Sak 20/12 Virksomhetsstatus pr

Transkript

1 Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: Sak 20/12 Virksomhetsstatus pr Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner Foretaket har pr februar et negativt budsjettavvik på 0,7 mill før korreksjon av økte pensjonskostnader. Dersom korrigerer for økte pensjonskostnader, har foretaket et positivt avvik på 0,9 mill. Antall DRG og konsultasjoner er under budsjettert. Foretaket bruker et lavere antall månedsverk en budsjettert. Sykefraværet er høyt. Pasientene på venteliste pr 29.2 har ventet 58 dager i gjennomsnitt. Bakgrunn for saken: Statusgjennomgåelsen gis med utgangspunkt i det felles styringsverktøy for foretaksledelsen. Den enkelte klinikk- og avdelingssjef redegjør i månedlige dialogmøter for situasjonen innenfor eget ansvarsområde med spesiell fokus på tiltak for å rette opp eventuelle negative avvik. Hovedmålsetningen er å sikre resultatoppnåelse på de forpliktelser foretaket har til Helse Sør-Øst RHF og for å skape handlingsrom for videre utvikling av foretaket. Målekortet er oppdatert for de forpliktelser foretaket ønsker å følge månedlig i Resterende forpliktelser blir rapportert i Ledelsens gjennomgåelse og Årlig melding. 1) PASIENTBEHANDLING Ventetid: Parameteren beskriver hvor mange dager i gjennomsnitt pasientene har ventet. Dette er en statusparameter som beskriver antall dager pr siste dag i måneden. Parameteren omfatter alle henvisninger til Sunnaas sykehus. Pr har pasientene som venter på tilbud fra Sunnaas sykehus HF ventet 58 dager. Andel fristbrudd: Parameteren beskriver hvor mange prosent av pasientene, med rett til nødvendig helsehjelp, som opplever fristbrudd. Det er ingen fristbrudd i Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: firmapost@sunnaas.no Giro: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Åpne dokumenter i EPJ: Helse Sør-Øst RHF har, etter konsernrevisjon satt fokus på koding i EPJ og ønsker rapportering på dette månedlig. Arbeidet med å beskrive hvordan foretaket skal håndtere lukking av dokumenter og beregne av denne er i gang og resultatet vil bli levert i virksomhetsstatus for april. Gjennomsnittlig vurderingstid henvisninger: Arbeidet med å beskrive parameteren og beregne denne er i gang og resultatet vil bli levert i virksomhetsstatus for april. 5) MOBILISERING AV LEDERE OG MEDARBEIDERE Sykefravær: Parameteren måler hvor mange sykedager foretaket har hatt opp mot antall arbeidsdager. Sykefraværsprosenten leveres med en måneds forsinkelse. Det vil si at fraværet som meldes i februar er for januar. Målet for sykefravær i 2012 er satt til 7,0 %. Sykefraværet hadde en oppgang på slutten av 2011 og ligger nå i overkant av 8 %. Det er utarbeidet analyser av sykefraværet for AMU og ledergruppene har fokus på sykefraværet fremover. Gjennomsnittlig bruk av månedsverk (brutto): Parameteren måler hvor mange månedsverk som er lønnet. Dvs. parameteren teller både den syke og dens vikar. Målet for 2012 er å redusere gjennomsnittlig bruk av månedsverk fra 544 til 531. Dette skal gjøres gradvis igjennom året. Foretaket er avhengig av god ressursstyring for å nå budsjett for 2012 da personalkostnadene er ca 77 % av foretakets totale kostnader. Foretaket har årets første tre måneder bruk færre månedsverk en budsjettert. I februar har foretaket brukt 511 månedsverk. Dette er lavt sammenlignet med desember som var på 540. Foretaket har fokus på riktig bruk og antall månedsverk opp mot ny organisering. Klinikken og avdelingene vil i løpet av våren se på hvilket handlingsrom som ligger i denne reduksjonen av månedsverk. Tiltak for god ressursstyring i 2012: Iverksette tiltak initiert i RAPS- prosjektet. Implementere ny organisasjonsstruktur. Restriktiv ansettelsespolitikk. Gjennomsnittlig bruk av månedsverk (netto): Ny parameter. Foretaket ønsker å se på hvor mange månedsverk brukes egentlig. Det vil si korrigert for fravær. Arbeidet med å beskrive parameteren og beregne denne er i gang og resultatet vil bli levert i virksomhetsstatus for april. 6) BÆREKRAFTIG UTVIKLING IGJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Regnskap: Foretaket budsjetterer med et resultat på 19,5 mill for Dette skal gi økonomisk handlingsrom til gjennomføring av planlagt eiendomsutvikling i årene fremover.

3 Sunnaas sykehus Side 5 Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat for februar 2012 på ca - 9,5 mill og ca - 7,9 mill etter justert for økte pensjonskostnader. Res HiÅ Bud HiÅ Avvik (res hiå - bud hiå) %-vis avvik Estimat for året SUM DRIFTSINNTEKTER ,3 % Februar 2012 SUM DRIFTSKOSTNADER ,2 % DRIFTSRESULTAT ,4 % FINANSRESULTAT ,6 % 535 ORDINÆRT RESULTAT ,6 % (ÅRS)RESULTAT ,6 % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S ( ) RESULTAT JUSTERT FOR ØKTE PENSJONSKOSTNADER ,3 % Foretaket har et positivt budsjettavvik på ca 0,9 mill når vi korrigerer for økte pensjonskostnader. Foretaket antar dekning av økte pensjonskostnader på ca 9,5 mill for Hittil i år er beløpet ca1,6 mill. Avklaring på dette vil foreligge ved revidert statsbudsjett. Lønnskostnadene eksklusiv pensjonskostnader er ca 2,4 mill under budsjett. Lavere inntekt forklares ved avvik i antall DRG. Virksomhetene vil også i 2012 bli preget av stram økonomisk styring. Dette gjøres ved: Dialogmøter mellom ledelsen i klinikken/avdelingene, adm. direktør og økonomi. Selektiv ansettelsesstopp. Lønnsutvalg som skal hindre utilsiktet lønnsglidning. Likviditet: Parameteren beskriver hvor mye foretaket har disponibelt på konto opp mot hva foretaket har budsjettert med. Foretaket har en kredittramme på 26 mill. Foretakets likviditet 16,8 som er 8,2 mill bedre en budsjettert. Årsaken til dette er innbetalinger til prosjekter deriblant 7,1 mill til Prosjekt Raskere tilbake. Foretaket jobber aktivt for å tilpasse aktiviteten til gitte rammer. DRG Heldøgn: DRG beregnes ut i fra aktiviteten på utskrevne pasienter. Totalt for pasienter fra sørge for og gjester leverer foretaket 55 DRG under budsjettert.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Foretaket forventer å lukke dette avviket frem mot sommeren. Figur 1: DRG pr mnd for DRG polikliniske og antall konsultasjoner poliklinikk Poliklinikken ligger under plantall både i forhold til antall konsultasjoner og DRG. Ledelsen har følgende tiltak for måloppnåelse i 2012 Implementere ny organisering av poliklinikk. Etablere legepool Prosjekt poliklinikk iverksettes Legene forpliktes etter individuell avtale med poliklinisk arbeid Konsekvensnotat med plan på hva som skal til for å nå måltallet gjennomføres. Antall konsultasjoner Raskere tilbake: Prosjekt Raskere tilbake ligger under budsjett i forhold til antall konsultasjoner. Avviket forventes lukket i løpet av de neste månedene. Beleggsprosent: Beleggsprosenten beskriver hvor mange prosent av mulige liggedøgn foretaket har pasienter i sengene. Mulige liggedøgn blir justert i forhold til stenging i påske, sommer og jul. Beleggsprosenten for februar er på 85 % prosent. Foretaket har høyt fokus på beleggsprosenten. Figur 2: Beleggsprosent pr mnd for Antall liggedøgn Foretaket ligger noe over plantall i forhold til antall liggedøgn. Liggedøgn gir et mål på hvilken aktivitet som har vært i foretaket.

5 Sunnaas sykehus Side 5 Figur 3: Antall liggedøgn pr mnd Sammenheng mellom DRG, beleggsprosent og liggedøgn. Aktiviteten for heldøgn i foretaket beskrives på forskjellig måter. Det er ved hjelp av: DRG som utløses når pasienten utskrives. For eksempel vil en pasient som ligger i tre mnd ikke få utslag før pasienten utskrives. Dette vises tydelig i figur 1med høyt antall DRG til påske, sommer og jul da foretaket skriver ut mange pasienter. Beleggsprosent som tar hensyn til planlagt stegning. Dette vises i Figur 2 der vi ser at beleggsprosenten går opp i ferie og høytidene fordi antall mulige liggedøgn er justert ned pga stenging. De pasientene som er inneliggende har ofte lang liggetid og beleggsprosenten går opp. Liggedøgn beskriver nøyaktig antall liggedøgn foretaket har hatt. Dvs den viser foretakets faktiske aktivitet. Svingningene gjennom året vises tydelig. Einar Magnus StrandAdministrerende direktør Vedlegg: Internt målekort for februar 2012