III. Rapport vedrørende bruk av fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen, Jan-Erik Nøttestad, Per Mauritz Hanssen, Lars Birger Salvesen Per Ditlev-Simonsen Havnestyresalen Møtetid: kl. 16:00-19:45 Tilstede fra administrasjonen: Observatør fra Oslo kommune: Havnedirektør, direktør Terminalavdelingen, direktør Teknisk avdeling, direktør Administrasjonsavdelingen, fung. maritim direktør, kommunikasjonssjef, juridisk rådgiver og administrasjonsrådgiver Bjørn Oscar Unander Protokoller fra havnestyrets møter 24. september 2009 og 21. oktober 2009 Protokoller fra havnestyrets møter 24. september 2009 og 21. oktober 2009 ble godkjent og undertegnet. I Eventuelle habilitetsspørsmål Per Mauritz Hanssen reiste spørsmål om sin habilitet fordi han i egenskap av havnedirektør hadde undertegnet kontrakten som er vedlagt saksfremstillingen i sak nr. 68/2009. Styret mente at Per Mauritz Hanssen ikke var å anse som inhabil etter forvaltningslovens 6, 1. eller 2. ledd. II Rapport vedrørende bruk av fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. III Oslo Havn KF Postadresse: Telefon: Nordea: Postboks 230 Sentrum Telefaks: Org.nr.: MVA 0103 OSLO Epost: postmottak@havnevesenet.oslo.kommune.no Besøksadresse: Skur 38 Vippetangen

2 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 2 Arbeidsutvalgets aktivitet Ingen møter er avholdt i perioden fra forrige havnestyremøte. IV Protokollen er skrevet i den rekkefølge sakene ble behandlet. V Sak nr. V-63/09 Budsjett 2010 og økonomiplan Byrådets innstilling Havnestyret tar til orientering de endringer som byrådets forslag til økonomiplan har for finansiering av HAVs investeringer for årene 2011 og 2013 og vil vurdere det nærmere ved behandling av eventuelle relevante justeringer i 2010-budsjettet og i 2011-budsjettet. Sak nr. V-64/09 Justering av budsjett Havnestyrets vedtak i sak 21/2009 oppheves. 2. Driftsbudsjettet. Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, økes med kr ,- (+) Artsgruppe 11, Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. produksjon, økes med kr ,- (+) Art 15710, Overføring til investeringsregnskapet, virksomhetene, økes med kr ,- (+) med slik dekning kr ,- Artsgruppe 15, Finansutgifter, reduseres med kr ,- (-) Artsgruppe 16, Salgsinntekter, økes med kr ,- (-) Art , Salg til egen kommune, økes samlet med kr ,- (-) Art , Fordelte utgifter, økes med kr ,- (-) Artsgruppe 19, Renteinntekter, økes med kr ,- (-) kr ,-

3 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 3 Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 17,0 mill. 3. Investeringsbudsjettet. Art 09710, Overføring fra driftsregnskapet, økes med kr ,- (-) Prosjekt , Byutvikling Hjortnes Filipstad, økes med kr ,- (+) Art 09104, Bruk av lånefond, reduseres med kr ,- (+) kr 0,- Investeringsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 2,5 mill. Sak nr. V-66/09 Revisjon av forskrift for havneavgifter til Oslo Havn KF pr. januar Høringsutkast. Før behandling av saken forlot Jan-Erik Nøttestad, og Torild Jørgensen møtet i.h.h.t. kommunelovens 63 nr. 3. Havnedirektøren hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak: Herværende innstilling med vedlagte forslag til forskrift for havneavgifter for perioden til legges ut til offentlig høring. Saken legges fram for havnestyret til endelig avgjørelse i møte Styret drøftet saken. Lise Grette foreslo å utsette behandling av saken. Forslaget fikk ingen stemmer. Havnestyrets leder fremmet deretter følgende forslag til vedtak: Havnestyret ber om at det blir sendt ut forslag til forskrift om havneavgifter for perioden til som innebærer at avgiftsnivået og avgiftsstrukturen for 2009 prolongeres ut år Det ble etter dette foretatt avstemming over havnedirektørens forslag til vedtak som fikk 1 stemme. Styret stemte deretter over forslaget som var fremsatt av havnestyrets leder, Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer. Havnestyret ber om at det blir sendt ut forslag til forskrift om havneavgifter for perioden til som innebærer at avgiftsnivået og avgiftsstrukturen for 2009 prolongeres ut år Jan-Erik Nøttestad og Torild Jørgensen tiltrådte møtet igjen.

4 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 4 Sak nr. V-68/09 Oslo Maritime Kulturvernsenter drift og inntekter Havnedirektøren hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Havnestyret er positivt innstilt til den planlagte innvendige ombyggingen i skur 28 og skur 29 og ber administrasjonen følge opp dette. 2. Havnestyret godkjenner at OMK gis rett til kommersiell utnyttelse av arealer i tilknytning til skurene ved at eventuelle fremleieinntekter tilfaller stiftelsen. 3. OMK bør kreve kaiavgift/leieinntekt av Tjeldsundfergen da denne driver med utpreget kommersiell virksomhet. Inntektene tilfaller OMK. 4. Eventuelle inntekter skal benyttes til publikumsrettede tiltak og OMK må dokumentere hva midlene går til. 5. Eventuelle saker om støttebevillinger til OMK eller dens medlemsorganisasjoner vil behandles i den årlige sak om støttebevillinger i neste styremøte. Per Mauritz Hanssen fremmet følgende forslag til endring i pkt. 3: OMK forutsettes å kreve kaiavgift/leieinntekt av Tjeldsundfergen da denne driver med utpreget kommersiell virksomhet. Inntektene tilfaller OMK. Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak ifølge innstillingen med de foreslåtte endringer i pkt Havnestyret er positivt innstilt til den planlagte innvendige ombyggingen i skur 28 og skur 29 og ber administrasjonen følge opp dette. 2. Havnestyret godkjenner at OMK gis rett til kommersiell utnyttelse av arealer i tilknytning til skurene ved at eventuelle fremleieinntekter tilfaller stiftelsen. 3. OMK forutsettes å kreve kaiavgift/leieinntekt av Tjeldsundfergen da denne driver med utpreget kommersiell virksomhet. Inntektene tilfaller OMK. 4. Eventuelle inntekter skal benyttes til publikumsrettede tiltak og OMK må dokumentere hva midlene går til. 5. Eventuelle saker om støttebevillinger til OMK eller dens medlemsorganisasjoner vil behandles i den årlige sak om støttebevillinger i neste styremøte. Sak nr. V-70/09 Grøntplan for Oslo Havn KF Havnestyret tar Grøntplan for Oslo havn til orientering.

5 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 5 Sak nr. V- 71/09 Forlengelse av festekontrakt midlertidig barnehage i Ormsundvn. 4 Havnestyret godkjenner tillegg til festekontrakt Sak nr. V 72/09 HAV Eiendom A/S Rapport fra kommunerevisjonen Havnestyret tar Kommunerevisjonens rapport om HAV Eiendom AS eierstyring og selskapsledelse til etterretning og slutter seg til havnedirektørens høringsuttalelse til revisjonen av VI Referatsaker: Havnedirektøren orienterte havnestyret om Tjuvholmen KS marinbiologiske miljøforbedringstiltak. Havnestyrets leder orienterte havnestyret om pressemeldingen som var sendt ut i forbindelse med Kommunerevisjonens rapport om revidering av Oslo Havn KF/HAV Eiendom AS. Eventuelt: - VII Avgrading av saker - VIII

6 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 6 IX Informasjon. Rapport til havnestyret pr. september Vedtatt møteoversikt for Måned Ukedag Dato: kl. slett Januar: Februar torsdag 4. kl. 16:00 styremøte Mars torsdag 4. kl. 16:00 styremøte April torsdag 8. Havnemøte Shippingklubben April torsdag 15. kl. 16:00 styremøte April fredag 23. kl. 14:00 mottakelse BSK Mai torsdag 20. kl. 16:00 styremøte Mai onsd - torsd årsmøte Norske Havner i Svolvær Juni onsdag 16. kl. 16:00 styremøte/befaring/middag Juli August September torsdag. 16. styremøte September ons-torsd studietur til Gøteborg Oktober onsdag 20. kl styremøte November onsdag 24. kl. 15:00 styremøte/julemiddag Bernt Stilluf Karlsen Erna Ansnes Per Mauritz Hanssen Lise Grette Ole Kristian Knapp Lars Birger Salvesen Jan-Erik Nøttestad Torild Jørgensen

7 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 7