Protokoll. Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede:

Transkript

1

2 Protokoll Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede: Styret: Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Jan EirikThoresen Geir Nilsen Maren Kyllingstad Finn W. Halvorsen Brita Haugum Forfall: Kai Øivind Brenden Arne Bakka Elna Knutsen Brukerobservatører: Jørn Pettersen, leder i Brukerutvalget Heidi Hansen, nestleder i Brukerutvalget Fra Sykehusledelsen: Øystein Mæland, administrerende direktør Hilde Alstad, styresekretær Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør Jørn A. Limi, direktør økonomi og finans Side 2 av 6 / Akershus universitetssykehus

3 Behandlede saker Saksnr. 45/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte godkjennes 46/15 Godkjenning av B-protokoll fra styremøte B-protokoll fra styremøte godkjennes 47/15 Oppfølging av konsernrevisjonens rapport Akershus Universitetssykehus HF - Handlingsplan 1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport 1/2015 til etterretning 2. Styret er tilfreds med det arbeidet som er gjort med å identifisere tiltak knyttet til systemforbedring og implementering 3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en status for arbeidet med tiltakene i desember /15 Rapport pr mai Styret er svært tilfreds med orienteringen om status på tiltak og gir sin fulle støtte til administrerende direktørs arbeid med utfordringsbildet fremover 2. Styret er fornøyd med en fortsatt reduksjon i antall ventende pasienter og en bedret økonomisk utvikling 3. Styret ber administrerende direktør fortsette det planmessige arbeidet med reduksjon av ventetider og fristbrudd og en videre forbedring av den økonomiske situasjonen for å nå fastsatte mål 4. Styret tar for øvrig rapport for mai 2015 til orientering 49/15 Endelig økonomisk langtidsplan Styret tar tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst på foretakets innspill til økonomiske langtidsplan for perioden til etterretning 2. Styret ber administrerende direktør om å fortsette arbeidet med å konkretisere og gjennomføre tiltak, slik at resultatmålene for 2016 oppnås i tråd med økonomisk langtidsplan 3. Styret opprettholder resultatmålene i perioden Side 3 av 6 / Akershus universitetssykehus

4 Saksnr. 19 og ber administrerende direktør om å innarbeide eventuelle interne justeringer i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan for perioden Styret tar den fremlagte prosessen for arbeidet med budsjett 2016 til orientering 50/15 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 1. Styret tar retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel og retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF til etterretning 2. Styret godkjenner prinsipper for fastsettelse av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i Akershus universitetssykehus HF 51/15 Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus Styret er svært tilfreds med orienteringen om det arbeidet som gjøres, og ser frem til å følge arbeidet videre frem mot endelig behandling tidlig i /15 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst Styret tar saken til orientering 53/15 Protokoll fra foretaksmøte Styret tar protokoll fra foretaksmøte til etterretning 54/15 Årsplan for styret 2015 Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering Side 4 av 6 / Akershus universitetssykehus

5 Saksnr. 55/15 Orientering fra brukerutvalget Brukerutvalgets leder orienterte fra møtet i brukerutvalget Referat fra møtet ble delt ut i styremøtet. 56/15 Administrerende direktørs orienteringer Det ble orientert om følgende saker: 1. Forskning på pårørendes erfaringer med psykiske helsetjenester: Noen sammenhenger mellom forskningsresultat, politiske føringer og fagutvikling ved divisjon psykisk helsevern, Ahus (Bente M. Weimand) 2. Sykehusinfeksjoner 3. Rapportering på aktuelle tilsyn 4. Etablering av prosjekt for kostnadsoppfølging 5. Elektronisk kurve og medikasjon ved sykehuset 6. Bildediagnostisk kapasitet 7. Signert protokoll fra AMU-møtet Styret tar saken til orientering 57/15 Møteplan for styret 2016 Styret godkjenner møtekalender 2016 der følgende styremøter inngår: Onsdag 17.februar Onsdag 30. mars Onsdag 27. april Onsdag 25. mai Onsdag 22. juni Onsdag 24.august Onsdag 21. september Onsdag 26. oktober Onsdag 23.november Onsdag 14. desember 58/15 Innkjøpsprosessene ved Akershus universitetssykehus Styret tar saken til orientering Side 5 av 6 / Akershus universitetssykehus

6 Saksnr. 59/15 Eventuelt Helsefremmende sykehuskonferanse. Administrerende direktør og ungdomsrådet ved Ahus hadde en åpningssekvens som fikk mye positiv omtale. Åpning av PCI-lab på Ahus 17. juni Styret gratulerte nestleder i Ahus-styret Bjørneboe med nytt styreverv i kreftforeningen Åpning av Pusterommet ved Ahus 10. juni Temasak Orientering om årsrapport for 2014 Pasientombudet Oslo og Akershus Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Geir Nilsen Jan Eirik Thoresen Maren Kyllingstad Kai Øivind Brenden Elna Knutsen Arne Bakka Finn Halvorsen Brita Haugum Side 6 av 6 / Akershus universitetssykehus