Møteprotokoll. Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Karin Solfeldt

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 12. mars 2015 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder Eyolf Bakke forfall Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Karin Solfeldt Bernadette Kumar forfall Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, HR-direktør Anne Biering, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. FEBRUAR 2015 Protokoll fra styremøtet 5. februar 2015 godkjennes KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2015 Foreløpig tall for februar 2015 ble presentert i møtet. Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2015 til etterretning ØKONOMISK LANGTIDSPLAN PLANFORUTSETNINGER 1. Følgende mål videreføres. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det skal vurderes eventuelle endringer i tidligere mål på HR-området, fram mot styrets møte i juni. 2. For 2016 skal følgende planforutsetninger legges til grunn for aktivitetsvekst for foretaksgruppen samlet 2 % for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 2 % for psykisk helsevern voksne 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom 2

3 1,8 % for somatikk Det legges til grunn en generell vekst i aktiviteten innen somatikken på om lag 7 % i perioden. For foretaksgruppen samlet skal det for hvert år i perioden planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. Endelige aktivitetskrav settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjett det enkelte år. 3. Arbeidet med læring og sammenligning mellom sykehusområder skal prioriteres slik at de samlede ressursene kan disponeres på en mer effektiv måte og gi et bedre tilbud til pasientene i form av korte liggetider, høy utnyttelse av kapasiteten og forbedret tilgjengelighet. 4. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a.: Oppdatering og fremskriving av regional inntektsmodell Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre forutsetninger knyttet til statsbudsjettet 5. Det skal arbeides for å styrke foretaksgruppens økonomiske handlingsrom og egenfinansieringsevne knyttet til investeringer. 6. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for bygg. Helseforetakene skal videre kartlegge og vurdere anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinsk teknisk utstyr, og påse at det gjøres gode prioriteringer av nødvendige investeringer. Investeringsbehovet i Digital fornying vil balanseres mot regionens øvrige investeringsbehov ÅRSBERETNING MED ÅRSREGNSKAP OG NOTER 2014 Ekstern revisor deltok under behandlingen av saken. Det ble også gjennomført møte mellom revisor og styret alene. 1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen

4 TERTIALARPPORT 3. TERTIAL 2014 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2014 tas til etterretning OPPDATERING FINANSSTRATEGI ANSKAFFELSE AV REGIONAL LEASINGPARTNER 1. Styret gir sin tilslutning til at finansstrategien for Helse Sør-Øst oppdateres slik at det regionale helseforetaket og helseforetakene kan inngå finansielle leieavtaler. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for inngåelse av og godkjenning av finansielle leieavtaler. 3. Styret gir sin tilslutning til at det utlyses konkurranse om anskaffelse av regional leasingpartner, gjeldende for hele Helse Sør-Øst SYKEHUSET INNLANDET HF AVHENDING AV GNR./BNR. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 OG 60/207 I 0536 SØNDRE LAND KOMMUNE 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Innlandet HFs anmodning om samtykke til salg av eiendommene gnr./bnr. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 og 60/207 i 0536 Søndre Land kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret legger til grunn at eiendommene legges ut for åpent salg i markedet og at vertskommunen Søndre Land får anledning til å tre inn i det høyeste budet Sykehuset Innlandet HF kan akseptere, etter budrunde. 3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 4

5 5. Styret presiserer at Sykehuset Innlandet HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at: Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2014 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen på enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for å bedre denne. 2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre endelig dokument. 3. Årlig melding 2014 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet RAPPORT FOR MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Styret godkjenner Rapport for miljø og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst NOU 2014:12 ÅPENT OG RETTFERDIG PRIORITERINGER I HELSETJENESTEN FORSLAG TIL HØRINGSSVAR Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til høringssvar. 5

6 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd til orientering STYRESAMMENSETNINGEN I HELSEFORETAK - ENDRINGER Etter reduksjon av det samlede antall styremedlemmer i helseforetakene i Helse Sør-Øst har styrene fra 16. mars 2015 følgende eieroppnevnte styremedlemmer: Akershus universitetssykehus HF Per Christian Voss Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Styremedlemmer: Maren Kyllingstad Geir Nilsen Jan Eirik K. Thoresen Oslo universitetssykehus HF Stener Kvinnsland Anne Carine Tanum Styremedlemmer: Bjørg Månum Andersson Berit Kjøll Ole Petter Ottersen Sykehuset i Vestfold HF Bjørn Walle Ole Johan Bakke Styremedlemmer: Tove Kreppen Jørgensen Bjørn Kåre Sevik Kirsti Been Tofte Sykehuset Innlandet HF Bente H. Mejdell Paul Hellandsvik Styremedlemmer: Kaija Eide Drønen Nils Røhne Hans Seierstad Sykehuset Telemark HF Tom Jørgensen Elisabeth A. Nilsen Styremedlemmer: Kari Dalen Thorleif Fluer Vikre Barthold Vonen 6

7 Sykehuset Østfold HF Styremedlemmer: Sørlandet sykehus HF Styremedlemmer: Vestre Viken HF Styremedlemmer: Peder Olsen Petter Brelin Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold Gro Seim Camilla Dunsæd Per Kristian Vareide Anne Halvorsen Lars E. Hanssen Tone Midttun Torbjørn Almlid Ingeborg Sivertsen Trine Magnus Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien De nye styrene bekreftes i etterfølgende foretaksmøter. Styremedlem Svein Øverland og varamedlem Karin Solfeldt meldte seg innhabil og fratrådte ved behandlingen av styresammensetningen i Sørlandet sykehus ORIENTERINGSSAK: FORSKNING OG INNOVASJON TIL PASIENTENS BESTE NASJONAL RAPPORT FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN 2014 Styret tar rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2014 til orientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør 3. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 28. og 29. januar

8 4. Uttalelse fra Grenlandsrådet ang. Sykehuset Telemark HF 5. Uttalelse fra Agder KrF vedr. sykehus 6. Uttalelse fra Ski sykehus venner ang. Ahus Temasaker HR- Resultater fra gjennomført medarbeiderundersøkelse 2014 v/hr-direktør Anne Biering. Møtet hevet kl. 14:50 8

9 Oslo, 12. mars 2015 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 9