SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. SEPTEMBER

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. SEPTEMBER 2010 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 9. september 2010 godkjennes. Hamar, 27. oktober 2010 Bente Mikkelsen administrerende direktør 1

2 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Voksenåsen Hotell, Oslo Dato: Styremøte 9. september 2010 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Helga Rismyhr Grinden Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Styreleder Nestleder Forfall Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Konserndirektør Steinar Marthinsen, konserndirektør Peder Olsen, konserndirektør Stein Are Agledal, kst. viseadministrerende direktør Folke Sundelin, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Kristin W. Wieland, fung. kommunikasjonsdirektør Anne-Brit Bøe, direktør konsernrevisjonen Liv Todnem Styreleder meldte inn en tilleggssak fra valgkomiteen til behandling i lukket møte. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2

3 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. JUNI 2010 Protokoll fra styremøte 9. juni 2010 ble godkjent AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2010 Styret tar aktivitets- og økonomirapport per juli 2010 til etterretning FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE FULLMAKTSGRENSER Styret tar følgende reviderte beslutningsmatrise for byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF til orientering som en konsekvens av sak : Prosjektstørrelse, mill. kroner 50 1) 2) >1 000 Juridisk eierskap HF HF HF(RHF) 3) Beslutningskompetanse B1 Idéfase HF HF 4) RHF oppstart/videreføring til B2 Konseptfase RHF RHF 5) RHF 5) neste fase B3 Forprosjektfase RHF RHF 5) RHF 5) B4 Gjennomføring RHF RHF RHF 5) 1) For Sunnaas sykehus HF er denne grensen på 10 MNOK. 2) For foretakene i Telemark og Vestfold sykehusområde forutsetter investeringer mellom 10 og 50 MNOK likelydende investeringsvedtak i styrene. 3) Eierskap til prosjekter over MNOK etter konseptfasen vurderes i hvert enkelt tilfelle. 4) Før idéfase igangsettes kreves det innmelding til RHF. 5) Beslutningpunkter som krever styrebehandling I HSØ RHF. Beslutninger ved B4 skal forelegges styret også ved prosjekter under MNOK dersom vesentlige forutsetninger for realitetsbehandlingen ved B3 er endret. 3

4 OPPFØLGING AV REVISJON AV KJØP AV HELSETJENESTER FRA PRIVATE LEVERANDØRER I HELSE SØR-ØST RHF 1. Styret tar den fremlagte revisjonsrapport fra revisjon av kjøp av helsetjenester fra private leverandører i det regionale helseforetaket til etterretning. 2. Styret tar til etterretning administrerende direktørs redegjørelse for oppfølging av revisjonens anbefalinger og ber om å bli holdt orientert om status i arbeidet med gjennomføringen REGIONALE UTVIKLINGSOMRÅDER PSYKISK HELSEVERN 1. Psykisk helsevern er et prioritert satsingsområde i Helse Sør-Øst. Opptrappingsplanens intensjoner, verdier og føringer skal legges til grunn for utviklingen av behandlingstilbudene i Helse Sør-Øst, samt plan for strategisk utvikling og vedtak i styresak Ressursene skal fordeles 50/50 % mellom sykehusene og de distriktspsykiatriske sentrene (DPSene), og psykisk helsevern for barn og unge skal sikres 20 % av de samlede ressursene til psykisk helsevern. 3. Sykehusområdene skal videreutvikle DPSene og de desentraliserte behandlingstilbudene til barn og unge, og sikre robuste tilbud med god faglig kvalitet og god tilgjengelighet. 4. Alle sykehusområder skal ha et faglig godt tilbud med tilstrekkelig kapasitet på sykehusfunksjoner i psykisk helsevern. 5. Det skal være regionale behandlingstilbud innen sikkerhetspsykiatri, spiseforstyrrelser, samt for pasienter med både psykisk lidelse og sterkt nedsatt hørsel/døve. 6. Sykehusområdene skal sikre god samhandling med kommunale helse- og sosialtjenester, avtalespesialistene og private tilbydere av helsetjenester. Økt samhandling skal legge til rette for god ressursutnyttelse, differensiering av tjenestetilbudet, økt brukermedvirkning og pasientens frie valg mellom behandlingstilbudene. Arbeidet med økt tilgjengelighet hos avtalespesialister i de enkelte sykehusområder skal realiseres basert på de vedtatte føringer i Helse Sør-Øst og samhandlingsmodellen skal videreutvikles. 4

5 7. Det skal utarbeides områdeplaner innen psykisk helsevern basert på de regionale utviklingsområdene og som en del av sykehusområdets overordnede områdeplan. Som en del av en helhetlig områdeplan for sykehusområdet skal det: Vurderes om en ytterligere spesialisering innen utredning og behandling av særskilte tilstander og en differensiering og fordeling av tilbud innenfor sykehusområdet, kan øke kvaliteten og tilgjengeligheten til tjenesten. Det skal være fysisk tilgjengelighet og tilgjengelighet for pasienter med ulik kulturell og språklig bakgrunn. Brukerstyrte plasser utvikles og prøves ut i alle sykehusområder for pasientgrupper med langvarig og/eller tilbakevendende alvorlige sykdomsutbrudd. Datakvalitet, registrering og rapportering er et lederansvar på alle nivåer og skal forbedres. Kvaliteten på pasientdata for bruk av tvang innen psykisk helsevern skal ha et særskilt fokus. Som et ledd i å sikre likeverdig behandling skal det innen alle sykehusområder utarbeides og implementeres kunnskapsbaserte behandlingslinjer for utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging for flere fagområder og særskilt sårbare pasientgrupper. Myndighetstilsyn skal følges opp og erfaringer fra brukere skal tas særskilt hensyn til i det kontinuerlige kvalitetsforbedringsarbeidet Det skal sikres særskilt fokus på oppfølging av: o pasienter som har behov for akuttpsykiatriske tjenester og behandling innen sikkerhetspsykiatrien o pasienter med selvmordsproblematikk, spiseforstyrrelser, sammensatte lidelser og dobbeltdiagnoser o tidlig intervensjon av ny- syke med psykoseproblematikk, samt sikre gode tilbud for langtidsrettet schizofreni -behandling o o pasientgrupper med behov for langvarig poliklinisk behandling pasientgrupper med ekstra sårbarhet relatert til alder, lidelse eller bakgrunn Helse Sør-Østs 13 prinsipper for brukermedvirkning og styrke de pårørendes rolle legges til grunn. 8. Videre utviklingsarbeid i Helse Sør-Øst. Det gjennomføres et regionalt arbeid for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang. Forskning og faglig utviklingsarbeid skal styrkes i hele fagfeltet. Stemmeforklaring fra styremedlemmene Svein Øverland og Helga Rismyr Grinden: Vedr punkt 2: Det er ikke godtgjort at 50/50 er en god fordeling alle steder, blant annet må tilbudet i Oslo vurderes nærmere. 5

6 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING AV NYE MEDLEMMER 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne nye representant etter medlemmer i brukerutvalget som trekker seg i perioden. 2. Fullmakten gjelder innenfor styrets kriterier for kompetanse- og erfaring slik disse kom frem i styresak og stadfestet i styresak Nye medlemmer oppnevnes for samme periode som brukerutvalget for øvrig. 4. Styret orienteres når det skjer endringer i sammensetningen av brukerutvalget REVISJON AV SYSTEMER OG PROSESSER FOR INTERN STYRING OG KONTROLL HOS SYKEHUSPARTNER 1. Konsernrevisjonens rapport om styring og kontroll i Sykehuspartner tas til etterretning. 2. Styret understreker betydningen av gjennomgående og god virksomhetsstyring av Sykehuspartner og at dette også er en viktig forutsetning for å lykkes med omstillingsprosessen. Styret ber administrerende direktør sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak for å lukke avvikene i revisjonsrapporten, og slutter seg til handlingsplan vedtatt av driftstyret i Sykehuspartner. 3. Styret ber om ny gjennomgang av status på området på første styremøte i LEIEKONTRAKT HOFFSVEIEN 1D UTVIDELSE AV LEIEPERIODE Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå leieavtale mellom Sykehuspartner og Storebrand av , slik at den avtalte leietid utvides til ti år. 6

7 OPPFØLGING - REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL INNENFOR HENVISNINGSOMRÅDET VED VESTRE VIKEN HF Leder av revisjonskomiteen Andreas Kjær orienterte om revisjonskomiteens behandling av saken. Styret vedtar anbefalingene fra revisjonskomiteen i sak pkt 3 og 4: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF presiserer overfor Vestre Viken HF at i tillegg til de krav som er stillet i foretaksprotokoller 2010 må det sikres forbedringer, spesielt innenfor kirurgisk klinikk i forhold til anbefalinger i revisjonsrapporten kapitel 3 om underliggende årsaksforhold som gjelder: a. Kultur- og ledelsesmessige forhold (etterlevelse etc) b. Uklare ansvars- og oppgavebeskrivelser c. Uklare arbeidsprosesser og rutiner d. Organisering/kontrollstruktur 2. Det forutsettes at handlingsplanen som Vestre Viken HF fremlegger for sitt styre 30.9 inneholder en fremdriftsplan. Styret legger til grunn at denne presenteres i det planlagte foretaksmøte i Vestre Viken HF. 3. Styret legger til grunn at funn og tiltak i revisjonsrapporten blir spredt i hele foretaksgruppen RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN 1. Styret slutter seg til administrerende direktørs vurdering om at gjeldende Retningslinjer for statlig eierskap - holdninger til lønn tilsendt fra Helse- og omsorgsdepartementet er fyllestgjørende og Helse Sør-Øst RHF vil ikke fremme forslag til endringer på nåværende tidspunkt. 2. Styret godkjenner retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF. 3. Styret ber om at retningslinjene styrebehandles i helseforetakene. 4. Styret ber om at det i årsberetningen for 2010 gis en omtale av retningslinjer for lønnsfastsettelse, avlønning og avtaler for ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF. 7

8 ORIENTERINGSSAK: STATUS FOR ARBEIDET MED NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Styret tar saken til orientering IKT-LANGTIDSPLAN DELLEVERANSE BAKGRUNN, UTFORDRINGSBILDE, LANGSIKTIGE MÅLBILDER OG AMBISJONSNIVÅ Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber om at langtidsplanen videreutvikles med de merknader som ble gitt i møtet. 2. Styret ber om at ny sak om langtidsplan IKT behandles sammen med økonomisk langtidsplan i novembermøtet ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering ORIENTERING FRA VALGKOMITEEN Orienteringen fra valgkomiteen ble gitt i lukket møte, jfr off.loven 13 jfr forvaltningsloven 13 nr 1. Styret tok redegjørelsen fra valgkomiteen til etterretning. 8

9 ANDRE ORIENTERINGER Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorienteringer om Prehospitale tjenester. Rapport med anbefaling fra regionalt fagråd Brev fra Gjerstad kommune om trygghet i sykehustilbudet Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Nybegynnerstillinger for leger høringsuttalelse Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om rustilbudet ved Oslo universitetssykehus HF og fakta om rusbehandling i Helse Sør-Øst Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 8. juni 2010 Protokoll fra foretaksmøtet 8. juni 2010 TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: Månedlig og tertialvis rapportering til styret innhold og format Sykehuspartner, inkl. status på virksomhetsutvikling Orientering fra styreleder og administrerende direktør Vestre Viken HF Funksjonsfordeling av kreftbehandling (anbefalinger fra regionalt fagråd) 9

10 Møtet hevet kl Oslo, 9. september 2010 Hanne Harlem styreleder Frode Alhaug nestleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Helga R. Grinden Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 10