Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter Brelin, Hans Jakobsen, Gretha Kant, Bente Holm Sælid, Ambjørn Bjørnson, Rune Stien, Jon Lunde og Rebecca Gade Forfall: Bente Holm Sælid Observatører fra brukerrådet: Mona Larsen, Ragnar Kristiansen Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Dessuten møtte: Statsautorisert revisor Jan-Erik Rothe, PriceWaterhouseCoopers, økonomidirektør Marianne Wik, prosjektdirektør Tore Dag Olsen, divisjonsdirektør Asbjørn Elgen, divisjonsdirektør Irene Dahl Andersen, direktør kommunikasjon og samhandling Anne Grethe Erlandsen Innkalling og dagsorden ble godkjent. Årsberetning og regnskap 2009 ble behandlet som første sak. Sak og ble behandlet rett i etterkant av sak 17-10, i og med at samtlige saker omhandler nytt østfoldsykehus. Sak nr Fristbrudd, henvisningsrutiner og ventelistehåndtering Divisjonsdirektør Asbjørn Elgen redegjorde om rett til helsehjelp, fristbrudd, henvisningsrutiner og ventelistehåndtering i Sykehuset Østfold. Styret tar redegjørelsen til orientering. Sak nr Oppdatert skisseprosjekt nytt østfoldsykehus Prosjektdirektør Tore Dag Olsen orienterte om oppdatert skisseprosjekt for nytt østfoldsykehus.

2 Styret tar redegjørelsen til orientering. Sak nr Ny sykehusstruktur: habilitering og rehabilitering Saken ble ikke behandlet og utsettes til neste møte. Sak nr Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte godkjennes. Sak nr Årsberetning og regnskap for 2009 Statsautorisert revisor Jan-Erik Rothe, PriceWaterhouseCoopers orienterte om revisjonen av årsregnskapet for regnskapsåret Sykehuset Østfold HF har med utgangspunkt i regnskapsloven av 1998 og god regnskapskikk, samt retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF, utarbeidet årsberetning og regnskap for Sykehuset Østfold HF Årsberetningen og regnskapet fremlegges styret for godkjenning. Styringsmålet fra Helse Sør-Øst RHF for 2009 var et resultat i balanse. Det regnskapsmessige resultatet ble et positivt resultat på 51,7 mill. kroner. 1. Styret godkjenner årsberetningen og regnskap for Sykehuset Østfold HF. 2. Styret foreslår å disponere årets resultat på følgende måte (i tusen kroner) Til annen egenkapital Styret berømmer sykehusets ledelse og ansatte for det gode resultatet i Styret vil særlig trekke frem at det har vært en aktivitetsmessig og kvalitetsmessig fremgang kombinert med god styring av økonomien. Sak nr Aktivitets- og økonomirapport per februar 2010 Økonomidirektør Marianne Wik orienterte om resultatet per februar Sykehuset Østfold HF (SØ) har per februar 2010 er resultat i balanse i forhold til budsjett. Det er usikkerhet knyttet til aktivitetstall innen somatisk virksomhet. For de andre områdene er aktiviteten i all hovedsak i henhold til plan. Det er forbrukt mindre personell enn planlagt for perioden. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per februar til orientering. Side 2 av 5

3 Sak nr LGG med risikovurdering 3. tertial 2009 Ledelsens gjennomgåelse med risikovurdering gir en samlet og helhetlig oversikt over utviklingen for de mest alvorlige områdene med fare for svikt, samt status for tidligere risikoområder i på foretaksnivå. Styret tar ledelsens gjennomgåelse og den samlede risikovurderingen per 3. tertial 2009 til etterretning. Sak nr SØ 2015 endring i revidert konseptrapport Internt arbeid med revidert konseptrapport har avdekket muligheter for å utvikle en driftsmodell som gjør det mulig å samle akuttfunksjonene på Kalnes. Det foreslås at revidert konseptrapport endres i tråd med dette, og at nye og utvidete funksjoner legges til Moss. Styret for Sykehuset Østfold vedtar at all akuttvirksomhet innen somatikk samles i nytt sykehus på Kalnes fra 2015, og at Moss utvikles til en enhet for utredninger, planlagt behandling og rehabilitering. Revidert konseptrapport endres i tråd med dette. Sak nr Ensengsrom i nytt østfoldsykehus Flere nye studier i Europa og USA gir sterke anbefalinger om ensengsrom i nye sykehus og flere nye sykehusbygg planlegges med tilbud om ensengsrom til alle pasienter. Revidert konseptfase har lagt til grunn en kombinasjon av en- og tosengsrom. Det vil være behov for å øke investeringsrammen dersom kravet om ensengsrom for alle skal innfris. 1. Styret i Sykehuset Østfold anbefaler at den videre planleggingen og byggingen av nytt østfoldsykehus legger til grunn ensengsrom til alle pasienter ved sykehusinnleggelse. Det forutsettes at økonomien blir tilfredsstillende innen den totale drifts- og investeringsrammen for byggingen av det nye østfoldsykehuset. 2. Styret ber om at saken sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. Sak nr Landsomfattende tilsyn med DPSene Helsetilsynet gjennomførte tilsyn ved de fire DPS-ene i Sykehuset Østfold, og det ble gitt avvik ved tre av dem. Avvikene dreide seg om håndtering av henvisninger. Alle avvikene er lukket. Styret tar rapporten om landsomfattende tilsyn med DPS til orientering. Sak nr Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn om Side 3 av 5

4 selvmordsproblematikk Statens Helsetilsyn konkluderer i sin tilbakemelding med at SØ har iverksatt nødvendige tiltak, og finner ikke at det er nødvendig med en videre tilsynsmessig oppfølging. Styret tar tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn om selvmordsproblematikk til orientering. Sak nr Ambulante akutt-team ved DPS rapport Divisjonsdirektør Irene Dahl Andersen innledet til saken. Det er utarbeidet en rapport som beskriver utviklingen av ambulante akutteam ved DPSene og erfaringer fra etableringsfasen. Tiltaket har så langt ikke hatt forventet effekt, bl.a. i forhold til redusert behov for/etterspørsel etter akutte innleggelser. Rapporten gir bakgrunn for videre utviklingsarbeid. Styret tar rapporten: Ambulante akutteam ved DPS: Erfaringer fra etableringsfasen til orientering. Sak nr Riksrevisjonens rapport om økonomistyringen i helseforetakene Riksrevisjonen gjennomførte i 2008 en landsomfattende undersøkelse av økonomistyringen i landets helseforetak. SØ har bidratt i undersøkelsen i form av spørreskjemaundersøkelse og oversendelse av skriftlig dokumentasjon av relevante rutiner og retningslinjer. I og med at utsendelse av rapporten ble forsinket, utsettes saken til neste møte. Sak nr Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst Styret tar protokollen fra styremøte i Helse Sør-Øst til orientering. Sak nr Referat fra møte i brukerutvalget Referat fra møte i brukerutvalget 17. mars 2010 ble delt ut i møtet. Styret tar referatet fra møte i brukerutvalget til orientering. Sak nr Årsplan styresaker 2010 Side 4 av 5

5 Styret tar årsplan styresaker 2010 til orientering. Andre orienteringer ved administrerende direktør Årets sykehusrevy pågår disse dager Vårmøte 2009 for fastleger er avviklet Behandlet i lukket møte (jf. rr. Lov 18 (2)): Brev fra Riksrevisjonen datert angående Utvidet kontroll valg, oppfølging og kontroll av styret i underliggende helseforetak. Styreleder utarbeider et utkast til svar på henvendelsen. Utkastet sendes styret for innspill før det oversendes Riksrevisjonen innen fristen. Møtet hevet kl Neste møte: Mandag 26. april 2010 i Sykehuset Østfold Fredrikstad, Undervisningssenteret. Fredrikstad, 22. mars 2010 Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin styreleder nestleder Gretha Kant Inger-Christin Torp Hans Jakobsen Bente Holm Sælid Jon Lunde Rune Stien Ambjørn Bjørnson Rebecca Gade Vigdis Velgaard Side 5 av 5