Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag.

Transkript

1 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: kl. 11:00 15:00 Møtested: Arken ved Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF Saksnr: 45/14 51/14 Arkivsaksnr.: 2014/244 Møtende medlemmer: Petter Bjørdal, styreleder Inger Marit Eira-Åhren, nestleder Jens Ivar Tronshart Irene Skaget Frank Grydeland Lennart Waagan Steinar Waksvik (brukerrepresentant) Pr telefon: Kristen Rasmussen Frafall: Torbjørg Vanvik Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Håkon Gammelsæter Styresekretær Vigdis Skjerve Haarberg (referent) Avdelingssjef Nord-Trøndelag Sturla Hammer (sak 45/14) Organisasjonsdirektør Marthe Lyng (lync) Fagdirektør Per Chr Juvkam (lync) Fra Helse Nord-Trøndelag HF møtte: Styreleder Alf Daniel Moen Administrerende direktør Arne Flaat Klinikksjef Trond Carlson I tillegg møtte: Prosjektleder Anne Grete Valbekmo Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag. Styreleder Petter Bjørdal ønsket velkommen. Side 1 av 6

2 Innkallingen til møtet og sakslista ble godkjent. Sak 45/14 Organisatorisk integrering av Ambulanse Midt-Norge HF i sykehusforetakene Orientering fra prosjektleder og mottakende helseforetak Styreleder Alf Daniel Moen ønsket velkommen til Helse Nord-Trøndelag HF. Adm.dir Arne Flaat foretok en presentasjon av foretaket. I tillegg gav klinikkleder Trond Carlson en grundig gjennomgang av Helse Nord-Trøndelag HF s mottaksprosjekt og organiseringen av ambulansetjenesten fra 1. jan Prosjektleder Anne Grete Valbekmo orienterte om status i overføringsprosjektet Forslag til vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon av prosjekt for overføring av Ambulanse Midt-Norge HF til sykehusforetakene til orientering. 2. Styret tar orienteringen fra Helse Nord-Trøndelag HF om mottaksprosjektet og organiseringen av ambulansetjenestene i foretaket fra 1. januar 2015 til etterretning. 3. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF oppfordrer Helse Nord-Trøndelag HF til fortsatt å bidra til et godt samarbeid om de prehospitale tjenestene i regionen innenfor rammene av regional fellesfunksjon og det prehospitale fagledernettverket. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon av prosjekt for overføring av Ambulanse Midt-Norge HF til sykehusforetakene til orientering. 2. Styret tar orienteringen fra Helse Nord-Trøndelag HF om mottaksprosjektet og organiseringen av ambulansetjenestene i foretaket fra 1. januar 2015 til etterretning. 3. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF oppfordrer Helse Nord-Trøndelag HF til fortsatt å bidra til et godt samarbeid om de prehospitale tjenestene i regionen innenfor rammene av regional fellesfunksjon og det prehospitale fagledernettverket. Side 2 av 6

3 Sak 46/14 Referatsaker Følgende saker blir lagt fram til orientering for styret i styremøte : Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF Protokoll Regionalt Brukerutvalg Oppfølging av styresaker Status til styremøte 3. oktober 2014 Høringsuttalelse fra Ambulanse Midt-Norge HF Ny akuttmedisinforskrift Supplerende høringsuttalelse fra Ambulanse Midt-Norge HF Ny akuttmedisinforskrift Protokoller fra B-dels forhandlinger fagforeninger Vedtak: Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar fremlagte referatsaker til orientering. Sak 47/14 Ambulanse Midt-Norge HF - Status pr august 2014 inkludert pasientsikkerhet og kvalitet Adm.dir foretok en gjennomgang av status innenfor HR, økonomi og fag med en spesiell gjennomgang av pasientsikkerhet og kvalitet vedr CorPuls3, felles retningslinjer og psykiatritransporter. Adm. direktørs forslag til vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om status for Ambulanse Midt-Norge HF til etterretning. 2. Styret forutsetter at administrasjonen jobber med kostnadskontroll i alle ledd på en slik måte at arbeidet videreføres i Styret tar den framlagte orientering om arbeidet med iverksatte kostnadsreduserende tiltak til etterretning. Styret forutsetter at det holdes trykk på dette arbeidet i samarbeid med sykehusforetakene. Side 3 av 6

4 Protokoll Styrets leder kom med følgende forslag til endring av ordlyden i pkt 3: Styret tar den framlagte orientering om fag, kvalitet og iverksatte kostnadsregulerende tiltak til etterretning. Styret forutsetter at det fortsatt holdes trykk på dette arbeidet i samarbeid med sykehusforetakene. Vedtak: 1. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om status for Ambulanse Midt-Norge HF til etterretning. 2. Styret forutsetter at administrasjonen kontinuerlig jobber med kostnadskontroll i alle ledd på en slik måte at arbeidet videreføres i Styret tar den framlagte orientering om fag, kvalitet og iverksatte kostnadsregulerende tiltak til etterretning. Styret forutsetter at det fortsatt holdes trykk på dette arbeidet i samarbeid med sykehusforetakene. Sak 48/14 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapportering av status pr 2. tertial på måloppnåelse knyttet til styringsdokument 2014 og foretaksprotokoll av til orientering. 2. Styret tar administrerende direktørs vurderinger av risikoområder til etterretning og ber om at områdene med kritisk og høy risiko blir fulgt opp med korrigerende tiltak, slik at mål kan nåes og oppgaver blir løst. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Side 4 av 6

5 Vedtak: 1. Styret tar rapportering av status pr 2. tertial på måloppnåelse knyttet til styringsdokument 2014 og foretaksprotokoll av til orientering. 2. Styret tar administrerende direktørs vurderinger av risikoområder til etterretning og ber om at områdene med kritisk og høy risiko blir fulgt opp med korrigerende tiltak, slik at mål kan nåes og oppgaver blir løst. Sak 49/14 Evaluering av adm.dir og fastsettelse av lønn Unntatt off., Off.l. 23 Saken ble behandlet til slutt i lukket møte. Saken ble lagt fram uten innstilling. EVALUERING Styret i Ambulanse Midt-Norge HF har foretatt årlig evaluering av adm. direktør. Unntatt off., Off.l. 23 FASTSETTELSE AV LØNN Protokoll Styret i Ambulanse Midt-Norge HF gjorde slikt Vedtak 1. Adm. direktørs lønn justeres med kr Adm direktørs lønn fastsettes til kr fra Sak 50/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Side 5 av 6

6 Sak 51/14 Godkjenning og signering av møteprotokoll Protokoll fra møtet ble godkjent. Møteprotokollen signeres ved neste styremøte. Levanger, Petter Bjørdal Inger Marit Eira-Åhrén Torbjørg Vanvik Jens Ivar Tronshart Kristen Rasmussen Lennart Waagan Frank Grydeland Irene Skaget Side 6 av 6