Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte Arkivsak /5518/012 PROTOKOLL fra møte i styret for Helse Stavanger HF 22. juni 2011 Tilstede: Oddbjørg A. Starrfelt, Per Endre Bjørnevik, John Peter Hernes, Karin Irene Stangeland, Erna Harboe, Jan Friestad, Brit Bø, Aud Riise, Marit Amundsen og Egil Olsen Fra administrasjonen møtte: Adm.direktør Bård Lilleeng, Bjørn Tungland (referent) og representanter fra ledergruppen Forfall: Ivar Eriksen Møtedato: kl Sted: Stiftelsen Norsk Luftambulanse Møtenr.: 6/2011 Møteleder: Oddbjørg A. Starrfelt Referat fra styremøte 22. juni 2011 Saksliste: Sak 064/11 B Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent uten merknader. Sak 065/11 B Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte 27. april 2011 Godkjent uten merknader.

2 Sak 066/11 B Årsplan styresaker 2011 Saken ble tatt til etterretning Sak 067/11 Administrerende direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Styret tar administrerende direktørs driftsorienteringer nr. 6/2011 til orientering Sak 068/11 B Langtidsbudsjett Styreleder mente følgende kunne registreres i referatet: Styret er bekymret for foretakets investeringsevne i LTB-perioden. Dette drøftes i styreseminaret i oktober. Styreleder foreslo en mindre justering i forslag til vedtak, som etter dette ble vedtatt enstemmig sålydende: 1. Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som forslaget beskriver 2. Styret vedtar framlagt forslag til LTB Sak 069/11 B Leie, overtakelse og ombygging av Hjertelagets lokaler 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med forskningsstiftelsen Hjertelaget om leie og tilpasning av stiftelsen bygg på sykehusområdet på Våland, samt avtale om fremtidig kjøp av bygget. 2. Avtalen om fremtidig kjøp av bygget skal forutsette kjøp av indeks-regulert takst, samt sletting av festeavtale innenfor et tidsperspektiv på maksimalt 10 år. 3. Tilgangen på nytt kontorareal gjennom leie av Hjertelagets bygg forutsettes å frigjøre arealer til økt pasientbehandling i Helse Stavanger HF. Sak 070/11 B Oppfølging av arealplan 1. Styret tar til orientering administrerende direktørs plan for å organisere arbeidet med konkretisering av arealplanen i tråd med tidligere vedtak.

3 2. Styret gir sin tilslutning til oppstart av idéfasen i tidligfaseplanleggingen for sykehusutbygging i Helse Stavanger HF. 3. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Vest RHF for å få eiers godkjennelse for oppstart av tidligfaseplanlegging/idéfase. Sak 071/11 O Aktivitets og resultatoppnåelse pr. mai Hittil i år er det samlet et positivt resultat på 23,8 mill. kr og et positivt avvik 7,2 mill. kr. i forhold til budsjett. Det gjøres mye godt arbeid i divisjonene nå, noe som innebærer betydelige merinntekter og i tillegg utøves det også god kostnadskontroll. Styret sa seg godt fornøyd med resultatet så langt, og konstaterte at dette betyr veldig mye for foretaket. Styret tar aktivitets- og økonomirapporten per mai til orientering Sak 072/11 O Ventetider og fristbrudd Vedtak Styret tar redegjørelsen i saken til orientering. Sak 073/11 O Utskrivningsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter Fagdirektør presenterte saken. Forslag fra de ansatte ble framsatt av Aud Riise sålydende: Styret ber om en ny orientering om korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter i somatiske sengeposter med fokus på tiltak etter tilsynet ved akuttmottaket er avsluttet. AD foreslo at dette ville kunne være naturlig i forbindelse med sak om risikovurdering i september, hvor dette er et av risikoområdene som vurderes. Videre er det også naturlig at en vurderer dette i forbindelse med styret får orienteringen om resultatet av tilsynet ved akuttmottaket og foretakets oppfølging av dette. Styreleder framsatte tilleggsforslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt sålydende: Styret ber administrasjonen undersøke hvilke planer kommunene har for å bedre situasjonen når det gjelder utskrivningsklare pasienter. 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber administrasjonen undersøke hvilke planer kommunene har for å bedre situasjonen når det gjelder utskrivningsklare pasienter. Sak 074/11 O Selvmordsforebyggende arbeid ved Psykiatrisk divisjon Divisjonsdirektøren ga en presentasjon av saken. Det ble framsatt forslag fra de ansattevalgte som etter foreslått justering fra styreleder ble vedtatt sålydende:

4 Styret ber om en orientering ved en passende anledning om organiseringen av selvmordsvurderinger og forebygging i somatiske avdelinger og om overlevering av informasjon ved vaktskifter og mellom nivåer i psykiatrisk divisjon 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber om en orientering ved en passende anledning om organiseringen av selvmordsvurderinger og forebygging i somatiske avdelinger og om overlevering av informasjon ved vaktskifter og mellom nivåer i psykiatrisk divisjon. Sak 075/11 O Tidlig diagnostisering av kreft Erna Harboe framsatte på vegne av de ansattevalgte et forslag til nytt punkt i vedtaket sålydende: Styret ber om en orientering om kapasiteten på MTU og patologi: Status, gjenværende levetid og sammenlignende tall for andre foretak. 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber om en orientering om kapasiteten på MTU og patologi: Status, gjenværende levetid og sammenlignende tall for andre foretak Sak 076/11 O BUPA plan for full dekningsgrad oppfølging og status Sakens innhold ble kort presentert for styret. Videre fikk styret opplyst at det har sneket seg inn en feil i saken, noe som innebærer at antall konsultasjoner per behandler hittil i 2011 er bedre enn det som ble presentert i styresaken Styret tar saken til orientering Sak 077/11 Temasak: Internkontroll ledelsens gjennomgang. Fagsjef Sølve Braut ga en orientering om forskriften og foretakets arbeid med dette. Sak 078/11 Temasak: Parkering Servicesjef Jan Åge Moen ga en orientering. En historisk gjennomgang, om pasientparkering, ansattparkering. OPS-avtalen omfang og rekkevidde. Per Endre Bjørnevik fremmet forslag som ble enstemmig vedtatt sålydende: Det er ønskelig med et mer serviceinnstilt parkeringstilbud. All publikumsparkering bør skje ved etterskuddsbetaling. Sak 079/11 Eventuelt Det ble registrert flere saker under eventuelt:

5 Lokale lønnsforhandlinger AD, Personaldirektør og Økonomidirektør orienterte om lønnsoppgjøret. Det er nå oppnådd enighet med alle organisasjonene. Karen Irene Stangeland: Takket for oppmerksomheten i forbindelse med hennes sykdom og fravær fra enkelte styremøter. Sammenheng mellom levekår og bruk av helsetjenester. Per Endre Bjørnevik: Viste til at Stavanger kommune gjennomfører årlig en levekårsundersøkelse i Stavanger og stilte spørsmål om det er sammenheng mellom levekår og bruk av helsetjenester. Videre reiste han spørsmål om foretaket kan gjøre seg bruk av slik kartlegging, Administrerende direktør opplyste om at NPR publiserer mange relevante tall og rapporter om bruk av spesialisthelsetjenester med mer og at både foretaket og kommunene faktisk har et unyttet potensial på dette området Styreleders fullmakt Styreleder viste til at lønnsoppgjøret for de ansatte nå er klar Styret ga styreleder fullmakt til å foreta en eventuell justering av administrerende direktør avlønning. Marit Amundsen slutter som. Styreleder takket for innsatsen, mens Marit Amundsen takket for interessant, godt og hyggelig samarbeid.

6 Neste styremøte 24. august er ved St. Svithun hotell Oddbjørg A. Starrfelt Per-Endre Bjørnevik styreleder nestleder Ivar Eriksen Karen Irene Stangeland Marit Amundsen Jan Friestad John Peter Hernes Egil Olsen Erna Harboe Brit Bø Aud Riise