStyringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerStyresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:
Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser
DetaljerStyresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017
Direktøren Styresak 101-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 05.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte
DetaljerPostadresse Besøksadresse
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 28. september 2017 Vår ref: 2017/129 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Meldt forfall
DetaljerUtvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9:
PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: 23.6.2015 Tid: 9:00-14.00 Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde
DetaljerStyreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Frank D. Fredriksen
Styreprotokoll Vår ref.: 2019/429 Referent / dir.tlf.: Frank D. Fredriksen 99209455 Sted / Dato: Tromsø 27. mai 2019 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 27. mai 2019 Møtested: Linken Møtesenter,
DetaljerStyremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2012 kl 12.00 18.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø
Styremøte Innkalling med sakspapirer 30. mai 2012 kl 12.00 18.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.:
DetaljerGodkjenning av protokoll fra styremøtet 23. februar 2017
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 14.02.2017 Saksnummer 17/2017 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:
DetaljerGodkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2017
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.6.2017 Saksnummer 53/2017 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:
DetaljerOppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3
Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak
DetaljerStyresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017
Direktøren Styresak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 05.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte
DetaljerPostadresse Besøksadresse
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. september 2016 Vår ref: 2016/333 Side 2 Harald Larssen Styreleder Meldt forfall Kristin Rajala Nestleder Til stede Leder møtet Ann Ragnhild Broderstad Medlem
Detaljer1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l
Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten
DetaljerUtvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: Tid: 09:00-13.
Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: 22.6.2016 Tid: 09:00-13.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder
DetaljerForeløpig møteprotokoll
Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen
DetaljerSTYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10
Fra: Adm direktør Direktør Fag- og forretningsutvikling Til: Styret Kopi: Dato: 9. juni 2010 STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 ETABLERING AV STANDARDISERTE DELAVTALER BEREDSKAP OG F&U MELLOM HELSE
DetaljerProtokoll. Styremøte 15. november
Protokoll Styremøte 15. november 2017 08.30-12.00 Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes Møterom 3. etasje, A3100/A3120 Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Erik Arne Hansen Børge Selstad Margit
DetaljerStyresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035
Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF
DetaljerVedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:
Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-
DetaljerPresseprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Frank D. Fredriksen
Presseprotokoll Vår ref.: 2018/ Referent / dir.tlf.: Frank D. Fredriksen 99209455 Sted / Dato: Bodø 19. mars 2018 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 19. mars 2018 Møtested: Helse Nord RHF,
DetaljerMøtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato:
Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling
DetaljerProtokoll Styremøte 9. september 2016, Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G (G-fløya 4. etasje)
Protokoll Styremøte 9. september 2016, 08.00-13.30 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne
DetaljerStyresak /2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar 2014
Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-14/012 Bodø, 14.2.2014 Styresak 25-2014/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. februar
DetaljerOPPDRAGSDOKUMENT 2014
OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4
DetaljerStyresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017
Direktøren Styresak 076-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 27.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte
DetaljerPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 25.03.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen
DetaljerStyresak Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2017, oppfølging av styresak
Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne Frøyshov/Jann-Hårek Lillevoll Bodø, 13.4.2018 Styresak 55-2018 Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2017, oppfølging av styresak
DetaljerSTYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT
DetaljerStyresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016
Direktøren Styresak 082-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 30.09.2016 Møtedato: 06.10.2016 Vår ref: 2016/315 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte
DetaljerStatus og oppfølging av styrevedtak t.o.m
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerSaksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerPresseprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Frank D. Fredriksen
Presseprotokoll Vår ref.: 2018/45-14 Referent / dir.tlf.: Frank D. Fredriksen 99209455 Sted / Dato: Bodø 8. februar 2018 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 8. februar 2018 Møtested: Helse
DetaljerStyremøte. Innkalling med sakspapirer. 6. desember 2012 kl 13.00 19.00. Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø)
Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 13.00 19.00 Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø) Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerMøteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen
Detaljerhelseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging av anbefalte tiltak
Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: A. Mentzoni-Einarsen/H. Eichler Bodø, 8.6.2018 Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging
DetaljerStyresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017
Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund
DetaljerStyreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D.
Styreprotokoll Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Frank D. Fredriksen 99209455 Sted/Dato: Tromsø 20. april 2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 20. april 2017 kl. 12:00 Møtested: Skype videokonferanse
DetaljerProtokoll Styremøte 25. april
Protokoll Styremøte 25. april 10.00-13.00 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Erik Arne Hansen Margit
DetaljerProtokoll Styremøte 21. februar 2017,
Protokoll Styremøte 21. februar 2017, 11.00-15.30 Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje) Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir Styreleder Odd Roger Enoksen Nestleder Fratrådte
DetaljerMøtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser
Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen
DetaljerStyremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. februar 2015 kl. 9.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø
Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/15
DetaljerStyresak Godkjenning av protokoll styremøte 26. juni 2018
Direktøren Styresak 058-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 26. juni 2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 20.08.2018 Møtedato: 30.08.2018 Vår ref: 2018/677 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte
DetaljerStatus og oppfølging av styrevedtak t.o.m
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF. 12. februar 2015. Astrid Balto Olsen 12.02.2015. Vår ref: 2014/173
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 12. februar 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 12.02.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede i Hammerfest Kristin Rajala Nestleder Til stede i Tana
DetaljerStyreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D. Fredriksen 2017/166
Styreprotokoll Vår ref.: 2017/166 Referent/dir.tlf.: Frank D. Fredriksen 99209455 Sted/Dato: Tromsø 20. april 2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 20. april 2017 kl. 12:00 Møtested: Skype
DetaljerStyresak Godkjenning av protokoll styremøte 30. august 2018
Direktøren Styresak 066-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 30. august 2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 01.10.2018 Møtedato: 08.10.2018 Vår ref: 2018/677 Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte
DetaljerStyresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016
Direktøren Styresak 16-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2016/315 Dato: 07.03.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte
DetaljerMandat for Systemeierforum (SEF)
Mandat for Systemeierforum (SEF) Dato: 20.12.2017 Versjonsnr: 3.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 20.12.2017 3.1 Navn på dokumentet med versjonsnummer 2
DetaljerSYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL
Møtetid: 20.6. 2011, kl 10.45-15 Møtested: Møterom 3. etasje, Med. Tekn Senter, Olav Kyrresgt 9, Trondheim Saksnr.: 26/11 33/11 Møteleder: Anne-Brit Skjetne Møtende medlemmer: Anne-Brit Skjetne, leder
DetaljerStyret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.
DetaljerDet vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 7.8.2003 200300113-108 012 Styrets medlemmer og varamedlemmer i Helse Nord RHF INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 14. AUGUST 2003 Det vises til
DetaljerSaksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken
DetaljerPresseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede.
Presseprotokoll Vår ref.: 2011/308-71/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Trondheim, 27.9.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Møtested:
DetaljerFaste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen
Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom, Tromsø Dato: 15.09.2011 Tid: Administrasjonens møterom D1 707 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad
DetaljerProtokoll fra Styremøte 7. november 2013
Protokoll fra Styremøte 7. november 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem
DetaljerSYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.
SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef
DetaljerVirksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN
SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 19/ Avsender Senterleder Møtedato 15.06. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per april legges fram for styringsgruppen til orientering.
DetaljerMandat for Fagforum for klinisk IKT
Mandat for Fagforum for klinisk IKT Dato: 20.12.2017 Versjonsnr: 2.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 20.12.2017 2.1 Innhold 1 Innledning og bakgrunn... 3
DetaljerPROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF
PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotel MØTETIDSPUNKT: 21.06.2017, kl. 0800-1200 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland
DetaljerStyresak Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak
Møtedato: 21. mars 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann-Hårek Lillevoll, 75 51 29 00 Bodø, 8.3.2018 Styresak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse
DetaljerGodkjenning av møteprotokoll fra styremøte
Sak 64/2018 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 64/2018 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.9.2018 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF
Arkivsak Dato 20.03.2017 Saksbehandler Birgitte Langedrag Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 24.03.2017 Sak nr 033-2017 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Status for arbeidet med Utviklingsplan
DetaljerStyresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3
Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.
DetaljerOppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3
Møtedato: 18. - 19. mai Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /32-58/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 11.5. Styresak 67-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
DetaljerHandlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF
Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF 1. INNLEDNING, OVERORDNET STRATEGI OG MÅLSETNING... 3 1.1.1 Overordnet visjon og hovedmål... 3 1.1.2 Handlingsplanens oppbygging... 3 2. VERDIER OG MÅL... 3 2.1.1
DetaljerReferent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte
Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,
DetaljerForskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus
1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin
DetaljerMØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 31. januar 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF Til
DetaljerOppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til endringer, oppfølging av styresak /3
Møtedato: 23. mai Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /12-47/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 9.5. Styresak 75-/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til endringer, oppfølging
DetaljerStyresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010
Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,
DetaljerStyremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2013 kl 10.00 14.00. Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø
Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 14.00 Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek
DetaljerEgenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk
DetaljerPROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. MARS 2013
Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. MARS 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Eli Haaland Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Mona Søndenå Staal Nilsen Torfinn Reginiussen Fra administrasjonen
DetaljerUtviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen
Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden
DetaljerPresseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø.
Presseprotokoll Vår ref. 2011/308-42/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 1.6.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl. 8.30 Møtested: Radisson
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe
DetaljerStyresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017
Direktøren Styresak 016-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017 Saksbehandler: Gro Ankill Dato dok: 27.03.2017 Møtedato: 28.-29.03.2017 Vår ref: 2017/545 Vedlegg (t): Protokoll fra
Detaljer