Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 20. juni 2012 Dato møte: 20. juni 2012 kl på Radiumhospitalet i Oslo. Offentlighet: Referent: Jørgen Jansen Tilstede: Stener Kvinnsland, Ane Willumsen, Anders Utne, Nina Tangnæs Grønvold (gikk kl ), Merete Norheim Morken, Ole Petter Ottersen (gikk kl ), Svein Erik Urstrømmen, Rita von der Fehr, Bjørn Wølstad-Knudsen, Aasmund Magnus Bredeli, Raymond Robertsen, Tone Skogen Forfall: Anne Carine Tanum, Tor Ingebrigtsen Til stede fra administrasjon: Bjørn Erikstein, Tove Strand, Morten Reymert, Rolv Økland, Cathrine Lofthus, Einar Hysing, Eva Bjørstad, Christina Rolfheim Bye, m.fl. Tilstede ellers: observatører fra Brukerutvalget Nina Adolfsen og Heine Århus, Konsernrevisjonsdirektør Karl Helge Stjernen Storhaug under sak 46/2012 og sak 47/2012, publikum Sak 40/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 41/2012 Godkjenning av protokoll Styret godkjenner protokoll fra styremøte 3. mai 2012 og 14. mai 2012.

2 Sak 42/2012 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2012 Styret tar ledelsens gjennomgang for 1. tertial 2012 til etterretning. Sak 43/2012 Rapport per mai Styret tar rapporteringen per mai til orientering 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen hittil i år viser en risiko for et negativt resultatavvik i 2012 og ber administrerende direktør fortsette arbeidet med å finne nye tiltak for å redusere det negative avviket. 3. Styret konstaterer at Oslo universitetssykehus HF er tildelt en samlet likviditet til drift og investeringer. På bakgrunn av risikoen for et negativt resultatavvik for driften vedtar styret å redusere investeringsbudsjettet (ordinære investeringer) fra 315 millioner kroner til 250 millioner kroner. Styret er bekymret for de konsekvenser dette kan ha for investeringer i Medisinskteknisk utstyr. Styret gir videre administrerende direktør fullmakt til å bestille utstyr for levering i 2013 innenfor en ramme av 100 millioner kroner. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre delprosjekt (finansiert av ramme til omstillingsinvesteringer) som omfatter etablering av 2 operasjonsstuer på Rikshospitalet innenfor en samlet ramme på 49 millioner kroner. 5. Styret vedtar anskaffelse av MR ved Radiumhospitalet (finansiert av ramme til omstillingsinvesteringer) og ber administrerende direktør forelegge saken for Helse Sør-Øst RHF for godkjenning 6. Styret gir administrerende direktør i samråd med styreleder fullmakt til å godkjenne forprosjekter til gjennomføring når disse foreligger i perioden frem til styremøte i september 2012, slik at fremdrift i omstillingsprosjekter sikres. Sak 44/2012 Revisors nummererte brev til ledelsen etter årsoppgjørsrevisjonen 2011 Styret tar revisors brev til ledelsen om revisjonen for 2011 til etterretning og ber administrerende direktør følge opp revisors anbefalninger i samsvar med omtalen i styresaken. Sak 45/2012 Budsjett 2013 og økonomisk langtidsplan Oslo universitetssykehus HF protokoll styremøte 20. juni 2012 Side 2 av 5

3 Styret tar saken til orientering. Sak 46/2012 Revisjon av ventelistehåndtering og fristbruddpasienter ved Oslo universitetssykehus HF 1. Styret tar konsernrevisjonens rapport til etterretning. 2. Styret ber om at det får seg forelagt en statusrapport og handlingsplan for forbedring og oppfølging av konsernrevisjonens anbefalinger. Sak 47/2012 Revisjon intern styring og kontroll av pasientadministrative arbeidet i Oslo universitetssykehus HF 1. Styret tar konsernrevisjonens rapport til etterretning. 2. Styret ber om at det får seg forelagt en statusrapport og handlingsplan for forbedring og oppfølging av konsernrevisjonens anbefalinger. Sak 48/2012 Anskaffelse av pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal Vedtak unntatt offentlighet av hensyn til helseforetakets forhandlingsposisjon jf offentleglova 23. Sak 49/2012 Bestilling av nytt økonomi- og logistikksystem 1. Oslo universitetssykehus HF er positiv til at det etableres en regional løsning for økonomi- og logistikksystem i Helse Sør-Øst. 2. Styret ber administrerende direktør i samråd med styreleder å gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF med hensyn på å dekke Oslo universitetssykehus HF sine behov for systemer innenfor økonomi, innkjøp og logistikk. Sak 50/2012 Presentasjon av Klinikk for kirurgi og nevrofag Styret tar saken til orientering. Sak 51/2012 Intensjonsavtale om forberedelse av storbylegevakt på Ullevål sykehus Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Oslo kommune vedrørende bygging av ny storbylegevakt på Ullevål sykehus. Oslo universitetssykehus HF protokoll styremøte 20. juni 2012 Side 3 av 5

4 Sak 52/2012 Møteplan for styret 2013 Styret vedtok følgende møteplan for 2013: Onsdag 13. februar 2013 Styreseminar Torsdag 14. februar 2013 Styremøte 8-14 Torsdag 25. april 2013 Styremøte 8-14 Torsdag 27. juni 2013 Styremøte 8-14 Torsdag 26. september 2013 Styremøte 8-14 Torsdag 31. oktober 2013 Styremøte 8-14 Styreseminar Torsdag 19. desember 2013 Styremøte 8-14 Reservetider: Torsdag 30. mai 2013 Styremøte 8-14 Torsdag 28. november 2013 Styremøte 8-14 Sak 53/2012 Implementering av etiske retningslinjer fra Helse Sør- Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF Styret vedtar at de fremlagte etiske retningslinjene for Helse Sør-Øst RHF skal gjelde for Oslo universitetssykehus HF. Sak 54/2012 Administrerende direktørs orienteringer Styret tar saken til orientering. Stener Kvinnsland Styreleder Anne Carine Tanum Nestleder Ikke tilstede Tone Skogen Raymond Robertsen Aasmund Magnus Bredeli Nina Tangnæs Grønvold Svein Erik Urstrømmen Ane Willumsen Deltok ikke Anders T. Utne Oslo universitetssykehus HF protokoll styremøte 20. juni 2012 Side 4 av 5

5 Merete Norheim Morken Ole Petter Ottersen Bjørn Wølstad-Knudsen Tor Ingebrigtsen Ikke tilstede Rita von der Fehr Oslo universitetssykehus HF protokoll styremøte 20. juni 2012 Side 5 av 5