PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotel MØTETIDSPUNKT: , kl Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland Ivar Eriksen Ole Kristian Hetland Unn Therese Omdahl Nina Langeland John Peter Hernes Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe Styreleder Nestleder DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Mette Orstad Hansen referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe

2 STYREMØTE Saksliste Sak 48/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 49/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Sak 50/17 Godkjenning av protokoll og referat fra ekstraordinært styremøte Sak 51/17 Årsplan styresaker 2017 Sak 52/17 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 4/2017 Sak 53/17 Rapportering fra virksomheten per april/mai 2017 Sak 54/17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 Sak 55/17 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2017 Sak 56/17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023 Sak 57/17 Forslag til prosjektstyre og mandat for SUS2023 Sak 58/17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023 Sak 59/17 Salg av Cecilie Tvedtsgt 9, 10 og 12, gnr 22/bnr 21 i Stavanger kommune Underlag Eventuelt 2

3 KLP Kunde og Salgsleder Pål Kristiansen KLP gjennomgikk nøkkeltallene for Helse Stavanger HF. Sak 48/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent med følgende merknader: Sak 58/17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg og Helse Stavanger HF for SUS2023, ble behandlet før sak 56/17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023. Sak 57/17 Forslag til prosjektstyre og mandat for SUS2023 ble trukket under møtet. Ny sak legges frem i styremøtet 20. september Sak 59/17 Salg av Cecilie Tvedtsgt 9, 10 og 12, gnr 22/bnr 21 i Stavanger kommune ble behandlet etter sak 55/17 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet Innkalling og dagsorden godkjent med ovennevnte merknader. Sak 49/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Protokoll og referat fra styremøtet godkjent uten merknader. Styret godkjente protokoll og referat fra styremøtet Sak 50/17 Godkjenning av protokoll og referat fra ekstraordinært styremøte Protokoll og referat fra ekstraordinært styremøte godkjent uten merknader. Styret godkjente protokoll og referat fra ekstraordinært styremøte Sak 51/17 Årsplan styresaker 2017 Ajourført årsplan for styresaker 2017 godkjennes med følgende merknader: Styret melder tilbake til administrasjonen, dersom problemer med forslag til datoer/tentativ plan for styresaker i Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF flyttes fra oktobermøtet til Besøksrapport fra Sivilombudsmannen vedr. forebygging av tortur mm. behandles i styremøtet Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2017 og forslag til møtedatoer i 2018 til etterretning. 3

4 Sak 52/17 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 4/2017 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde kort for hovedpunktene i styresakene. 1. Oversikt over tilsyn pr. mai 2017 Det vises til vedlagt notat. 2. Oversikt over aktuelle høringer pr Det vises til vedlagt notat. 3. Oversikt over nye relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden Det vises til vedlagt notat. 4. Meldinger Referat fra møte i brukerutvalget den Referat fra møte i FAMU den Protokoll fra møte i styret i Helse Vest RHF den Protokoll fra møte i styret i Helse Vest RHF den Styremedlem Lars Kåre Kleppe viste til protokoll fra styremøtet i Helse Vest RHF sak 038/17 Årsoppgjør 2016, hvor det står at resultatet fra foretaksgruppen er 412,1 mill. kr bedre enn resultatkravet. Han ønsker en redegjørelse fra Helse Vest RHF om hvordan dette overskuddet skal benyttes. Det vil bli redegjort for dette i ADs orientering i styremøtet i september. Styret tar adm. direktørs orientering til styret nr. 4/2017 til orientering. Sak 53/17 Rapportering fra virksomheten per april/mai 2017 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte virksomhetsrapporten per april/mai 2017 i hovedsak mai. Mai måned viser et positivt regnskapsmessig resultat på 0,1 mill. kr. Med et budsjettkrav på 6,6 mill. kr, gir dette et negativt budsjettavvik på 6,5 mill. kr. Fagdirektør og økonomi- og finansdirektør ble bedt om å lage en styresak over de mest kostnadskrevende medikamentene. Etter spørsmål fra styret, vil adm. direktør gi en grundig gjennomgang av effekten av de store IKT-prosjektene, både de som er gjennomført og de som er under gjennomføring, i Helse Stavanger HF de siste årene. Styret i Helse Stavanger tar rapportering fra virksomheten per april og mai 2017 til orientering. 4

5 Sak 54/17 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 Adm. direktør presenterte risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial Helse Stavanger HF ligger godt over landsgjennomsnittet ved de aller fleste kreftforløp. 1. Styret tar redegjørelse om risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 til orientering. 2. I tråd med «Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest» ber styret om å få seg forelagt en statusoppdatering pr. 2. tertial og en evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Sak 55/17 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2017 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet Styret godkjenner Halvårlig rapportering til Helse Vest RHF på utvalgte mål i styringsdokumentet Sak 56/17 Informasjonssak om videre organisering av SUS2023 Adm. direktør orienterte om strukturen i prosjektet. Styret i Helse Stavanger HF tar informasjon om videre organisering av SUS2023, slik det er beskrevet i saken til orientering. Sak 57/17 Forslag til prosjektstyre og mandat for SUS2023 Saken ble trukket under møtet. Det vil bli lagt frem en ny sak for styret som tydeliggjør ansvar,og en ny gjennomgang av fullmaktstrukturen i samarbeid med Helse Vest RHF. Sak 58/17 Forslag til avtale mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF for SUS2023 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne innledet bl.a. om bakgrunnen for saken. I forprosjektfasen ble det inngått avtale med Sykehusbygg HF om involvering i SUS2023 i forprosjektfasen, dvs. til og med beslutningspunkt B4 (godkjent forprosjekt). Det fremkom av avtaleteksten at denne skulle oppdateres og godkjennes på nytt av begge parter for involvering av Sykehusbygg HF i gjennomføringsfasen av BT1 av SUS

6 e dokumenter som består av: Forslag til oppdragsavtale mellom Helse Stavanger HF og Sykehusbygg HF Vedlegg 1: Beskrivelse av oppdraget Vedlegg 2: Organisering og bemanning utgjør nevnte forslag til oppdaterte avtaler for gjennomføringsfasen. 1. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner vedlagte forslag til avtaler med Sykehusbygg HF for gjennomføringen av SUS2023 som beskrevet nedenfor med de presiseringer og endringer som fremkom i styret. 2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Sykehusbygg HF med henblikk på avtaleinngåelse innen utgangen av august Evt. mindre justeringer i tekst som følge av dialogen med Sykehusbygg, avklares med styreleder. Sak 59/17 Salg av Cecilie Tvedtsgt 9, 10 og 12, gnr 22/bnr 21 i Stavanger kommune Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for saken. Helse Stavanger HF ber styret gi sin tilslutning til å selge de tre boligeiendommene. Foretaket ønsker en fullmakt til å gå i gang med salg av den ene blokken nå blokk nr Styret i Helse Stavanger HF gir sin tilslutning til salg av boligeiendommene Cecilie Tvedts gate 9, 10 og 12. Helse Stavanger HF vurderer fortløpende når hver enkelt blokk eller leilighet legges ut for salg. 2. Styret forutsetter at eiendommen blir lagt ut på det åpne markedet. 3. Styret i Helse Stavanger HF oversender saken til styret i Helse Vest RHF med forespørsel om samtykke til salg. Eventuelt Ingen meldte saker. Stavanger Stener Kvinnsland Styreleder 6

7 Grethe Høiland Nestleder Ole Kristian Hetland Nina Langeland Ivar Eriksen John Peter Hernes Unn Therese Omdal Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe 7