Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 25. september 2014 Tidspunkt: kl Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder Ole Johan Bakke nestleder Tove Kreppen Jørgensen Bjørn Kåre Sevik Kirsti Been Tofte Tove Hovland Nina Christin Clausen Hilde Hatlo Tone Woll Buer Trond Hugo Haukebø Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Mona Wike Mona Helen Knutsen Fra administrasjonen møtte: Adm.direktør Stein Kinserdal Direktør Virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen Økonomidirektør Roger Gjennestad Fagdirektør Anita Schumacher Klinikksjef Per Grunde Weydahl Klinikksjef Lisbeth Sommervoll Klinikksjef Berit Grønning Nielsen Kvalitetssjef Siri Vedeld Hammer Protokollfører Side 1 av 5

2 SAK: 038/2014 Godkjenning innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAK: 039/2014 Godkjenning av protokoll fra møte 19. juni 2014 Protokollen ble godkjent og signert. SAK: 040/2014 Rapportering pr. august 2014 Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte og disse følges opp månedlig. Disse målene legges til grunn rapporteringen i styremøtene. Rapporteringen pr. august 2014 tas til etterretning. SAK: 041/2014 Fristbrudd og ventetider Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten, ha kortere ventetid og at fristbruddene skal bort. På felles foretaksmøte for styrene ved helseforetakene i HSØ i februar i år, ble styringsbudskapet ytterligere presisert. 1. Styret tar saken til etterretning. 2. Styret er tilfreds med den aller seneste utvikling av ventetider innenfor enkelte fagområder- og vil anerkjenne ansattes innsats. Styret ber adm. direktør om å ha særskilt oppmerksomhet på ventetider og i denne sammenheng å søke løsninger internt og eksternt etter behov. SAK: 042/2014 Status vedr. arbeidet med handlingsplan oppfølgingsrevisjon PAS Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte i 2013 en oppfølgingsrevisjon av intern styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF (SiV). Revisjonsrapporten ble behandlet av styret i SiV (sak nr ), der det ble fattet følgende vedtak: 1. Styret tar den fremlagte rapporten etter oppfølgingsrevisjonen av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved SiV til etterretning. 2. Styret ber om at det utarbeides en oppdatert handlingsplan som dekker konsernrevisjonens anbefalinger 3. Styret forutsetter at handlingsplanene aktivt brukes i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltaksarbeidet. 4. Styret ber om tilbakemelding vedr. arbeidet med iverksetting av tiltak i styremøte i februar Styret ble i foreliggende sak gitt en tilbakemelding vedr. status i arbeidet med å følge opp de forhold som ble påpekt i revisjonsrapporten, jfr. vedtakets pkt. 4. Saken tas til orientering. Side 2 av 5

3 SAK: 043/2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer første tertial 2014 I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret presentert indikatorer knyttet til kreftforløpene brystkreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft for hhv 1. og 2. tertial Resultatene viste at Sykehuset i Vestfold ikke nådde målene om at for 80 % av pasientene skal det ta maksimalt 20 dager fra mottatt henvisning til oppstart behandling. Styret ba om å få forelagt tertialvise resultater etter hvert som de publiseres. Nasjonale kvalitetsindikatorer for første tertial 2014 ble publisert 28. august i år. 1. Styret tar saken til etterretning. 2. På tross av alle iverksatte tiltak konstaterer styret likevel at planlagte og gjennomførte tiltak ikke er tilstrekkelig for å nå målsatte ambisjoner rmht ventetider for kreftpasienter. Styret ber derfor adm. direktør om å forsterke arbeidet ytterligere, med ambisjon om å nå fastsatte mål innen utgangen av året. SAK: 044/2014 Sammenlikningsdata for spesialisthelsetjenesten 2013 Norges offisielle statistikk for virksomheten i spesialisthelsetjenesten i 2013 er nettopp offentliggjort (SAMDATA). Publikasjonen inneholder analyser av standardiserte styringsindikatorer for spesialisthelsetjenestene og belyser hvordan tjenestene fungerer i forhold til helsepolitiske mål. 1. Saken tas til orientering. 2. Styret ber direktøren legge fram sak i oktobermøtet der det redegjøres for SAMDATA-rapportens vesentligste bidrag til videre utvikling av Sykehuset i Vestfold mht. utviklingstrekk i spesialisthelsetjenesten, sammenlikning og vurdering av utviklingen i egen region og eget foretak og rapportens langsiktige analyser vedr. utviklingen i pasientsammensetning, bruk og tilgjengelighet til tjenester, sykehusstruktur og funksjonsfordeling. 3. Styret forutsetter at SAMDATA-rapporten analyser inngår i beslutningsgrunnlaget i saker om budsjett- og økonomisk langtidsplan, strategiplaner og løpende utviklingsog endringsarbeid i Sykehuset i Vestfold. 4. Styret er svært tilfreds med utviklingen på en rekke indikatorer og vil spesielt trekke frem sykehusets score på kostnadseffektivitet. SAK: 045/2014 Status Tønsbergprosjektet Saken legges fram for styret for å orientere om status i Tønsbergprosjektet etter SiVstyrets behandling av saken i styremøtet Styret tar orienteringen til etterretning. SAK: 046/2014 Fritt behandlingsutvalg - Høringsuttalelse Helse-og omsorgsdepartementet har hatt høring på forslag om å innføre Fritt behandlingsvalg i Norge. Mange høringsinstanser har uttalt seg negativt til forslaget slik det foreligger, mens det er mer ulike rekasjoner på selve prinsippet om fritt behandlingsvalg. Side 3 av 5

4 I denne saken redegjøres det for bagrunnen for forslaget fra HOD, samt formidles høringsuttalelsene fra Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset i Vestfold. Styret tas til orientering. SAK: 047/2014 Prehospital klinikk Samarbeidet med Sykehuset Telemark HF Saken ble lagt fram for styret for å orientere om gjeldende samarbeidsavtale med Sykehuset Telemark om prehospitale tjenester. 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret gir adm. direktør og styreleder fullmakt til å håndtere avtale rundt Prehospitale tjenester slik saken måtte foranledige. SAK: 048/2014 Adm. direktørs orientering Adm. direktør orienterte kort om følgende temaer: a) Meklingsløsning med Akademikerne b) Varsel om systemtilsyn i Akuttmottaket 22. og 23. oktober SAK: 049/2014 Styrets årsplan Oppdatert Styrets årsplan ble vedtatt i møte (sak nr. 068/2013). Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem for styret i hvert møte. Styret tar oppdatert årsplan for 2014 til orientering. SAK: 050/2014 Eventuelt Ingen saker. Tønsberg 25. september 2014 Protokollfører Sven-Erik Andersen Side 4 av 5

5 Bjørn Walle leder Ole Johan Bakke nestleder Trond Hugo Haukebø Hilde Hatlo Kirsti Been Tofte Tove Kreppen Jørgensen Tone Woll Buer Bjørn Kåre Sevik Nina Christin Clausen Tove Hovland Side 5 av 5