Postadresse Besøksadresse

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 18. juni 2018 Vår ref.: 2018/9

2 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Nestleder Til stede Skype Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Guro Brandshaug Medlem Til stede Silje Ingebrigtsen Medlem Til stede Amund Peder Teigmo Medlem Til stede Andreas Moan Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Forfall Observatør Kjell-Magne Johansen Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Beate Juliussen Lill Gunn Kivijervi Anne Grethe Olsen Leder av Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF Administrerende direktør Administrasjonssjef, førte protokoll Økonomisjef Kvalitets- og utviklingssjef

3 Side 3 Sak 43/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF på Scandic Havet i Bodø kl. 18:00-21:00 Saksnummer Sakens navn 43/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 44/2018 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31. mai /2018 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra administrerende direktør 46/2018 Virksomhetsrapport 5/2018 ettersendes 47/2018 Budsjettprosess 2019 Finnmarkssykehuset HF 48/2018 Internrevisjonsrapport 05/2017 antibiotikabruk i Finnmarkssykehuset HF 49/2018 Møteplan styret i Finnmarkssykehuset HF 50/2018 Referatsaker 1. Helse Nord RHF styresak 67/ Protokoll overordnet samarbeidsorganmøte 4. juni 3. Referat fra brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 6. juni 4. Protokoll fra regionalt brukerutvalgsmøte Helse Nord RHF 7. juni 5. Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 11. juni 6. Referat fra FAMU 11. juni 51/2018 Eventuelt Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 44/2018 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 31. mai 2018 Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 31. mai Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 31. mai 2018.

4 Side 4 Sak 45/2018 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør Orientering fra styreleder - Styreledermøte i Helse Nord RHF - Evaluering av styret på styremøtet i august Orientering fra Administrerende direktør - Status luftambulansen - Langtidsplan budsjett Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 46/2018 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret tar Sykehusbygg HF sin vurdering i forhold til sluttføring av nye Kirkenes sykehus før innflytting september 2018 til etterretning. Vedtatt mot en stemme Protokolltilførsel: Styremedlem Guro Brandshaug stemte imot vedtak i sak 46/2018. Dette på bakgrunn av innsigelser mot vedtakets punkt 2. Brandshaug mener vedtak i sak 37/2018 punkt 4 ikke er gjennomført tilfredsstillende da rapporten fra Sykehusbygg kun bygger på dialog med og informasjon fra prosjektledelse, samt teknisk ekspertise vedrørende SD-anlegg. Brandshaug mener det er nødvendig at Sykehusbygg også involverer både klinisk personell og personell fra SDE ved Kirkenes sykehus. Dette for å skape en omforent forståelse både av status og videre plan for ferdigstillelse og ibrukstakelse, samt også for å opparbeide den nødvendige goodwill Sykehusbygg refererer til som en forutsetning for innflytning.

5 Side 5 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret tar Sykehusbygg HF sin vurdering i forhold til sluttføring av nye Kirkenes sykehus før innflytting september 2018 til etterretning. Sak 47/2018 Budsjettprosess 2019 Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om budsjettprosessen 2019 til orientering. 2. Styret tar til etterretning de føringer som ligger i budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF, og gir sin tilslutning til foreløpig rammefordeling: Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme Omfordeling midler personvernombud fra SDE til FFS Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra tilbakeføring Trekk øke ISF inntekter grunnet økt vekt for Midler til kirurg Hammerfest Midler til geriater Kirkenes Midler til dialyse Hammerfest/Porsanger Tar ned inntekter PHR og tildeles midler lik det Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE Flyttet midler HMS fra PO til klinikkene Justert budsjett 2018 pr. mai Tildelinger for 2019: Etablering rustilbud Alta Gevinstrealisering pasientreiser ifbm klinikk Alta Sparing til økte kapitalkostnader Alta (gevinstrealisering Pas.reiser) LMS stilling Samisk Helsepark Psykiatrisk sykepleier ruspoliklinikk Kirkenes Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Driftstilskudd Alta Forvaltning IKT EPJ Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking SANKS utekontor Ramme justering art 3300 pr. mai Ramme per mai Resultatkrav intern FIN styresak 33/ Ramme per mai Styret gir sin tilslutning til fordeling av investeringsrammen for MTU, ambulanser mm. på 47 MNOK: i. 24 MNOK til MTU utstyr ii. 8 MNOK til ambulanser iii. 8 MNOK i reserve iv. 7 MNOK til egenkapital KLP

6 Side 6 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om budsjettprosessen 2019 til orientering. 2. Styret tar til etterretning de føringer som ligger i budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF, og gir sin tilslutning til foreløpig rammefordeling: Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme Omfordeling midler personvernombud fra SDE til FFS Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra tilbakeføring Trekk øke ISF inntekter grunnet økt vekt for Midler til kirurg Hammerfest Midler til geriater Kirkenes Midler til dialyse Hammerfest/Porsanger Tar ned inntekter PHR og tildeles midler lik det Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE Flyttet midler HMS fra PO til klinikkene Justert budsjett 2018 pr. mai Tildelinger for 2019: Etablering rustilbud Alta Gevinstrealisering pasientreiser ifbm klinikk Alta Sparing til økte kapitalkostnader Alta (gevinstrealisering Pas.reiser) LMS stilling Samisk Helsepark Psykiatrisk sykepleier ruspoliklinikk Kirkenes Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Driftstilskudd Alta Forvaltning IKT EPJ Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking SANKS utekontor Ramme justering art 3300 pr. mai Ramme per mai Resultatkrav intern FIN styresak 33/ Ramme per mai Styret gir sin tilslutning til fordeling av investeringsrammen for MTU, ambulanser mm. på 47 MNOK: i. 24 MNOK til MTU utstyr ii. 8 MNOK til ambulanser iii. 8 MNOK i reserve iv. 7 MNOK til egenkapital KLP Sak 48/2018 Internrevisjonsrapport 05/2017 antibiotikabruk i Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Internrevisjonsrapport 05/2017 antibiotikabruk i Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret tar handlingsplan 2018 antibiotikabruk i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

7 Side 7 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Internrevisjonsrapport 05/2017 antibiotikabruk i Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret tar handlingsplan 2018 antibiotikabruk i Finnmarkssykehuset HF til orientering. Sak 49/2018 Møteplan styret i Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2019: 27. februar 2019 Hammerfest 26. mars 2019 Tromsø 29. og 30. april 2019 Kirkenes 28. mai 2019 Alta 27. juni 2019 Telematikk 29. august 2019 Karasjok 26. september 2019 Hammerfest 30. oktober 2019 Tromsø 16. og 17. desember 2019 Hammerfest Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2019: 27. februar 2019 Hammerfest 26. mars 2019 Tromsø 29. og 30. april 2019 Kirkenes 28. mai 2019 Alta 27. juni 2019 Telematikk 29. august 2019 Karasjok 26. september 2019 Hammerfest 30. oktober 2019 Tromsø 16. og 17. desember 2019 Hammerfest

8 Side 8 Sak 50/2018 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Helse Nord RHF styresak 67/ Protokoll overordnet samarbeidsorgan møte 4. juni Referat brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 6. juni Protokoll regionalt brukerutvalgsmøte Helse Nord RHF 7. juni Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet 11. juni Referat fra FAMU 11. juni 2018 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Helse Nord RHF styresak 67/ Protokoll overordnet samarbeidsorgan møte 4. juni Referat brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 6. juni Protokoll regionalt brukerutvalgsmøte Helse Nord RHF 7. juni Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet 11. juni Referat fra FAMU 11. juni 2018 Sak 51/2018 Eventuelt Ingen saker fremkom under eventuelt. Neste styremøte er i Alta 29. august 2018 Harald Larssen Leder Protokollen er godkjent av leder i etterkant av styremøtet.