Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. september 2012 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen Dag Stenersen Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Svein Øverland Signe Øye Fra brukerutvalget møtte: Geir Bornkessel Torkel Bache styreleder nestleder Forfall Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Styreleder varslet ny sak for behandling; sak 061 Supplering av styret i Akershus universitetssykehus. Administrerende direktør opplyste at det ville bli gitt noen tilleggsorienteringer under administrerende direktørs orienteringer, blant annet om den aktuelle situasjonen ved Akershus universitetssykehus. Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. JUNI 2012 Protokoll fra styremøtet 21. juni 2012 godkjennes AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2012 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per juli 2012 til etterretning AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST 2012 Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per august 2012 til foreløpig orientering. Rapport per andre tertial 2012 behandles i styremøte 25. oktober REVISJONER AV INTERN STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I HELSEFORETAKENE OPPSUMMERINGSRAPPORT OG OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF 1. Styret tar oppsummeringsrapporten fra konsernrevisjonen til etterretning. 2. Styret slutter seg til revisjonskomiteens vurdering av at gjennomføring av det pasientadministrative tiltaksarbeidet ved helseforetakene er nødvendig for å 2

3 oppnå trygge pasientforløp og for at behandlingsbehovene og rettighetene til den enkelte pasient blir ivaretatt. 3. Styret er kjent med at helseforetakene har eller er i ferd med å iverksette tiltaksarbeid etter de gjennomførte revisjonene, men at forbedringsarbeidet så langt ikke har fått tilstrekkelig effekt. Styret er ikke tilfreds med dette. 4. Styret ber administrerende direktør ha fokus på holdninger, kultur og ledelse for å sikre forståelse og forankring av dette viktige forbedringsarbeidet. 5. Styret forutsetter at det legges til rette for tilstrekkelig og adekvat opplæring og oppfølging i det enkelte helseforetak av alle ansatte som har pasientadministrative oppgaver. Helseforetakets pasientadministrative tiltaksarbeid er et lederansvar. Styret påpeker at det er viktig at ansatte bidrar til kvalitetsforbedring og at avvik meldes og følges opp. 6. Styret ber administrerende direktør følge opp fremdrift og resultat av helseforetakenes arbeid og at det presiseres overfor helseforetakene at forbedringstiltak utarbeidet i regional regi er et supplement til egne tiltak og at det enkelte helseforetak har et selvstendig ansvar for å sikre at pasientenes rettigheter og behandlingsbehov ivaretas. 7. For å bidra til en sikker og trygg pasientadministrasjon gir styret sin tilslutning til administrerende direktørs planer om å videreføre arbeidet i tråd med de regionale anbefalingene. Styret blir informert om status tertialvis. Stemmeforklaring fra styremedlemmene Ruud Thorkildsen og Øverland: Behovet for å styrke den kontorfaglige kompetansen må vurderes. Herunder hvordan autorisert personell med medisinsk kontorfaglig kompetanse kan avlaste annet helsepersonell for pasientadministrative oppgaver gjennom en hensiktsmessig oppgavedeling INNFØRING AV NYTT PASIENTADMINISTRATIVT SYSTEM OG ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL (PAS/EPJ) I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OG SYKEHUSET TELEMARK HF 1. Styret tar til etterretning at styrene i Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF har vedtatt å innføre DIPS som PAS/EPJ. 2. Styret ser positivt på arbeidet med å standardisere et felles pasientadministrativt system og den elektroniske pasientjournal (PAS/EPJ) regionalt. Styret konstaterer at det gjennom standardisering av de pasientadministrative systemene utvikles bedre rutiner og systembruk som understøtter tiltak identifisert i prosjektet Glemt av sykehuset. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å igangsette innføring av PAS/EPJ for Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF innenfor de økonomiske rammer slik det fremgår av saksfremstillingen. 3

4 For Oslo universitetssykehus HF bes administrerende direktør framlegge en sak for styret i løpet av første kvartal 2013 etter at forprosjektet er ferdig. Saken skal presentere: o Revidert prosjektbudsjett og risikovurdering o Ekstern kvalitetssikring o Plan for måloppfyllelse 4. Styret tar til etterretning at adm. direktør vil komme til bake til styret med en egen sak om IKT-strategi og handlingsplan inklusive beslutnings- og gjennomføringsmodell i senere styremøte KJØP AV FELLES REGIONALT LABORATORIEDATASYSTEM I HELSE SØR-ØST 1. Styret gir sin tilslutning til at avtale om kjøp av nytt regionalt laboratoriesystem for å standardisere laboratoriemedisinen i regionen gjennomføres. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre kjøpet innenfor rammen synliggjort i denne sak på inntil MNOK 122 fordelt over åtte år, og i henhold til økonomisk langtidsplan styrebehandlet juni 2012 (sak ) ORIENTERINGSSAK - BEHANDLING AV RAPPORTEN FELLES SETT AV INDIKATORER FOR REGIONALE HELSEFORETAK: PRODUKTIVITET OG KOSTNADSNIVÅ I SPESIALISTHELSE-TJENESTEN Styret for Helse Sør-Øst RHF tar fremlagte sak til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012 Årsplan styresaker tas til orientering. 4

5 SUPPLERING AV STYRET I AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF 1. Afsan Rafiq oppnevnes som nytt styremedlem i Akershus universitetssykehus HF 2. Trond Jensrud oppnevnes som ny nestleder i Akershus universitetssykehus HF 3. Oppnevningen bekreftes i et snarlig foretaksmøte i Akershus universitetssykehus HF ANDRE ORIENTERINGER 1. ADs driftsorienteringer 2. Referat fra Brukerutvalgets møte Protokoll fra møte i revisjonskomiteen Protokoll fra møte i revisjonskomiteen SAMDATA 2012 status Helse Sør-Øst 6. Brev til HOD om status i arbeidet med tilrettelegging for fast ansettelse av leger i spesialisering 7. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen Protokoll fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte vedr styresakene o , og

6 TEMASAK Temasak vedr. rullering av plan for strategisk utvikling - IKT Møtet hevet kl. 13:50 6

7 Hamar, 21. september 2012 Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Anita Ihle Steen (fravær) Dag Stenersen Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Svein Øverland Signe Øye Tore Robertsen styresekretær 7