Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. fra

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. november 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jon E. Johnsen Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tone Lie Nilsen Gunn Ovesen Gro Seim Forfall: Ingen Observatør fra brukerutvalget: Bjørg Tandberg Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent fra kl. 1030), Bente Hanebrekke Nygaard (referent til kl. 1030) Dessuten møtte: Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen, direktør fag og pasientsikkerhet Stein Bruland (tema), økonomidirektør Marianne Wik, direktør foretakssekretariatet Tore Krogstad Innkalling og dagsorden ble godkjent. Tema: DPS-strukturen i Østfold v/viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen Pasientsikkerhet i SØ: Arbeidet med å redusere ventetid og forhindre fristbrudd v/direktør fag og pasientsikkerhet Stein Bruland

2 Sykehuset Østfold Side 2 av 5 Sak nr Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. og 22. oktober 2014 Styret godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 21. oktober og protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 22. oktober Sak nr Aktivitets- og økonomirapport per oktober 2014 Økonomidirektør Marianne Wik innledet til saken. Sykehuset Østfold HF har per oktober et positivt resultat på 10,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Aktiviteten innen alle hovedområder er i all hovedsak i henhold til plan. Sykefraværet er betydelig redusert sammenlignet mot samme periode i fjor. Styret tar aktivitets- og økonomirapporten per oktober 2014 til etterretning. Styret benytter anledningen til å gi honnør til de ansatte for de positive resultatene. Sak nr Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 2. tertial 2014 På foretaksnivå var det per 2. tertial 2014 størst fare for svikt og manglende måloppnåelse innenfor områdene kapasitetsutfordringer innenfor kreftbehandling, utfordringer knyttet til pasientflyt, rekruttering av spesialister og aktivitet i Moss. 1. Styret tar ledelsens gjennomgåelse med risikovurdering for 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at administrerende direktør særlig følger opp områdene med høyest risiko og rapporterer resultatene tilbake til styret i de månedlige risikorapportene. Sak nr Overordnet risikorapport for Sykehuset Østfold, november 2014 Overordnet risikorapport for november omfatter samlet plan SØ 2015 og program SØ IKT Risikoene er hovedsakelig knyttet til opplæring før innflytting, tilfredsstillende ibruktakelsesfase, oppnåelse av målsatt funksjonalitet i arbeidsprosesser og videreutvikling av funksjonalitet og arbeidsprosesser etter ibruktakelsen. Overordnet risikorapport vil bli forelagt styret i hvert styremøte fremover. Styret tar overordnet risikorapport for Sykehuset Østfold per november 2014, til etterretning.

3 Sykehuset Østfold Side 3 av 5 Sak nr Økonomisk langtidsplan og budsjett SØ 2015 Økonomidirektør Marianne Wik ga en muntlig orientering om økonomisk langtidsplan og budsjett Styret tar redegjørelsen om langtidsplan og budsjett 2015 for Sykehuset Østfold til orientering. Sak nr Status - samlet plan SØ 2015 per oktober 2014 Styret får en rapport om status for samlet plan SØ 2015 i hvert møte. Forberedelsene til klinisk ibruktakelse gjennomføres som planlagt. Styret tar statusrapport for samlet plan SØ 2015 for oktober 2014 til orientering. Sak nr Status - handlingsplan for pasientadministrativt arbeid Tiltakene i handlingsplanen har gitt bedre styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet. Innsatsen for å redusere ventetid og fristbrudd har gitt resultater, men må styrkes ytterligere innen enkelte fagområder. Det arbeides med at kontrollpasienter må få time for oppfølging og kontroll innen avtalt tid. 1. Styret tar statusrapport per oktober 2014 vedrørende handlingsplan og mål for det pasientadministrative arbeidet til orientering. 2. Styret ber om å bli orientert om ny status i møte 18. mai Sak nr Status - AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Oppfølging og gjennomføring av styrets vedtak vedrørende overføring av AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) til Oslo universitetssykehus går som planlagt. Det er etablert prosjekt- og arbeidsgrupper for å sikre en god og sikker sammenslåing av AMK-sentralene. Prosjektleder/ seksjonsleder AMK Fredrik Westmark ga en muntlig orientering om status. Styret tar redegjørelsen om felles AMK-tjenester for Østfold, Akershus og Oslo til orientering. Sak nr Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 12. november 2014 Observatør fra brukerutvalget, Bjørg Tandberg, orienterte fra møtet og pekte spesielt på problemer med å finne vesentlige informasjoner i eksisterende pasientjournaler. Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 12. november 2014 til orientering.

4 Sykehuset Østfold Side 4 av 5 Sak nr Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 og tertialrapport 2. tertial 2014 for Prosjekt nytt østfoldsykehus Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 23. november 2014 og tertialrapport 2. tertial 2014 for Prosjekt nytt østfoldsykehus til orientering. Sak nr Årsplan for styret Styret tar årsplan for styret til orientering. To-dagers styreseminar flyttes fra desember 2015 til februar Det blir antakelig felles møte med styret for PNØ 28. januar Nærmere beskjed vil komme om dette. Andre orienteringer Driftsorienteringer ved administrerende direktør o Administrativt samarbeidsutvalg sammendrag fra møte 6. november 2015 o Partnerskapsmøte innspill til Sykehuset Østfolds strategi o Status salg av eiendommer Signering av taushetserklæring Styrets egenevaluering 2014 oppsummeringen ble godkjent Møtet hevet kl Neste møte: Mandag 15. desember 2014 i Sykehuset Østfold Fredrikstad Fredrikstad, 17. november 2014 Hans Jørn Rønningen Petter Brelin Per Skaugen Bleikelia styreleder nestleder Nina Tangnæs Grønvold Rune Jakobsen Jon E. Johnsen

5 Sykehuset Østfold Side 5 av 5 Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tone Lie Nilsen Gunn Ovesen Gro Seim Vigdis Velgaard