Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF (04/2015)

Transkript

1 Side 1

2 Org.nr Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF (04/2015) Sted: Radisson Blu Airport Hotel Gardemoen Møtetidspunkt: 18. mai 2015 kl. 16:00-20:00 Saksnr.: SB 25/15 SB 36/15 Arkivsaksnr.: 15/00081 Møtende styremedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Steinar Frydenlund, leder Jan Eirik Thoresen, nestleder Ivar Eriksen Hilde Rolandsen Kristin Gustavsen Rigmor Helene Hansen Ingen Bjørn Remen, prosjektleder Berit Valstad-Aalmo, styresekretær Merknader: Sakspapirer ble sendt per epost Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs nettside Ingen dokumenter ble omdelt i møtet. Sak SB 25/2015 Godkjenning av møteinnkalling datert og protokoll fra styremøtet og det ekstraodinære styremøtet VEDTAK: Innkalling fra og protokoll fra styremøtet og det ekstraordinære styremøtet godkjennes. SB-SAK 26/2015 Referatsaker VEDTAK: Styret tar referatsakene til orientering. Arkiv.: Arkivsaksnr.: 15/00081 Side 1 av 4

3 Org.nr SB-SAK 27/2015 Status etablering av Sykehusbygg HF VEDTAK: Styret tar saken til orientering. SB-SAK 28/2015 Rekruttering og ansettelser Oppfølging sak 07/2015 u.off15 Møtet ble lukket, jf Helseforetaksloven 26a punkt 2 VEDTAK: 1. Styreleder gis fullmakt til ansettelse av de 5 sentrale lederstillingene og prosjektdirektør for Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. 2. Styret gir sin tilslutning til den vurdering av omfang av ansettelser som er skissert i saksframlegget vedr. fagansvarlige, prosjektledere og prosjekteringsledere. Totalt 8 personer. SB-SAK 29/2015 Prioritering av fellesoppgaver, framdrift og ressursbruk, jf vedtak i sak 17/2015 VEDTAK: 1. Styret tar til orientering beskrivelsen av fellesoppgavene i vedlagte notat, datert Styret ber om å bli forelagt ytterligere prioritering av prosjektene i neste styremøte med mandat og fremdriftsplan til hvert prosjekt. SB-SAK 30/2015 Evaluering av KSK-ordningen jf sak 22/2015 VEDTAK: Styret slutter seg til forslag til saksnotat til AD-møtet om evaluering av KS-ordningen for utvikling og konseptfase. Notatet oversendes via Helse Sør-Øst uten vedlegg (utrykt vedlegg; ingen endring i rapport) Arkiv.: Arkivsaksnr.: 15/00081 Side 2 av 4

4 Org.nr SB-SAK 31/2015 Forsikringer, garantier og ansvar, jf vedtak i sak 18/2015 U.off23: Møtet ble lukket, jf Helseforetaksloven 26a punkt 2 VEDTAK: Styret beslutter at det ikke etableres garanti- og forsikringsordninger i tilknytning til tjenester fra Sykehusbygg. SB-SAK 32/2015 Oppdragsavtaler i prosjekt, jf.vedtak i sak 19/2015 U.off 23: Møtet ble lukket, jf Helseforetaksloven 26a punkt 2 VEDTAK: 1. Styret gir sin tilslutning til at revidert avtaledokument benyttes som grunnlag for avtaler i prosjekter hvor Sykehusbygg HF får et samlet prosjektansvar for plan og gjennomføringsprosesser med de justeringer av punkt 11 som fremkom i møtet, jf sak 31/2015, og et nytt punkt om gjensidige forpliktelser. 2. Styret ønsker å få forelagt en konkret avtale til orientering. 3. Styret ber administrasjonen fremme egen sak om fullmakter til administrasjonen med hensyn til kontrakter (intern fullmaktmatrise). SB-SAK 33/2015 Økonomirapport første tertial 2015 VEDTAK: Styret tar økonomirapport første tertial 2015 til orientering. SB-SAK 34/2015 Langtidsbudsjett VEDTAK: Styret tar langtidsbudjsett til orientering. Arkiv.: Arkivsaksnr.: 15/00081 Side 3 av 4

5 Org.nr SB-SAK 35/2015 Sak til AD-møtet vedrørende protonterapi VEDTAK: Styret tar vedlagte arbeidsbeskrivelse og fremlagte AD-sak til orientering. Endelig sak sendes AD-møtet medio juli med kopi til styret i Sykehusbygg HF. SB-SAK 36/2015 Eventuelt: Ekstra styremøte 19. august 2015 etter kl. 10:30. Protokollsignatur: Styremøte Sykehusbygg HF, Gardemoen Steinar Frydenlund styreleder Jan Eirik Thoresen Hilde Rolandsen Ivar Eriksen Rigmor Helene Hansen Kristin Gustavsen Arkiv.: Arkivsaksnr.: 15/00081 Side 4 av 4

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42